公司管理制度及流程审批标准

广兴服务、广益策划、印派创意、智合传媒

公司管理制度及审批流程标准

（2017年实行稿）

说明：本制度现仅包含总则、公司经营理念、组织架构、人事行政管理、出差制度管理、工装管理、印章管理规定、财务成本管理、项目营销管理等几部分内容，项目前期、设计工程、审计监察等管理标准视公司发展、适时增加、完善。

第一章总则

第一条为加强公司总部及各所属项目组的规范化管理，完善各项工作管理流程、制度，促进公司发展，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理制度。

第二章公司经营理念

第一条坚持以房地产作为主营业务，三年内实现项目开发或参与投资开发。

第三章组织架构

除公司本部人员外，以项目为单位开展日常工作。待公司架构调整后再行完善。

第四章人事行政管理

第一条目的

规范公司总部及各项目组人力资源管理流程，明确管理权责，提升工作效率，实现科学有效的人力资源及行政管理。

第二条适用范围

适用于公司总部及各所属项目组人员。

第三条职责

1、负责组织架构管理、人力资源配置和人员编制管理。

2、负责公司管理制度和流程的制定、实施和监督。

3、负责公司人员的招聘管理。

4、负责公司人员的薪资、福利核定、上报和发放。

5、负责员工社保及公积金办理。

5、负责公司的各项人事管理制度和人员绩效考核管理。

6、负责公司员工培训计划的制定并组织实施。

第四条人员招录与离职管理

1、人员招录与离职管理主要包括人员内外部招聘管理，人员入职、转正、离职、调动管理、

公司人员信息管理。该项工作由公司人事行政部和各项目组归口管理。

2、外部招聘

2.1用人部门或项目组填报《用人申请表》，报公司和项目负责人审批确定。若超出公司

核定编制需招聘的，须报公司总经理审批（限公司编制人员，如归属项目公司编制的由项目组负责人确定）。

2.2发布招聘信息：

（1)在用人申请批准后1天内在招聘网站发布招聘信息，或报名参加人才招聘会。

（2)公司鼓励内部员工介绍推荐熟人应聘公司需求的岗位，同等条件下优先录用内部员工

介绍推荐的人员。

2.3初步筛选

（1)自发布招聘信息之日起应每天登陆相关招聘网查看应聘简历，按招聘要求进行筛选确

定入围面试人员。

（2)与相关用人部门确定面试日期，通知（电话、短信、邮件等）入围人员参加面试（告

知面试时间、面试地点、行车路线、携带资料等）。

3、人员面试安排

3.1外聘营销经理、项目负责人：总经理、分管领导参加。

3.2外聘营销副经理、经理助理：分管领导、项目负责人、营销经理参加。

3.3外聘财务人员：公司董事、分管领导、项目负责人参加。

3.4外聘内勤、策划岗位人员：分管领导、项目负责人、营销经理、副经理参加。

3.5基层员工：由人事专员、用人部门负责人面试。

注：视实际情况，安排初、复试。

4、面试实施

4.1确定好合适的面试场所，准备好《应聘人员信息登记表》、《面试评价表》、纸、笔、

杯子茶水等。

4.2请参加面试人员填写《应聘人员信息登记表》，核实其身份证、学历（学位）证、职

称证等原件并留复印件。

4.3由面试官按照《面试评价表》对面试人员作出评价。

4.4根据招聘情况实际需要，可在面试之前对应聘者先进行笔试，笔试内容一般包括一

般智力测验、专业知识技能、领导能力测验（适用于管理人员）、综合能力测验和

个性特征测验。

5、就职资格调查

5.1必要时对拟录用人员以前的工作、学习经历、表现进行调查核实，填写《资质调查

表》存档。

5.2经综合评价，各方面均符合录用条件的，确定为正式录用人员。

6、录用通知

6.1人事行政部应在确定录用后2天内通知录用人员，录用人员在指定时间报到，若不

能在指定时间报到的，公司有权取消其录用资格，特殊情况经批准后可延期报到。

7、入职管理

7.1报到

（1)报到时人事行政部应收齐相关证件资料，身份证、学历证（学位证）复印件；有条

件需要的可包括与原单位解除劳动关系证明或失业证、体检报告、职称证原件等。

（2)为新进职员建立个人档案，主要包括：《应聘人员信息登记表》、《面试评价表》、身

份证复印件、学历证复印件和其他资料；后期劳动合同、职务聘免文件、调动文件及其他需要存档的人事资料存入个人档案。

7.2录用手续办理

报到时，人事行政部组织安排接待，并按以下要求办理录用手续：

（1）签订合同

人事行政部应在1月内与新进人员签订劳动合同。劳动合同必须填写以下内容：用人单位的名称、住所和法定代表人或者主要负责人、劳动者姓名、住址、居民身份证或其他有效证件号码、劳动合同期限、工作内容和休息休假，劳动报酬（劳动报酬一栏填写工资组成）等。

（2)劳动合同期限规定：首次签订期限为一年（包含试用期），试用期为2个月，试用期

间不享受公司其他待遇；续签视公司及项目需要，员工职务或职称报项目分管领导和总经理后核定不同期限签约。

（3)所属公司人员个人档案及劳动合同均由公司人事行政部统一管理存档。

8、转正管理

员工试用期满前10天，由本人提交试用期工作总结及《试用期转正申请表》，依次交由部门经理、分管领导、项目负责人确认后予以转正。

8.1营销经理、项目负责人：由分管领导审核，提交总经理审批。

8.2营销副经理、经理助理、内勤、策划岗位人员、基层员工：由营销经理、人事行政

部审核，分管领导审批。

8.3财务人员：由分管领导、人事行政部审核，提交总经理审批。

8.4审批通过者，给予转正并调薪；若审批未通过者，则需延长试用期或解除试用期合

同；对于试用期表现优秀者，公司可考虑给予提前转正。

9、离职管理

员工离职包含自动辞职、终止劳动合同（合同期满不续签）、解除劳动合同（辞退、开除）。

9.1员工自动辞职或合同期满个人提出不续签，应填写《员工离职申请表》，部门经理及

人事行政部自收到员工离职申请之日起2天内组织离职面谈。中层以上人员离职谈话由分管领导及总经理面谈，基层人员离职谈话由人事行政部组织、部门经理及分管领导面谈。

（1）基层员工：由本人填写《员工离职申请表》，依次提交所在部门经理、人事行政部审

核，分管领导审批。

（2）经理助理以上员工：由本人填写《员工离职申请表》，依次提交所在部门经理、人事

行政部、分管领导审核，总经理审批。

9.2面谈完成后，由人事行政部负责办理离职手续。

9.3离职申请批准后，员工在最后一个工作日办理工作交接手续，并填写《员工离职交

接表》，完成工作交接，归还物品，相关人员签字后，交由人事行政部备案。

9.4若员工因工作表现欠佳，公司决定与其解除劳动合同（辞退）或员工合同期满公司

提出不续签，可按上述程序办理相关手续。

9.5自员工离职之月次月起办理社保（公积金）停缴等手续。

10、员工花名册与人员统计管理

1、人事行政部负责建立公司《员工花名册》。

2、《员工花名册》须包括员工姓名、性别、居民身份证号码、户籍地址及现住址、学历、

职务、职称、联系方式、劳动合同期限等内容。

3、员工正式报到之日起录入《员工花名册》，在劳动合同签订，转正，岗位、职务变动

等情况发生时及时更新动态。

第五条考勤与休假管理

考勤管理与休假管理主要包括公司员工的日常考勤管理、休假管理，该项工作由人事行政部及相关用人部门归口管理。

1、考勤

1.1公司员工一律实行上下班打卡制度，因故不能打卡者，由部门经理签字确认，作为

当月考勤的依据。

1.2各部门指定专人考勤，并于次月第一个工作日将部门月度考勤结果提交人事行政部，

汇总后将考勤结果报财务成本部。

1.3考勤奖罚制度

（1）公司员工每人每个月有一次迟到（15分钟以内）免处罚。

（2）迟到、早退30分钟以内，处罚50元；超过30分钟以上者必须提前办理请假手续，

未请假则按旷工处理，旷工一次扣发日工资的双倍。

（3）员工无故旷工一次（一天）者，扣发日工资的3倍；无故旷工一个月内累计三次（三

天）者，给予辞退处理。

（4）全勤奖视各项目组情况自行确定，随工资发放。员工一个月内出现迟到、早退情况，

扣发当月全部全勤奖金。

2、休假原则

2.1员工请假或调休须填写《请假申请表》或《调休申请表》，写明请假类别、原因等。

2.2请假紧急如事先未办理书面请假手续的，须先口头请假，并于事后及时补办书面请

假手续，否则作旷工处理。

2.3婚假、产假须凭相关证明提前半个月向人事行政部提出申请。

2.4员工请假审批流程如下：

（1)基层员工请假2天（含）以内，由部门负责人批准,2天以上的，由部门负责人签署

意见后，分管领导批准。

（2）部门经理及以上人员请假，由分管领导批准。原则上，每月按26天计出勤天数。

3、事假

3.1事假按照实际请假天数×日工资的计算方法扣发工资。

3.2日工资=月薪÷月计薪天数。

4、病假

4.1非因工负伤，须出具县（市）级以上医院诊断证明，附病假条附件。

4.2当月请病假2天内，全年不超过6天（含）的，不扣发工资。合计超过6天的，超

出天数按所在城市最低工资标准发放。员工因疾病或非因工负伤停止工作连续医疗休假期间超过3个月的，不再计发病假工资。

4.3特殊情况须报人事行政部审批确定；当地政府另有规定的，从其规定。

5、婚假

5.1符合国家法定年龄的员工初次结婚的，可享受5天法定婚假。

5.2婚假期间，工资视同在岗时正常计发。

6、丧假

6.1员工直系亲属（配偶、子女、父母、（外）祖父母、兄弟姐妹）去世，可享有3天丧

假；其他亲属去世，可享有1天丧假。

6.2丧假期间，工资视同在岗时正常计发。

7、产假

7.1正常分娩的，产假90天（其中产前假15天）。剖宫产的，在90天的基础上再增加

产后假10天。

7.2产假期满仍需治疗休养的，按病假规定处理。

7.3产假期间，月度工资按所在城市的最低工资标准计发，不符合国家计划生育政策的

除外。

第六条薪酬福利管理

1、规范薪酬福利管理流程，建立兼顾内部公平性和市场竞争性的薪酬体系，促进公司持续、

稳定、健康发展。

2、薪酬福利管理主要包括薪酬体系建立、薪酬范围核定及人员薪资调整管理、福利与补贴管

理。该项工作由人事行政部及项目组归口管理。

3、适用于与公司编制且已签订劳动合同的全体员工，其他人员视实际情况另行约定或参考本

作业标准执行。

4、月度薪酬构成

正式员工月度薪酬由以下几部分组成：

4.1基本工资：根据公司《薪酬核定标准》执行。

4.2岗位职务工资：职务工资根据员工工作岗位、职务级别、工作能力等因素而确定。

4.3月度考核奖金：考核奖金是根据员工每月实际工作业绩完成情况而确定，考核基数

根据公司当年度或当月的考核办法确定。

4.4补贴：主要包括异地派遣、出差补贴。补贴标准按公司《薪酬核定标准》执行，适

用于符合条件的员工。

4.5提成佣金：是指根据员工每月完成工作量，按一定标准核算的工资，具体标准及适

用范围根据公司或所属项目组的相关规定执行。（主要适用于项目组及营

销线人员）

备注：房地产和电视台版块按相应制度执行。

5、薪酬确定

5.1公司员工月度薪酬应符合《薪酬核定标准》规定的上下限，若超过上限的，须报公

司总经理审批。

5.2各岗级薪酬上下限根据公司或项目组规模类型、年销售量、当地薪酬水平等因素综

合确定。

5.3营销人员底薪由公司根据其工作业绩及综合表现确定，其月度薪资、个人提成、奖

金等均包含在项目年度总销售提成内。当年无销售指标的项目，如需预发提成的，需从后期提成中扣除。

6、薪资核定及审批流程

公司或项目组填写《薪资核定建议表》，基层员工由分管领导审批；经理助理以上人员须报公司总经理审批。

7、薪酬计算与发放

7.1薪酬计算原则

（1）从员工正式入职之日起开始计发薪酬。

（2）月度薪酬包括固定部分（基本工资及岗位工资）和福利补贴，固定部分根据当月考

勤表、在职员工月度薪酬变动情况核算，浮动部分根据当月指标完成、绩效考核结果核定，扣除代扣代缴部分后发放。

（3）个人劳动所得应根据国家规定在工作所在地缴纳个人所得税。公司依法从职员现金

收入中代扣代缴个人所得税。

7.2薪酬发放原则

（1）月度薪酬发放表由项目组内勤或人事行政部/财务成本部制作，报营销经理审核、

分管领导或总经理审批。

（2）薪酬发放结果，包括计发时段、发放时间、应发和应扣项目、金额、发放形式等，

应以电子文档和书面两种形式保存。

（3）公司及项目组须按审批通过的薪酬数额来发放，发放时间为每月10日前，由财务成

本部或项目组发放。员工缺勤及请休假期间薪酬标准按照《考勤与休假管理》的相

关规定执行。

（4）现金发放的薪酬项目，必须支付给本人，并由其签收。委托代领的，必须出具书面

的授权委托。

（5）员工新入职、中途离职、被辞退的月度薪酬按员工实际出勤工作日计算，浮动部分

按实发放。

（6）年终提留在春节前发放，在此之前已离职的员工不再发放。

第七条福利与补贴

1、基本福利

1.1社会保险，根据各区域及各项目组的实际情况确定。

1.2公司聚餐及节日福利视实际情况由人事行政部提前提议、商定，报分管领导、总经

理审批。

2、外派及相关补贴

2.1外派省外人员享受一年2次的探亲假，交通补贴金额为4000元/年，当年度结算。

享受探亲补助员工可凭票据报销相关费用，探亲假期为7天，春节视公司放假实际情况确定，可较项目上适当延长。

2.2车辆补贴

公司个人用车暂不补贴，如涉及私车公用的，视实际情况给予补贴，在月度薪酬中核准，报分管领导或总经理审批。

2.3通讯费补贴

公司个人通讯费暂不补贴。营销人员视情况由项目组自行确定。

3、其他福利

3.1公司每年为正式员工提供一次人均费用不超过500元的体检。

3.2公司为正式员工的生日提供最高不超过200元标准的生日贺礼。

3.3公司员工家中红、白事，视实际情况，由人事行政部提议、公司相关领导商定。

第八条奖励与惩处

1、目的

1.1为鼓励员工奋发向上，做出更大成绩，防止和纠正员工的违纪、失职行为；保障公

司工作秩序正常运行，保证公司各项经营目标的顺利完成。

1.2通过奖励，表彰先进，激励员工；通过惩罚，严肃纪律，教育员工。

2、适用范围：奖励与惩处办法适用于公司全体在职员工。

3、奖惩原则

3.1奖惩分明：有功必奖，有过必罚，执法公正严明。

3.2奖惩适当：执行奖罚中，要做到功奖相称，处罚相当。

3.3注重时效：奖励和惩罚必须及时有效；

4、奖惩实施

4.1公司人事行政部负责按公司行政管理制度对全体员工执行奖惩，负责受理各部门提

报的奖惩申请。

4.2各部门最高负责人负责提报部门员工各项考核的奖惩申请，分管领导及总经理负责

奖罚项目的审核及审批。

5、奖惩标准

5.1奖励分为四大类：嘉奖、记功、调薪、晋升。

5.1.1嘉奖

有下列事实之一者（但不仅限于以下事实）予以嘉奖并奖励500元：

（1）完成重要任务及时、出色，表现突出者。

（2）具优秀品德、有善行佳话，足为公司荣誉及楷模者。

（3）助人为乐，热心服务有益于公司及员工树立良好风气。

（4）在完成本职工作的情况下，能顾全大局，对其它部门工作给予大力支持协助者。

（5）为公司献策献力，对公司运营、管理制度等方面提出合理化建议，并被采纳者。

5.1.2记功

有下列事实之一（但不仅限于以下事实）予以记功并奖励1000元。

（1）在公司运营等方面，提出合理化建议并经采纳，产生经济效益或规避相应风险的。

（2）对公司有显著贡献的特殊行为者。

（3）检举或制止违规及损害公司利益的行为。

（4）敬业精神或协调能力出色，部门凝聚力强，工作成绩突出，足可为公司楷模者。

（5）对提高公司声誉和对公司发展有重大功绩者。

5.1.3调薪

有下列事实之一者（但不仅限于以下事实），予以调薪，增加工资。

（1）达到晋升条件，但暂时职位没有空缺者。

（2）工作成绩突出，但尚不足以晋升者。

（3）工作性质和岗位发生变动，工作量有较大增加者。

5.1.4晋升

对工作认真负责，业务水平高，能起模范带头作用，管理水平和协调能力突出的员工，可予以升职，并享受相应的福利待遇。

（1）具备较高职位的技术能力和专业素养。

（2）相关的工作经验和资历。

（3）相应的管理水平、敬业精神和协调能力。

5.1.5奖励程序

（1）晋升的员工接到调职通知单后，应于指定日期内办妥移交手续，就任新职。

（2）凡因晋升变动其职务，其薪酬自晋升之日起重新核定。

5.2惩处分为五大类：警告、记过、工资降级、降职、开除。

5.2.1警告

有下列情形之一者（但不仅限于以下情形）予以警告，并罚款500元：

（1）由于工作失误、拖延或责任心原因，影响到相关部门的工作，情节较重者。

（2）布置的工作，届时未完成造成一定后果，事后无合理解释者。

（3）迟到、早退、擅离职守，闲游、上班打瞌睡，玩电脑、手机游戏者。

（4）在公司内喧哗或口角而影响正常秩序,制造纠纷或不和谐之气氛的。

（5）缺乏团队协作精神，消极怠工；影响工作正常推进的。

（6）工作时间内从事与本工作无关的事情，或在上班时间内干私活者。

（7）引起客户投诉，但尚未造成直接经济损失的直接责任者。

（8）违反一切安全管理制度者。

5.2.2记过

有下列情形之一者（但不仅限于以下情形）予以记过，并罚款1000元。

（1）未经许可，擅离职守、旷工者。

（2）成本控制方面，造成浪费，虽尚未造成重大损失，但情节恶劣者。

（3）缺乏团队协作精神或敬业精神，不能听取别人意见我行我素，影响相关部门运作，

情节恶劣，但尚未构成辞退的。

（4）有严重的失职行为者。

（5）故意损毁、涂改重要文件或公物者。

（6）造谣中伤，散布谣言及不正确或含有恶意事件，而有损公司形象和他人的尊严者。

5.2.3工资降级

有下列事实之一者（但可能不仅限于以下情形），予以工资降级处理。

（1）达到降职条件的，公司给予一次改正错误的机会，未降职者。

（2）不能胜任岗位工作，进行岗位调整的。

5.2.4降职

有下列情况之一者（但不仅限于以下情况），予以降职。

（1）对于严重违反纪律或者有严重失职行为，使企业利益受重大损失，不宜继续担任现

任职务者。

（2）管理水平专业技术不足以胜任者。

（3）敬业精神和团队协作能力不足以胜任者。

（4）违背公司和命令要求，影响公司运营和项目推进的，使公司蒙受重大损失者。

5.2.5开除

有下列情形之一者（但可能不仅限于以下情形）予以开除，并视必要诉诸法律。

（1）对同事使用暴力威胁、恐吓、妨害团体秩序或殴打同事或相互殴打，情节恶劣者。

（2）偷窃或侵占同事或公司财物经查实者，情节较严重者。

（3）无故损毁公司财物，损失重大，足以构成开除的。

（4）未经许可，兼职、兼营与本公司同类业务者。

（5）泄密、出卖公司信息，谋求利益，使公司蒙受损失者。

（6）渎职，影响公司发展和项目推进，使公司蒙受重大损失，足以构成开除的。

（7）多次受公司处罚。

（8）利用职权受贿的，使公司蒙受损失者；

（9）吸食毒品者，受刑事处分者。

（10）触犯国家法律、法规者。

第九条行政后勤管理

1、目的

规范行政后勤工作流程，提高管理效率，使相关工作更加标准化和规范化。

2、发文管理

2.1公司发文，须经公司董事确认、总经理审批签发.

2.2项目组发文，须经项目分管领导审批签发。

3、会议管理作业标准

3.1规范公司内部的会议管理，提高会议质量，降低会议成本。

3.2会议通知：会议召集部门应按照预先确定的会议计划、会议主题，及时以书面或口

头形式，告知需要参加会议的人员、会议时间、地点、议程、需要准备的事项，必要时可通过电话、短信等方式和与会人员确认。

3.3会议管理：与会者应适时提前进入会场，并在《会议签到表》上签到。

3.4会议主持人须对会议的主题、议程、须解决问题进行说明。

3.5与会人员在会议进程中要求：

（1）会议发言应围绕主题与议程的要求，不离题、跑题。

（2）未经请假不得无故缺席、迟到、早退。

（3）将手机等通讯工具调为静音或关闭状态，原则上不允许接听电话。

（4）如有统一着装要求的，应按要求着装。

（5）做好本人的会议纪录。

3.6会议纪要：会议纪要由会议召集部门在会议结束后2日内撰写完成，重要议题由与

会人员签字、下发。由人事行政部或项目组内勤统一下发、存档。

3.7会议督办：公司各部门、各项目组召集会议的、由部门负责人对会议决议事项进行

督办，并向分管领导、总经理汇报决议事项落实执行情况。

4、档案管理作业标准

4.1各大部门负责本部门档案资料的日常收集、标识、贮存、保管、利用、归档；并向

人事行政部移交档案。

4.2人事行政部负责对应归档资料的接收、标识、整理、保存和管理。

备注：保密管理作业标准、车辆管理作业标准、固定资产及办公用品管理作业标准，视公司发展需要适时颁布。

第五章员工出差管理制度

第一条目的

为规范出差管理流程、加强出差费用预算管理，特制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行。

第三条出差的相关规定及费用标准

1、当日出差：出差当日能往返者。

1.1当日出差的交通费凭乘车票据实数报销。

1.2当日出差人员不得在外住宿，但因实际需要，事先呈报单位核准按远途出差办理。

2、远途出差：出差必须在外住宿者。

2.1当日出差的交通费凭乘车票据按实报销。

2.2远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过8

个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。

3、出差费用标准如下表：

（1）就餐费按每人每天40元进行补贴。住宿费标准凭票报销，员工每2人每天原则上不

超过160元。

（2）交通费凭票据如实报销（原则上高铁不超过二等座标准；乘飞机仅限经济舱）

第四条出差审批流程

1、部门经理级以下人员出差应提前1日办理出差申请，按要求填写《出差申请单》注明出差

时间、地点和事由，由部门经理审批，并报人事行政部备案。

2、部门经理级以上的出差须提前2日办理出差申请，按要求填写《出差申请单》，注明出差

时间、地点和事由，报分管领导审批，报人事行政部备案。

3、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话和短信方式请示并经总经理批准，

出差回来后再补办手续。

4、各项目组因业务需要出差的，均按上述审批流程找分管领导审批。

第五条出差费用的预借支、报销流程

1、出差费用预借支

1.1因公出差的员工需预支出差费用的，凭核准的《出差申请单》至财务成本部填写《暂

支单》按规定办理费用预借支。

1.2预借支：

（1）所有预借支都需报总经理审批，借款的首要原则是“前账不清，后账不借”。

（2）出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务成本部预约，并报分管领导确认审

批。

（3）借款要及时清还，出差结束后3日内到财务成本部结算还款。无正当理由过期不结

算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。

2、出差费用报销程序

2.1报销程序

（1）员工须在出差结束后3个工作日之内完成差旅费的报销工作。

2.2报销规定：

（1）住宿费用、交通费用和餐饮费按实报销，由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、

接待费不得重复报支。

（2）同行的出差人员若是有两名及同是男性或同是女性，住宿费则按一方的金额报销。

（3）业务招待费用额度由总经理核准，未经核准费用自理。

（4）所有报销项目均需凭发票等票据报销，如确实不能提供相关票据的支出项，需写情况

说明及相关的证明材料方可报销，否则不予以报销。不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重按公司的奖惩制度处罚。

（5）涉及超出规定时间进行费用报销的，出差费用按照所报销金额的6折支付。

（6）当日出差者不报销住宿费。

（7）出差人员未经核准出差时间超过审批时间的，停留期间的涉及补贴、交通费一律不予

报销，特殊情况经总经理核准后予以报销。

（8）本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方

可报销；

（9）员工节假日出差的，经其所属部门领导批准并由人事行政部审核后可安排补休。

第六章

第一条目的工装管理规定

为树立和保持公司良好的形象，营造企业文化氛围，展示员工的精神面貌,实现规范化管理，要求员工着工装上班。

第二条着装要求

1、所有员工在工作时间必须按照工装配备着装，保持良好的精神风貌，树立公司形象。

2、所有员工上班都必须佩带公司统一发放的工作牌。如有损坏，制作费由个人承担。

3、着工装时，应搭配与工装颜色、款式得当的袜子和鞋类，鞋应保持清洁光亮，无破损并符

合工作要求。

4、工装应经常换洗，衬衣原则上每天清洗，领、袖口不能有污迹，不得出现掉扣、错扣、脱

线现象。

5、工作以外时间，凡是代表公司出席的重要场合，如：会议、对外接待、商务谈判以及招商

等工作，参与活动的员工均需着工装，佩戴胸牌。

第三条工装配制说明

1、员工入公司后，发放工作牌；试用期满后，发放工装。

2、员工离职或被辞退时，需按在职时间长短折算个人承担工装采购费用，具体标准见下表：工装个人承担采购费用比例

（原采购价格百分比）在职半年内50%在职半年以上0%

第四条处罚规定

1、各部门负责人应认真执行、督促员工遵守本规定。

2、任何人不得将工装和胸牌转借给非公司人员。擅自转借他人，对公司形象造成一定影响的，

追究当事人责任。

3、工作时间不着工装者，视为当天缺岗，并扣发当日薪资。

4、工作时间未佩带胸牌者，一次罚款10元。当月累计超过3次及以上的，罚款200元。

5、罚款直接从当月工资中扣除。

6、员工丢失、损坏工牌及工装的，公司予以补发，费用自行承担。

第五条本规定由各部门项目组负责具体实施，由人事行政部负责监督。

第七章

第一条目的印章管理制度

为了规范公司印章管理，杜绝用印混乱现象的出现，特制定本制度。

第二条印章的种类第三条印章使用范围

1、发送正式公文、电函、传真等。

2、财务报表、业务报表。

3、授权委托书、人事任命、劳动合同。

4、签订重要业务合同、协议。

5、需要代表本单位加盖行政公章的其他文件材料。

第四条用印规定

1、与公司经营权有重大关联、涉及政策性问题或以公司名义对政府行政、税务、金融等机构

的行文，盖公章；

2、以公司名义对国家机关、团体、公司核发的证明文件、及各类规章制度的核定由总经理签

名，盖公章。

第五条印章的保管

1、公司印章实行专人保管，法人章与财务专用章分开保管。

2、法人章及财务专用章由总经理核定人员监守。

3、公司印鉴的监守人员为人事行政部主管。

第六条印章的使用

1、公司内部使用印章前，先填写“印章使用登记表”，经人事行政部审核方可使用。

2、印章携带外出，必须经过总经理批准。

第七条印章遗失的处理

印章如果发生丢失、损毁、或被盗情况，应迅速向总经理或人事行政部主管报告，及时依法公告作废。责任人将相关说明原因的报告书递交至人事行政部。

第八章

第一条目的财务成本管理

1、规范统一公司财务管理流程和作业标准，促进财务成本管理制度有效实施，控制财务风险，规范成本管理，强化控制意识，确保公司核心利益。

第二条职责

1、财务成本主体部门为财务成本部及人事行政部，负责严格执行财务成本管理流程及标准，

按公司管理制度进行财务成本审批和管控，维护良好财务状况。

第三条财务核算原则

1、财务成本部根据业务进行会计核算，审核会计凭证，及时进行账务处理，编制会计报表。

2、负责经济效益核算、成本（费用）控制、税务核算，维护良好公司运作状况。规范资金使

用，注重日常资金管理。

第四条主要资产、负债管理

1、货币资金管理

1.1公司现金管理

（1）遵守国家《现金管理暂行条例》的规定，超出结算起点的付款应转账结算，不坐支

现金。不得为任何单位和个人套取现金，不得用白条抵充现金、不准因私借支现金。

（2）现金收付时应坚持“当面点清”制度。公司及项目组出纳须于每日结出当日现金余

额、盘点库存现金，若出现差异应及时查明原因并报财务成本部负责人。

1.2公司银行存款管理

（1）财务成本部应定期对各银行账户进行清理、核对。

（2）公司必须严格执行规定的付款审批权限和流程。出纳人员应严格把关，确保每笔款

项支付单据齐全、手续完备并合乎规章。

2、应收款项管理

2.1应收款的催收工作由财务成本部配合该项目的主要负责人负责催收。

2.2财务成本部须结合发票开具情况，定期向公司负责人通报应收账款情况。

第五条报销管理和资金支付

1、报销管理

1.1公司员工报销，需按下列审批程序：①经办/证明人签字②部门经理签字③财务成本

部审核签字④总经理签字⑤出纳付款。

1.2正常的办公费用开支，经办人凭正式发票原件按要求填写费用报销单，包括报销部

门、日期、单据及附件张数、大写金额、用途、报销人签字，要求报销金额准确，字迹清晰。如属于招待费的须用便签注明招待的对象。先由部门经理审核单据的真实性、完善性，经财务成本部审核用款用途后，总经理批准方能报销付款。

1.3从财务成本部领取《报销单》后，依财务成本部规定的标准粘贴相应的正式发票（补

贴部份不需发票）。

1.4若是差旅费报销则需填好《差旅费报销单》的所有明细，出差人员签字后，呈报财

务成本部审核，相关领导签字后，方可到财务成本部领取报销费用。

2、资金支付

2.1资金支付须填写《资金支付审批单》，资金支付审批同报销流程，经审批后，财务成

本部门方可进行支付。

2.2各项目组发生的费用均由所在的项目部按报销审批流程自行支付。

2.3所有支出，不论支票或是现金，如果总经理不在，出纳员需经电话请示总经理同意

后方可予以支出，待总经理回到公司后再予补签。

2.4员工报销，报销流程正常审批完成的，财务成本部及项目组原则上应当日支付。

2.5严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权

且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。

2.6公司项目采购及费用支付，尽可能以公司资金支付，避免员工垫付。

2.7公司一律不支持任何员工借款。

第六条采购管理

1、小件采购

办公用品、易耗品和小件物品，如笔、A4纸等价格在500元以下的，在取得部门经理同意后，可由该部门或人事行政部直接采购。

2、一般物品采购

500元以上物品采购须填写《物品申购单》，部门经理审核，分管领导审批后方可进行采购。

第七条业务招待管理

1、业务招待费的开支范围

主要指公司各级人员对外招待应酬、公关等业务往来活动发生的餐饮费、招待费、参观游览费、礼品费等费用支出。

2.业务招待费列支标准如下：

2.1公司普通员工招待，可向部门经理请示后，按单次招待标准上限不超过60元/位，

合计总额不超过500元执行，并在招待后及时报销审批。

2.2部门经理需招待的，费用500元以下，可先招待后报销；费用在500元以上的可以先

口头汇报总经理。

如有超出标准的特殊接待事项或超过月度招待预算的事项，须经总经理确定。

注：单次招待包括单次用餐及餐后娱乐活动。

3.接待场所及项目要求

3.1接待场所采用就近、实惠、合规的原则，不允许将接待场所安排在违反法律法规的场

所。

3.2严禁安排赌博、色情、涉毒项目，一经发现，将不予报销相关费用。发生的违法后果

由招待人员自行承担。

4.业务招待费报销流程

4.1所有业务发生费用须在当月完成报销，需在报销单或发票上注明招待日期、招待事由、

客户姓名、人数、支付方式、金额、本公司作陪人员等相关内容。

4.2报销业务招待费应使用真实、合法的票据。

第八条公司物资管理

1.物品领用规定

1.1公司各部门领取办公用品须填写《办公用品领用登记表》，注明办公用品品名、数量、

领用日期，待填写完整无误后，方可领取。

1.2为了节约成本、避免浪费，物品领取按照“用多少、领多少”的原则，根据实际情况

领取。

1.3办公用品领用、使用要严格执行以旧换新制度，以最大限度地节省、节约，控制日常

办公用品成本。

2.物品损坏赔偿规定

2.1员工必须对本区域内的物品负责，如有损坏，在未查明缘由的情况下，由本区域员

工共同承担赔付金额。

2.2员工如有不慎损坏物品，应及时上报管理人员，管理人员应清楚登记，月底进行赔

付，赔付价格按采购金额的50%-100%赔付。

2.3员工如有不慎损坏物品但未能及时上报管理人员或隐瞒不报，经举报或者查实，参

照公司物品购买金额进行赔偿。

3.物品交接规定

3.1员工因离职或工作岗位变动等原因需进行办公用品交接或收回时，应严格遵守交接程

序，移交人需逐项列出物品清单，接收人在监交人的监督下，仔细点验，如遇有毁损的情况移交人需书面标明，视该物品金额的大小情况，是否追究移交人的责任，此项另行处理。

3.2若接收人为人事行政部本人时，需仔细点验，并且做好登记入库工作。

第九条财务报表要求

1、项目组当月费用情况，由项目组财务成本部人员于每月4日前，将上月项目组费用情况按

统一报表版本要求填写后，报公司财务成本部的相关负责人统计汇总。

2、每月的公司资金、财务状况，由公司财务成本部负责人于下月6日前汇总，通报公司董事

会成员。

第十条利润分配管理

以公司董事会决议进行年度分红。

备注：固定资产管理、公司借款、税务管理、票据管理，视公司发展需要适时颁布。

第九章项目营销管理

第一条目的

为明确营销策划管理、项目代理销售工作的主要内容和职责分工，确保各项工作有效开展。

第二条适用范围

公司所有房产代理和服务项目的营销策划管理。

第三条职责

归口部门：营销策划部。

1.1负责项目定位策划工作，各阶段的市场调研工作，协助完成项目可行性研究报告。

1.2负责制定和实施项目各阶段的市场调研报告和营销策划方案。

1.3负责组建销售团队、制定案场管理制度、人员考核制度。

1.4负责分解和落实项目年度销售、回笼指标。

1.5负责项目销售价格、销售房源、销售合同、营销费用等管理。

1.6负责项目售前、售中、售后的客户关系管理。

第四条营销工作管理

1、项目可研决策阶段

1.1项目组与市场部开展前期市场调研，完成《前期市场调研报告》，前期市场调研报

告须重点研究分析项目当地市场容量、供需情况、竞争态势、不同业态及产品销售价格、去化周期、客户群特征等。

1.2项目投资决策会通过后，根据项目情况，确定开展专项市场调研，重点研究与分析

目标客户群的来源与特征，进一步研究项目定位、梳理卖点、根据销售节点，拟定《项目整体营销推广方案》。

1.3根据项目销售节点进度，拟定和逐步完善营销计划、阵地包装、推广排期、销售物

料准备。

2、项目销售准备阶段

2.1组建销售团队

营销策划部组建营销团队，营销团队视项目大小、去化周期、当地市场情况确定人员架构；渠道和拓客组视项目和市场情况组建。

2.2制定营销人员培训计划

按项目实际情况和要求制定营销人员培训计划，并有效落实实施。销售人员需进行

通关考核合格后，方可正式上岗接待客户。

2.3制定案场管理制度和销售流程

各项目视当地实际情况制定项目的《案场管理制度》和《标准销售作业流程》，《案场管理制度》应包含考勤、着装、行业规范、物料管理、案场纪律、客户介定、奖惩制度等；《标准销售作业流程》应客户接待、定购、签约、客户维护等要求；明

确各岗位职责。

2.4制定《营销人员绩效薪酬方案》

按项目实际情况制定《营销人员绩效薪酬方案》，并有效落实实施。

2.5各项制度实行前，由营销经理审核后，报分管领导及总经理申批。

3、开盘销售期

3.1在项目宣传推广过程中，必须要充分结合销售情况，拟定行之有效且符合项目实际

特点与接地气的策划和推广方案，有效提升案场来访与蓄客问题。

3.2项目正式开盘销售之前，做好蓄客和客户梳理工作，为正式销售做好支撑，视情况

及时调整销售策略。并对项目销售及回款指标进行分解，分解到月、明确到人。

3.3项目正式开盘前，确定和准备好销售及签约的相关物料：各项协议、价目表、商品

房买卖合同、签约按揭说明等。

4、销售价格确定

4.1首次开盘价格的制定

项目组在首开项目或特殊业态首次开盘前5天，和公司确定召开定价专题会议研究确定开盘价格、折扣及相关事项。

4.2定价专题会召开后，营销策划部应根据会议意见将销售价目表和相关材料进行调整，

经审核后，提交分管领导和甲方审批。

5、协议、合同管理

5.1各项协议和不同业态的《商品房买卖合同范本》在首次开盘前必须会签、报批。

5.2在开盘前，营销策划部完成将拟定的各项协议、房源户型、《商品房买卖合同范本》（包括车库、车位的协议及合同）、《前期物业服务协议》、《业主临时管理公约》，提交分管领导、工程部、物业部审核，主要对交付日期、交付标准、户型图纸、层高等重

要合同条款进行沟通并会签确认。

5.3营销策划部根据会签情况，进行调整，报各部门负责人会签，总经理审批（甲方）。

6、月度营销工作梳理汇报

6.1每月4号前，各版块、项目组营销经理、项目负责人将所辖项目的上月工作完成情

况及下月工作计划按公司统一汇报模板要求，汇总、报公司相应对接人。

6.2每月7号前，公司对各项目的汇报情况进行讨论、并以会议或其他通知形式作各版

块、各项目的下一步工作推进布置。

注：签约、回款要求，销售报表管理，退、换房管理，更名管理，以各项目组《标准销售作业流程》为准。

广兴服务、广益策划、印派创意、智合传媒

二〇一七年二月二十八日