文件编号:QA01012信息化项目管理办法(第2版)

上海宝钢国际经济贸易有限公司管理文件

文件编号：QA01012 第2版 签发：王 静

信息化项目管理办法

1目的和适用范围

1.1为规范上海宝钢国际经济贸易有限公司（以下简称宝钢国际）信息化项目管理，规定信息化项目的基本程序，明确各相关部门的职责，明确列入公司信息化计划项目的具体操作，特制定本办法。 1.2本办法适用于宝钢国际各职能部门、各事业部、直属子公司（以下简称各单位）。 2术语

2.1信息化项目指各单位根据宝钢国际信息化发展需要所提出并经立项的项目。

2.2项目管理是指为了使项目能够按照预定的成本、进度、质量顺利完成，而对成本、人员、进度、质量、风险等进行分析和管理的活动。 3职责

3.1信息化管理部是宝钢国际的信息化项目的归口管理部门。具体负责信息化项目的立项、组织和外委工作，参与项目的验收、评审、评估工作,是各单位信息化项目工作的技术支撑和协调部门，负责对公司信息化方向提出咨询意见,实施公司指定项目的开发和管理。

3.2各单位在宝钢国际信息化规划的统一原则下，协助信息化管理部 做好宝钢国际的信息化建设工作，负责本单位信息化建设及相关的项 2002年11月10日发布 2002年11月19日实施

目管理工作。 4立项条件：

4.1符合宝钢国际信息化发展战略；

4.2有利于提升公司及各单位技术创新能力、发挥综合优势； 4.3有利于深化公司管理、提高工作效率、减轻劳动强度、加强安全管理。 5工作流程 5.1信息化项目计划

5.1.1每年10月份信息化管理部依据宝钢国际的信息化规划组织编制宝钢国际下一年度项目计划。

5.1.2各单位应于每年9月底之前向信息化管理部提出下一年度的项目申请。

5.1.3信息化管理部负责汇总各单位申报材料，并根据当年信息化项目计划执行情况，编制下一年度信息化项目计划（草案）报公司批准。 5.2项目立项

5.2.1项目提出部门编写“信息化项目立项可行性报告”（附件1），经本部门主管领导和该项目使用单位的主管领导签署意见后报信息化管理部。

5.2.2公司项目由公司指定的项目负责部门组织编写“信息化项目立项可行性报告”并执行“5.2.1”款规定。

5.2.3信息化管理部负责进行项目立项评审，并在立项可行性报告中签署审批意见，超过200万元的项目，必须组织专业评审组进行评审，并将评审意见填入“信息化项目立项评审表” （附件2）。

5.2.4涉及重大固定资产投资项目，按照《长期投资管理制度》执行。

5.2.5项目立项经审批同意后，由信息化管理部以“信息化项目计划任务书” （附件3）的形式下达各有关部门组织实施。

5.2.6未列入公司年度信息化计划，因特殊情况需追加的项目，项目提出单位应先提交专项报告，由信息化管理部依据宝钢国际信息化规划初审后，报财务部进行预算审核，审查同意后按本办法中“5.2.1”、“5.2.2”款规定进行。 5.3项目实施责任

5.3.1信息化管理部承担宝钢国际信息化项目的内部开发或对外委托管理。

5.3.2原则上项目提出单位是项目责任单位，重点项目由公司指定项目责任单位。

5.3.3信息化项目责任单位的主管领导是该项目组织实施的责任者；项目参加部门的主管领导是该项目分担任务的组织实施的责任者。 5.3.4信息化管理部对公司信息化项目实行统一管理，跟踪或管理项目进展情况；协调处理项目实施过程的有关问题；检查、督促、推进项目实施，重大问题报公司总裁办公会。

5.3.5项目责任单位全面承担该项目的实施任务，负责编制项目实施计划，完成计划任务书规定的各项任务。

5.3.6项目的实施若涉及与本公司以外单位的协作，按计划任务书、《交易职责权限管理办法》和信息化管理部的《采购管理程序》执行。 5.3.7项目的实施若形成固定资产的，按《零星固定资产设备购置管理程序》执行。

5.3.8项目委托单位应负责项目外协审核、外协单位的推荐、外协单位的资质审查和业绩评定；组织外协合同费用预算审核、合同的洽谈

和签订；负责外协合同跟踪、监督管理（包括实施过程的进度管理和质量管理）、竣工验收及办理工程结算手续。

5.3.9外协单位的选择、控制按信息化管理部的《供方管理程序》进行。

5.4项目实施管理

5.4.1项目责任单位应分阶段编制项目实施进度计划，对计划执行情况进行跟踪比较。

5.4.2在计划实施过程中，应根据实际情况组织会议，每次会议要留有相关记录，对会议决定应形成会议纪要并执行。 5.5项目验收

5.5.1责任单位负责组织项目的验收，按合同要求逐项验证与确认。 5.5.2为进一步激励各单位进行信息化建设的积极性，宝钢国际设立信息化项目单项奖，由信息总裁负责审批，用于奖励做出贡献的单位和个人。

5.5.3信息化管理部组织有关部门对信息化项目进行综合评审。 5.5.4信息化管理部负责项目评估，组织填写“信息化项目验收综合评审表”（附件4），具体内容可以有：项目内容简介，项目负责部门主管领导意见，使用单位主管领导意见，项目评审意见，综合评审意见，成果管理建议，确定奖励等级。

5.5.5项目实施过程中的可行性研究、需求、设计、测试、验收等资料要登记归档。 5.6信息化项目经费管理

5.6.1经公司批准并列入公司计划的信息化计划项目，按《预算管理制度》进行管理。

5.6.2信息化管理部对公司审批的预算额度内的信息化项目经费实行归口管理，项目经费专款专用。

5.6.3经营财务部是信息化项目经费的财务主管部门。规定并控制经费使用范围；负责项目经费的支付和财务结算管理；项目形成固定资产的价值管理；项目经费预算执行情况的统计管理。

5.6.4项目经费使用的审批权限按照《交易职责权限管理办法》执行。 5.6.5子公司项目经费管理按各自规定进行。 5.7计划项目更改程序

5.7.1“信息化项目计划任务书”是受控文件，不得随意更改，若因特殊情况需要变更计划任务书的项目目标、技术指标、组成人员、计划进度和经费预算内容的，均应由申请变更的单位填写“信息化项目计划任务书更改单”（附件5），经信息化管理部审批后下达生效。 5.7.2“信息化项目计划任务书更改单”是“信息化项目计划任务书”的补充文件，也是受控文件，必须分发原文件的各持有单位，与原文件装订一起，合并使用。 6相关文件

6.1《交易职责权限管理办法》 6.2《长期投资管理制度》

6.3《零星固定资产设备购置管理程序》 6.4《预算管理制度》 6.5《采购管理程序》 6.6《供方管理程序》 7附件

7.1附件1 信息化项目立项可行性报告 QA01012－01A

7.2附件2 信息化项目立项评审表 QA01012－02A 7.3附件3 信息化项目计划任务书 QA01012－03A 7.4附件4 信息化项目验收综合评审表 QA01012－04A 7.5附件5 信息化项目计划任务书更改单 QA01012－05A

制订：袁先培 审核：刁联武 2002年9月28日 2002年9月28日

日期：日期：

附件1 表格编号：QA01012－01A

立 项 可 行 性 报 告

信息化项目

项目名称：

立项申请单位：

报告编写人：

报告编写日期：

报告送审日期：

联系电话： 年 月 年 月

日 日

编 写 要 求

申请列入公司计划的信息化项目均应由项目申请单位（或公司指定的项目负责单位）组织编写立项可行性报告。报告应在充分调查研究基础上，按下列各项内容和要求编写： 一、综述

1、国内外有关的技术信息和市场信息调查及综合分析； 2、宝钢国际现状及立项的必要性、重要性和可行性分析。 二、项目目标及技术指标

三、研究开发内容及实施方案 四、关键创新点技术及解决途径 五、验收标准及验收方式 六、协作方案

1、内部协作单位及分工；

2、需要外协的内容及推荐的外协单位情况介绍（重要外协项目应调查，推荐2个以上外协单位）。 七、计划进度

按照该项目相对完整的工作节点划分阶段，具体写明各阶段起止日期、阶段目标和工作内容。 八、经费预算

在充分调查研究基础上，提出项目经费总预算及主要开支项目经费预算，外协费用和购置零固设备费用应单独列出。 九、预计效果

具体分析项目预计产生的实际效果，预计能产生直接经济效益的项目，应对经济效益进行初步估算。 十、成员组成

列出项目负责人和参加人员名单，包括姓名、学历、技术职称、所在单位及在该项目中承担的主要任务。

注：

1、报告内页采用16开纸张，字数不限，若手写应使用钢笔。 2、与该项目立项有关的其它材料可作为立项可行性报告的 附件，一并提交评审。

附件2 表格编号：QA01012－02A

信息化项目

项目名称：

送审日期：

评审日期：

立 项 评 审

年 年 表

月 日 月 日

共18页 第11页

共18页 第12页

附件3 表格编号：QA01012－03A

信息化项目

计 划 任 务 书

项目名称：

项目编号：

项目负责单位：

项目参加单位：

项目负责人：

项目起止日期：

签发部门：

编制：

年 月日 至 年 月 日签发日期： 批准： 共18页 第13页

：

经研究决定本项信息化项目列入公司信息化计划，请按本计划任务书的内容、要求和有关管理制度规定组织实施。 计划任务书的基本内容：

一、项目概述

二、项目目标

三、主要内容

四、技术指标和技术要求

五、验收标准和验收方式

六、计划进度

按相对独立的工作节点划分阶段并写明各阶段的起止年月、阶段目标和主要工作内容。

七、协作方案

1、内部协作部门及分工；

2、开展社会协作的主要内容。

八、经费预算

1、项目总经费及分年度经费预算；

2、如需发生零固设备购置费应单独列出。

九、项目组成员

列出项目组全部正式成员名单，包括姓名、职称、所在单位及在该项目中承担的主要任务。

附件4 表格编号：QA01012－04A

共18页 第14页

信息化项目

验收综合评审表

项目名称：

项目编号：

负责单位：

参加单位：

项目负责人：

项目参加人：

计划起止年月：

实际完成日期：

年 月年 月至 年 月 共18页 第15页 日

共18页 第16页

共18页 第17页

附件5 表格编号：QA01012－05A

信息化项目计划任务书更改单

共18页 第18页