合同审批流程及权限规定
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广东汇生投资有限公司
文件编号 版本/修订 生效日期
HT-SP-001
合同审批程序及权限规定
合同审批程序及权限规定
一、总则 1、目的 为加强公司合同管理，明确合同审批环节的流程及审批权限，规范合同法 律行为，控制合同风险，根据我国《合同法》有关规定，结合集团实际，制订 本规定。 2、适用范围 本制度适用于公司信贷部、蜜思 K 吧、九号码头对外签订的各类合同、协 议，包括买卖合同、加工承揽合同、仓储合同、服务合同、运输合同、借款合 同、担保合同、租赁合同、资产购置与转让合同、合资合作合同、赠予合同以 及其它无名合同等。 3、原则 合同的签订与审批实行分级管理、逐级审批、法人委托书制度。 4、释义 单笔合同：指单份或一次性签完的合同； 单项合同：指在一日内与相同客户（供应商）签订两笔或两笔以上标的内容 相同的合同，包括另行签订的补充合同。单项合同标的金额累加计算。 二、合同审批的流程及权限 1、合同审批流程
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合同审批程序及权限规定
法人委托人 部门负责人 (含分公司、办事处经理) 对合同主体、标的、数量、 质量、价款等初步审核,签 署意见
区域总监 对合同主体、标的、数量、 质量、价款等审核，签署 意见
(业务主办人员) 与对方当事人商谈后拟好 合同条款并填写合同用章 审批单，并署名
公司法律事务部 对合同合法性及法律条款 的合理性等进行专业审 核，并签署意见
公司财务总监 对合同价格、支付和税务 等条款是否合理、可行进 行专业审核，并签署意见
总裁助理 对合同重要条款及特别约 定事项进行审核或审批， 并签署意见
总裁
最终审批
注：对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的受托人， 受托人在委托书授权范围内行使签约权。 2、合同审批权限：
序 号 审批权限（指单笔、单项合同金额） 合同种类 公司部门负责人 卖 1 2 3 4 5 买卖合同 买 加工承揽合同 建设工程合同 仓储、 保管合同 供用电(水、 气、 热力)合同 ＜1 万元 ＜1 万元 ＜1 万元 ＜1 万元 ＜1 万元 ＜5 万元 ＜5 万元 ＜5 万元 ＜5 万元 ＜5 万元
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备注
区域总监 ＜5 万元 指经营性产品买卖 包括广告合同 包括装饰装潢
＜1 万元
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6 7 8 9 委托合同 运输合同 技术合同 租出 租赁合同 租入 10 资产购置与转 让合同
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＜1 万元 ＜1 万元 ＜1 万元 ＜5 万元 ＜1 万元 ＜0.5
万元 ＜5 万元 ＜5 万元 ＜5 万元 ＜5 万元 ＜5 万元 ＜2 万元
委托事项涉及的金额
3、上述合同的单笔、单项金额超出公司部门负责人以及区域总监权限的， 以及上述合同以外的合同，必须报总裁审批。 三、其他相关规定 1、总裁审批的合同。 总裁外出并必须立即签署的合同，部门负责人或区域总监向总裁报告，按 总裁的指示办理。 2、各监管部门审批的期限。 公司法律事务部门拟制的格式文本合同以及无法修改的霸王格式合同，在 2 小时内完成审批；其它合同，在 6 小时内完成审批，特殊情况可在 3 日内完成 审批。 3、有关领导或监管部门负责人外出并必须立即签署的合同，应取得该领导 或监管部门负责人口头同意，并在 3 日内办理补签手续。 4、合同的涂改、变更、解除，必须重新办理审批； 5、 法律、 行政法规或公司制度、 章程等规定应当办理批准、 登记等手续的， 应依法按章及时办理。
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合同审批程序及权限规定
四、考核与奖惩
1、集团公司各部门、办事处人员必须严格遵守本规定。行政部门在盖章 时必须认真审查合同是否符合规定的审批程序及权限，对审批手续不完备或超 权限审批的，不得盖章；财务部门在对照合同收支付款项时，对审批和签章手 续不完备的合同，不得付款。 2、发生下列情况之一，集团监察部门予以处罚并追究其他责任： ①“先斩后奏” ，无合同无审批手续； ②虽有审批手续，但已经超越审批流程及审批权限范围； ③虽然符合规定的审批手续，但合同签订人无合同签订权，未取得法人委 托书； ④擅自变更或解除合同，未按本规定审批。 五、附则 1、本规定由集团财务部门负责解释。 2、 本规定自批准之日起执行； 其他规定与本规定有抵触的， 按本规定执行。
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