董事会,股东会决议
福建中创建银创业投资有限公司
第一届一次股东大会决议
2011年12月 日,在梅列建行八楼会议室,召开了“福建中创建银创业投资有限公司”第一届一次股东会,全体股东参加了此次会议,会议由王精峰先生主持。
一.审核通过了“福建中创建银创业投资有限公司”《章程》(详见附件)。 二.选举并产生了第一届董事会成员(详见附件)。 三.选举并产生了第一届监事会成员(详见附件)。 四.审议并通过了《委托管理合同》。
五.审议并通过了福建创业联盟企业管理有限公司为公司的受托管理人。 六.审议并通过了《委托监管合同》。
七.审议并通过了建设银行三明梅列支行为公司的受托监管人。
福建中创建银创业投资有限公司全体股东 二零一一年十二月 日 于中国福州
附件一:《章程》
附件二:《股东大会议事规则》
附件三:
附件四:
董事会成员名单( 人)董事: 董事: 董事: 董事: 董事:
监事会名单( 人)
监事:
福建中创建银创业投资有限公司 第一届一次股东会议决议签署页
1.股东: (盖章) 法定代表人(或授权代理人)(签字):
2.股东: (盖章) 法定代表人(或授权代理人)(签字):
3.股东: (盖章) 法定代表人(或授权代理人)(签字):
二零一一年十二月 日于中国福州
福建中创建银创业投资有限公司
第一届一次董事会决议
2011年12月 27 日,在公司办公室,召开了“福建中创建银创业投资有限公司”第一届一次董事会议,全体董事参加了此次会议,会议由王精峰主持。
一、选举 陈伟忠 先生为公司董事长。 二、聘任公司管理人员:
聘请王精峰先生为公司总裁 聘请水建龙先生为公司董事会秘书 聘请李娟为公司财务主管
三、讨论并通过《投资决策委员会议事规则》(详见附件)。 四、选举产生了投资决策委员会成员:
(1)主任委员:王精峰 (2)委员:陈伟忠 (3)委员:陈争 (4)秘书:水建龙
福建中创建银创业投资有限公司全体董事 二零一一年 十二 月二十七日 于福建三明
福建中创建银创业投资有限公司 第一届一次董事会决议签署页
董事:王精峰(签字)
董事:
董事:
董事:
董事:
二零一一年十二月
日 于福建三明
(签字)(签字)(签字)(签字)
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