银行让储户开户籍证明被警察怼:下次通报纪委和媒体

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20XX年11月16日,一自称叫"阿贵"的人和另一同伙窜至某石材公司骗称要订购石材,并向公司经理吴某索要了公司的营业执照副本和吴某的身份证复印件,要求吴某在银行开立一个帐户以便汇货款过来.20XX年11月17日上午,吴某用10元钱在某农行下属分理处以自己个人名称开立了一个账号为"5424"的存折账户,并办理了通存通兑卡. 同日下午1点22分,"阿贵 ...

建筑安装工程招标议标书 第一章 招议标邀请函 --------公司： 河南xxxx股份有限公司拟对泉xx舍楼幕墙装饰工程进行招议标，特邀贵单位前来投标。 工程发包范围： 装饰面积1015.6平方米，分别为玻璃幕墙及花岗岩石材二种。以上详见施工图纸，共十二张。 购买招标文件时请持下列文件： （1）单位营业执照原件或副本（出示原件或副本，留复印件一份）； （2）法定代表人报名的，应出示法定代表人的法人 ...

第一章 招议标邀请函 --------公司： 河南xxxx股份有限公司拟对（1）梁北矿综掘综采检修车间及压缩空气站工程,（2）梁北矿通风机房风道及电控室工程进行招议标，特邀贵单位前来投标。 工程发包范围： 第一标段：（1）综掘综采检修车间：建筑面积1561平方米，土建11张图纸，层高11.9米，排架结构，内带桁车，钢筋砼独立柱基础，屋面为钢屋架结构，钢吊车梁，含桁车轨道梁；动力配电照明及避雷接地： ...

爱岗敬业，力创佳绩 -XX市邮政局解放邮政储蓄专柜主任XXX先进事迹简介 　　XXX，女，34岁，现任XX市邮政局解放路邮政储蓄所主任。她爱岗敬业，克己奉公，为我市的经济发展和社会进步做出了积极的贡献。几年来，在她的带领下，解放储蓄所的储蓄余额连年上升，改变了以往跌涨不定，老拖后腿的局面，脱掉了“老大难为，难为老大”的帽子。特别是去年，该所的邮储余额突破了亿元大关，成为XX本埠自邮政储蓄恢复开办1 ...

　　“了解客户制度”作为反洗钱的一项基础性工作，其执行效果的好坏直接关系到反洗钱后续工作的顺利开展。因此，强化反洗钱“了解客户制度”，成为当前反洗钱工作亟待解决的问题。 　　当前，银行只能在柜台办理业务时向客户了解客户信息，但这种方式效果不尽人意。一是客户往往以属于公司秘密和个人隐私为由拒绝透露或提供相关信息；二是客户愿意提供，但无法核实该信息的真实性。有效证明文件种类较多，识别难度较大。目前我国 ...

　　 客户尽职调查作为反洗钱的一项基础性工作，其执行效果的好坏直接关系到反洗钱后续工作的顺利开展。因此，如何提高客户尽职调查的效率，强化反洗钱“了解客户制度”，成为当前反洗钱工作亟待解决的问题。 　　一、存在的问题 　　1、本外币业务的法规要求不一致。《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》第四条第二款规定，必须有客户的职业、经济收入、家庭状况等信息，而《人民币大额可疑支付交易报告管理办法》 ...

　　为了全面推进农村信用社反洗钱工作，打击一切涉及毒品、走私、贪污贿赂等犯罪活动和非法转移资金活动，纯洁社会风气，预防和杜绝洗钱行为在我社发生，确保信用社信用支付的稳定。为了保证我社反洗钱工作措施得到全面落实，做到反洗钱工作有组织、有安排、有落实，针对信用社实际情况，对本年度反洗钱工作做出如下安排： 　　一、加强组织领导，强化岗位职能 　　为了进一步强化反洗钱工作力度，全面推进反洗钱工作，实行领导 ...

招录公务员工作纪实 昨天，来自八方的革命者曾经在这片红土征战；今天，怀抱理想的人才竞逐又在这里上演。科学完备的招录机制，阳光公正的选贤程序，为有志青年搭建了放飞的平台，巴中迎来了人才的大会聚。优化的队伍结构，优良的人才环境，为加快发展增添了后劲。 热点关注　招录考验公正 机关人员结构老化，县乡人才出现断档，部门空编亟待补员。近年来，我市陆续加公务员招考力度，由此成为高校毕业生就业的首选，既反映了广 ...

经过在银行接近半年的实习，我从客观上对自己在学校里所学的知识有了感性的认识，使自己更加充分地理解了理论与实际的关系。 我这次实习所涉及的内容，主要是会计业务，其他一般了解的有储蓄业务、信用卡业务、贷款业务。 会计业务 对公业务的会计部门的核算（主要指票据业务）主要分为三个步骤，记帐、复核与出纳。这里所讲的票据业务主要是指支票，包括转帐支票与现金支票两种。对于办理现金支票业务，首先是要审核，看出票人 ...

酒店管理公司资金管理制度 为规范酒店的资金运作及管理工作，根据集团相关财务管理制度之规定，结合酒店业实际经营情况，特制定本办法。 第一章一般规定 第一条所有人员必须根据合法、完整的原始凭证，按规定粘贴、填制报销帐单据。 1、原始凭证的基本要求 1）原始凭证内容必须具备：凭证的名称；填制凭证的日期；填制凭证单位名称或者填制人的姓名；经办人员的签名或者盖章；接受凭证单位的名称；经营业务的内容、数量、单 ...