赌博犯罪取证研究

赌博犯罪取证研究

摘要

赌博作为一种特殊的社会文化现象，在我国有其深厚的历史文化背景。由于赌博具有严重的社会危害性，为了维护社会的稳定，巩固统治者的统治地位，历朝历代都禁止赌博。虽然历朝历代都禁止赌博，但赌博现象却屡禁不止。发展到今天，赌博呈现出愈演愈烈的趋势。本文介绍了赌博犯罪的现状和社会为危害性，其次分析了赌博犯罪证据获取方面存在的问题，并给出了我国赌博犯罪证据获取建议和策略。

关键字：赌博犯罪；诱发犯罪；社会危害性

Abstract

Gambling as a special social and cultural phenomenon, has its profound historical and cultural background in our country. Because the gambling has serious social harmfulness, in order to maintain social stability, consolidate the ruler's dominance, who lived in ages past gambling is prohibited. Though gambling is prohibited, who lived in ages past, the prohibition gambling phenomenon does. Development to today, presents the growing trend of gambling. This paper introduces the status of gambling crime and society harmfulness, secondly analyses the gambling crime evidence for problems, and give the advice for gambling crime evidence in our country and strategy.

Keywords ：Gambling crime；Induced crime；Harmful to the society

目录

摘要............................................................ 1

Abstract........................................................ 1

目录............................................................ 2

引言............................................................ 3

1. 赌博犯罪概念.................................................. 3

2. 赌博犯罪的现状及其社会危害性 ................................. 4

2.1赌博犯罪现状............................................. 4

2.2赌博犯罪的社会危害性..................................... 4

2.2.1消耗巨大的成本..................................... 4

2.2.2败坏良好的社会风气，引发诸多社会问题............... 5

2.2.3滋生腐败、诱发犯罪................................. 5

3. 赌博犯罪证据查证存在的问题.................................... 6

3.1赌博犯罪调查取证难，证据难以固定......................... 6

3.2对于赌资和累计数额在实践中难以查证....................... 7

4. 赌博证据获取的建议及措施...................................... 7

4.1获取证据工作的特点和难点................................. 7

4.2侦查取证的措施........................................... 8

4.3侦查取证注意事项......................................... 9

5. 总结......................................................... 10

致 谢........................................................ 11

参考文献....................................................... 12

引言

1. 赌博犯罪概念

赌博，就是用自己的财务作为赌注进行比输赢的活动。赌，就是以偶然事实来决定输赢；博，即指博取财物。换句话来说，就是行为实施的人相互争胜负来决定财物的输赢乃取决于偶然的事实。这种偶尔现实可所以由共赌者自身参加，比方参赌者以各种赌具，自个参加赌博，各施赌技，以决输赢，也可所以取决于别人或许他物的输赢或改变，如事先就竞技运动或跑马、赛狗、赛鸡等下注，输赢结果彻底决于该人、该物的输赢。还有一类抽奖活动，如彩票、奖券等，这种活动仍具有以钱为注争输赢的赌博的本质特征。在我国，彩票、奖券尽管与赌博

存在共同的本质特征，但通常并不将这两种发行、代销的活动视为赌博活动。同时，我国刑法中也没有关于非法发行彩票、奖券犯罪的规定。即使此种行为构成犯罪的，也以其他相关罪进行定罪。故此我们在分析赌博罪的概念时，既应抓住其行为的本质特征，也应视具体情况把握住其概念的外延以明确揭示赌博罪的范围，以有利于对赌博犯罪行为的惩治。

2. 赌博犯罪的现状及其社会危害性

2.1赌博犯罪现状

中国当时赌博局势可谓严峻，赌博风气从城市到村庄，从官员到大众，好赌之人遍及各个层面。一些当地甚至构成定期赌市，每到开赌之口农民有田不耕，工人有工不干，干部无心上班，老师无心教育，学生无心上课，⑤严峻损坏社会风气，损坏风序良俗。还不仅于此，境外势力也捉住国人好赌这一特色，纷繁看好国内无穷的赌博商场，国境周边的国家在边境纷繁开设赌场。据官方计算到2005年1月，在中国边境上规模的赌场己达160余家，仅中国与某国边境就有79家之多。中国每年因私出境到开有赌场国家的人员中，约有80%的人参与赌博。据《查看风云》报导，中国周边地区正在构成一个从口本、泰国、缅甸到马来西亚、新加坡、印尼，并一直延伸至澳大利亚及欧美的庞大境外赌博网，每年吞噬着亚洲国家上百亿美元的资金，估计到2010年这一数字将增至230亿美元，而中国是这一赌博网的重要方针这些境外赌场中，参赌人员绝大多数是中国人，一些国家（例如越南）更是明令禁止本国人入内。可见，各种形式的赌博在中国敏捷延伸，赌博表象的猖撅，己经抵达不得不由，刑法有必要严厉打击的程度。

2.2赌博犯罪的社会危害性

2.2.1消耗巨大的成本

赌博所耗费的巨大成本，包含自己成本与社会成本两方面。从耗费自己成本上看，赌博以输钱为常态，赌博行动常常给自己财产形成重大丢失。从新闻媒体的报导可知道到，警方所抄获的赌博案子，动辄上万、乃至上亿、十亿的案子不在少数，而这些资金大多来自赌徒，可想而知，每年有多少资金从赌徒手中流向庄家手里。从耗费社会成本上看。据统计，中国每年因为赌博而流到境外的资金额超越6000亿之多，是中国2009年发行体育彩票、福利彩票总额的5倍之多。资

金的外流给中国的经济形成了丢失，耗费了巨大的社会经济成本。

2.2.2败坏良好的社会风气，引发诸多社会问题

赌博因贪婪而生，一起加重人的贪婪赋性。一些当地，每到开赌之口农人有田不耕，工人有工不干，干部无心上班，老师无心教育，学生无心上课。此说虽有夸大之嫌疑，但从旁边面可看出，赌博严峻的冲击了人们正常的日子次序，勤劳致富的美德被坐收渔利、一夜暴富的腐朽思想所冲击。

赌博还引发许多社会疑问，如影响家庭的和睦，由赌博导致家庭决裂的实例不胜枚举；影响人们正常的学习、作业、日子，特别是近来几年席卷大江南北的六合彩，使许多工人、农人无心作业、务农，这不只是只对工人、农人自己造成了影响，更是影响了工农业经济的正常开展。赌博对自己的身心损伤疑问也不容忽视，赌博成瘾严峻影响自己的身心健康，喜怒无常是赌徒的常态，由于在赌博过程中，赌博者的精力处于高度集中的状况，紧张、猜疑、估计，一起还得接受输赢的无穷压力，这些高压通常会使赌者堕入焦虑、惊惧、失眠、郁闷，严峻的乃至走上自杀的不归路。一项美国的查询数据标明，疑问赌徒的自杀率比常人高出5倍。

赌博严峻影响社会的公平正义价值取向，赌球便是最好的比如。开赌庄家通常打通裁判球员，裁判拿钱之后吹假哨、黑哨，球员拿钱之后踢假球，违反了体育运动的精力地点，球迷看到的也都是通过策划了的竞赛，这类赌球不只欺骗了球迷的情感，也阻止了体育事业的开展。

2.2.3滋生腐败、诱发犯罪

赌博是一项以金钱为参与筹码的活动，而赌徒往往陷入庄家设计好的圈套，输钱是赌博的常态。赌博之初，往往以赢钱为目的，而输钱之后，又以回本为目的，这是人的正常心理。但往往事与愿违，越陷越深，陷入赌博的漩涡不能自拔。当财源枯竭，无力还债之时，赌徒们便极易走上犯罪的道路。手中享有权利的，利用手中权力贪污、受贿、挪用公款。普通人则盗窃、诈骗、抢劫。赌徒之间也经常发生抢夺赌资的情形。一些庄家往往组织成立犯罪集团，在赌博王国内形成自己的“法则”。这些犯罪集团以发放高利贷为诱饵，使赌徒继续深陷赌博当中，当作为赌徒的债务人无力偿还债务时，便以抢劫、绑架、故意伤害甚至故意杀人为暴力手段，迫使赌徒还钱。

3. 赌博犯罪证据查证存在的问题

3.1赌博犯罪调查取证难，证据难以固定

赌博犯罪行为具有较强的隐蔽性，因而很难调查取证。以开设赌场为例，许多赌场都设在郊区或城乡结合部，并在赌博周围遍及眼线，一有风吹草动，立刻通风报信，致使大规模查办通常难以凑效，有时即便在现场捕获多人，但违法嫌疑人互相互不指认，对其也无法以赌博罪论处。就“六合彩”赌博而言，根据广东省公、检、法三家联合拟定的《关于处置“六合彩”赌博案子的若干意见》的规则，对以盈利为目的，安排、招引别人进行“六合彩”赌博活动的“庄家”、“赌头”，承受3人以上投注，且收受投注额累计在2万元以上的，根据《刑法》第303条之规则，以赌博罪追查刑事责任。但在司法实习中，常常遇到这样的状况:“庄家”对使用六合彩赌博的违法事实供认不讳，且其收受投注额累计在2万元以上，可是，因为在“六合彩”赌博中上下线庄家之间通常采取单线联络，使用手机进行落单，活动隐秘，即便其时留有记载，但过后即被毁掉，难以取证。因为无投注人的证言，每次承受投注的记载也被毁掉，无法证明是不是承受了3人以上的投注，致使这类案子无法进入诉讼环节，只能作不捕处置。就跨境赌博而言，因为境外赌场内保安重重阻遏，我方很难通过录像、摄影等方法查实有无中方参赌人员，一起因为存在统辖冲突，引渡、交际等各种疑问，查封和冲击跨境赌博的安排者、中介人、赌资十分艰难，即便被查到也会因为各种原因而致使侦办时刻过长、本钱过大、依据收集艰难等，终究超越追诉期限而不了了之。至于网络赌博违法，因其与网络特性休戚相关，使得这类案子具有比如依据难以保留、违法现场难以确定等疑问。因为网络赌博违法行动发生在电脑操作系统或软件材料上，因而，行动的依据只能存在于软件的材料库或输出的数据中。关于一个熟悉核算机，能操作核算机进行赌博的行动人来说，要想改变软件材料、消除依据，十分简洁和简单，行动人能够在几秒内将依据彻底消灭。退一步讲，即便这些数据没有被消灭，因为网络是一个虚拟的空间，怎么将操作这些数据的工D 与现实中的人联络起来也是一个难题，特别是如今随着网吧的日益增多，违法嫌疑人上彀赌博的网吧和核算机通常不是固定的，也即意味着工P 地址具有不确定性。即便能在其上彀的一起当即确定其上彀的位置，抵达现场捕获嫌疑人，但因

网吧的开放性，在其操作的核算机上截取的数据与嫌疑人的关联性将大大削弱。即便这些数据与嫌疑人具有关联性，但能否作为依据仍是一个疑问。现行刑诉法罗列的七种依据品种中没有电子依据一项。因为网络违法的依据只存在于数字空间中，不能为大家所直接感知，怎么将其转化为能表现依据价值的合法依据方式又是一个困惑实习的难题。因为调查取证难或依据难以转化，致使许多赌博违法案子不得不以治安案子进行处置。

3.2对于赌资和累计数额在实践中难以查证

《解说》第八条规则，赌资包含三种方式的款物，即赌博违法中用作赌注的款物、交换筹码的款物和经过赌博赢取的款物。但在详细认守时终究应以台面的钱为准，仍是随身携带的没有用作赌注或许交换筹码的现金、资产、信用卡内的其他资金为根据，理论上存在较大分歧。有时行动人身上带有数万元资金，也有人指证其每次下注，但其拒不承认参赌，对其难以进行处分。其次，《解说》对“聚众赌博”清晰规则了追诉规范，对累计安排参赌人数、累计抽头谋利数额及累计数额等均做出了清晰的规则，规范了对聚众赌博行动的定罪规范，但在实际法律中详细断定累计数额对比艰难，通常只能断定捕获当次收缴的赌资、参赌人员，而对累计数额通常只能依靠违法嫌疑人口供等来断定，但由于口供重复较大，又无法其他依据印证，其累计数额通常无法断定，从而对违法嫌疑人难以追诉。

4. 赌博证据获取的建议及措施

赌博证据对于案件的侦破和审查起诉以及审判都具有至关重要的意义。而“侦破案件的过程，除某些程序性的强制措施、侦查方法外，在大多数情况下同时也是一个收集证据的过程。”因而，赌博犯罪侦查的研究离不开对证据问题的探讨。

4.1获取证据工作的特点和难点

（1）取证难。赌博案件证据的来源相对来说比较的狭隘。在通常状况下，侦查人员一般很难在赌博犯罪活动进行的时候进入现场，这就必然导致了警方很难获取第一手资料。在赌博案件的后续调查中法律有明文规定对于安排赌博和参加赌博的人员都要予以处罚，并且这类案件中没有通常的受害人，有缺少参赌人员的相互指认，多以很难有充足的证据认定该犯罪行为。

（2）此类案件中，参赌人员的反侦察意识比较强，侥幸心理、抗拒心理不断的加强。

（3）现场抓获难。对于一般聚众赌博犯罪，通常组织严密，反侦查能力强，还配备有专门的放风人员，装备先进的通讯交通工具，同时在赌场位置、进出口都有特殊的选择，因而客观上给查处带来了相当大的困难. 而六合彩赌博和网络赌博等已没有一般意义上的犯罪现场了，自然现场取证难度大。

（4）赌博案件处理中，可利用的证据较为单一，获取证据的路径也很狭窄。关于这种状况，翻门应该在拓宽证据路径上多做文章。可以考虑:物建专案特情，从外围获取证据。由于当前涉赌人员有明显的地域性，我们可以有关于性地物建涉赌人员会合地域原籍的特情，通过特情贴靠，力求获取涉赌中心人员尤其是赌头活动的有关信息，为公安机关搜集各类证据提供条件。加强对赌博现场证据的搜集和固定。便衣民警或特情设法进入赌博现场，进行隐秘录像或录音，获取视听类证据。

4.2侦查取证的措施

赌博犯罪案子既有一般违法犯罪案子的普遍特征，又有其本身的规则和特色，简略来说，此类案子的侦办方法是首先是充分使用公安根本作业，联系日常的治安管理和群众作业，充分发挥阵地操控和治安耳目及刑事特情的作用，广辟信息和情报，全部及时的把握赌博犯罪头绪。其次要有用使用隐秘侦办办法和技术手段，精确把握赌博犯罪活动的事实，然后果断采纳相应的查缉和强制办法，及时有用操控涉案人员和赌资，全部搜集和固定证据。具体侦办取证办法主要有：

（1）内线秘密调查和外线侦查手段并用。特情活动的荫蔽胜使得特情能够深化到刑事违法活动的阵地„„有用的获取侦办头绪和违法依据”刑事特情和治安耳目等隐秘力气一方面要尽力发现赌博违法活动头绪，另一方面临反映出来的案子头绪要力求供给更为精准的状况，尽可能多的把握赌博违法的深层次信息，包含违法嫌疑人及违法活动状况，为有用打击违法供给指引。在此基础上，侦办人员为把握嫌疑人外部活动状况和获取违法依据，可归纳案子的具体条件，选用侦办化装、跟踪、跟踪、守侯监督、隐秘摄影和录像等办法，必要时还可隐秘抓捕。经过内、外两种手法的合作作业，能够对比全面的把握赌博违法活动的实际状况。

（2）突击检查，配合搜寻、现场勘查和扣押手法。在外围作业取的实效的基础上，精心策划，掌握战机，组织缜密的查控作业。侦办人员能够扮装后或许借治安查看等名义奇妙进入赌博违法活动现场突击查看，也能够在对赌博违法现场实施有用包围操控后，强行搜寻，操控现场人员，并及时打开现场勘查，在搜寻和现场勘查过程中决断扣押一切涉案物品和依据，制作相关文书，必要时因及时做判定。例如，对于网络赌博违法要特别注意扣押计算机等违法东西，同时更要注意技能勘查效果的发扬，避免嫌疑人毁损依据或依据灭失。及时是刑事侦办的一个重要准则，侦办及时“有利于实现刑事诉讼操控违法的机能；有利于发现案子本相；有利于实玫刚罚的震慑功用。”

（3）访问调查和言辞证据的获取。在赌博犯罪查证过程中，拜访查询既是获取案件线索、为侦查作业指明方向和供给思路的有用手法，更是获取犯罪证据的有用途径。而对参赌、设赌、司赌人员进行讯问，制造讯问记载或许对知情人进行问询，制造问询记载都是获耳叼巳罪证据的重要手法。在某些赌博犯罪案件侦查过程中，因为涉案人员多，犯罪现场证据获取艰难，能否有用打破要害嫌疑人的口供和获取充足知情人的言辞证据变成案件成功侦破的决定因素。

4.3侦查取证注意事项

（1）应当全部搜集犯罪嫌疑人供述、证人证言、缉获的赌资财物、赌具等证据。关于现场抄获的，要制作现场查赌记录，获取有关物、书证、视听资料、电子数据及其载体等，做到事实清楚、证据确凿。

（2）各类详细赌博犯罪案件都有其共同和要害的证据，在要害证据缺省的条件下，更要特别注意搜集其他证据，以使所掌握的证据可以相关、闭合，补偿要害证据的缺省。

（3）隐秘获取的证据应当转化为有效地揭露证据方可运用。尽管学界对隐秘侦办行动的正当性尚存争议，但隐秘侦办具有较高的功率却是咱们公认的，格外是在“无被害人犯罪”案子侦办过程中，隐秘侦办被广泛运用。在中国虽无严厉的不合法证据排除规矩，但隐秘获取的证据公信仍是有必定欠缺，故原则上只运用揭露证据。

（4）要格外注重现场证据的收集和固定，在对现场物品进行查点时，不妨持“怀疑论”观念:任何物品都能够是重要证据，都能够在破案中发扬重要作用，

而不要凭主观臆断马虎从事，力求找出案发现场中能够变成证据的一切物品。赌场作为发案榜首现场，必定会留下赌博犯罪行动的痕迹，因而咱们对钱币、字条、帐单、赌具等等物品都要全部收集，细心鉴别，力求不遗失任何具有证据价值的东西。即在现场勘查过程中要做到及时、全部、细致和客观。

（5）对现场收集的重要证据程度区别对待，必要时予以固定，对现场证物要做好先行挂号保管，避免被毁损，必要时要在当事人的笔录中对证物的外形、用处予以进一步供认，以增强证据的可信度。

（6）现场抄获的赌博案子，有现场查赌记载、二人以上证人证言并有有关书证、证据证明其参加赌博违法犯罪活动的或许非现场抄获，有二人以上证人证言并有有关书证、证据证明其参加赌博违法犯罪活动，而犯罪嫌疑人不供认可依法予以确定。

5. 总结

虽然说禁赌工作是一项社会综合治理的工程，但勿庸置疑，司法工作将必然在其中发挥决定性的作用。而我国目前关于赌博犯罪的立法和案件侦查中还存在不少值得探讨和研究的问题。在司法实务中很多暴露出由于赌博立法滞后和赌博违法侦办理论的缺少，给具体作业带来的无穷艰难。特别是其间构成违法的案子侦办作业还存在很多值得改善和进步的地方。这篇文章企图通过对赌博违法的现状和特色的分析把握，进而对赌博违法证据获取的办法和建议做比较广泛和深化的研讨。

致 谢

时光荏苒，四年的大学生活转瞬即逝。依稀还记得第一次来到学校的情景，追忆往昔心中感慨万千。而现在伴随着这篇论文的结稿，毕业的日子就要到了。在此，首先要感谢我的指导老师X 教授。从文章的选题、构思、框架确定，再到资料选取、书写格式等都得到她的悉心指导。X 老师治学严谨，对待工作认真负责，是学习和生活中的良师益友。我认为她四年中的教诲，不仅是现在，还将对我以后的人生产生重大影响！还要感谢一直以来在背后默默付出、任劳任怨的父母。我会继续努力，用优异的成绩回报你们！

另外，感谢本次从百忙之中抽空参加此次论文评审的各位专家学者！最后，还要感谢辛勤教育过我的各位老师，是你们的不懈努力让我的专业知识更加牢固，眼界更加开阔，阅历更加丰富。

同时还要感谢我的同窗好友，他们的陪伴让我在求学的路上收获了很多快乐！

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