2-2011年区域公司绩效考核方案
九州通医药集团区域公司2011年度绩效考核方案
第一章 总 则
第一条 目的
为进一步优化公司绩效管理，对各区域公司经营管理进行客观、公正、公平的评价，提高集团整体管理水平，保障集团战略目标和各区域公司年度目标的实现，特制订本办法。 第二条 原则
1、客观、公正、科学、简便的原则； 2、有效管控与灵活经营相结合的原则； 3、日常通报和年终考评相结合的原则； 第三条 适用范围
本方案适用于九州通集团二级区域公司（包括在2011年度新建并经营6个月及以上的二级区域公司） 第四条 考核周期
月度监控通报，年中战略执行分析，年末考核兑现
第二章 职 责
第五条 绩效领导小组
1、负责筛选和确定考核指标；
2、负责审核绩效考评方案； 3、负责审核和调整年度目标； 4、负责指导和监督考评实施； 5、负责受理和处理考评申述； 6、负责审定其他相关专项考核。 第六条 运营管理总部
1、负责组织制定考评指标； 2、负责组织测算年度目标； 3、负责编写考评方案；
4、负责组织考评实施；
5、负责月度通报及年末考核测算、结果考评； 6、负责考核结果兑现； 7、负责保管考评档案。 第七条 集团相关总部
1、负责审核相关指标考评方式；
2、负责相关指标年度目标值的初步测算； 2、负责收集和整理相关考核指标日常数据； 3、负责提供和审核年终考核数据；
4、负责支持和指导各公司相关指标的完成。 第八条 区域公司总经理
1、负责相关考核指标和方案的意见反馈； 2、负责相关指标的目标分解； 3、负责推进各项指标的达成。 第九条 考核流程
第三章 考评细则
第十条 考核指标 一、指标及权重
二、指标释义 1、利润总额
（1）指标概念：指各公司年度利润总额，旨在考核各公司盈利能力。
（2）数据范围：包括考核主体本部、子公司及下属分公司、托管公司的利润总额。 （3）统计口径：以财务总部核算数据为准。
利润总额是在财务核算的基础上进行绩效调整后的数据，绩效调整的事项为： ①加：应由公司享有的收益，如由集团或兄弟公司代收的返利；当期返利软件中已预估返利。
②减：不应由公司享有的收益，如由本公司代收集团或兄弟公司的返利；期间费用的调整(如调减，则+）；当期财务软件中已入账返利。
③其他调整项。如本年度损益调整一律作为对本年度考核利润的调整项，调减以负数列示。
（4）计算公式：利润总额=∑各月利润总额±年终利润调整额 2、对外销售回款额
（1）指标概念：指各公司对集团外全年累计实现的对外销售回款额，旨在考核各公司市场扩张能力。
（2）数据范围：包括考核主体本部、子公司及下属分公司的西药、中药、器械、计生的对外销售回款额。
（3）统计口径：以财务总部核算数据为准。
具体注意事项如下：
①从时空系统取数，须扣除主营业务收入中核算的返利收入；
②剔除关联（子公司间、子公司向下属分公司和托管公司）调拨回款额； ③为剔除退货后的实际对外销售回款额； ④回款额包括易货金额；
⑤其他调整项：区域销售调整；相关专项考核调整； （4）计算公式：Σ每月对外销售回款额+其他调整项 3、器械计生完成率
（1）指标概念：指器械、计生全年对外含税销售额与毛利额完成率，旨在考核各公司器械、计生产品的开发力度。
（2）数据范围：包括考核主体本部、子公司及下属分公司数据。
（3）统计口径： 以时空数据为准，不包含关联公司间调拨额和分子公司内部调拨额。 （4）计算公式：器械、计生完成率＝销售额完成率*50%＋毛利额完成率*50% 4、中药完成率
（1）指标概念：指中药饮片全年对外含税销售额与毛利额完成率，旨在考核各公司中药饮片的开发力度。
（2）数据范围：包括考核主体本部、子公司及下属分公司数据。 （3）统计口径： 以时空数据为准，具体注意事项如下：
①毛利额含集团时空毛利及金贵、安国返点（取金贵时空数据）。 ②不包含东阿阿胶（块）销售额和毛利额。 ③不包含关联公司间调拨额和分子公司内部调拨额。