某集团公司关于2016年降本增效考核意见

**公司

关于2016年降本增效工作的考核意见

为提升管理水平，降低成本费用，提高经济效益，全面

完成2016年度各项工作目标，现就2016年度加强管理、降本增效工作提出以下意见。

一、工作目标

煤业公司煤炭完全成本同比降低**%以上；

铝锭完全成本同比降低**%以上；

煤化工产品完全成本同比降低**%以上；

发电成本同比降低**%以上；

应收款项同比降低**%以上；

存货占用同比降低**%以上；

经费单位可控费用降低**%以上。

二、保障措施

（一）强化预控管理，确保安全生产

始终把安全作为度危求进、扭亏增盈的首要保障，牢固

树立“安全是最大的节约，事故是最大的浪费”理念，严格安全预控管理，最大限度地减少人身和机械事故。强化系统论证，在保障安全的前提下，防止安全投入过剩。科学制定停产检修周期和时间，避免生产时间停产检修设备，提高设备运转率。深入推进机电设备精益化管理，强化预防性检修全过程管控，加大检修人员培训和现场操作培训，探索实施操作工和维修工一体化管理，推进设备管理由检查维修向维护保养升级，最大程度地降低设备故障停机时间，确保设备安全运行，实现均衡生产。加大技术攻关力度，保障煤化工

生产系统平稳运行，杜绝非计划性停车事故，实现安全稳定长周期运行。此项工作由**部负责，**部配合。

（二）强化系统思维，实施价值链优化再造

针对长期以来传统经营管理模式降本空间不大、节约挖

潜收效甚微的现状，要以市场倒逼管理，以价格倒逼成本，以效益倒逼系统、机构和用工，更加突出系统价值链在降本增效中的主体地位。打破传统管理模式，强化系统思维，以深入推进“三减三提”为切入点，向其他行业和领域进行拓展，扎实推进煤炭生产“1866”工程和煤化工生产“1916”工程，从关注一头一面、一材一物的局部得失彻底地转变到算整体效益账、算系统价值账，减少不能创造价值和效益的生产经营环节和流程，优化生产经营要素中的人财物等资源配置，实现工艺流程最优化、系统环节价值化、整体效益最大化。积极开展工作面安撤和支护方案、机电运输和通防系统升级改造方案等开拓布局优化竞赛活动，在公司范围内征集优秀系统改造方案。此项工作由**部负责，**部配合。

（三）强化技术创新，发挥引领带动作用

充分考虑技术的先进性和经济节约性，切实抓好技术改

造，重点在品种质量、节能降耗、环境保护、装备水平和安全生产等薄弱环节加大改造力度。集中力量攻关，改造传统生产工艺，淘汰落后产能和设备。充分发挥专业工程技术人员的技术保障作用，优化工作面设计，减少无效进尺，注重装备的匹配性、系统的合理性，积极推进自动化、信息化系统升级改造，积极做到人机协调，技术降本。充分发挥济南科技公司和研究中心创新引领作用，立足公司需求，加大研发力度，加快科技成果转化，推广使用新工艺、新技术、新

设备和新材料。鼓励各单位结合实际积极开展技术降本项目，大力推进技术革新和群众性小改小革活动，及时将各单位好的经验和做法进行推广应用。此项工作由**部牵头，**配合。

（四）强化用工管理，降低人工成本

严格控制用工总量，着力解决部分单位结构性冗员和缺

员现象并存的问题，运用“管理减人”、“装备减人”、“技术减人”、“机制减人”四个减人机制，不断优化人力资源结构。压缩管理链条，优化组织结构，提高工作效率，最大限度地挖掘人力资源潜力。充分发挥内部人力资源市场的资源配置作用，完善内部统筹调配机制，调剂人员冗缺，各单位发生的岗位缺员问题，坚持公司内部招聘、调剂使用，不得使用外部用工，确保集团公司效益最大化。严控外部用工，劳务费用继续实行零基预算。加大定员范围外人员和超员岗位人员的转岗培训力度，促进内部人力资源均衡配置。充分发挥专业协同作用，筹建煤化工检维修和电力产业检维修专业队伍、保安保洁专业队伍等，依托专业化经营优势，减少外委、外包业务。强化各级机关人员定编定员和工资预算管理，实行单独预控。此项工作由**部牵头，**部配合。

（五）强化物资管理，降低材料成本

建立完善电子采购商务平台，规范采购流程，实现采购

全过程的公开透明和阳光操作，便于公众监督，通过集中采购招标降低采购成本，提高采购效率。在对主要设备和材料实施集中规模招标采购的基础上，推广其他材料集中招标采购。加大招投标工作督查力度，健全完善招标、验收等环节的溯源问责制。各单位要严控材料单耗，依托内部市场化管

理体系，建立健全材料单耗分析与考核制度。深化与行业先进企业全面对标，完善成本与单位负责人年薪、单位工资总额挂钩联动考核制度，确保产品单耗达到行业先进水平。加大物资在公司范围内的调剂力度，鼓励使用库存积压物资、复新材料和替代材料，降低新材料投入。加大对库存物资监督检查力度，探索实施对闲置材料、设备征收“占用费”，最大限度地降低库存占用。此项工作由**部牵头负责，**部配合。

（六）强化资产管理，降低固定成本

加强建设项目投招标管理，严控投资总额，降低折旧费

用。严格资产管理，提高设备利用率，降低单位固定成本，建立健全资产全生命周期信息管理系统，实现全过程监管；加大修旧利废、再制造、回收复用和对外价让力度，最大限度地盘活存量资产，创造经济价值。针对闲置设备集中统一管理和调剂利用存在的问题进行专题研究，筹备出台统一的设备管理办法，对设备调剂的管理程序、调剂价格及结算制定统一的操作办法，为闲置设备的无障碍利用搭建信息化平台，切实盘活存量资产，实现企业的“轻资产”运行。此项工作由**部牵头负责，**部配合。

（七）强化基础管理，降低电力成本

完善电力计量设施，通过市场化机制严格用电考核，突

出抓好用电总量和主要产品电耗控制，科学优化供配电系统，合理缩短供配电半径，减少线网电能损失。组织经济技术论证，确定用电电压等级，杜绝功率严重不匹配、“大马拉小车”现象，降低设备空载率。推广应用节电新成果，实施节电技术改造。机电管理部门要根据生产实际，加强用电

基础管理，及时下发错峰用电通知书，告知用电单位峰谷时间，以便合理安排生产和检修时间，通过采取峰谷分时用电，降低电费支出。严格执行集团公司关于《外转供电外转供水外转供天然气外转供热管理办法》，严格外转供工作审批程序，逐步缩小外转供规模和用户数量。完善定期巡查制度和通报制度，加大对窃用行为的制止与处理。此项工作由**部牵头负责，**等部门配合。

（八）强化资金管理，降低财务费用 积极探索发展混合所有制经济，优化所属单位股权结

构，降低资产负债率，减少融资成本。严格资金预算管理，从严从紧落实各类资金计划，合理、均衡地控制资金拨付的时间和额度，在条件允许的情况下，优先使用承兑汇票。加强资金集中管理，努力缩短资金循环周期，加速资金周转，提高资金利用率。科学调度现金，对存量现金进行合理配置。通过财务公司进行资金运作，及时有效运作临时闲置现金，积极开展对内部单位的贷款业务，提供其他金融服务，在防范金融风险的前提下，提高资金运作效率。加强应收款项管理，尽量缩短应收账款的时间，提高应收账款的回收率。此项工作由**部牵头负责，**配合。

（九）强化信息管理，降低销售费用

建立电子销售商务平台，拓展销售渠道，减少中间环节，

降低销售成本。对销售部门和人员实行对标考核，按照销售额和属地同质产品的市场价格进行考核。严格质量管理，改善服务，采取有效措施开拓市场，促进销售。加快物流管理信息化建设，充分利用物资配送平台，提高产销率，控制销售费用，减少存货占用资金，降低库存成本。此项工作由**

牵头负责，**配合。

（十）强化预算管理，降低管理费用

全面推进预算管理工作，将生产经营各个环节纳入预算

控制范围，切实做好预算的编制、执行、分析、评估和考核工作，严格控制无预算资金支出。按照各项费用的开支范围、标准和用途做好预算工作，严格履行申请、审核、审批、支付程序。严格控制非生产性开支，实施零基预算，压缩办公费、会议费、招待费等管理费用，大力压缩和控制楼、堂、馆、所等非生产性工程项目建设预算。此项工作由**部牵头负责，**部配合。

三、考核奖惩

年终，集团公司对各专业公司(能化公司)降本增效工作

进行考核奖罚。

（一）对降本增效工作进行量化计分考核

根据目标计划和实际降幅对降本增效工作进行量化计

分，计分结果与主要经营指标量化考核计分结果合并计算，其中降本增效作为加分项(激励项目)，两项综合得分为专业（能化）公司最终得分。

（二）对专业公司(能化公司)领导班子的考核

完成降本增效工作目标，奖励**公司主要负责人 万

元，奖励**公司、**公司、**公司主要负责人 万元，奖励 公司主要负责人 万元；降本增效幅度超过目标计划的，每多比目标计划降低1%，加发奖励 万元。对工作措施不力、未完成降本增效工作目标的予以通报批评。

（三）对集团公司责任部门的考核

对完成部门责任目标的部室给予适当奖励；对监督考核

不力、未完成归口责任目标的部室通报批评，并视具体情况扣减部室年度绩效工资总额的 %- %。

（四）专业公司(能化公司)机关部室的考核

完成降本增效目标计划，奖励专业公司、能化公司 万元；对工作落实不到位、监督考核不力、未完成归口责任目标的部室，扣减部室年度绩效工资总额的 %- %。

（五）对矿处生产经营单位的考核

由专业公司、能化公司按照井下生产、地面生产、经费单位3 种管理类型，制定差异化考核奖罚意见，报集团公司审定后实施。

四、有关要求

（一）做好宣传教育，提升节约意识

充分发挥新闻媒体舆论引导和监督作用，大力宣传集团公司面临的严峻形势，宣传节约资源的先进技术、管理经验和先进典型，倡导艰苦创业、厉行节约，反对大手大脚、铺张浪费，揭露严重浪费资源的现象和行为，引导和鼓励员工投身到降本增效活动中来，自觉做到人人想节约、人人抓节约、人人能节约，使降成本、增效益成为每名职工的自觉行动。

（二）加强过程控制，保障目标落实

牵头部门要根据本意见提出责任分工范围内的降本增

效具体目标、工作措施和考核办法，并进行分解落实。建立月度动态调度制度，由牵头部门调度各项工作月度进展情况及存在的问题，并汇总到 部。

（三）严格审计监督，确保取得实效

进一步加强内部审计工作，充分发挥内部审计在加强降

本增效管理中的作用，堵塞管理漏洞。健全审计整改工作流程机制，深入剖析整改中发现的问题成因，严格履行审计整改报告制度，强化审计整改跟踪工作，确保整改到位，整改出成效。