宁夏区发展规划(初稿11.20)

宁夏区2014-2016年发展规划

（初 稿）

一、政策环境与发展趋势

（一） 政策环境 近年来，国家相关部门和地方政府相继出台一系列政策，对我国石化行业发展带来重要影响。在产业发展方面，国务院出台了《关于鼓励和引导民营炼油企业规范发展试点工作的实施意见》，为规范民营炼油企业发展，完善民营炼油企业监督管理，维护成品油市场秩序，提高炼油行业综合竞争力具有重大意义；商务部出台的《关于促进加油站非油品业务发展的指导意见》，为促进我国加油站非油品业务健康、有序发展，提出了明确的发展目标；在对外合作方面，宁夏区政府充分利用国家内陆开放型经济试验区和综合保税区特殊政策，通过欧亚大陆桥引入中东、中亚油气资源，打造宁东能源化工基地；在地方政策扶持方面，宁夏区政府出台了《关于加快发展非公有制经济的若干意见》三十九条，鼓励、支持和引导非公有制经济又好又快发展，进一步激发广大非公有制企业的活力。

（二）发展趋势

受国际金融危机冲击，全球需求结构出现明显变化，石油和化学工业将面临更加复杂多变的国际环境，世界经济复苏曲折缓慢，资源环境压力持续增大。“十二五”期间，我国经济将继续保持平稳较快增长，改革开放的层次和水平将进一步提升，行业管理的体制与机制进一步完善。我国石油和化学工业已进入由大国向强国转变的新阶段。从能源及工业原材料方面分析，我国乃至全球能源和石化产品的依赖程度，在未来三年不会发生结构性变化。发展地方石油炼化产业，将使宁夏在继煤化工、电力、新能源、新材料、生物及制药后，又一支柱型产业，可形成煤化工、石油化工两大能源地位优势，对提高宁夏的经济发展有着十分重要的影响。总的来看，未来五年，是我国石油和化学工业结构调整升级的重要时期，也是实现转变发展方式取得实质性进展的关键时期。

（三）机遇与挑战

当前，国内外经济形势发生深刻变化，宁夏正处在经济结构转型和发展方式

转变的关键时期，进一步发展既面临严峻挑战，也孕育着重大机遇。

主要机遇：一是国家鼓励民营石化企业发展和放宽地炼企业原油进口资质的政策明显松动，有望从根本上解决制约民营地炼企业原料供应不足的瓶颈约束；二是；二是宁夏能源产业发展进入加速爆发期，地方扶持和鼓励政策密集出台，宝塔石化在宁夏的政策资源优势更加突出；三是集团近年来跨越式发展战略的实施为宝塔下一步把握政策契机做好了充分准备。

主要挑战：一是原料和资金两大瓶颈有待突破，集团跨越发展进入战略实施的关键期，能否有效解决这两大难题，事关宝塔发展大局；二是内部管理升级改造迫在眉睫，必须下大力气加强企业内控、安全管理、综合计划、工程管理、物资采购和信息化建设，尽快适应集团化运营管理的需要；三是产品质量升级刻不容缓，随着国IV标准出台，尽快提升和改善产品质量，才能有效满足提产扩能快速发展的需要。

二、发展现状和主要问题

（一）发展现状

宁夏区作为宝塔石化集团的发祥地，按照分区治理的管控要求，在生产经营、项目建设、内部管理、体制改革等方面取得了长足的进步，为集团全国化国际化战略的实施奠定了基础。近年来，宁夏区石化主营业务提质增效进步明显，非炼化业务增长迅速，步入健康发展阶段，各业务板块彼此呼应，产业格局更加优化。2013年，宁夏区实现销售收入160亿元，原油加工量100万吨，非炼化板块业务收入约占10%，员工总人数为8932人。

1、石化板块

（1）炼化业务

宁夏区炼化业务板块现已形成宁东和芦花两大生产基地，原油一次加工能力500万吨、催化裂化等二次加工能力320万吨，气体分馏加工能力72万吨，丙烯、聚丙烯、MTBE等化工产能30万吨，LNG30万m3，配套的催化重整、柴（汽）油加氢、异构化、烷基化、醚化、芳构化等深加工及质量装置，吸附脱硫、酸性水汽提、硫磺回收、生化水处理、干气脱硫等环保装置，公用设施、油品仓储及铁路公路物流、

安全环保等公用设施功能完善。原油、成品油仓储能力130万吨，国家级油品商业储备库50万吨，自备铁路专用线3条，铁路装卸和运力900万吨；拥有油品运输车辆284台，气品运输车辆50台，拥有115座加油加气站，1个LNG生产厂，具备LNG两期装置日处理天然气60万方，年产液化天然气14万吨的总体规模。

（2）化工业务

宁东临河工业园煤化工项目建设目前已完成一期甲醇、醋酸乙烯多联产、二期乙二醇多联产、三期MDI与精细化工多联产、大型合成氨与尿素以及配套的热电联产、电石渣水泥等项目的前期论证和部分项目的环评、安评及政府备案等项目储备工作，完成土地储备5000亩。30万吨醋酸乙烯多联产项目的先期项目—60万吨乙炔，2×150MW动力站和90万吨半焦项目正在全面建设，部分装置已经投运。为项目配套的煤炭、电石灰岩、水等资源储备已经完成，红石湾合作煤矿已经投运；三眼井煤矿已经完成地质详勘，基本具备开发条件；米钵山电石灰岩矿正在建设。煤化工中试基地也已破土开建，将为宝塔中低温焦油加氢项目的实施提供技术支撑。

（3）装备制造

化工装备制造业务已建成年产4万吨级的国家A1、A2类压力容器制造企业，加工制造层次进一步提升，逐步具备研发制造规模体量大、技术含量较高的大型石化和机械装备，已建成宁夏最大的化工装备制造基地各我国最大的铁路和化工机械轴承生产。其中，银川宝塔石油化工机械制造有限公司拥有压力容器制造和金属切削等各种设备311台套，检验检测设备52台套，拥有2台宁夏最大的400吨压力机，11台热处理设备；宁夏宝塔化工装备制造有限公司拥有国家压力容器D级制造资质，具备2万吨一、二类及A1、A2类高、中、低压力容器制造能力；西北轴承股份有限公司是我国最大的石油机械轴承研发和生产基地，具备5000多种符合国际标准和国家最新技术标准的各种滚动轴承生产能力。

2、教育板块

银川大学现已建立职业学历教育、技能培训、实习实训、职业技能鉴定等完善的教育培训体系，形成了以石油及能源化工等工科为主，经、管、文、法、农多学科协调发展的高技能、应用型本科院校。现有各类学生12800余人，其中全日制在校生10200人，教职员工506人，建筑面积19.46万平方米，总资产7.2亿元。学

校设有本专科专业37个。银川大学以宝塔石化集团开展人才培养、技术研发、职工培训、技术研发、对外合作交流和产学研结合的重要载体和宁夏自治区技能型、应用型人才培养和职业资格认证的重点院校。

3、科技板块

科技板块是推动技术服务产业化和提升企业核心竞争力的重要板块。目前下辖宝塔石化设计总院、石化应用技术研究院、煤化工研究院等研究载体，拥有2个国家级重点实验室和1个省级企业技术中心、2个博士后科研工作站、1个煤化工研究院、1个石油化工机械轴承研究所，是国家石油化工专家服务基地。科技板块业务涉及石油化工、建筑医药等行业的工程咨询、项目设计和项目管理等技术服务；石油化工、天然气化工、煤化工、精细化工、环境保护等技术引进、研发、转让和推广应用；国家煤化工产品标准制定、新产品鉴定、产品检验、出口检测、委托检测、仲裁检测和煤化工技术研发、推广、第三方检验；从事高端精密轴承开发研制、加工工艺研究、技术标准制定、特殊轴承研制、国际轴承发展和市场分析研究等业务。

4、金融板块

金融板块是宝塔石化集团重点培育的战略性新兴产业。目前依托金聚小额贷款公司、华信投资公司、投融资公司、财务公司等载体，积极探索开展企业投融资、小额贷款、信托等金融业务，为宝塔集团进一步拓展基金、银行、租赁、信托、担保等金融业务奠定了基础，目前，集团正在积极筹备设立宝塔石油银行、中阿合作发展母基金、融资租赁公司、财务公司等金融业务载体，为产业资本与金融资本的有效融合对接奠定基础。

5、其他业务板块

（2）农林牧生态产业

农林牧生态产业依托中卫10万亩红枣林地，积极开展综合农业开发，进行林业生产和对林产品深加工；开发畜禽养殖、种植及生态旅游观光；防风固沙发展生态产业，是集生态林、经济林和碳汇林三位一体的生态工业项目。目前，正在通过“公司+农户”合作模式，积极开展红枣、硒砂瓜种植和畜牧养殖的农副业项目，并着力探索农产品销售、加工、运输、储存以及生产经营一体化的经营模式。

（3）活性炭加工制造产业

活性炭加工制造主要依托宁夏宝塔活性炭有限公司开展煤制活性炭生产加工和销售业务。公司拥有10条炭化线、甲组4座BT/480型和乙组4座BT/336型等8台斯列普式活化炉，配套破碎筛分加工及后处理生产线，生产、酸洗处理、检测、辅助设备处于国内领先进水平。

（4）酒店餐饮、旅游产业

宁夏黄河明珠大酒店、宁夏宝塔宾馆、宁夏灵东大酒店、鹤泉湖旅游公司等餐饮、文化旅游产业发展逐步进入正轨，在经营效益、内部管理、人员培养和市场拓展方面取得重大突破，为下一步集团整合餐饮、文化旅游产业资源，打造专业集团奠定了良好基础。

（5）房地产开发产业

灵武房地产开发项目已进入三期建设中，一期和二期项目建设推进顺利，市场销售态势良好，为集团房地产业发展奠定了基础。目前，正在积极洽谈启元药业地块、西部花园开发和悦海CBD总部基地项目、七十二连湖等地块合作开发事宜，宝塔职工家园建设项目正式进入筹备阶段，房地产业务逐步向市场化迈进，实现商业化开发和规模经营。

（二）主要问题

1.区域管辖体制有待理顺。受集团内部成员企业股权关系重组、管理体制调整改革，结构调整设置和集团部分职能的交叉，一定程度上存在权责不匹配和监督考核难落实等问题，制约了宁夏区总裁办对各企业有效开展经营管理。

2.财务预算管理有待健全。辖区各企业的综合计划和预算管理较为薄弱，受财务垂直管理体制约束，预算管理和综合计划报表管理等现代化管理工具难以发挥作用，很大程度山制约了辖区企业内部控制管理的提升。

3.工程预决算管理需要加强。宁夏区工程建设项目繁多，资金投入量大，但工程预算力量薄弱，缺乏有效的工程建设监察管控机制，急需理顺工程管理体制，通过工程预决算等手段，加强工程建设管控力度。

4.绩效考核管理有待改进。由于综合计划和预算管理方式仍较粗放，各类工作目标量化不够，指标体系不见，限制了考评方式和考评内容的针对性和客观性，考评工作很难取得预期效果，进而影响了激励约束机制有效发挥作用。

5.人力资源开发管理工作体系化尚有欠缺。人力资源开发管理体系建设难以适应员工规模扩张的需要，人才评价体系不够健全，岗位责任管理体系未有效形成、绩效薪酬体系有待结合进一步改进。

6.原料供应和资金筹措问题依然突出。近年来，随着原料采购力度的不断加大和融资工作的有序推进，制约集团发展的原料和资金问题有效缓解，但仍难满足集团跨越式发展的需要，继续加大力度谋求突破。

三、指导思想、战略定位与规划目标

(一) 指导思想

以集团《第三个五年发展规划》和2012年45号文件为指导，紧紧围绕“安全必保、效益更好、管理升级、和谐稳定”的工作目标，重点突破资金筹措和原料供应两大难题，通过“经营计划、综合指标、生产操作、设备运行、管理程序”五项优化夯实管理基础，为提高生产经营效益和加快项目建设进度提供保障，为集团实施走出去战略和跨入全国大型石化企业行列奠定基础。

(二) 战略定位与发展方向

——战略定位：（1）进一步巩固宁夏区作为集团发祥地的产业基础，发挥好集团全国化国际化战略的根据地作用；（2）发挥宁夏区在人才、技术、管理、协调方面的经验和资源优势，做好向新疆基地和珠海基地输送人才、技术和管理经验的大后方服务；（3）发挥宁夏区产学研结合和科技研发中心的优势，打造集团产业升级和战略扩张的创新引擎；（4）利用宝塔在宁夏的政策环境资源，大力开拓新兴产业，开辟产业多元化发展的试验场；（5）完善提高接待服务水平，为来宾参观考察和各区总裁办做好服务，打造展示宝塔形象的主要窗口。

——发展方向：继续按照“石化为主，多元并举”的产业导向，巩固提升石油化工产业基础，稳步扩展煤化工产业，加快推进清洁能源产业扩张，积极做好天然气化工和矿产资源储备，加大投入扶持装备制造、活性炭厂、宾馆酒店等多元产业的健康发展，积极推进金融服务、房地产业务、农林生态产业和餐饮物流产业等新兴产业的培育和发展，依托科技公司和银川大学，持续推进产学研结合并加强科技研发、技术创新和人才开发力度，全面促进集团产业转型升级。

——产业策略：（1）石油化工板块。要加快从原油加工向精细化工的转型步伐，围绕“油头化尾”的产业思路，完善产业链和产品链；通过产品质量升级和工艺技术升级改造，加快提升企业竞争力；着力突破原料供应瓶颈，提高加工产能和装置运行负荷；拓宽产品销售渠道，加快构建终端销售网络；（2）煤化工板块。继续按照整体规划，分布实施的原则，逐步培育形成煤热解联产清洁液体燃料、煤基PVC联产乙二醇和煤气化制烯烃联产油品等三条产业链；全力推进乙炔、兰炭、醋酸和电厂项目建设，尽快提升联化公司造血功能；加大资本运作力度，择机引入战略合作伙伴；（3）装备制造板块。八厂在巩固提升现有化工装备定制生产的基础上，要逐步改变主要依托内部市场和以外养内的现状，加大拳头产品的研发设计力度，扩大行业市场影响力，积极谋划向整装设备制造的转型升级。西北轴承要重点突破设备技术落后和产品质量瓶颈，加大产品研发创新和设备引进力度；要在巩固现有市场份额的基础上，进一步拓宽销售渠道；要积极发挥资本市场平台优势，助推宝塔石化金融板块成长壮大；（4）教育板块。教育集团要加大资本运作和政策协调力度，积极推进创业学院筹建及技能认证、职业培训、文化、旅游等教育关联产业的培育发展。银川大学要以升本为契机，继续加强学科体系和硬件设施建设，不断提升办学质量，积极开展合作交流，扩大品牌影响；（5）科技板块。进一步整合集团内部科研资源，理顺管理体制机制，加强科研投入和专业技术人才队伍建设，加大先进工艺技术的开发、引进和应用研究，积极开展对外合作交流并加快走出去步伐。（6）综合业务板块。加大对活性炭厂、宾馆酒店、物业公司、鹤泉湖、汽修厂等其他实业单位的投入和扶持力度，引导鼓励各单位积极开拓市场、创新经营管理模式，在持续巩固经营成果的基础上逐步发展壮大；（7）新兴产业培育。 加大金融板块、房地产、生态农业和食品物流配送等新兴产业的开拓力度，培育新增长点。一是通过宝塔金融板块业务的整合优化，以推进中阿合作基金、宝塔石油银行、财务公司、融资租赁、资产证券化为重点，加快产融结合步伐，提高资本运作水平和实力；二是以西部花园建设、启元药业地块开发和阅海CBD总部基地项目筹备为契机，全力加快推进房地产公司业务开展；三是农林牧公司在抓好红枣林生态建设的同时，要进一步提高红枣挂果面积，扩大畜牧养殖和硒砂瓜种植规模，积极申请政府农业示范项目扶持并探索“企业加农户”的经营模式，尽快提升经济效益；四是加快推进

集体内部食品采购资源整合，筹建食品物流配送中心，加快项目筹建进度，按照统一采购、集中仓储和集中配送的管理模式，针对政府机关、事业单位食堂及大型餐饮酒店开展食品配送业务。

(三) 规划目标

未来三年，宁夏区总裁办将按照集团“分区治理”的总体管控要求，加快推进体制机制改革，理顺辖区治理体系和运行机制，全力推进石化板块提产增效，实现安全稳定运行，全面推进内部管理升级，积极推动非炼化业务健康发展，加快工程项目建设进度，加大外联协调工作力度，积极开展对外战略合作，全面推动产能优势向经济优势的转化，为实施宁夏炼化基地向宁夏生态纺织工业原料生产基地的战略功能转型奠定基础。到2016年底，争取实现原油一次实际加工量达到250万吨，整体销售收入350亿元，实现增加就业5000人。具体年度规划目标如下：

宁夏区2014-2016年规划目标汇总表

四、重点任务

（一）生产经营

依托集团董事局[2012]45号文件总纲领，重点抓好主营业务发展，推动辅营业务，全面开展业务拓展。一是重点实施芦花、宁东两大基地产品质量升级、技术升级方面的技术改造，使产品质量达到国四标准，全面开展120万吨PTA项目建设，加快推动宁夏炼化基地向宁夏生态纺织工业原料生产基地的战略转型，深化轻纺型精细化工产能配置，实施下游精细化工与轻纺原料的产业对接；二是加快煤化石化储运中心建设，打造集中度高、区域功能完善的煤化石化储运铁路物流港；三是重点推动乙炔化工、动力站、兰炭项目建设，加快煤化工中试基地建设，为中低温焦油加氢项目的顺利实施提供技术支撑；四是以10万亩红枣林地为平台，建设中卫枣果加工制品基地，开展造林管护、商品枣出售、枣果深加工和林地生态养殖，实现林地经济、生态经济的综合发展，打造企业自主品牌；五是加大新产品研发力度，扩大装备制造加工规模，加快西轴高端轴承产业化基地建设，实现五厂清洁、节能生产，八厂加工规模提升，西轴产品高端化；六是以建设宝塔家园为起点，逐步实现房地产业商业化、专业化、规模化；七是加快酒店餐饮、旅游方面由粗放型管理转变为精细化管理进程；八是建立中阿基金、石油银行，加强培育金融产业，实施资本与实业深度融合，逐步推动资本运营；九是重点开展设计院、研究院及技术服务中心和国家重点实验室建设，推进科技研发水平，提升科技板块综合实力；十是深化与中石化、中石油的合作，加快LNG生产项目建设和加油加气站的改建工程，拓宽原料供应、销售渠道，建立完整的产品销售市场。规划末期使宁夏区化工板块的炼化装置负荷能力达到70%，煤化工方面的乙炔化工、兰炭项目全面投产，动力站实现联网发电，加油、加气站总数达到100座，宁夏区综合销售收入达300亿元。

（二）项目建设

规划期内，炼化板块方面在不扩大炼化产能的前提下，一是全面开展油品质量提升项目的建设，重点建设芦花、宁东基地35万吨/年汽油加氢、50万吨/年汽油加氢等提升产品质量的项目；二是加大节能环保项目的建设力度，建成硫磺回收、酸性水汽提、溶剂再生，6000m³/h循环水场、烟气脱硫脱硝改造等提升节能环保水

平的装置；三是确保80万吨/年重油催化、20万吨/年气分和6万吨/年MTBE，16万吨/年烷基化、宁东动力站、120万吨/年汽车原油装卸台、20万吨/年非临氢改质等装置投运；四是积极推动自治区生态纺织工业园区配套项目——120万吨PTA项目的前期工作，确保2015年年内实现开工建设；五是全面开展煤化石化储运中心项目建设，完成惠安堡输油管线建设；六是全面建设60万吨甲醇项目，确保半焦、乙炔化工、热能动力站、石灰窑项目；七是矿产项目建设取得重大突破，三眼井煤矿取得二期煤矿区的探矿权，争取完成二期煤矿区的勘探，一期煤矿区实施开采，米钵山石灰岩矿取得开采权，并实施开采；八是扩大枣林基地规模，建设果品加工生产基地，提升农林牧产业发展规模和水平；九是加大银川大学新校园建设，完成银川大学图书馆、公寓楼、国际文化交流中心等项目建设；十是打造企业综合研发中心，确保科技大厦投运；十一是提升装备加工能力水平，完成高端轴承产业化基地和八厂装备制造扩建项目；十二是全面开展房地产开发业务，开发建设宝塔家园、商务中心。

（三）管理升级

未来三年，宁夏区总裁办将全面开展管理升级活动，分层次、分步骤地推进预算管理、5S现场管理、绩效考核管理、HSE管理、六型班组建设和三支队伍建设，积极推动宁夏区总裁办各项工作健康发展。一是将预算管理作为重要管理专项开展提升工作，确保预算管理顺利实施；二是按照整理（SEIRI）、整顿（SEITON）、清扫（SEISO）、清洁（SETKETSU）、素养（SHITSUKE）五个项目的管理标准，实现对人员、物资、场所的标准化、规范化管理，创造良好的工作环境，提高员工的工作效率；三是建立完善以KPI指标为基础的绩效考核管理体系，尝试引入综合平衡积分卡（BSC）考核方法，实现绩效考核管理的有效提升；四是通过HSE管理体系的引入，实现宝塔石化主营业务板块系统安全管控的有效提升；五是继续把“六型班组建设”作为抓基层管理和队伍建设的重要抓手，不断提升班组管理水平和员工队伍素质，增强基层班组的团队学习能力、创新能力、执行能力，切实加强公司的基础管理，实现班组建设管理“规范化、标准化、流程化”；六是把管理人才、专业技术人才和职业技能人才“三支队伍”建设，作为企业人才战略的重点，激发员工干事创业激情和增强工作动力。

（四）安全生产

今后几年，宁夏区总裁办要紧紧围绕“安全必保、效益更好、管理升级、和谐稳定”的总要求，加强全员安全环保意识和安全环保主体责任，开展安全环保隐患排查治理，普及从业人员安全环保知识技能，完善事故应急救援管理体系，强化企业安全环保基础管理，推进企业安全文化建设，切实杜绝重特大事故，减少一般性事故。一要健全安全环保管理网络，各二级母公司和生产、经营单位成立相应的安委会，制定本单位《安全环保管理目标责任书》和年度安全环保工作计划，加强安全环保工作的组织领导；二要进一步完善安全环保管理档案；三要推行成熟的行业安全环保管理体系，积极引进HSE管理体系和5S管理体系，努力推动企业安全环保管理工作升级，打造具有宝塔石化特色的企业安全文化；四要普及从业人员安全环保知识和技能，每月有针对性地组织干部职工学习安全环保规章制度、岗位职责、操作规程、应急预案和事故案例等，开展生产异常情况处置和应急救援器材、个人防护用品使用培训，年终进行教育培训评估；五要确保重大危险源和装置设备安全，加强安全设施维护管理；六要开展安全环保隐患排查治理工作，严把工程项目设计施工环节安全；七要进一步完善事故应急救援综合、专项预案和现场处置方案，加大事故应急器材、装备投入；八要做好职业病防治工作，按规定配发劳保防护用品，严格作业人员着装和劳保防护要求，科学合理安排人员体检和年休假。

（五）外联协调工作

紧紧把握十八届三中全会《关于全面深化改革若干重大问题的决定》的政策精神，全力以赴加大与自治区党委、政府和各厅局单位的外联协调工作力度，进一步改善企业经营发展环境，为工程建设项目的审批立项做些协调服务，积极争取更多惠及企业发展的政策资源。一是充分利用国家石化产业政策松动的大好契机，全力争取原油非国营贸易资质获批，从根本上解决原料供应不足和渠道限制问题；二是要加快推进120万吨PTA项目的立项审批，要充分利用自治区打造国家级生态纺织产业基地的战略部署，抓紧攻克项目环保审批，争取项目尽早上马开工建设；三是积极协调推进宁夏区内矿产、煤炭、天然气资源储备工作，着力解决米钵山石灰岩矿、三眼井和羊路井煤矿权证办理和开展盐池油井收购，为资源开采开发做好基础工作；四是加大房地产、农林牧、金融、食品配送等新兴产业的外联协调力度，在

方案申报、项目审批、政策扶持和资金配套方面争取最大支持，为新兴产业培育创造良好的政策条件；五是重点协调自治区环保部门，解决宁东基地和联化项目排放审批及污染治理项目配套工作，克服环保政策限制。

（六）体制机制改革

继续贯彻落实集团[2012]45号文件精神，按照分区治理的管控原则和“指导、监督、协调、服务”的职责要求，全面深化辖区内部体制机制改革，围绕树立“效益”一个中心，向管理体制和经营机制要效益；增强“效益、危机、自主”三种意识，全力推进“指标、生产、设备、管理、运行”五项优化。一是研究制定机构改革方案，对总裁办职能部门设置进行优化调整，适应“集团—辖区总裁办—各单位”三级管控体系的职能要求，理顺内部管理体制机制及工作流程；二是加强管理升级活动的督导力度，确保预算管理、绩效考核、HSE体系应用；、5S现场管理、六型班组建设和三支队伍建设等六个专项提升得到有效落实；三是考评委要牵头建立以KPI指标和平衡计分卡为基础的绩效考核体系，指导各单位绩效考核工作开展，进一步发挥监督考核工作的激励约束作用；四是各二级母公司要按照现代法人治理结构要求，进一步完善优化部门和机构职能设置，按照减少层级扁平化管理和避免职能交叉的要求，充实相关职能部门切实做到责任落实与内部管理到位；五是要逐步规范各单位生产经营计划和全面预算工作的报表管理，完善相关管理制度、建立运行体系、规范报表模板，落实过程监控和报告分析，为企业发展夯实内控管理基础。

五、对策举措

（一）着力提高人才要素保障

要加大人力资源开发与管理力度，按照抓班子带干部、抓干部带党员、抓党员带群众的“三抓三带”工作要求，全力推进管理干部人才、专业技术人才和职业技能人才三支队伍建设。一是狠抓人才引进与开发，三年规划期内要结合人力资源规划工作目标，力争引进开发高级管理人才20名、专业技术人才50名、职业技能人才500名，建立完善后备干部培养选拔制度和内部晋升机制，开展内部人才挖潜；二是要建立完善培训体系，加大各项培训计划执行落实力度，重点办好高管人员和中层干部两个封闭培训班，其中，高管封闭培训每年2期（每期25个学时），中层

干部封闭培训每季1期（每期25个学时），员工培训采用专题集中培训与小组培训相结合的方式进行，每周不少于2个学时，确保各级员工培训覆盖率达到100%；三是积极引导各单位探索建立岗位绩效工资体系，在做好总量增长与内部平衡控制的前提下，鼓励各单位建立与企业效益相适应的固定工资稳定增长和绩效工资浮动管理的薪酬制度，有效发挥薪酬分配的激励作用；四是要建立和完善人才评价体系，确保各类人才“引得来、留得住、用得好”，在保障待遇留人的前提下要加强企业文化建设，增强归属感、忠诚感和认同感，发挥感情留人和事业留人的作用。五是进一步改善外地人才来宁工作的生活保障，积极协调住房安置、子女入学、家属工作和探亲休假等实际问题，为引进人才解决后顾之忧；六是组织开展职业技能资格认证，将技能证书与岗位工资挂钩，对规定时间内达不到职业技能认证要求的员工实行待岗或末位淘汰，逐步提高一线操作员工专业技能水平。

（二）加强投融资管理

要着力加强投融资力度，为生产经营和项目建设提供资金保障。一是加强与银行等金融单位的联络沟通，做好银行现有融资存量的续贷维系工作；二是改善债务性融资环境，做好对三眼井煤矿、米钵山石灰岩矿等资产的评估工作，增加授信额度，提高资产抵押贷款率；三是充分利用集团的社会地位等资源，争取和银行等金融单位建立商业信用融资模式；四是积极实施“走出去”战略，营造良好的投资环境，引入合作伙伴，增加合作资金额度；五是适当增加权益性融资额度，充分利用西北轴承公司的先天条件，试探性的在其他单位也开展股权融资方式；六是建立中阿基金、石油银行，以增加基金方式在向国内外市场开拓资金；七是以宁夏区各大建设项目为载体，加大融资租赁业务，采取融资融物相结合的新形式，提高生产设备和技术的引进速度，节约资金使用，提高资金利用率；八是以能源公司为载体，积极推行债券发行，增加债券发行额度。

（三）加强物资供应保障

要加强物资供应管理，降低采购成本，控制物资消耗，优化储备结构，创建节约型企业。一是加大对市场信息的调研，积极拓宽物资供应渠道；二是加强物资供应基础工作，提高物资管理水平，以管理价格为中心，对价格实行分级分权管理，确定科学合理的物资采购方式；三是以集中招标采购为主，充分发挥批量规模优势，

争取最优价格，降低采购成本，建立市场价格分析机制，及时研究物资价格的走势，根据公司物资需求计划，合理确定物资的采购批量和采购周期；四是优化储备结构，科学储备物资，加强仓库物资管理，健全完善物资验收、领取程序；五是加强物资使用率，建立物资调剂使用制度，盘活闲置物资；六是打造一支业务水平过硬的物资供应团队，制定一系列激励机制，充分调动物资采购人员的积极性。七是建立信息化物资管理控制平台，根据需用物资特点，把计划管理、采购管理、储备管理、质量管理、成本和资金管理等纳入物资信息化管理中，形成全面覆盖物资供应业务链的管理系统。

（四）健全规章制度、规范工作流程

随着管理升级活动全面展开，很多过去不适应企业发展的规章制度和工作流程需要打破、改进和创新。为了进一步完善企业管控机制、健全管理制度、优化工作流程，促进企业管理向标准化、制度化、规范化水平迈进，需要从制度和流程两个方面进行规划和设计。第一、建立健全规章制度。各单位和部门要认真检查各项规章制度的完善情况，进一步建立健全行政审批、档案管理、例会制度、财务制度、安全生产、物资采购、人力资源、薪酬管理、预算管理和绩效考核各项规章制度，对已不适用的规章制度要及时修订或废止；第二、重新梳理工作流程。各单位和部门要按照流程规范化的要求，认真梳理各类现行工作流程，分析诊断工作流程中存在的问题，寻找改进机会，重新设计优化工作流程。对造成工作开展和对工作起到阻碍作用的流程，要大胆创新，及时改进，寻找适合宝塔特色的工作流程和方法，必要时采取走出去、请进来的办法，对标学习先进企业的管理经验；第三、开展效能建设，转变工作作风。效能和作风问题一直是阻碍企业发展的两大顽疾，近期，我们虽然通过开展总结经验找差距活动，持续改善各级单位工作作风，梳理和解决各单位中存在的问题，但仍存在一批不称职人员，工作作风漂浮、务虚不务实、素质较差、缺乏敬业精神的人员。今后，要加大思想道德方面的教育，开展批评与自我批评，对不称职和作风漂浮的人员坚决撤换，建立一支指导、服务、监督和专业化运营的高效管理团队。

（五）加强监察审计与绩效考核

要进一步加大监察审计工作力度，改革优化绩效考核体系。一是监察部门要建

立健全规章制度、规范监察工作流程，围绕劳动纪律、财经纪律、守法经营三个重点加强指导监督和监察力度，对各类举报线索要认真核实、彻底调查，对查实的违法违规的经营单位或个人要严肃处理，以杜绝各类违规的财务支出和违法的经营行为；二是审计部门要按照“突出重点、强化内控”的要求，逐步推动审计工作规范化和科学化开展，要重点围绕工程决算、经济责任、预算执行、财务管理、资产处置和专项调查有序开展审计工作，要加强和规范年度内审计划、审计工作流程、内部审计报告及年度内审总结制度，切实做到及时发现问题、有效防范风险、尽量杜绝漏洞；三是考评委要结合平衡计分卡方法探索建立以KPI指标为基础的绩效考评体系，调整和改进绩效评价指标，有效统一绩效考核指标与预算管理指标，将月度绩效考核与月度生产经营情况和预算执行情况紧密挂钩，进一步加大量化指标的考评权重，指导各生产经营单位将绩效考核结果有效应用于薪酬分配，有效发挥绩效考核的过程控制和激励作用。

（六）搞好企业文化建设

企业文化建设要切合企业实际，符合企业定位，一切从实际出发，不搞形式主义，借助必要的载体和抓手，建立规范的内部管控体系和相应的激励约束机制，逐步建立起完善的企业文化体系。一要建立完整的集团形象识别系统（VI），在全集团范围内推行规范使用企业形象识别系统；二要充分应用现代化信息沟通手段，建立宝塔石化集团的微博和微信平台；三要规范集团报刊管理，统一宣传口径；四要组织专业、专门人员对业已形成的企业宗旨、企业理念、企业使命、企业精神、发展战略、企业和员工价值观、领导干部行为准则、企业员工行为准则等理念部分进行再补充、再更新、再确认，使其符合企业目前及未来一个时期的发展规划；五要做好《创业与思考》第六集的出版发行，继续做好《宝塔石化》报、《银川大学》报、《宝塔南方资讯》报、《西北轴承》报和《宝塔石化综合简报》、《经营与管理》、《银川大学学报》、《宝塔视线》、《临河园》、《黄河明珠》、《芦花风采》等杂志的编辑发行；六要进一步组织员工学习《企业文化读本》，提升职工的传统文化精神内涵，继续加强企业文化宣传教育，做好文化影响培训和职工思想道德建设，开展丰富多彩的文化活动，持之以恒地建立文化阵地，打造文化团队，树立文化品牌。