公司会议纪要规范

内容预览： 时间：二○○六年六月二十六日 地点：公司办公楼二楼会议室世纪秘书网,互联网秘书第一品牌www.21mishu.com 主持：××* 参加人员：改制小组成员 记录人：×× 会议内容： 本次会议是公司领导班子调整后召开的第一次改制工作会议。会议对公司改制调研情况进行通报，对下一步工作进行安排。 一、会议首先通报原集团公司直属单位——××勘察设计院改制情况。会议认为，××勘察设计院从2003年开始进行改制，历时2年时间，于2005年9月正式挂牌，其中与我公司有很多共性。目前，退休退养人员待遇问题是公司改制的最大制约因素，我们要借鉴××勘察设计院对这类人员的安置办法，积极争取集团公司支持和建设公司政策优惠，妥善解决这一问题。 二、会议决定加强公司内部管理。 以改制为契机，进行自身锤炼，不断提高企业市场生存能力。 三、会议决定进一步加大资产清理力度。 要在以前清产核资的基础上，进行深层次的细化清理，列出明细。对于处理较困难的要取得合法依据，有理有据进行处理。会议就有关事项对相关部室做出具体工作要求： 1．会议责成财务部完成以下工作： （1）本着“先易后难，先近后远”的原则，尽快清理应收账款和呆坏死账。由××负责协调各部室间的清理工作。 （2）提取坏帐准备金。 （3）完善临建基础资料。 （4）清理长期投资，完善相关手续。 （5）未完施工进行清理。 2．会议责成人力资源部完成以下工作：

（1）进行待分配人员情况摸底。 （2）进行退休、退养人员年龄和在本企工作年限等情况采集。 3．会议责成资产管理部完成以下工作： （1）进一步加大设备清理力度。对有清查难度的设备实行“一事一报告”制度，做到一事一议，加快帐外设备及遗留问题

的清理速度。 （2）进一步进行房产清理。 4．会议责成经营计划部完成以下工作：

（1）加速分包结算工作。要求逐个项目进行清理，如被清理项目出现问题马上转入下一个项目继续清理。 （2）清理应收款项。 5．会议责成综合办公室完成以下工作：

（1）清理办公设备、办公用品。 （2）7月5日之前，清空西区车库。 四、会议决定清理外埠项目银行帐户。 外埠项目银行帐户须随项目部的撤消同步进行销户。项目部所有施工人员全部撤离视为撤消该项目部。对暂不能撤消的外埠银行帐户，原则上留有少量余额（100元以下）即可。会议责成财务……

大连开发区企业改制会议纪要(9)

责编：信息中心 2006-11-20

大连开发区企业改制工作领导小组会议纪要

第9号

大连开发区企业改制工作领导小组办公室 2004年3月1日

2004年2月23日，在综合研究所503室召开了开发区企业改制工作领导小组会议，会议由管委会副主任、企业改制工作领导小组组长刘国忱主持，解学慧、王启怀、王文姝、

闫斌、潘军、于学民、卢庆林、宋昌、王春厚、张仕宏、李源、刘凤斌等参加了会议，会议议定如下事项：

一、关于职工持股会的问题

会议认为职工持股会对推进我区企业改制发挥过重要作用，但从已改制企业的实际情况出发，现阶段有必要对职工持股进行规范：第一，必须严格执行2003年第6号会议纪要中关于职工持股的规定。改制企业的原上级公司职工在改制企业持有股份的，要动员其退出全部股份，如持股人本人仍希望继续持股的，在征得改制企业同意的前提下，可以在一家改制企业持有股份，并将其持股身份由职工持股转为社会自然人持股。第二，改制企业职工原则上只能持有本公司的股份，在其它改制企业持有股份的必须退出。第三，为保障改制企业决策经营权的独立性，有必要对原上级公司职工持股的比例做出限制，原上级公司职工持有改制企业股份的比例最高上不得超过25%，特殊情况必须获得改制企业职工大会的同意并报开发区企业改制工作领导小组批准。第四，改制企业应该参与市场竞争，原上级公司不得人为地为改制企业谋求垄断地位或不正当利益；改制企业的原上级公司与改制企业存在关联交易的，原上级公司的职工必须退出其在改制企业中持有的股份，以维护市场的公正性。各改制企业在清退股份时，既不能因人定价，也不得高价进行股权回购，已经分红除权的，可按原价回购，没进行除权的，要按所有者权益来计算。这是一项制度安排，要尽快进行理顺。

二、关于企业法定代表人在企业改制时进行离任审计的问题

会议明确：根据《企业国有产权转让管理暂行办法》，的有关规定，国有企业改制时必须对法定代表人进行离任审计，企业法定代表人是兼职的，对企业的主要经营者进行离任审计，对法定代表人进行经济责任审计。根据审计的结果，在经济上有问题的法定代表人或主要经营者不得参与企业改制和购买企业。这一规定同样适用于区街乡镇企业和村办企业。国有企业法定代表人或主要经营者离任审计由改制办委托，属于组织部门管理的干部由党群工作部委托，乡镇街道下属企业及村属企业法定代表人或主要经营者离任审计由社管局委托。

三、关于国有企业改制中预留职工安置费监管问题

会议明确关于国有企业改制中预留职工安置费监管问题，原则上按市体改办、市劳动保障局、市财政局、市总工会联合起草的《关于大连市对国有企业改制中预留职工安置费用进行监管的意见》实施。对已改制企业实行动态监管，总工会、劳人局、改制办三个部门每年要对已改制企业预留职工安置费的执行情况进行检查，重点是经营状态不好的企业。新批改制企业要对职工预留的安置费用按照《关于大连市对国有企业改制中预留职工安置费用进行监管的意见》要求做出承诺，报开发区总工会、改制办备案。

四、关于改制企业的土地问题

会议通报了主任办公会议通过的改制企业土地资产处置办法，同时建议进一步完善改制企业土地资产处置办法，确保动迁企业的用地需求。

五、近期工作安排

会议明确近期企业改制工作：一是要继续推进，并且改制政策要保持连续性；二是企业是以内部协议转让还是公开出售方式改制要先报请改制领导小组批准，新的规范没有禁止经过政府批准的协议转让，但操作应遵照新的规范；三是今年改制企业的产权交易要进入大连市产权交易市场，避免企业经营者挪用企业资金或以企业资产抵押融资；四是为保证中介机构在对企业进行审计和评估的公正性，从今年开始，审计和评估的费用不再由改制企业直接支付，国有企业由国资办从改制专项资金中支付，区街乡镇企业由乡镇街道支

付，村级企业由村委会支付。其他各类企业上级主管部门未做出调整的仍执行原有的办法，上级主管部门做出新的规定的，按其上级主管部门的意见执行。五是加强对企业改制过程中职工大会或职代会的监管，确保职工大会或职代会的合法性和真实性。企业涉及改制的职工大会或职代会要在开发区总工会的指导和监督下进行，召开职工大会或职代会必须要有开发区总工会的监督员到场，职工大会或职代会形成的决议必须有监督员的签字方能有效。

会议强调：一是各部门对企业改制工作不能松劲，要继续推进企业改制工作向纵深发展，今年我区的企业改制工作已进入攻坚阶段，各部门要提高认识，不能动摇。二是最近国资委、大连市出台了一些新文件，在改制过程中要严格执行上级规定，依法改制。企业产权转让进入产权交易所、职工安置费监管、法定代表人离任审计、改制企业的土地政策、加强职代会的监管等要严格按规范进行操作，对符合条件的要快速推进。

本期发至：两委办、纪工委、党群工作部、规划局、发展局、社管局、劳人局、财政局、总工会、市地税局开发区分局、市工商局开发区分局、各街道办事处、德泰控股公司、金源供热中心、大连市产权交易所

浮山县人民政府办公室

关于印发《浮山县国有企业改制工作会议纪要》的

通 知

浮政办发（2005）112号

各乡镇人民政府，县直有关单位：

现将《浮山县国有企业改制工作会议纪要》印发给你们，请结合实际，认真贯彻执行。 附：《浮山县国有企业改制工作会议纪要》

二○○五年九月十六日

浮山县国有企业改制工作会议纪要

时 间：2005年7月25日

地 点：县政府三楼会议室

参加人员：何建雄 王崇德 程明温 梁 创 张 云 孙国华 王生泉

李 军 杨凌霄 杨冠臣 王红云 陕绍宁 盖延红 乔天祯

王保国 李亚民 高洪波 张海霞 祁慧芳

议 题：研究全县国有企业改制有关事宜及二轻系统改制意见

议定事项：

一、根据《浮山县国有企业改制实施方案》（浮政发[2004]第46号，以下简称《方案》）要求的企业改制于“今年启动，明年基本完成”的精神。议定无论企业什么时间改制，企业职工安置涉及的有关保险费上缴及安置费用截止时间统一以2004年9月底为限，清产核资基准日以实际改制时确定的时间为准。

二、对安置职工的经济补偿标准：应参照水地庄煤矿职工经济补偿标准执行（固定工：经济补偿2万元，工龄每年100元；合同制工人每年500元），但对资产处置不敷职工安置费用的，原则上应低于此标准。

三、关于对《方案》中第十一页“以1986年10月1日实行劳动合同制为界限”区分的职工应理解为：实行劳动合同制以前参加工作的全民所有制正式职工（固定工）和实行合同制以后参加工作的合同制职工。

四、解除劳动关系后，职工的各种保险关系和其它待遇按以下政策执行：

（一） 被新企业接受的职工，按照国务院《社会保险费征缴暂行条例》，企业应继续为其缴纳各种保险费，职工也应按规定比例缴纳个人应缴的各项保险费，达到法定退休年龄时，由社会劳动保险经办机构按规定发给基本养老金。

（二） 自谋职业的职工，采取灵活方式就业人员，个人应当到当地社会保险经办机构办理养老保险缴费关系接续、档案卡、台帐变更手续。自谋职业期间的养老保险基数，由本人在上年省社会平均工资的60%－300%之间自主选择，缴费比例为20%，达到法定退休年龄时，按规定办理领取养老金手续。

（三）没有再就业的职工，可比照自谋职业人员按月或分期缴纳基本养老保险费，也可以将本人距法定退休年龄期间的保险费一次缴清。达到法定退休年龄时，累计缴费年限达到

15年及其以上的按月发放基本养老金，累计缴费年限不足15年的，不享受基本养老金待遇，其个人帐户储存额一次性支付给本人，同时终止保险关系。对职工在办理失业登记后，可以按照《失业保险条例》的规定享受失业保险待遇。

五、关于对《方案》中第十二页“可领取相当于本人三个月的平均工资补助”问题的意见：凡享受了失业保险金和被新企业接受的职工不执行;未被新企业接受或不愿意在新企业就业也未领取失业保险金的职工执行此标准。

六、关于增加企业退休人员统筹项目外的养老金：凡企业改制结束，资产处置除用于职工安置有富余的，可以对2004年7月1日前退休人员增发统筹项目外养老金，增发标准按富余资金计算不超过120元，但对资产不敷使用的不执行。

七、关于改制企业职工医疗保险费及大额医疗费遗留问题的处理，责成劳动和社会保障局尽快拿出具体意见，在具体意见未批复前，该问题暂不做处理。已改制的水地庄煤矿，除医疗保险费及大额医疗费遗留问题暂不做处理外，其它问题一次性解决。

八、责成商务局尽快拿出北峰、圪塔岭金矿、外贸、商业总公司、三利食品等五个企业的改制工作方案，确定负责人及完成时限，按时限要求倒排时间表，务必于年底改制结束。

九、集体工业总会要按照“资产不平调、政府不兜底、一厂一策、有所区别、成熟就改”的原则，尽快制定出全县集体企业改制实施方案，并报县政府批复后实施。

十、责成城建局尽快拿出水泥厂改制意见及职工安置方案，报领导组研究批复，年底前改制结束。

十一、由水地庄煤矿致害的水地庄、席家岭、李家河三村首批需搬迁的60户，285口人的搬迁资金约440万元，由县财政在水地庄煤矿拍卖所得中解决100万元（标的组成中含地质灾害处理费用100万元），其余资金由天坛镇政府申请移民搬迁项目补助每人3000元，共计85.5万元，不足资金另做研究。

十二、国有企业部分退休职工办理退休手续时，代企业上缴的养老保险费，在企业改制时，应及时交回企业，企业应予以认可，并建立往来帐目。

企业公司会议记录的规范

会议记录是一种实用文体，是由负责记录的人员把会议的基本情况、发言和决定等事项记录下来，是会议情况的真实反映。做好会议记录，不仅可以为会后进一步研究问题、总结工作提供重要的原始依据和材料，而且可以为日后查考提供重要依据和凭证。为认真贯彻落实党的十六大提出的“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则，进一步完善企业内部议事和决策机制，现将规范会议记录工作有关事项通知如下：一、自2005年1月开始，由总公司政工处向各单位配发专用会议记录本。各单位召开行政领导班子会议、支部委员会会议时，必须采用统一配发的会议记录本做好有关会议记录。

二、各单位要将本单位所召开的比较重要的会议，如涉及企业管理、职工分房、晋级、福利发放、人事变动等与职工利益密切相关的重大事项的会议，按要求将会议主题、讨论过程、发言内容、决定事项等如实记录在案。

三、各单位会议记录本使用完后，持用完的会议记录本到总公司政工处换领新的会议记录本，各单位用完的会议记录本由政工处存档备查。

四、会议记录的注意事项。

1、项目要完整。

⑴会议组织情况：要写明会议名称、届数或次数、时间、地点、出席人、列席人、缺席人（包括缺席原因）、主持人、记录人等。如出席、列席、缺席人数较多时，也可只写主要人物、部门和总的出席、列席、缺席人数。

⑵会议内容：由会议议程、议题、讨论过程、发言内容、决定事项等组成。会议

记录的结尾没有固有程式，标注“散会”、“结束”、“完”等均可。

2、要客观、准确、真实、完整。

⑴记录人员应当有高度的政治责任心，以严肃认真的态度忠实记录发言人的原意，重要的意思应记原话，特别是重要会议和重要发言，应记原话，不得任意取舍增删，断章取义，不得添加记录者的观点、主张。

⑵会议的主要情况，发言的主要内容和意见，必须记录完整，不要遗漏。记录的详细与简略，要视具体情况而定。一般地说，决议、建议、问题和发言人的观点、论据材料等要记得具体、详细。一般情况的说明，可抓住要点，略记大概意思。

3、做好记录整理工作。

⑴要实事求是，完整准确反映会议全貌。忠实于讲话人、发言人的原意，尽可能用原话，原话意思不完整的，可以作一些技术上的加工，但不能随意做内容和意思上的增减和删改。

⑵要做到层次分明，段落清楚，语句通顺，文字准确，字迹清晰易认，不要过于潦草，不要使用自造的简称或文字。

⑶没有听清楚或发言者表达不清的地方，会后要及时找有关人员核对。

五、会议记录的技巧。

做好会议记录，速度要快，要认真听取别人的发言，做到一快、二要、三省、四代。

一快：即书写运笔要快，记得快。

二要：即择要而记。就记录一次会议来说，要围绕会议议题、会议主持人和主要领导同志发言的中心思想，与会者的不同意见或有争议的问题、结论性意见、决定或决议等作记录。就记录一个人的发言来说，要记其发言要点、主要论据和结论，论证过程可以不记。就记一句话来说，要记这句话的中心词，修饰语一般可以不记。但要注意上下句子的连贯性。

三省：即在记录中正确使用省略法。如使用简称、简化词语和统称。省略词语和

句子中的附加成分，比如“但是”只记“但”；省略较长的成语、俗语、熟悉的词组，句子的后半部分，画一曲线代替，省略引文，记下起止句或起止词即可，会后查补。

四代：即用较为简便的写法代替复杂的写法。可用姓代替全名；可用笔画少易写的同音字代替笔画多难写的字；可用一些数字和国际上通用的符号代替文字；可用汉语拼音代替生词难字；可用外语符号代替某些词汇等等。但在整理时，均应按规范要求办理。