tb36580114 网络经济犯罪的现状.特点及侦查对策研究

摘要

互联网的迅速发展，在给人们生活带来无限便利的同时，与网络和电子商务紧密联系的网络经济犯罪也日益严重，许多不法分子通过攻击网络或借助网络平台技术，破坏或者窃取他人的、团体的、国家的重要信息或实施其他传统犯罪，其中以经济犯罪尤为突出。网络经济犯罪并是在此背景下产生，作为一种犯罪的新形式，如今日渐突出并严重危害到市场经济秩序。对此理论界与相关实践部门针对该新型犯罪形式也做出了相关研究，并发表了相关文献，然而随着社会经济及网络信息技术的发展，网络经济犯罪也呈现出新的态势，因此有必要且应该对与网络经济犯罪相关的内容进行综合与更新。本文首先阐述了网络经济犯罪的定义和特点，再次基础上分析了网络经济犯罪的现状，并对此提出了相应的对策

关键词：经济；网络经济犯罪；对策

Abstract

With the rapid economic and social development and the advancement of

technology,Marked by the formation of an international network of Internet technology revolution has pushed human society, the Information Age. Technology in the network under the magic of this double-edged sword, Social and webonomics crime network also will be born, The face of rampantwebonomics crime to human life and against the great threats to, Countries in the world including China judiciary, academia, investigation of webonomics crime were actively prevent, combat and depth. This paper summarizes research in domestic and international webonomics crime,webonomics crime investigation on the basis of research, From the five aspects, Investigation ofwebonomics crime research and analysis conducted.

Key words：economic ；webonomics crime；solution

目录

摘要 .............................................................. 1

Abstract .......................................................... 1

引言 .............................................................. 1

1 网络经济犯罪的定义和特点 ........................................ 1

1.1 网络经济犯罪的定义 .......................................... 1

1.2 网络经济犯罪的特点 .......................................... 2

1.2.1犯罪主体专业性 ......................................... 2

1.2.2犯罪客体的突出性 ....................................... 2

1.2.3犯罪手段的多样性 ....................................... 2

1.2.4犯罪方式的抽象性及便捷性 ............................... 2

1.2.5犯罪行为的隐蔽性 ....................................... 2

2 网络经济犯罪的现状 .............................................. 3

2.1网络制假售假及其他侵犯知识产权犯罪........................... 3

2.2 网络非法经营 ................................................ 3

2.3网络传销..................................................... 3

2.4利用网络实施非法吸收公众存款或非法集资....................... 3

2.5网络信用卡诈骗及其他信用卡类犯罪............................. 4

2.6网络合同诈骗及其他网络诈骗................................... 4

2.7利用网络实施虚开增值税专用发票犯罪........................... 4

3 网络经济犯罪的侦查对策 .......................................... 4

3.1建立社会综合防治管控体系..................................... 4

3.1.1加强网络安全防范的教育宣传 ............................. 4

3.1.2加强互联网接入单位的网络安全管理 ....................... 5

3.1.3加强政府部门对计算机网络的安全监管 ..................... 5

3.2创新惩治网络经济犯罪模式..................................... 5

3.2.1创新集群战役惩治模式 ................................... 5

3.2.2创新情报信息引导侦查模式 ............................... 5

3.3创新网络技术辅助侦查模式..................................... 6

4 总结 ............................................................ 6

参考文献 .......................................................... 8

致谢 .............................................................. 9

网络经济犯罪的现状、特点及侦查对策研究 引言

近年来，随着互联网和信息技术的迅猛发展，与之应运而生的网络社会正以前所未有的面貌改变着人们的生产、生活方式。截至 2008 年底，我国互联网普及率以 22.6%的比例首次超过 21.9%的全球平均水平。同时，我国网民数达到

2.98 亿，宽带网民数达到 2.7 亿，国家CN 域名数达 1357.2 万，三项指标继续稳居世界排名第一。另外，由于人们网络利用率的不断提升，世界上很多银行、企业的经济业务也都实现了网络化，我们正迈进一个“网络经济”时代。但是，当我们正在享受互联网带来方便的同时，其双刃剑的特性也暴露无疑。可以说，网络犯罪就是这个信息化时代的必然产物。尤其是 1979 年改革开放后，随着我国计划经济转变到市场经济，人们生活水平的不断提高，大量诱发和滋生了经济领域的犯罪活动，不少犯罪分子更是搭乘网络这个便捷的快车，搞起了网络经济犯罪。如今网络经济犯罪发案可以用秒为单位计算，各案涉案金额则更加巨大。随着科学技术的发展，互联网经济犯罪的手段也在不断翻新，形式也多样化，但我们对网络经济犯罪及其对策的研究仍处于非常薄弱的阶段，本文就试从网络经济犯罪的特点及表现形式、产生的原因及防范对策和几种典型的网络经济犯罪的研究入手，对网络经济犯罪进行浅析。

1 网络经济犯罪的定义和特点

1.1 网络经济犯罪的定义

对于网络经济犯罪的定义，在已发表的关于网络经济犯罪的文献中，网络经济犯罪的定义被认为是网络犯罪和经济犯罪的定义复合形式，刘怀辉（2009）在《网络经济犯罪的内涵及成因探析》这篇文章中指出，网络经济犯罪是一种新的严重侵害市场经济秩序的犯罪形态．但它并不是一个法定的刑法罪名, 而是从犯罪学的角度对这类经济金融犯罪活动的一个统称，且本质上讲仍然是经济犯罪

[3]。经济犯罪是指行为人在商品经济运行过程中，违反国家经济管理法律规范，严重破坏经济秩序和规则，应当受到刑罚处罚的行为[4]。计算机信息网络犯罪则是指行为人利用计算机信息网络为工具或者以计算机硬件．软件及信息网络为

侵害对象实施的违反《刑法》有关规定，应当受到刑罚处罚的行为。刘怀辉在文章中指出了网络经济犯罪概念应是计算机信息犯罪与经济犯罪概念的复合形式，并给出网络经济犯罪定义为：利用计算机信息网络为犯罪工具或以计算机硬件、软件及其网络系统为侵害攻击对象。严重危害社会主义市场经济秩序．侵犯国家、集体及他人财产所有权的应当受到刑罚处罚的行为。

1.2网络经济犯罪的特点

1.2.1犯罪主体专业性

网络犯罪是一种高技术的智能犯罪，犯罪分子主要是一些掌握计算机技术的专业研究人员或对计算机有特殊兴趣并掌握网络技术的人员，他们大多具有较高的智力水平，既熟悉计算机及网络的功能与特性，又洞悉计算机及网络的缺陷与漏洞。他们能够借助本身技术优势对系统网络发动攻击，对网络信息进行侵犯，并达到预期的目的。

1.2.2犯罪客体的突出性

计算机网络经济犯罪所侵害的客体主要是经济秩序和财产所有权。就我国已经破获的计算机网络案件来看，作案人主要是为了非法占有财富，侵害目标以金融、证券等部门尤为突出；而以各种虚拟利益和色情为诱饵诈骗、侵害一般网民财产的案件也较为突出。

1.2.3犯罪手段的多样性

信息网络的迅速发展，信息技术的普及与推广，为各种网络犯罪分子提供了多样化，高技术的作案手段，诸如窃取资金、电子商务诈骗、集资诈骗、调拨资金、金融投机、剽窃信用卡、网上传销、偷漏税款等网络犯罪活动。

1.2.4犯罪方式的抽象性及便捷性

网络经济犯罪的抽象性指犯罪本身是发生和存在于计算机信息网络系统与空间中，与传统经济犯罪受限于时空条件不同，其记录信息与数据的载体是相对抽象的电磁信号。而网络经济犯罪的便捷性体现在犯罪分子只需拥有联网的计算机或终端设备，就可在任何时候、任何地点作案。

1.2.5犯罪行为的隐蔽性

由于计算机网络的开放性、无国界性、虚拟性等特点，使网络经济犯罪具有极高的隐蔽性。互联网上的支付工具都是无形的，在网络上进行交易的注册相当

简单，可以迅速将资金通过网络转到指定的某个账户上。客户服务终端有限的识别能力和计算机、网络的技术特性，便于犯罪分子隐蔽作案、隐匿和销毁犯罪痕迹。

2网络经济犯罪的现状

2.1网络制假售假及其他侵犯知识产权犯罪

此类犯罪案件最为突出。一般制假售假犯罪团伙，通过加密邮件、网上论坛、聊天室、网站等其他网络中转平台发送制假售假信息，再利用物流和网上银行转账完成制假售假交易。网络制假售假犯罪重点集中在假烟、假酒、假药、假保健品、假农药及化肥等领域，另外假冒品牌产品、假冒注册商标、贩卖盗版光盘侵犯著作权等网络侵犯知识产权犯罪也很普遍。虚拟化的网络交易方式为很多非法购买侵权产品的客户提供更多的便利，也促使此类犯罪猖獗发展。

2.2 网络非法经营

不法分子在未经许可的情况下，依托网络平台，从事非法经营活动。目前涉及网络非法经营的主要有：非法经营特殊药品、香烟、疫苗、烟花爆竹等专营专卖或者限制销售物品；私设交易平台，进行非法黄金、白银、证券等期货交易、证券或基金投资咨询业务及电信增值业务：非法经营网络“时时彩”等其他彩票业务。

2.3网络传销

不法分子利用互联网，借助“电子商务”、“网络游戏”等外衣开设网站，以佣金奖励或返利等为利诱，吸引网民相互介绍成为网站注册会员，形成层级式的网络传销组织结构。与传统非法经营和传销行为相比，网络非法经营和传销犯罪组织结构发展速度更快，组织规模更为庞大，影响范围更广，危害性更大。

2.4利用网络实施非法吸收公众存款或非法集资

犯罪分子一般是在互联网上开设电子商务公司或投资公司网站，以高息回报或消费返利、购物返点等方式为诱饵，骗取网民投资，前期如约兑现付息或返利，后期网断人跑，犯罪分子非法占有网民前期投资，从而非法吸收公众存款或非法集资。

2.5网络信用卡诈骗及其他信用卡类犯罪

此类案件主要表现为：一是通过互联网破坏银行的计算机网络信息系统功能，或以窃取、骗取等非法方式获取他人信用卡信息资料，制造伪卡或通过计算机网络无卡使用，套取信用卡资金；二是通过互联网窃取、骗取或者以其他非法方式获取他人身份信息资料，并以虚假的身份证明骗领信用卡并恶意透支使用；三是通过网络买卖他人信用卡资料信息和窃取信用卡工具，实施犯罪。

2.6网络合同诈骗及其他网络诈骗

不法分子一般通过制作虚假公司网页或其他途径在互联网上发布虚假信息，谎称有大量工业原料供应，或可以提供股份转让、经销商招募或者中奖内幕等信息，增强欺骗力度，往往会与对方当事人签订电子合同诱骗对方当事人支付货款和预付款，随后关闭网站，失去联系。

2.7利用网络实施虚开增值税专用发票犯罪

虚开增值税专用发票犯罪因为进项和销项虚开行为的交织，自身很容易形成网络式、链条式犯罪，因而在2012年“破案会战”的集群战役中，此类犯罪案件所占比重较大。但是虚开增值税专用发票犯罪中也有很多犯罪分子通过网络发布提供开具增值税发票服务的广告信息，再根据客户要求，跨区域开具没有实际货物交易或票货分离的增值税专用发票，牟取开票手续费、中介费等的非法利益。很多地下钱庄犯罪、洗钱犯罪等经济犯罪案件也涉网，另外网络赌博犯罪与网络非法经营往往容易交织在一起。

3网络经济犯罪的侦查对策

3.1建立社会综合防治管控体系

3.1.1加强网络安全防范的教育宣传

因缺乏基本的网络安全防范意识，人们往往极易陷入不法分子布下的陷阱，未成年人还可能受好奇心的驱使误入歧途。政府相关管理部门、互联网企业和网民应共同行动起来，展开公益性网络知识培训，促进网络社会道德规范的建立。对各类网络经济犯罪的危害性、犯罪特征、模式进行广泛地宣传，在最大范围内普及针对各种网络犯罪类型的基本网络防范技能。

3.1.2加强互联网接入单位的网络安全管理

计算机网络管理漏洞很容易被犯罪分子所利用。据美国FBI 统计，在美国发生的计算机网络犯罪案件中，70％是内部人员作案。加强信息系统建立单位的计算机网络内部管理，主动对网络应用中的违法违纪行为进行约束是关键。重要互联网接入单位、信息服务单位要实施严格的用户信息登记制度，安装审计软件，监督网络用户上网轨迹，加大对网络安全技术研究投入，自己掌控网络应用核心技术，增强防病毒侵袭、黑客攻击和自然灾害的能力。

3.1.3加强政府部门对计算机网络的安全监管

强化公安机关、文化部门、网络管理部门对网络服务供应商(包括接入服务、信息服务、应用服务) 、涉足网络的机构、网吧等重点网络管控单位的网络安全联合检查、监察。建立预防网络犯罪的预警网站．力日强网站舆情监控，一旦发生危害社会的情况立即报警，并快速采取取证、封锁机器、恢复数据和攻击痕迹等措施，及时控制舆情走向；定期清扫非法网站，加大开发网络证据搜集技术的研究。

3.2创新惩治网络经济犯罪模式

3.2.1创新集群战役惩治模式

在传统经济犯罪案件的侦查中，管辖地公安机关只针对辖区内的犯罪网络、犯罪链条进行惩治打击，打掉网络经济犯罪团伙中单一环节、单一链条的情况较为普遍，对辖区范围外的上下游犯罪的铲除和整治较少。近两年来，为适应当前经济犯罪的产业化、链条化、跨区域发展态势，经侦部门创新推出集约化的集群战役新型惩治模式。这种模式要求线索经营地先提请发起并移交线索，再由公安部经侦局统一部署涉案地展开落地核查，最后组织涉案地集中统一收网。集群战役集合了全国经侦力量，整合涉案地优势资源，实现跨区域线索经营、落地查证、嫌犯抓捕的统一调度指挥和信息共享；战役中多警种跨区域协同协作，严守行动纪律；战役对网络式、跨区域犯罪发起整体攻势，不给犯罪分子留存任何放纵空间，对犯罪组织实施毁灭性打击，使得打击惩治犯罪的效果最优化。网络经济犯罪形势的发展需要强力推进集群战役惩治模式的常态化和规范化发展。

3.2.2创新情报信息引导侦查模式

“网络犯罪实际上是一种信息犯罪”。侦查部门需要完成惩治打击犯罪的全

部调查取证工作，充分利用各类信息资源，通过情报信息收集、分析和研判，引导网络经济犯罪侦查。其中加大对网络经济犯罪案件线索的发现和梳理，确定犯罪嫌疑人、作案计算机的IP 地址、物理地址及服务器地址等。

3.3创新网络技术辅助侦查模式

不同类别的经济犯罪案件有不同的技术战法，如制假售假及侵犯知识产权案件中物流跟踪技术战法。在网络经济犯罪案件的侦查中，网络技术辅助侦查是至关重要的技术。首先，要吸收网络技术人才加入经侦队伍。网络犯罪人往往都精通电脑和网络技术，因而侦查与反侦查、追捕与反追捕的战斗，将在很大程度上体现为一种技术的较量。聘请网络技术人才加入经侦队伍，引入黑客技术手段和网络信息挖掘技术等展开犯罪侦查，可以抢占技术制高点，对网络经济犯罪实施有效打击。其次，要强化网络经济犯罪现场勘查技术。网络是个虚拟空间，网络犯罪没有一般案件所具有的物理的可感知的犯罪现场，犯罪的时间同现实世界的时间并不对应，也不像一般案件一样蕴含有丰富的信息并且可以勘查的现场。但是根据物质交换原理，任何人类活动都会发生物质的交换，并且留下痕迹信息，网络经济犯罪案件也不例外。侦查人员应以犯罪分子使用的计算机、扫描仪、外部存储介质、在线存储介质、手机、笔记簿等为犯罪现场勘查重点，判 4 总结

网路经济犯罪是随网络发展而孕育而生的新兴产物，自1985年我国发生第一起利用计算机实施金融犯罪案件以来，因网络及通信技术的迅猛发展，全国各地发生的网络经济犯罪案件数也大幅度上升，给国家和个人的财产安全造成了不可估量的损失以及严重扰乱了国家的经济管理秩序。然而纵观各文献库，对网络经济犯罪的研究文章屈指可数。其次，在这些网络经济犯罪研究文献中，大多数的研究重点都落在网络经济犯罪的概念、特征以及对此的侦查对策上，更深层次的研究很少见报端。再者，通关搜索查找，发现近两年来不管是理论界还是公安实践部门，对网络经济犯罪的研究似乎处于停滞状态，鲜有新研究文章发表。通过对网络经济犯罪相关文献的研读及对其相关观点、内容的归纳总结与梳理，笔者认为对于网络经济犯罪，有两个问题值得广大学者及实践部门进行研究解决。首先，学界对于电子证据的讨论由来已久，随着2012年新《刑事诉讼法》和新《民事诉讼法》正式将“电子数据”规定为法定证据种类之一，电子证据在诉讼

中取得了合法地位。因此，在今后的诉讼活动中，公检法机关将更多地面对电子证据这一新的证据种类，如何在经济犯罪领域审查认定电子证据，有必要深入探讨。其次，网络经济犯罪现场具有不确定性，给传统的管辖带来了新的挑战。我国《刑事诉讼法》第24 条规定, 刑事案件由犯罪地的人民法院管辖。犯罪地包括犯罪预备地、犯罪行为地、犯罪结果地, 同时我国《刑法》也采用了以属地管辖为基础的基本原则。但是计算机网络是虚拟的, 自由的, 具有跨时空性、跨地域性, 很难确定犯罪分子实施犯罪的具体地点, 犯罪行为地和结果地相分离。有的行为地和结果地在不同的国家和地区, 那么如何在网络上划分国界又是一个问题。因此, 网络经济犯罪的管辖权问题、网络上的司法协作问题这些都大大增加了侦查的难度，对此值得做出研究。

参考文献

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致谢

至此论文写完之际，我首先要感谢我的论文指导老师。老师从对我一开始的论文选题，到最后的整篇论文的完成，都非常耐心的对我进行指导。不仅帮助我提供了大量数据资料收集的方法，而且还告诉我写论文时应该注意的细节和问题，细心的帮我指出了论文中出现的错误，还及时给予我建议，使我在论文写作过程中能快速有效地完成此次论文写作。其次我要感谢在查找资料中给予我帮助的其他同学，他们的帮助使我能尽快地完成此篇论文。最后，谨向老师和帮助过我的同学致以崇高的敬意和衷心的感谢！