股东大会决议公告
股权代码:841007 股权简称:易生元 公告编号:2012-4-10
焦作市易生元酒业股份有限公司
股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开情况
会议召开的时间:2012年4月10日
会议地点:焦作市易生元酒业股份有限公司二楼会议室 召开方式:现场投票表决 召集人:董事会 主持人:董事长朱玉端
本次股东会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
二、会议出席情况 出席会议的股东有
三、提案审议情况
1.审议未通过《焦作市易生元酒业股份有限公司股权增发方案》
表决结果:同意:6555000股占与会表决权18.73%;反对28445000股占与会表决权81.27%;弃权:0股。
公司股东成员就此项事宜正在积极商讨中,目前尚未达成一致决议,事项的进展情况将会在天交所网站及时披漏。
2.审议通过2011年度资本公积转增股本方案。
为增强公司抗风险能力,对2011年公司净利润暂不分配,实行资本公积转增股本方案:以现有总股本3500万股为基数,向全体股东以资本公积每10股转增8股,转增股本后总股本增至6300万股。
表决结果:同意:35000000股,占与会表决权的100%;反对:0股;弃权:0股。
3. 审议通过了商讨股权登记日和除权日期。
表决结果:同意:35000000股占与会表决权的100%;反对:0股;弃权:0股。
4. 审议通过了股权交易基数的调整方案及股权增发价格。 交易基数由原175000股/手转变为315000股/手。
表决结果:同意:35000000股占与会表决权的100%;反对:0股;弃权:0股。
公司股东成员就增发股权的价格事项正在积极商讨中,目前尚未达成决议,增发价格将会在公司股权增发预案中确定。
四、备查文件
焦作市易生元酒业股份有限公司2011年度转增股本公告方案详见原件。
焦作市易生元酒业股份有限公司
二〇一二年四月十日