小金库案例123

大案纪实：“小金库”吞噬了20名国家干部

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近两年，河南省驻马店检察机关在省检察院和当地纪检监察机关的支持配合下，查处了中国工商银行驻马店分行部分领导干部和工作人员贪污、受贿、挪用公款系列职务犯罪案件。该案涉及２０人，其中处级干部６人，涉案金额１０００余万元。目前，已有１４人被判刑，其中： 孟凤岭，中国工商银行驻马店分行（下称分行）原行长，因犯贪污、受贿、巨额财产来源不明等５项罪名，数罪并罚，决定执行有期徒刑二十年，剥夺政治权利四年，非法所得１４６万余元予以收缴； 朱翠英（女），分行原副行长，因犯贪污罪、受贿罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，非法所得１４６万元予以收缴； 关华敏（女），分行原总会计师，因犯贪污罪被判处有期徒刑三年，缓刑五年； 王雨田，分行计划财务处原处长，因犯贪污罪被判处有期徒刑七年； 王整军（女），分行计划财务处原副处长，因犯贪污罪被判处有期徒刑十年； 张学勤，乐山路支行原行长，因犯贪污罪被判处有期徒刑十一年； …… 尽管这些被告人触犯的罪名不尽相同，受到的刑罚轻重不一，但有一点是相同的，那就是他们的犯罪无不与“小金库”密切相关。 随便一个理由“小金库”公款就可任意贪占 １９９７年１１月，孟凤岭给关华敏打电话：“给我准备２万元，到省行办事用。”关华敏立即从小金库中取出２万元给了他，孟未出具任何手续。后来，他又以同样的理由从关华敏保管的“小金库”中贪污６万元。为了毁灭罪证，他指示关华敏将“小金库”账目付之一炬。 １９９８年底，孟凤岭对朱翠英说：“我想买一套房子给儿子住，你给我拿４万元。”朱翠英立即把王雨田召来：“孟行长要买房子，你从小金库里拿４万元给他。”很快，一个内装４万元的大信封就放到了孟凤岭的办公桌上，孟只说了一句：“注意不要出事。” 比起孟凤岭，朱翠英的胆子和胃口更大。１９９９年，她以孟凤岭的名义让王雨田从“小金库”中列支６０万元，并按照她提供的名字，每个１０万元办了６张存折。实际上，这笔钱落入了她的私囊。 ２０００年上半年，王整军清理办公桌时找出了一张票面为３６．５万元的发票。她立刻和处长王雨田一起向朱翠英汇报。朱翠英“果断”地说：“从„账外账‟中列支，咱们三人分。”就这样３６．５万元公款落入了他们的腰包。短短几年时间，孟凤岭、朱翠英单独或伙同王雨田等人多次从“小金库”中贪污公款达２００余万元，其中，孟凤岭贪污１４万余元，朱翠英贪污１１３万余元，王整军贪污２９万余元，王雨田贪污４５万余元。 该行下属一些支行的领导也是如此，从“小金库”中攫取了数额不等的国家资财。 行贿者送的都是“小金库”的钱 １９９８年７月，张学勤调任中国工商银行驻马店分行文明路支行行长，为了不让孟凤岭把该支行的几十万元“小金库”资金收到分行，也为了取得孟的支持，张学勤决定给孟凤岭送钱。当年国庆节前，张学勤将“小金库”中的５万元现金送给了孟凤岭。孟凤岭再也没提过文明路支行“小金库”的事。 法院确认，孟凤岭受贿的４４万元中有３７万元是下属人员动用“小金库”里的钱，然而不管他们出于何种目的，送的都是国家的钱，而谋的却是私人的利。 孟凤岭从１９８５年起任中国工商银行驻马店分行行长至２００１年初长达１６年之久，在这１６年中，他一手遮天，不但自己大肆贪污、受贿，而且支持放纵下属单位和个人私设、滥设“小金库”，为各种职务犯罪大开方便之门。由于内部管理混乱，１６年内，该行共有２１亿元不良贷款无法收回，同时也毁掉了一批干部。 检察建议敲响警钟 驻马店市检察院在查办这一特大系列职务犯罪案件过程中，针对中国工商银行驻马店分行存在的财务管理混乱、监督制约形同虚设等问题，及时向该市人民银行发出了《检察建议书》，建议人民银行发挥管理、监督职能，组织对各金融机构私设“小金库”情况进行全面清查。中国人民银行驻马店分行对这一建议高度重视，对全市所有金融机构“小金库”进行了一次全面检查，发现了大量违规违纪资金。为了有效遏制此类职务犯罪的发生，该行还邀请驻马店市检察院结合办案给全市金融系统中层以上干部上了一堂生动的警示教育课。而这份《检察建议书》因为针对性强、社会效果好，于去年底被最高人民检察院评为“优秀检察建议”。 “小金库”是滋生腐败的温床，是犯罪的渊薮，这句话经常见诸报端，许多人也常挂嘴边，但仍有许多单位、许多人热衷于设立名目

繁多的“小金库”，用于满足自己的私利。检察官希望痴迷于此的人能从这个系列案件中吸取沉痛的教训，坚决取缔“小金库”。

银行行长私设“小金库”挪用公款、受贿被判刑

（ 2005-08-27 14:27:06）

稿件来源：新华网云南频道

新华网云南频道８月２７日电（胡鹏、李霞）近日，原中国农业银行保山市分行营业部副总经理马成群因犯挪用公款罪、受贿罪被保山市中级人民法院判处有期徒刑八年。 1995年12月30日，中国农业银行保山市支行在年终结算过程中，时任行长的马成群、副行长尹可竹、会计科长马祥源（已死亡）等人商量决定，以划损益的方式将农行帐中333万余元由会计科划到老营、瓦窑、大庄、西邑营业所作为该行的财务结余款（实为“小金库”）。后又将该资金转存入城关、升阳等营业所。

1997年12月至1998年1月，马成群利用职务之便指使马祥源三次将农行“小金库”公款500000元借给两位熟人使用。二人将该款归还给马成群后，马遂用于个人建盖私房。 1998年7月，马成群又指使马祥源将其经管“小金库”帐户中的一笔560000元的“结余款”转存为450000元及100000元两个存折，并将部分利息55512.74元分存为两个存折，共四个存折交给马成群，马将该款共605512.74元用于购地建房和个人开支。

1998年初，原农业银行保山市支行副行长尹可竹向马成群私人借款，马成群遂叫马祥源拿出公款100000元，以个人名义借给尹可竹。尹在将该款分9次归还给马成群后，被其挪作私用。

2000年9月至2001年1月，马成群在担任中国农业银行保山市分行营业部副总经理期间，在为原保山市知青农场办理150万元贷款过程中，先后二次收受该农场法定代表人熊正坤（另处）贿赂款人民币30000元。

案发后，马成群在侦查期间主动供述其挪用公款及收受贿赂的犯罪事实，其行为属自首，归案后已主动退回赃款910000元，其余赃款已经变卖其房地产后用房价款足额退清，法院依

法予以减轻处罚，于是作出上述判决。（完）

东莞:工行两支行行长私设

http://www.sina.com.cn 2004年09月02日14:45 新华网

记者昨日从东莞市中级法院获悉，原中国工商银行东莞市石龙支行行长黄东照和原中国工商银行东莞市常平支行行长黄志枢，在担任石龙支行正副行长期间，利用“小金库”资金买卖股票赚钱，三次提取单位买卖股票的收益共计人民币420万元现金进行私分。日前，法院以犯私分国有资产罪，判处黄东照有期徒刑5年，并处罚金人民币20万元。判处黄志枢有期徒刑3年，并处罚金人民币10万元。

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400医院专家为您解答 经东莞市中级法院审理查 明，东莞市石龙支行前任行长林新浪点点通个性天气

晃在任期间，利用向贷款单位收取的“利差”的方式设立单位“小金库”。据林晃承认，自己在任期间，用此做法在临退休时将“小金库”移交给接任的行长黄东照，当时“小金库”里有人民币750．18万元。并称“小金库”的资金主要用于银行网点维修、购置设备和职工福利等支出。

1995年11月，林晃退休后，黄东照继任行长，黄志枢升任副行长后，两人继续向贷款单位收取“利差”，令“小金库”内资金继续增多，并用“小金库”内的资金安排全行的职工旅游及以“年终奖”等形式分配给职工。

1997年5月份，黄东照、黄志枢和时任石龙支行副行长的游锦辉讨论后，决定利用“小金库”的公款投入股市进行股票买卖，并各自提供亲友的身份证，先后在东莞证券石龙营业部和光大证券石龙营业部共开设18个股票帐户，陆续投入1600万元进行股票买卖，买卖股票事务主要由黄志枢和游锦辉负责。

自1998年年终开始，由于游锦辉调离石龙支行，股票帐户的具体事务由黄志枢负责操作。据查，1998年12月至2000年11月两年间，黄东照、黄志枢分三次私分买卖股票的收益共计人民币420万元。

法院审理认为，被告人黄志枢自动投案，主动供述未为司法机关掌握的罪行，有自首情节，且所起作用较同案人黄东照稍小，可以从轻处罚。法院以犯私分国有资产罪，判处黄东照有期徒刑5年，并处罚金人民币20万元。黄志枢犯私分国有资产罪，判处有期徒刑3年，并处罚金人民币10万元。 （尹仁祥王创辉）（来源：信息时报）