变更股东会决议
10-27
xx有限公司股东会决议
会议时间:xx年x月xx日
会议地点:公司地址XX有限公司会议室 会议性质:临时股东会议 参加会议人员: 1. 原股东:XX、XX 2. 新增股东:XX
会议议题:协商表决本公司变更股东股权事宜
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程,本次股东会由公司执行董事XX集和主持会议,经与会股东协商,一致通过如下决议:
一、同意公司原股东XX将所持有公司40%股权认缴注册资本为43.2万元人民币,实缴注册资本为43.2万元人民币,以43.2万元人民币的价格转让给新股东XX;股权转让后,原各股东所应承担的债权债务由公司现有股东以其出资额为限承担责任。
股权转让后,现有股东出资情况如下:
1.股东XX,认缴注册资本64.8万元人民币,占注册资本60%;实缴注册资本64.8万元人民币。
2.股东XX,认缴注册资本43.2万元人民币,占注册资本40%;实缴注册资本43.2万元人民币。
二、公司执行董事、监事、经理的任免决定
同意免去原股东XX监事职务。公司由XX、XX组成新的股东会;继续选举
XX为执行董事,并作为本公司法定代表人,任期三年;重新选举XX为公司监事,任期三年;继续聘任XX为公司经理,任期三年。
同意就上述变更事项修改公司章程相关条款,附同意通过的公司《章程修正案》 全体股东签字:
XX年X月XX日