某公司采购管理办法

某公司采购管理办法

第一章总则

第一条为规范公司采购行为，保证项目质量，降低运营成本，优化采购流程，提高投资效益和工作效率，根据国家相关法律、法规和中国通信集团公司采购管理相关规定，并结合公司实际，特制定本办法。

第二条某公司（以下简称“公司”）办理采购事宜，适用本办法。

第三条本办法所称采购，是指以有偿方式取得货物、工程和服务的行为，包括购买、委托、租赁、雇用等。

本办法所称大宗采购是指区公司单项合同估算价在50万元人民币及以上、市公司单项合同估算价在20万元人民币及以上的采购，大宗采购需区、市公司采购决策委员会的决策。

本办法所称小宗采购是指区公司单项合同估算价在50万元人民币以下、市公司单项合同估算价在20万元人民币以下的采购。

本办法所称普通类和综合类采购包括但不限于车辆、普通空调、计算机、办公用零星固定资产、低值易耗品及一般办公用品、培训的入围选型及采购。

本办法所称专业采购是指市场经营类、计划投资类、网络运营类的采购。

其中市场经营类采购是指用于公司市场营销、渠道建设、业务管

理和服务工作的包括但不限于SIM 卡、刮卡、手机终端、广告宣传、印刷品的入围选型及采购；

网络运营类采购是指用于公司网络及运营支撑系统维护、网络优化管理和工程建设工作的包括但不限于网络主设备（含软件、保修服务、备品备件）、网络配套设备、工程施工队伍、网络代维服务商、网络测试服务商、网优网管设备、机房消防、仪表、备品备件及材料的入围选型及采购；

计划投资类采购是指已下达全年固定资产投资计划的包括但不限于网络主设备（含软件、保修服务、备品备件）、网络配套设备、传输设备、运营支撑系统设备及软件的入围选型及采购。

本办法所称货物，是指各种形态和种类的物品，包括但不限于原材料、设备、产品、软件等。

本办法所称工程，是指施工工程，包括但不限于土建、设备安装、传输线路、基站的新建、改建、扩建、拆除等。

本办法所称服务，是指除货物和工程以外的其他采购对象。

（一）负责接标、开标、核标、评标工作，并完成相关文档；

（二）负责进行采购项目汇报；

（三）负责会议决议附件的编写。

第四条采购评审专家（以下简称“专家”）是指符合本办法规定条件和要求，参加公司招投标、议价、竞争性谈判等采购有关评审工作的人员。

第五条专家库管理由综合部负责，专家库成员由四类采购职能

部门提出人员建议，人力资源部负责专家资格评审，经公司副总经理审查后报公司总经理审批。

第六条入选专家库的人员应当具备以下条件：

（一）具有较高的业务素质，从事相关工作研究生满1年、本

科生满2年、专科生满3年；

（二）熟悉采购、招标投标的相关政策法规和业务知识；

第七条专家库按专业属性分为市场经营类、网络运营类、计划投资类、综合类四大类，各类别的专家构成为：

（一）市场经营类专家由经评审合格的，市场经营部、集团大客户中心、客户呼叫中心、数据业务中心等部门、中心人员组成；

（二）网络运营类专家由经评审合格的，网络部、网络管理中心、网络优化中心、运营支撑中心等部门、中心人员组成；

（三）计划投资类专家由经评审合格的，发展计划部、工程建设中心、运营支撑中心等部门、中心人员组成；

（四）综合类专家由经评审合格的，综合部、人力资源部、财务部、纪监审计部、党群工作部、工会、员工培训中心、物流供应中心、枢纽楼建设中心等部门、中心人员组成。

第八条专家参与评审工作时，应遵守以下工作守则：

（一）自觉遵守国家有关采购的政策、法规；

（二）遵守公司管理规定，廉洁自律；

（三）认真履行职责，客观、公正、公平地参与评审工作。

第九条专家库实行年度复核，并及时予以更新和补充。有下列

行为者，取消专家资格：

（一）评审工作中与厂商串通，弄虚作假，谋取私利的；

（二）泄露与评审工作有关情况和资料的；

（三）本人辞职或被辞退的；

（四）公司认为不符合条件的其他情况。

（一）紧急采购。

第十条公开招标是指公司以招标公告的方式邀请供应商投标，符合下列情形之一的采购，可以依照本办法采用公开招标方式：

（一）

（二）国家规定必须要采用公开招标的；所采购的货物、工程、服务没有指定入围供应商并且符合招标条件的；

第十一条邀请招标是指公司以投标邀请书的方式邀请供应商投标，符合下列情形之一的采购，可以依照本办法采用邀请招标方式：

（一）

（二）

期内的；

（三）

大的。

第十二条采购采用招投标方式（包括公开招标和邀请招标）的，遵照《中国公司招标投标管理办法》执行。

第十三条单一来源采购指固定向单一供应商采购的。符合下采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；采购的货物、工程、服务已经选型，入围供应商在有效

列情形之一的采购，可以依照本办法采用单一来源方式：

（一）集团公司指定的合同，如集团公司统谈分签的或集团公司指定唯一供应商的；

（二）

（三）由于技术等方面限制，只能从唯一供应商处采购的；为保持与原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需继续从原供应商处采购的。

第二章采购过程管理

第一节计划与请购

第十四条采购需求部门根据审核后的年度投资计划、资金支出预算计划开展采购工作，采购必须严格按计划执行。预算依据《中国公司资金支出预算管理办法》，纳入部门全面预算管理。预算内资金支出按权限实行授权管理，预算外资金支出由公司总经理审批后方可开支。

原则上应将多次同类小宗采购合并为一次大宗采购，以降低采购成本。

第十五条采购需求部门填写采购审批单（附件一），将采购的依据一并附上，进行采购的前期准备工作。

第二节请购的核准

第十六条根据采购需求部门提交的采购审批单，采购职能部门总经理或副总经理进行初步审核并确定采购方式，审核的内容包括

采购项目是否在预算内、采购项目的合理性等,将审核通过的采购审批单提交给公司总经理或副总经理审批，审批权限按《中国公司资金支出预算管理办法》相关规定执行。

第十七条公司总经理或副总经理指定采购小组组长，并指定采购小组的成员。

第三节采购实施

第十八条采购执行的程序：

（一）采购职能部门将采购审批单复印一份到综合部存档；

（二）采购需求部门向采购小组提供本次采购的货物、工程或服务的技术规范；

（三）采购小组制定此次采购的评比标准，重大采购项目的评比标准需公司总经理或副总经理审批。若采购已有入围厂家，在入围供应商满足交货期、交货地点、服务等要求的前提下，评比方式有最低价中标或最接近标底者中标两种方式；

（四）若为公开招标或供应商入围选型评选，采购小组制定入围选型或招标公告，填写采购信息网站发布审批单（附件二），网站发布信息内容要素包括：供应商必须具有的资质要求、采购的实施地点要求、采购的时间要求、供应商投递材料的时限要求等。经公司总经理审批后，综合部负责在公司网站等媒体发放招标公告或入围选型公告；

（五）采购小组编制招标或入围选型文件，综合部负责法律审

核。文件必须清晰、详实，使供应商能清楚了解采购的目的和要求；

（六）采购小组将招标或入围选型文件呈公司总经理或副总经理审批；

（七）采用公开招标方式或供应商入围选型时，采购小组接收供应商投递的资质材料，进行初步审核，并交综合部对资质材料进行审核；

（八）采购小组向通过资质审核的供应商发放招标或入围选型文件；

（九）采购小组、综合部及纪监审计部在预定的时间、地点接收并审核供应商提交的应答文件；凡属下列情况之一者，应答文件应当众被宣布为作废材料：

1. 应答文件未密封；

2. 应答文件未加盖单位印章、无法定代表人或其授权代表的签字；

3. 未提供单位法定代表人的授权委托书；

4. 逾期送达；

5. 以联合体方式投标者无联合协议或者授权委托书；

6. 内容不全或数据模糊，辨认不清且无法澄清的。

（十）若从入围供应商进行采购，采购小组可根据评比标准现场评标、开标。开标由采购小组组长主持，议程如下：

1. 出席开标的人员签到；

2. 公布投标书投递情况；

3. 指定工作人员拆封；

4. 公布评比标准；

5. 公布各投标书的主要内容；

7. 根据评比标准，采购小组确定中标供应商。若有特殊情况，需请示公司总经理或副总经理后确定中标供应商。

（十一）

文档包括：

1. 项目基本情况，包括项目名称、项目预算、采购金额；

2. 采购小组成员名单；

3. 邀请和选择供应商的条件及原因；

4. 符合要求的应答供应商一览表；

5. 评比标准；

6. 招标或入围选型文件；

7. 应答文件；

8. 评比记录；

9. 采购小组成员签字的的评比表；

10.采购小组推荐的供应商及签订合同的处理的事宜；

11.澄清、说明、补正事项纪要。采购小组完成评比后，需完成采购文档整理，采购

第四节报送决策

第十九条小宗采购需将采购情况材料报送公司总经理或副总经理决策，确定中标供应商。

第二十条供应商的选型入围及大宗采购需报送采购决策委员会决策。报送决策流程为：

（一）采购小组编制下列文档：

1. 采购项目决策申报表（附件三）；

2. 采购项目选票（附件四）；

3. 投递材料供应商资料（附件五）；

4. 采购说明文件。

（二）采购小组将采购项目决策申报表报公司总经理或副总经理审批；

（三）每周五前，采购小组将公司总经理或副总经理审批通过的申报表提交综合部，综合部负责汇总各采购项目的申报表、选票、投递材料供应商资料及说明文件，审核材料的规范性并将申报表及说明文件报公司总经理，完成采购决策委员会会议准备工作；

（四）采购决策委员会采用不记名投票方式决定中标供应商；

（五）采购小组根据会议记录完成采购项目会议决议附件（见附件六），综合部起草会议决议并将决议及附件提交采购决策委员会参会成员审核；

（六）审核通过后，综合部完成采购决策会议决议并下发给各部门（中心）及各市公司；

第二十一条根据公司总经理或副总经理核准的内容或采购决策会议决议，综合部填写采购信息网站发布审批单，经公司总经理审批后在公司网站发布采购结果公告及向供应商发中标通知书（附件

七）或入围通知书（附件八）；

第二十二条采购小组按规定将采购文档移交综合部。

第五节签约

第二十三条采购需求部门依据采购决策会议决议核准的内容或公司总经理或副总经理核准的内容拟定合同，综合部进行合同法律审核，采购需求部门按照公司合同管理办法组织建设部门与供应商签订合同并履行合同。与供应商签定的合同必须符合MIS 系统录入规范。

第六节收货、移送

第二十四条采购职能部门进行MIS 采购定单录入，物流供应中心按公司MIS 物流管理规范进行MIS 录入（包括接收入库、调拨和出库），完成货物接收、入库、调拨等工作。

第七节付款

第二十五条采购付款由采购需求部门组织执行，并严格遵守公司预算管理规定。

第三章供应商管理

第二十六条供应商是指具有合法经营资格，向公司提供货物、工程或服务的单位。

供应商应具备下列条件：

（一）供应商应具有法人资格及经营范围许可，代理公司有正式授权代理证书；

（二）

（三）

（四）

（五）

（六）具有良好的商业信誉；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收的良好记录；最近三年在经营活动中没有重大违法行为；法律、行政法规规定的其他条件。

供应商选型入围应从技术、商务和价格三方面进第二十七条

行评议。针对不同类型的选型，经请示公司总经理或副总经理后，采购小组可适当调整以上三个方面所占比重。

第二十八条供应商必须经过采购决策委员会审议通过后，方能作为我公司的入围供应商。在入围期限内，公司可以向入围供应商进行采购。入围期限满后，需经采购委员会重新审核后方能延续入围资格。

第二十九条供应商管理由综合部负责，建立包含供应商入围评选、采购过程管理、考评管理及退出等的供应商闭环管理机制，实现优胜劣汰。

（一）建立供应商数据库，对于供应商的资质、诚信、规模、产品质量、价格及售后服务等情况建立数据库，供使用部门参考选择，并定期公布可选择供应商的名单；

（二）对入围供应商进行考评，定期向各部门（中心）及各市

公司下发调查单，收集使用部门对供应商的供货情况、产品质量、售后服务等方面的意见，对供应商进行评分；

（三）收集并整理供应商与公司合作的情况，将有欺诈、违约等行为或售后服务等方面存在问题的供应商报公司总经理审批后列入供应商黑名单库；

（四）建立供应商沟通机制。供应商可与综合部沟通在招标或合同谈判或售后服务中存在的问题。

第四章采购库存管理

第三十条区、市公司由物流供应中心实行库存统一管理，对公司所有货物进行出入库及库存管理，对物流的进出和转化实行统一管理，具体遵照《中国公司物流供应管理办法》执行。

第五章附则

第三十一条

第三十二条本办法由区公司综合部负责解释。本办法自发布之日起实施。

附件一、采购审批单

说明：

1. 审批单编号由采购需求部门编制，编号的规则为部门（中心）全称的拼音第一个字母_cg_年份_3位序号；

2. 采购依据为审核通过的投资计划、资金支出计划，可添加附页；

3. 若无法列举采购清单，请用详尽的文字描述所需货物、工程、服务的具体要求，可添加附页。