与《查截虚假资料开单位账户的案例》相关的范文
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06-28
实训项目总结报告:合同诈骗犯罪案件侦查
实训项目总结报告：合同诈骗犯罪案件侦查 【实训目的与要求】 通过模拟侦查，掌握合同诈骗犯罪案件的立案审查、司法认定、侦查途径、证据规格。 【重点和难点】 合同诈骗犯罪的侦查途径和证据要求。 【实训内容与步骤】 （1）教师分阶段给出案情，提出问题； （2）学员讨论发言，制定调整侦查计划，要求明确拟查事项，工作顺序和拟用侦查措施。 （3）教师总结点评，学生完成实训报告； 【实训对象】 经侦专业 【实训 ...
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10-04
实训项目总结报告:逃税犯罪案件侦查
实训项目总结报告：逃税犯罪案件侦查 【实训目的与要求】 通过案例，掌握逃税犯罪案件的立案审查、犯罪特点、侦查途径和基本证据要求。 【实训对象】 经侦专业 【实训课程分组及课时数】 分为组，共2课时 【实训时间地点】 20XX年9月16日 1205教室 【基本案情】 20XX年3月23日，xx市经侦总队五支队经过6个月艰苦缜密的侦查，在主要犯罪嫌疑人潜逃，关键证人失踪，账务账册被转移，电子证据资料被 ...
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03-21
客户协议书
客户协议书 风险揭示书 尊敬的投资者： xx贵金属交易所（以下简称交易所）的贵金属现货延期交收交易业务是一种潜在收益和潜在风险较高的投资品种,对投资者的风险承受能力、理解风险的程度、风险控制能力以及投资经验有较高的要求。（会员单位） 是具有交易所签约会员资格的企业法人。客户签署本协议，代表其与______________________未来进行贵金属延期交收交易业务的风险认知与了解。 本揭示书旨在 ...
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07-19
案例分析:五万元存款被冒领谁之过
20XX年11月16日,一自称叫"阿贵"的人和另一同伙窜至某石材公司骗称要订购石材,并向公司经理吴某索要了公司的营业执照副本和吴某的身份证复印件,要求吴某在银行开立一个帐户以便汇货款过来.20XX年11月17日上午,吴某用10元钱在某农行下属分理处以自己个人名称开立了一个账号为"5424"的存折账户,并办理了通存通兑卡. 同日下午1点22分,"阿贵 ...
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11-25
某矿务集团住房公积金管理办法
第一章总则 第一条为了加强住房公积金管理，维护职工的合法权益，促进和改善职工住房条件，提高居住水平，根据国务院《住房公积金管理条例》、《住房公积金行政监督办法》、财政部《住房公积金会计核算办法》、《住房公积金财务管理办法》及省、市有关法律法规规定，结合集团公司实际情况制定本办法。 第二条本办法适用于集团公司所属的分公司、独资子公司、控股子公司、事业法人单位和其他有关组织。集团公司其他子 ...
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10-23
信息应用合同
信息应用合同 合同编号：20xx Hc 甲方：上海xx商务咨询有限公司 乙方： 通讯地址：上海市xx区xx路251弄5号 通讯地址： 电话：021-54106455 电话： 甲乙双方根据《中华人民共和国信息法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国民法通则》等有关法律、法规，本着平等自愿的原则，经协商一致，签订信息应用合同。由甲方为乙方提供信息应用平台，由乙方通过信息应用平台自行发送信息。 ...
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04-15
手工会计实训报告
手工会计实训报告 一、实训时间 20xx-20xx学年第一期（20XX年9月至20XX年1月） 二、实训地点 会计手工操作模拟实训室（实训楼634） 三．实训目的 通过财务会计模拟实训，全面系统地掌握会计凭证的填制与审核、会计账簿的建立与登记、对账与结账、会计报表的编制等会计核算的基本操作技能和方法，加强对会计知识的理解、对会计基本方法的运用和对会计基本技能的训练，提高会计业务综合处理能力，使学生 ...
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01-15
销售审计方案
销售审计方案 序号项目审计关注点审计程序参考资料 一、销售与应收款管理 1货币资金管理 岗位职责是否分离？ 审计程序 1）会计与出纳是否为同一人？（出纳是否登记收入、费用支出、债权、债务等账户的登记工作？） 2）银行账户保管与密码是否分离？（一般会计保管存折、出纳保管密码） 3）空白票据与印章是否分开保管？ 4）网上银行账户是否建立相互牵制机制？（一般会计保管U盾等安全验证码，出纳保管用户名和登陆 ...
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02-16
烟草公司资金监督管理办法
第一章 总 则 第一条 为加强资金的集中管理和行业资金的内部监控，确保行业内资金统一调度，发挥资金的规模效益，特制定本办法。 第二条 本办法适用于***省烟草公司资金管理中心内部成员单位。 第三条 资金管理中心负责对各内部成员单位执行资金管理规定的情况进行日常监督考核。资金管理中心监督检查以《***省烟草行业资金管理暂行规定》和《***省烟草行业财务预算管理办法》等资金管理规定为依 ...
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08-06
xxx市乡镇事业单位基本养老保险情况汇报
一、基本情况 建立乡镇事业单位基本养老保险制度是保证乡镇配套改革顺利进行的一项重要工作，我市严格按照鄂政办发［20xx］121号文件规定，现已对全市乡镇事业单位纳入基本养老保险。截止目前，己参保125个乡镇事业单位，职工1253人，实际参保缴费1207人（含参保退休人员），参保率96%。严格按照鄂政办［20xx］121号和《xxx市乡镇事业单位基本养老保险实施细则》（x政办发［20xx］7 ...
