一人有限公司变更材料示范文本
一人有限公司变更材料示范文本
注意：加“ ”及斜体文字为解释语言，不必打印。
此为格式样本，仅作参考，具体依实际情况打印，未变更事项条款不必打印。
XXXXXXXX 有限公司
20XX 年第X 次股东决定
根据《公司法》及公司章程的规定，公司股东于X 年X 月X 日做 出如下决定：
1、公司名称变更为：XXXXXXXXXXXXXXXXX 。
2、公司住所变更为：XXXXXXXXXXXXXXXX 。
3、公司经营范围增加（或减少）XXXXXXX, 变更后经营范围为：XXXXXXXXXX
4、公司注册资本增加XX 万元，出资方式为XX ，变更后注册资本为：XX 万元；本次增资部分由股东XXX 以XX 方式出资XX 万元，在X 年X 日X 日之前足额缴纳。（非货币出资需按规定评估）
5、公司注册资本减少XX 万元，变更后注册资本为：XX 万元；其中XXX 减少认缴出资额XX 万元。股东承诺对公司减资前的所有的债务及隐性债务以其减资前认缴的出资额为限承担责任。
6、公司经营期限变更为：XX 年（或长期）。
7、公司类型变更为：XXXXXXXXXXXXXX 。
8、因股东XXX 姓名(或XXXXXXXXXXXX 公司的名称) 变更为XXX(或XXXXXXXXXXXX 公司) 。
9、任命（依章程规定）XXX 为执行董事，任期三年；任命（依章程规定）XXX 为公司监事，任期三年。免去XXX 执行董事职务，免去XXX 监事职务。上述人员的任职资格，经审查符合法律法规的有关规定。
[或者（针对有董事会、监事会的公司）：任命（依章程规定）XXX 、XXX 、XXX 为董事，任期三年；任命（依章程规定）XXX 、XXX 为股东代表监事，任期三年。免去XXX 、XXX 、XXX 原董事职务，免去XXX 、XXX 原监事职务。
上述人员的任职资格，经审查符合法律法规的有关规定。]
（注意：免职根据实际情况，未变动的人员职务不必免）。
10、同意修改公司章程。（条款不变不需要）
股东签字（盖章）：
此处自然人股东“签字”、法人股东“盖章”
X 年X 月X 日
注意：加“ ”及斜体文字为解释语言，不必打印。 此为格式样本，仅作参考，具体依实际情况打印，未变更事项条款不必打印。本修正案条款 对应章程样本条款，企业请按自有章程条款修改。
XXXXXXXX 有限公司
章程修正案
1、原章程第X 条XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (原内容)
现修改为第X 条XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (新内容)
2、原章程第X 条XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (原内容)
现修改为第X 条XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (新内容)
3、原章程第X 条XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (原内容)
现修改为第X 条XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (新内容)
法定代表人签字：
X年X 月X 日 根据本公司20XX 年第X 次股东决定，对公司章程作如下修改：
关于聘任经理的决定
因XXXXXXX 原因，决定免去XXX 公司经理职务，重新聘任XXX 为公司经理，任期三年，以上人员的任职资格，经审查符合法律、法规的有关规定。
执行董事签名：
年 月 日
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XXXX 有限公司
20XX 年第X 次董事会决议
会议时间：X 年X 月X 日
会议地点：XXXXXXXX
召集人：XXX （董事长）
主持人：XXX （董事长）
本次会议已于X 年X 月X 日以公司章程规定的方式通知全体董事。本次会议应到董事X 人，实际到会董事X 人。参会董事一致通过如下决议：
参会董事一致通过如下决议：
1、重新选举XXX 为董事长，是公司法定代表人，任期三年；
2、重新选举XXX 为副董事长，任期三年；
3、聘任XXX 为经理。
上述人员的任职资格，经审查符合法律法规的有关规定。
4、免去XXX 原董事长职务，免去XXX 原副董事长职务。解聘XXX 经理职务。（注意：职务未能变动的不必免）
参会董事签字：
X 年X 月X 日
此为格式样本，仅作参考，具体依实际情况打印。
XXXXXX 有限公司
20XX 年第X 次监事会决议
会议时间：X 年X 月X 日
会议地点：XXXXXXXX
本次会议已于X 年X 月X 日以公司章程规定的方式通知全体监事。本次会议应到监事X 人，实际到会监事X 人。参会监事一致通过如下决议：
1、选举XXX 为监事会主席，任期三年；
2、上述人员的任职资格，经审查符合法律法规的有关规定。
3、免去XXX 原监事会主席职务。
参会监事签字：
X 年X 月X 日
注意：加“ ”及斜体文字为解释语言，不必打印。 此为格式样本，仅作参考，具体依实际情况打印
股 权 转 让 协 议 书
出让方（甲方）：XXX
受让方（乙方）：XXX
经XXXXXX 有限公司股东决定，甲、乙双方就转让XXXXXX 有限公司股
1、转让股权的份额及其价格：甲方愿意将占XXXXXX 有限公司XX%的股 权事宜达成如下协议： 权（出资额计人民币X 万元）以人民币X 万元的价格出让给乙方，乙方愿意 受让上述股权。
2、股权转让后甲方在XXXXXX 有限公司相应的股东权利和义务由乙方承
继。
3、股权转让款的交付日期：乙方自本协议书生效之日起X 天内，以货币形 式一次性将人民币X 万元交付给甲方。
4、甲方保证对出让的股权具有完全处分权，无被股权质押或冻结等事由。甲方必须配合乙方和XXXXXX 有限公司依法向工商登记机关办理本标的股权的转让变更手续。
5、违约责任及争议的解决办法：协议各方当事人中的任何一方若违反本协 议约定，给对方造成损失的均由违约方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。 本协议若发生争议，甲乙双方协商解决，协商不成的，依法向人民法院起诉。
6、本协议若与国家法律、法规不一致的，按国家法律、法规的规定执行。
7、本协议书一式X 然人股东打印“签字”即可）后生效。
出让方（甲方）签字（是法人股东“盖章”）：
受让方（乙方）签字（是法人股东“盖章”）：
XXXXXX 有限公司（盖章）
X 年X 月X 日
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XXXXXX 有限公司减资债务担保说明
根据《公司法》有关规定，本公司于X 年X 月X 日经股东决定，将公司注册 资本从X 万元减至X 万元。公司已于减资决定作出之日起10日内通知了全体债权人，并于三十日内在报纸上公告；至X 年X 月X 日，公司已对债务提供了相应的担保。公司承诺以其减资前的全部资产对减资前的公司全部债务及隐性债务承担责任。
（公司盖章）
X 年 X 月 X 日