行政制度002-总经理办公会议事规则
1 目的
为使海南***材料有限公司(以下简称公司)的决策和执行机构职责明确，保证总经理充分行使职权，根据《公司法》和《海南***材料有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，特制订本规则。
2 适用范围
在董事会委托和授权下，总经理全面负责公司的生产、经营活动，行使法律、法规和《公司章程》赋予的职权及董事会授予的权力。
3 术语和定义
无
4 职责
总经理对质量、安全、环保负第一责任。
5 规定
5.1 总经理办公会议应在《公司法》和《公司章程》规定及董事会授权的范围内，讨论和决定问题。具体包括以下内容：
5.1.1 讨论决定公司的生产、经营管理工作；
5.1.2 组织实施董事会决议，讨论定期向董事会报告的工作报告；
5.1.3拟订公司的经营方针、发展规划和年度生产经营计划；
5.1.4 拟订公司的投资方案；
5.1.5拟订公司的内部机构设置方案；
5.1.6拟订公司的基本管理制度；制定公司的具体规章。
公司的基本管理制度主要包括法人治理机构工作制度、投资收益制度、固定资产投资制度、资产处置制度、年薪制、合同管理制度、贷款担保制度、人事管理制度、集团公司对部门经理和二级法人单位法定代表人考核、奖惩及出国进修管理办法等，以及董事会认为需要审议批准的其他管理制度。
5.1.7 拟订公司年度财务预、决算方案；
5.1.8 拟订公司用工计划、用工制度和工资形式，有权根据法律和劳动合同，开除、辞退职工或解除劳动合同；
5.1.9拟订公司的利润分配或亏损弥补方案；
5.1.10向董事会提请聘任或解聘公司副总经理级高级管理人员；聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的管理人员，评价鉴定其工作业绩，决定其报酬和奖惩；
5.1.11根据董事会规定的投资、贷款期限，决定限额以下的投资和贷款；
5.1.12董事会授予的其他职权。
5.2 总经理办公会议审批投资限额万元以下范围内的长期投资项目(以下简称投资项目)：
5.3 总经理办公会议讨论决定公司万元以下的贷款。
5.4 总经理办公会议讨论决定公司万元以下的非生产经营性资金的支出。
5.5 总经理在聘任或解聘公司中层管理人员时，应遵循以下程序：
5.5.1 总经理在征求董事长或执行董事的基础上决定提名或提出解聘建议；
5.5.2 公司考核部进行考核；
5.5.3 总经理主持办公会议进行讨论；
5.5.4总经理决定聘任或解聘。
5.6 凡属董事会授权总经理负责范围内的问题或事项，副总经理级以上高级管理人员均可提出议题并提议召开总经理办公会，由总经理决定是否提交总经理办公会议讨论。
5.7 参加总经理办公会议的人员为公司总经理、副总经理。需要时可邀请有关部门负责人列席。
5.8 总经理办公会议由总经理召集和主持，总经理因特殊原因不能履行职务时，由总经理指定的副总经理召集和主持。
5.9 总经理办公会议原则上每周召开一次，如有特殊情况可以召开总经理办公会临时会议。
5.10 副总经理级以上高级管理人员提出的议题，应以书面形式提交给总经理秘书，由总经理秘书及时转交给总经理。
5.11 召开总经理办公会议，应于会议召开的二日以前通知副总经理级以上高级管理人员；临时召开的总经理办公会议，应于会议召开的一日前通知副总经理级高级管理人员。召开总经理办公会议的通知由总经理或总经理指定的副总经理发出，由总经理秘书负责通知。
5.12 总经理办公会议实行集体讨论、总经理决定、总经理负责的原则。
5.13 总经理办公会议应对所议事项进行充分的讨论，在集思广益的基础上由总经理做出决
定；总经理办公会议应对所议事项形成决议或会议纪要。
5.14 总经理助理列席总经理办公会议，应如实地记录总经理办公会议的议事内容，准确整理总经理办公会议纪要(或决议)；负责总经理办公会议文件的起草、传递、保管及归档等工作。
5.15 总经理在主持公司生产、经营管理工作中，在对重大事项做出决定时，应遵循以下程序：
5.15.1总经理提出需要决定的事项和目标；
5.15.2总经理召集、主持召开办公会议，对初步方案进行充分的讨论，提出补充和完善的意见，最后由总经理做出决定，并形成总经理办公会议纪要(或决议)；
5.15.3总经理办公会议形成决定(或决议)后，交业务主管部门组织实施；
5.15.4总经理(或通过考核部)对实施情况进行检查、指导和考核。
5.16 重大事项(或问题)主要指以下事项：
5.16.1公司经营方针和发展规划的拟订；
5.16.2公司年度预、决算方案的拟订；
5.16.3公司经营机制重要变更初步方案(计划)以及利润分配或亏损弥补方案的拟订；
5.16.4总经理办公会审批权限范围内的长期投资项目及贷款项目的审批。
5.17 总经理离开公司外出持续时间在5个工作日以上时，应以书面形式委托代总经理，委托书应载明授权范围；离开公司持续时间在5个工作日(包括5个工作日)以下时，应以口头形式委托代总经理，并明确授权范围。
6 附则
本规则自2012年1月5日起生效，
7 更改与解释
由公司董事会负责解释。
8 分发
公司各部门