宝二公司三年规划提纲

关于公司三年发展规划编制

工作的通知

公司各部门：

按照《关于开展公司三年发展规划编制工作的通知》（宝二司发〔2013〕21号）文件安排，我公司三年规划编制工作目前已进入第二阶段：讨论、论证和修订阶段。经2月16日公司三年规划编制工作会议讨论通过，对三年规划《编写提纲与责任分工》做了部分调整与修改，并确定了规划编制工作各部门工作联系人员，现下发各部门，并对第二阶段工作做如下要求：

各部门必须站在为公司建设发展谋篇布局，为职工幸福规划谋略的战略高度，领导主抓、专人负责，纵横协作、相互配合，精心组织并高标准进行规划编制工作。为确保规划编制的科学性和积极性，保证规划编制的质量，各部门要按照通知安排的责任分工，于2月25日前将本部门编制实施方案经本部门主任审核，并经主管领导（组织、牵头领导）审批后，协同发送计划营销部。

联 系 人：马晓斌 联系电话：5167

附件：1.三年发展规划提纲

2.三年规划编制工作各部门工作联系人

计划营销部

二〇一三年二月十七日

附件一：

陕西宝鸡第二发电有限责任公司 国电宝鸡发电有限责任公司

三 年 发 展 规 划（规划时限：2013年-2015年）

编订时间： 2013年2月

提纲

目 录

一、公司基本情况 二、公司经营环境分析

（一）、公司经营环境分析 （二）、公司竞争能力的分析 三、发展战略与指导思想

（一）公司战略定位 （二）公司发展指导思想 四、企业发展规划目标

(一)、总体目标

（二）、三年滚动发展规划目标及年度目标分解 五、三年滚动发展规划期内调整重点与实施计划

（一）、发展调整重点。 （二）、实施计划。 六、保障措施及建议

（一）、人力资源管理 （二）、经营管理 （三）、安全管理 （四）、生产管理 （五）、财务产权管理 （六）、节能环保

（七）、企业文化 （八）、多经企业 （九）、其他 七、风险控制

编 写 提 纲 与 责 任 分 工

一、公司基本情况

包括企业发展的历史沿革、现状综合描述，重点包括资产规模、产权结构、业务范围等。

此项内容由总经理工作部负责提供 二、公司经营环境分析

（一）、公司经营环境分析

主要对当前以及未来三年，公司所处的经营环境和经营形势进行深入分析。

1、区域电网形势分析

包括区域电网建设、电力市场需求预测等。

由调度室、计划营销部负责编写，樊晓文总工程师、曹连生副总经济师分别牵头负责。

2、公司所处电网地位分析

包括市场份额（市场占有率）等分析。

由计划营销部、调度室负责编写，樊晓文总工程师、曹连生副总经济师分别牵头负责。

3、电煤市场分析

由燃料管理部负责编写，吴培璋副总经理牵头负责。 4、资本市场分析

由财务产权部负责编写，吴强总会计师牵头负责。

（二）、公司竞争能力的分析

结合公司目前的实际情况，分析公司的发展条件及与区域竞争对手比较，存在的优劣势、面临的发展机遇和挑战等。由相关部门按照分工编写。

1、公司资源现状分析 （1）、组织结构

文字叙述和列明企业组织结构图。

由人力资源部负责编写，赵建岐副总经济师牵头负责。 （2）、人力资源状况：

由人力资源部负责编写，赵建岐副总经济师牵头负责。 （3）、生产运行情况

由生产技术部负责编写，樊晓文总工程师牵头，刘长科副总工程师负责。

（4）财务(资产)资源状况：

包括本规划期之前三年的主要财务数据。

由财务产权部负责编写，吴强总会计师牵头负责。

表1-2 2010-2012年公司主要财务数据

2、公司竞争能力的分析

包括公司的资源获取能力、成本控制能力与技术控制能力、企业文化和可持续发展能力等。

（1）、成本控制能力分析

由财务产权部负责编写，吴强总会计师牵头负责。 （2）、安全稳定性能力分析

由安全监察部负责编写，沈银根副总工程师牵头负责。 （3）、生产指标先进性分析

由生产技术部负责编写，樊晓文总工程师牵头，刘长科副总工程师负责。

（4）、企业文化分析

由党委工作部牵头，工会办协助。张晓文主席组织，陈晓群副总师具体负责。

3、存在的主要问题。 文字叙述和表格。

此项内容由各部门结合自身业务分别编写，编写小组负责汇总。

三、发展战略与指导思想

此项内容由编写小组负责汇总提炼，曹连生副总经济师牵头负责。

（一）公司战略定位与战略描述 文字叙述

（二）公司发展指导思想 文字叙述

四、企业发展规划目标

(一)、总体目标

由编写小组负责汇总提炼，曹连生副总经济师负责。 （二）、三年滚动发展规划目标及年度目标分解 未来三年公司在各个领域的重点工作或者项目的目标和阶段性计划。

1、安全管理

由安全监察部负责编写，沈银根副总工程师牵头负责。 2、主业结构调整目标。

文字叙述和表格，其中主业构成填报下表 。

3、生产管理

由生产技术部负责编写，樊晓文总工程师牵头，刘长科副总工程师负责。

4、主要经济指标

由各有关部门负责填报下表，并附相应文字说明。曹连生副总经济师、吴强总会计师负责。

表 （三年滚动规划期）主要经济指标

5、企业组织结构调整目标。

文字叙述和表格，说明组织结构调整方向、目标。 由人力资源部负责编写，赵建岐副总经济师牵头负责。 6、人力资源优化目标。 简要文字叙述。

由人力资源部负责编写，赵建岐副总经济师牵头负责。 7、技术进步目标。

文字叙述和表格，说明技术进步方向、目标。 由生产技术部负责编写，樊晓文总工程师牵头，刘长科副总工程师负责。

8.节能环保目标

由生产技术部负责编写，樊晓文总工程师牵头，刘长科副总工程师负责。

9、风险控制目标。

（1）资产负债率控制目标。

文字简要叙述和图表，要求对目前公司资产负债率进行分析的基础上，提出公司在规划期内的资产负债率控制区间目标。

由财务产权部负责编写，吴强总会计师牵头负责。 (2)重点项目投资目标

列出公司未来3年公司可能实施的重点项目及项目的基本情况。

主业由资源管理部负责编写，汪宝林副总经济师牵头负责。

宝鸡热电公司以大代小办公室负责，由董静波总经理助理、杨忠全副总工程师牵头负责。

10、企业文化建设目标

由党委工作部负责编写，张晓文主席牵头，陈晓群副总师负责。

11、多经产业发展目标

由各多经公司负责编写，李凌副总经理牵头组织，多经各公司总经理负责

12、惠民工程目标

由工会办负责编写，张晓文主席牵头，陈晓群副总师负责。

五、三年滚动发展规划期内调整重点与实施计划

（一）发展调整重点。

除列明主营业务发展重点外，还应包括企业改革、改组、技术改造与加强管理等方面的内容。

（二）实施计划。 1、体制、机制创新计划

文字叙述主要内容。计划营销部负责编写，曹连生副总经济师牵头负责。

2、组织结构调整和资源优化计划。

文字叙述主要内容和表格，包含兼并重组内容。 组织机构调整计划由人力资源部负责编写，兼并重组等由财务产权部负责编写。

3、产业结构调整计划。

文字叙述主要内容和表格。由资源管理部负责编写，汪宝林副总经济师牵头负责。

4、投融资计划。

文字叙述主要内容和表格，其中投资计划分年度填报下表。由资源管理部等相关业务部门负责，财务产权部协助。

表 （三年滚动规划期内）年度投资计划情况表

金额单位：万元

表 （三年滚动规划期内）年度主业重大投资项目计划表

年度：（XXXX年）

表 （三年滚动规划期内）年度非主业投资项目计划表

（表格样式同上表）

六、保障措施及建议

为了保证发展战略目标的实现，必须在机制体制、经营管理、风险控制、业务发展等方面，积极的采取一系列的改革措施，以及重点开展的工作。

（一）人力资源管理

由人力资源部负责编写，赵建岐副总经济师牵头负责。 （二） 经营管理

由计划营销部负责编写，曹连生副总经济师负责。 （三）安全管理

由安全监察部负责编写，沈银根副总工程师牵头负责。 （四）生产管理

由生产技术部负责编写，樊晓文总工程师牵头，刘长科副总工程师负责。

（五）财务产权管理

由财务产权部负责编写，吴强总会计师牵头负责。 （六）节能环保

由生产技术部负责编写，樊晓文总工程师牵头，刘长科副总工程师负责。

（七）企业文化

由党委工作部负责编写，张晓文主席牵头，陈晓群副总师负责。

（八）、惠民工程

由工会办负责编写，张晓文主席牵头，陈晓群副总师负责。

（九）、多经企业

由各多经公司负责编写，李凌副总经理牵头组织，多经各公司总经理负责。

（十）、其他 七、风险控制

包括战略实施所面对的潜在风险分析（包括人财物、政策等方面风险），以及针对各种风险具体规避措施计划。

由各部门结合分管业务情况组织编写，由规划编写办公室负责组织汇总。

附件二： 三年规划编制工作各部门工作联系人