有限公司股东会决议(变更)
《有限责任公司股东会决议》参考样本(变更)
公司股东会决议
会议时间: 年 月 日
会议地点:
会议决议:(注:以下会议决议应根据实际变更事项选择性的填写,不变更的应通过电脑编缉进行删除) 此注解删除
一、同意变更公司名称,由 变更为 。
二、同意变更公司住所,由 搬迁至 。
/减少)。
四、同意变更营业期限,由 年变更为 年。
五、同意 转让公司 % 的股权(人民币 万元)给 ;
同意(人民币)给
……;
股权转让后,公司股东及出资情况为:
股东名称/姓名) 股东名称/姓名) ……
六、同意增加/减少注册资本 万元,即注册资本从 万元增加/减少至 万元;其中 于 年 月 日以 方式增加/减少 万元人民币, 于 年 月 日以 方式增加/减少 万元人民币,……;
增加/减少注册资本后,公司股东及出资情况为:
股东名称/姓名) 股东名称/姓名) ……
(注:若减少注册资本,还应在股东会决议中明确说明公司债务清偿或债务担保情况,并承诺全体股东对公司减资前的债务依法承担法律责任)
七、(注:以下设执行董事、监事的适用)
同意免去 执行董事、法定代表人、经理职务; 三、同意变更公司经营范围,由 变更为 。(增加
同意免去 监事职务;
选举/委派/聘任 担任公司执行董事、法定代表人兼经理职务;
选举/委派/聘任 担任公司监事职务。
(注:以下设董事会、监事会的适用)
同意解散原董事会,免去 、 、 董事职务;选举/委派/聘任 、 、 担任公司董事;
同意解散原监事会,免去 、 、 监事职务;选举/委派/聘任 、 担任非职工代表的监事;根据职工代表大会决议,确认 为新的职工代表监事)。
八、因股东名称/姓名已由 更改为 ,同意相应更改股东名称/姓名。
九、因股权转让后,同意变更公司类型,由 变更为 。
十、同意就上述变更事项修改公司章程。
经讨论,对以上决议的表决结果为:
1、持反对意见的股东共表决权;
2、弃权股东共表决权;
3、持赞同意见的股东共人,占表决权;通过上述决议符合《公司法》及章程的有关规定。
公司(加盖公章)
股东签字: