公司质量管理办法

xx 建设集团有限公司管理文件

xx集团有限公司管理文件

MD/GX F 03-12(01)-2012(1)

xx集团有限公司

质量管理暂行办法

发布日期：2012年9月7日 实施日期：2012年9月7日

目 录

第一章 总则 ........................................................... 1

第二章 工作责任 ....................................................... 3

第三章 质量管理体系运行 ............................................... 6

第四章 管理制度 ....................................................... 6

第五章 专业质量管理 .................................................. 10

第六章 质量管理活动 .................................................. 13

第七章 考核与评比 .................................................... 15

第八章 附则 .......................................................... 16 附件：公司所属单位质量监管分类 ..................................................................................

第一章 总则

第一条 为全面贯彻落实国家有关质量法律法规，规范质量工作，明确主体责任，预防和减少质量事故（事件），促进xxxx集团有限公司（以下简称公司）的质量管理水平稳步提高，制定本办法。

第二条 本办法依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国产品质量法》、《质量发展纲要（2011-2020年）》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察质量管理办法》、《工程建设施工企业质量管理规范》等国家质量法律法规、《中国能源建设集团有限公司质量管理暂行办法》及有关要求，结合公司的实际制定。

第三条 本办法适用于公司各职能部门及所属单位（包括工程建设分公司、培训中心），控股公司参照执行。

第四条 公司质量工作目标：

（一）公司和所属单位建立责任明确、关系顺畅、制度健全、运行有效的质量管理体系，形成质量工作的长效机制。

（二）公司和所属单位质量监督管理机构健全，逐步建设一支数量足、素质高、满足要求的质量监督管理队伍。

（三）公司和所属单位质量教育培训深入扎实，员工质量素质不断提高，具备较强的质量意识和管理能力。

（四）杜绝较大及以上质量事故；杜绝导致资质降级或限制投标等有较大社会影响或被追究责任的质量事件。

第五条 公司所属单位应根据实际情况确定各自的质量工作目标，质量工作目标不得低于本办法的要求。

第六条 质量工作应遵循的基本原则：

（一）以顾客为关注焦点的原则。

（二）质量管理、人人有责、全员全过程全方位参与的原则。

（三）分级负责、分类管理的原则。

（四）谁主管、谁负责，谁投资、谁负责，谁设计、谁负责，谁施工、谁负责，谁生产、谁负责的原则。

（五）教育为先、防范为主的原则。

（六）一票否决、重奖重罚、事故处理“四不放过”的原则。

第七条 应牢固树立质量是企业生命的理念，健全各项质量管理规章制度，落实质量主体责任，强化质量监督检查，加大质量通病防治和重大质量风险监控力度，采用先进的技术和管理手段，抓好质量教育培训，营造浓厚的质量氛围，不断提高质量管理水平。

第八条 加强质量文化建设，严格电力规划、勘察设计、工程施工、工业生产、投资建设等过程的质量控制，推进各项质量工作的程序化、标准化和规范化。

第九条 公司对所属单位的质量工作实行分类监督管理。依据各单位主营业务性质及所属行业类别，将所属单位分为三类（具体分类见附件），对各类单位的质量责任目标考核在质量工作责任书中予以体现。

公司对所属单位的质量监管分类实行动态管理，将根据所属

单位主营业务的变化调整所属类别。

第二章 工作责任

第十条 公司实行质量工作分级管理：

（一）公司负责对所属单位（包括工程建设分公司、培训中心、控股公司）的质量工作进行分级管理。

（二）所属单位分别负责对本单位和所属全资（控股）分子公司的质量工作进行管理。

第十一条 公司建立以法定代表人（行政主要负责人）负主要责任的质量责任制。

（一）公司和所属单位法定代表人（行政主要负责人）是本单位的质量第一责任人，对本单位、全资（控股）子公司和代（托）管企业的质量工作负首要责任。

（二）公司和所属单位应明确一名负责人分管质量工作，负责贯彻落实本单位法定代表人（行政主要负责人）的部署和安排，统筹协调和综合管理本单位的质量工作，对质量工作负直接责任。

（三）公司和所属单位分管技术的负责人应统筹组织生产过程中各项质量技术方案、措施、质量计划的制定、优化、攻关、审查、落实、指导等工作，对质量管理的技术工作负领导责任。

（四）公司和所属单位其他负责人应按照分工安排抓好分管范围内的质量工作，对分管范围内的质量工作负领导责任。

第十二条 公司质量管理委员会

（一）公司成立以法定代表人为主任、由公司领导和部门负

责人参加的质量管理委员会，是公司质量工作的最高议事、协调和决策机构。

（二）公司质量管理委员会职责

1．负责贯彻落实国家、行业和上级的质量法律法规、方针政策及管理要求。

2．负责确定公司质量工作的方针、战略和总体目标。

3. 负责研究、审定公司质量工作规划。

4．研究决定公司质量工作中的重大事项。

5．审定、核备公司一般质量事故的处理方案，监督实施。

6．配合中国能源建设集团有限公司（以下简称中国能建）开展公司较大及以上质量事故的调查处理。

（三）公司建立质量管理委员会工作制度和工作例会制度，原则上每半年召开一次质量管理委员会会议，每季度召开一次质量工作例会，总结、分析和部署质量工作。

第十三条 公司质量管理委员会办公室

（一）公司质量管理委员会下设办公室，办公室设在公司工程管理部，负责质量管理委员会的日常工作。

（二）公司质量管理委员会办公室职责

1．宣传并贯彻落实国家、行业和上级有关质量工作的法律法规、方针政策及管理要求。

2．负责制定公司的质量方针、目标、工作规划和质量管理规章制度，并指导、督促所属单位贯彻执行。

3．承办质量管理委员会的重要会议和活动。

4．督促、检查质量管理委员会决定事项的贯彻落实。

5．具体组织或参与质量事故的调查处理工作，提出事故处理意见，提交中国能建、公司质量管理委员会审议、核备。

6．协调公司各职能部门、所属单位涉及质量的相关工作。

7．承办质量管理委员会交办的其它事项。

第十四条 公司实行质量管理专业分工和党政工团齐抓共管的质量工作机制，各职能部门在分管领导的直接领导下，负责本部门职责范围内的质量监督管理工作，有关协调工作由公司质量管理委员会办公室负责。

第十五条 质量监督管理机构设置及专职人员管理

（一）公司及所属单位应设置与生产经营相适应的质量监督管理机构，设置独立的质量监督管理部门或在有关职能部门中设置负责质量监督管理工作的内部专业机构或专职人员（发电企业可根据实际情况设专职人员或兼职人员）。

（二）质量监督管理机构业务上接受上级质量监督管理机构的领导，其人员资质接受上级质量监督管理机构的审查和考核。

（三）质量监督管理机构的人员配置及装备应满足质量监督管理工作的实际需要，直接从事施工、生产的队（车间、班组）等基层组织必须配置足够数量且能力满足要求的专职质量监督管理人员。

（四）质量监督管理人员须经过专业培训，考试合格并取得相应资格证书后持证上岗。

第十六条 公司及所属单位应明确各职能部门、基层单位的

质量职责，形成横向到边、纵向到底的质量责任体系。

第三章 质量管理体系运行

第十七条 公司全面贯彻GB/T19001 idt ISO9001质量管理体系标准，公司及所属单位应按照标准要求建立质量管理体系，工程设计施工企业须通过权威机构的认证审核，取得质量管理体系认证证书。工程施工企业还须按要求通过《工程建设施工企业质量管理规范》（GB/T 50430-2007）的认证审核。

第十八条 公司及所属单位应按标准要求进行质量管理体系内部审核，验证质量管理体系运行的适宜性、符合性和有效性，为质量管理体系的改进和管理评审提供依据。

第十九条 公司及所属单位应按标准要求进行质量管理体系评审，评审质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，达到持续改进和完善质量管理体系的目的，确保质量方针和目标的实现。

第二十条 公司及所属单位应针对已发生或潜在的不符合项产生的原因采取纠正措施或预防措施，持续改进质量管理体系的总体业绩。

第四章 管理制度

第二十一条 质量教育培训制度

（一）公司建立覆盖全员、全业务的质量教育培训制度，制定《xxxx集团有限公司质量教育培训规定》。

（二）坚持“以人为本，教育为先”和“谁用工，谁负责”的原则，建立全体员工的质量教育培训体系，提高全员质量意识和质量技能。

（三）专职质量监督管理人员应参加国家、行业或地方主管部门组织的专业培训，考试合格并取得相应资格证书后持证上岗。

（四）针对不同层次员工质量意识、业务素质和技能水平的高低，结合新技术、新工艺、新设备和新材料的应用，及时组织开展质量教育培训，使其掌握基本的质量常识和操作技能。

第二十二条 质量监督检查制度

（一）公司建立重点监控、专业管理、逐级负责、分级落实的质量监督检查制度。

（二）公司及所属单位应根据工程、产品、服务质量特点，认真分析质量监控要点和主要质量影响因素，制订年度质量重点监控项目（产品、服务）计划并组织实施。

（三）公司根据各单位质量重点监控项目（产品、服务）计划，结合实际确定公司级质量重点监控项目（产品、服务）并进行监督检查。

（四）所属单位应结合生产经营实际，定期组织开展以查制度、查思想、查责任、查管理、查过程为主要内容的多种形式的质量检查。

（五）质量检查应深入细致，对发现的质量隐患（问题）应做到整改措施、责任、资金、期限和预案“五到位”，确保质量隐患（问题）及时整改。

（六）建立质量检查及隐患（问题）整改档案，对质量隐患（问题）的整改实施情况进行跟踪验证。

第二十三条 质量信息报送制度

（一）各类质量信息的报送要求，执行《中国能源建设集团有限公司质量信息统计报告规定》和《xxxx集团有限公司质量信息统计报告规定》。

（二）公司实行质量信息月报、半年报和年报制度，公司及所属单位应按要求及时向上级质量主管部门报送质量信息。

（三）所属单位应将质量工作领导机构及质量监督管理部门的名称、组成、职责、制度及联络方式报送公司质量主管部门备案，并及时报送变动情况。

（四）所属单位应将质量管理方面的重要活动、重要会议、重大举措和成果、重大问题等信息和事项，及时报告公司质量主管部门。

（五）所属单位应按照国家、行业、地方主管部门和其他相关方的管理要求，及时报送有关质量信息。

（六）公司及所属单位应逐步推进质量信息化建设，运用信息报送软件、互联网等信息化工具，加强各类质量信息的采集、追踪、分析、处理和应用，提升质量工作信息化管理水平。

第二十四条 质量诚信建设制度

（一）公司推行质量诚信制度建设，打造质量诚信企业。

（二）公司及所属单位应建立质量诚信教育、质量检验、售后服务、质量明示、产品追溯等制度，坚持守法经营，开展诚信

教育，增强员工的质量诚信意识，研究制定并落实质量诚信自律规范，保证工程（产品、服务）质量，提高企业的质量信誉。

（三）公司及所属单位应以标识明示、质量承诺等形式组织开展质量诚信自律活动，对反映产品质量状况的主要特性和工程（产品、服务）质量进行明示或公开承诺，在企业网站公布质量方面的相关信息，接受社会公众的监督。

（四）公司及所属单位应建立健全质量档案和质量信用记录。 第二十五条 质量举报制度

（一）公司及所属单位应建立质量问题举报制度，公开举报电话、信箱或电子邮箱地址，并及时受理和按规定处理。

公司的质量举报电话：0771-5796553。

信箱或电子邮箱地址：[email protected]

（二）质量举报的范围：迟报、漏报、瞒报或谎报质量事故；未按照“四不放过”原则认真处理事故；重大质量隐患未及时整改到位；违反质量法律法规的行为等。

（三）经调查取证，确认举报情况属实的，将根据所举报信息的价值大小，给予举报人适当的奖励。

第二十六条 事故（事件）责任追究制度

（一）质量事故报告执行《中国能源建设集团有限公司质量信息统计报告规定》和《xxxx集团有限公司质量信息统计报告规定》。

（二）质量事故的调查处理，执行《中国能源建设集团有限公司质量事故调查处理暂行规定》和《xxxx集团有限公司质量事

故调查处理暂行规定》。

（三）公司实行严肃的质量责任追究制度，对发生质量事故和导致资质降级或限制投标等有较大社会影响或被追究责任的质量事件的单位、个人，严格按照“四不放过”原则及有关规定进行查处，并追究相关单位、人员的责任。

第五章 专业质量管理

第二十七条 投资项目质量管理

（一）投资项目应严格执行基本建设程序，坚持先勘察、后设计、再施工的原则。

（二）投资项目质量管理应按照“法人负责、监理控制、施工保证、政府监督”的管理要求建立并落实质量责任制。

项目公司、勘察、设计、施工、监理等单位依法对投资项目的建设质量负终身责任。

（三）项目公司是投资项目建设质量的第一责任单位，应对投资项目的建设质量实行总管理、总控制，建立、健全质量保证体系和质量监督体系。

（四）项目公司应认真贯彻国家有关质量法律法规、方针政策和中国能建、公司的质量管理制度，结合工程建设实际，依法建立健全本项目的质量管理制度。

第二十八条 勘察设计质量管理

（一）勘察设计单位应依照有关法律、行政法规和工程质量安全标准、技术规范以及合同的约定开展勘察设计工作，严格执

行工程建设强制性标准。

（二）勘察设计单位应重点做好可行性研究和初步设计阶段的工程整体方案设计工作，充分考虑业主对于工程项目技术性、可靠性和经济性的综合要求，保证工程项目投运后各项技术经济指标满足或超过合同要求。

（三）勘察设计单位应严格执行质量管理的各项管理制度，保证设计输入资料、设计过程记录文件的正确性、有效性和完整性。

（四）勘察设计成品应符合国家规定的设计深度要求，所选用的材料、构配件和设备，应注明规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家和行业规定。

（五）勘察设计单位应按合同规定按时提供施工图纸等设计文件，在图纸交付施工前进行设计交底。

（六）勘察设计单位要加强项目实施过程中的现场服务工作，对业主、监理和施工单位发现的设计差错、设计漏项等问题及时予以解决。

（七）勘察设计单位应参加工程质量事故分析，并对由于勘察设计原因造成的质量事故提出技术处理方案并承担相应责任。

第二十九条 承包工程质量管理

（一）承包工程的项目经理对工程质量负终身责任。实行总承包的，项目经理应对工程质量负总责。

（二）项目部应设置独立的质量管理机构，配备满足要求的专职质量监督管理人员，明确工程项目各岗位的质量管理责任。

（三）项目部应建立以质量责任制为核心的质量管理制度，层层落实质量责任，确保对工程项目的策划组织、施工建设、保修服务全过程质量有效控制。

（四）项目经理应及时组织人员对承包工程进行质量策划和风险评估，识别质量风险和关键质量控制点，编制质量计划和质量保证措施，并逐级交底和落实。

（五）项目部应按照工程承包合同、设计图纸和规程规范组织施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。

（六）项目部应按照工程设计要求、施工规程规范和合同约定，制定材料、构配件、设备、半成品等检验制度并严格执行，不合格者不得使用。

（七）不得对承包工程进行任何形式的转包或违法分包。实施分包的，应取得业主同意，在分包合同中明确双方的质量责任和义务，并将分包单位的施工质量纳入统一管理，对其施工过程的质量管理及实物工程质量进行严格的监督、检查和验收。

（八）项目部应做好施工记录和质量检查验收记录，确保记录的真实性、准确性和完整性，做好工程验收及竣工资料的整理与移交工作。

第三十条 国际工程（业务）质量管理

（一）公司及所属单位应将承揽的国际工程（业务）纳入统一的质量管理范畴。各海外项目部应全面执行中国能建、公司及所属单位的质量管理规章制度。

（二）公司及所属单位对其承揽的国际工程（业务）承担质

量主体责任。公司工程管理部对所属单位国际工程（业务）的质量管理负指导和监管责任。

（三）国际工程（业务）实施必须遵守工程所在国（地区）的质量法律法规，执行合同约定的质量标准和技术规程、规范及其它要求。

（四）公司及所属单位应与其海外项目部保持畅通的信息沟通渠道，保证国际工程质量管理信息能够得到及时、有效的传递。

第三十一条 发电企业等其它行业的质量管理专业要求遵其行业规定。

第六章 质量管理活动

第三十二条 质量创优活动

（一）公司和所属单位应从质量管理的基础工作抓起，推进质量工作的程序化、标准化、规范化和精细化，在条件成熟时积极导入卓越绩效管理模式，争创“全国质量奖”、“全国实施卓越绩效模式先进企业”及有关行业和省（区）的企业质量奖项。

（二）公司和所属单位应制定质量创优中、长期规划，完善创优管理制度，建立激励机制，积极组织开展优质工程、优秀勘测设计、优秀咨询成果、名优产品、优良服务、优秀管理等创建活动。

（三）重点工程项目应在开工后三个月内制定创优计划，有计划、有步骤地开展工程创优的前期策划、过程控制、资料整理、创优总结及奖项申报等工作。

第三十三条 全面质量管理活动

（一）公司推行“三全一多样”的全面质量管理，即全过程、全员和全组织的质量管理，积极开展群众性的质量管理小组活动（以下简称QC小组活动）。

（二）公司及所属单位应组织开展全面质量管理基本知识普及教育、QC小组骨干和成员的培训工作，为开展全面质量管理活动奠定基础。

（三）公司及所属单位应广泛发动职工群众参与全面质量管理活动，建立QC小组注册登记、监督检查等制度，确保QC小组活动效果和成果质量。

（四）公司及所属单位应定期组织开展QC成果的评审、发布、推优和经验交流活动，加强优秀QC成果申报评奖和转化应用管理。

第三十四条 “全国质量月”活动

公司和所属单位应积极响应国家有关部委的号召，组织开展“全国质量月”活动，党政工团齐抓共管，职工群众广泛参与，营造浓厚的活动氛围，大力宣传质量法律法规和公司质量管理制度，确保活动取得实效。

第三十五条 质量对比提升活动

（一）公司和所属单位应分类、分层次地开展质量对比提升活动，制定质量对比提升制度，采用科学评价方法，逐步建立质量对标数据库。

（二）公司将建立对比评价模型和指标体系，对所属单位的质量管理水平进行评价，在同类企业中树立标杆企业，发挥标杆

的引领示范作用。

（三）公司和所属单位应比照国际、国内先进水平，在设计、施工等领域，开展质量管理绩效对比活动，制定质量改进目标及方案，通过加强技术研发，优化生产流程、工艺，创新管理模式等手段实现质量改进和提升。

第三十六条 质量管理创新活动

（一）公司及所属单位应把管理创新作为企业提高质量的抓手，建立质量管理创新激励机制，积极开展质量管理手段、方式方法等的创新活动，并做好创新成果的推优申报工作。

（二）设计企业应从“四新”技术和新材料应用、保证勘察设计成品质量、做好设计与施工接口等方面入手，组织开展质量管理创新活动。

（三）工程企业应从项目策划、生产组织、风险管理、质量技术、施工工艺、过程控制等方面入手，组织开展质量管理创新活动。

第三十七条 顾客满意度测评活动

公司及所属单位应建立健全顾客满意度和工程（产品、服务）质量测评体系，规范测评模式和流程，定期组织开展顾客满意度调查和测评活动，广泛征求顾客对工程（产品、服务）质量的意见和建议，发现问题，改进不足，持续提高顾客满意度指数。

第三十八条 公司及所属单位应积极响应国家、行业和地方主管部门号召，认真组织开展其它质量专题或专项活动。

第七章 考核与评比

第三十九条 公司建立科学规范的质量工作绩效考核评价体系，制定《xxxx集团有限公司质量工作考核暂行办法》，将质量工作纳入所属单位的绩效考核评价体系，作为领导班子建设和领导干部绩效考核、管理监督、选拔任用的依据。

第四十条 公司及所属单位建立质量责任约束机制，分级实施质量责任制的考核与评比：

（一）公司每年初与所属单位签订《质量工作责任书》。

（二）所属单位分别与所属全资（控股）子公司和所管理单位签订《质量工作责任书》。

（三）考核方每年度对责任方进行考核评价和奖惩兑现。

第四十二条 公司每年度组织开展质量管理先进单位的考核评比工作，按照《质量工作责任书》的内容对所属单位的质量工作进行分类考核评价和评比，对先进单位及其主要负责人进行通报表彰和奖励。

第四十三条 公司及所属单位在提拔及任用干部时，应考核其质量工作业绩，并征求质量分管领导及主管部门的意见，实行较大及以上质量事故“一票否决制”。

第四十四条 对于在预防质量事故、避免质量投诉、减少质量损失等方面有出色表现的单位和个人，公司及所属单位应给予表彰和奖励。

第八章 附则

第四十五条 所属单位应参照本办法，结合实际制定或修订本单位的质量管理办法，并报送公司工程管理部备案。

第四十六条 本办法由公司工程管理部负责解释。

第四十七条 本办法自发文之日起施行。

附件：公司所属单位质量监管分类

附件：公司所属单位质量监管分类

公司所属单位质量监管分类

根据不同行业的主营业务特点和质量监管工作的需要，将公司所属单位分类如下：

一、第一类单位（4家）

二、第二类单位（4家）

三、第三类单位（7家）