龙江银行七台河分行开展反洗钱知识宣传活动1
龙江银行七台河分行开展反洗钱知识宣传 活动龙江银行七台河分行员工于7月15日早上在营业部门口摆 摊进行反洗钱知识宣传，向客户和群众派发宣传彩页和资 料，并向市民宣传我行的反洗钱工作。并在营业部门前悬挂 标题为“打击洗钱犯罪，维护经济稳定”的反洗钱宣传标语 横幅,张贴反洗钱宣传海报，在营业内厅的醒目位置摆置反 洗钱知识宣传资料，向客户进行派发宣传明确我行对反洗钱 工作的重视和责任，同时向社会宣传反洗钱工作的重要性。 宣传活动受到了客户和群众的一致好评。总之，通过反先钱洗钱活动的宣传，使反洗钱工作达到了家喻户晓、深入人心，使公众 熟悉到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象，不仅影响一 国的政治、经济和社会安全，也威胁国际政治经济体系的安 全，增强了公民的责任意识，打击洗钱犯罪已成为共识。
- 03-28 银行红旗广场支行各岗位工作职责
- 07-11 职称培训学习心得
- 04-16 中级职称培训学习心得
- 09-14 精心部署快速行动深入一线督促落实(银行)
- 08-07 反洗钱工作安排
- 02-06 加强反洗钱客户尽职调查工作的几点建议
- 09-08 交通银行实习报告范文
- 10-30 银行柜台业务技术比赛开幕式主持词
- 05-26 金融管理岗位竞聘演讲稿
- 01-26 加强反洗钱工作的建议
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红旗广场支行岗位职责为明确岗位分工,实现岗位间相互制约,特制定本岗位职责一.机构负责人岗受市分行委派,代表市分行管理支行全面工作,努力完成各项营销任务,提高柜面服务质量,搞好网点转型工作.1.贯彻执行国家有关财经法规和我行各项财务会计制度和操作规程.2.正确组织会计核算,真 实.准确.及时.完整提供会计信息.3.负责对会计岗位人员和业务分工的管理,合理安排岗位工作,落实员工考勤管理,确保各项工作正
职称培训学习心得 总行第二期中级职称培训班转眼间就要结束，明天就要与辛苦的郑州培训学院的老师、员工，朝夕相处的初次相识或许明天只能在电话、邮件里交流的即将分手的央行新老朋友说再见了，在这短暂的十天里，感慨颇多，收获很大，它将在我的人生里程里留下很深的足迹。现将自己的感悟一同向总行与学院领导汇报。请指正。 一、感谢总行领导对基层行专业技术人员的重视。一是总行领导的重视。在总行人事司教育培训任务重，资 ...
中级职称培训学习心得 总行第二期中级职称培训班转眼间就要结束，明天就要与辛苦的郑州培训学院的老师、员工，朝夕相处的初次相识或许明天只能在电话、邮件里交流的即将分手的央行新老朋友说再见了，在这短暂的十天里，感慨颇多，收获很大，它将在我的人生里程里留下很深的足迹。现将自己的感悟一同向总行与学院领导汇报。请指正。 一、感谢总行领导对基层行专业技术人员的重视。一是总行领导的重视。在总行人事司教育培训任务重 ...
精心部署快速行动 深入一线督促落实 -XX分行狠抓省分行工作会议精神贯彻落实 省分行工作会议之后，XX分行迅速召开党委会、行务会和机关员工大会，在认真学习全面传达省分行季末工作会议精神的同时，对20xx的各项工作行了再部署、再动员，再安排，并结合我行实际讨论研究制订了《关于贯彻落实全省农行分行长会议精神意见》，并于当夜将《意见》以电子邮件的形式迅速传达到各县（区）支行。为了切实将《意见》贯彻落 ...
为了全面推进农村信用社反洗钱工作，打击一切涉及毒品、走私、贪污贿赂等犯罪活动和非法转移资金活动，纯洁社会风气，预防和杜绝洗钱行为在我社发生，确保信用社信用支付的稳定。为了保证我社反洗钱工作措施得到全面落实，做到反洗钱工作有组织、有安排、有落实，针对信用社实际情况，对本年度反洗钱工作做出如下安排： 一、加强组织领导，强化岗位职能 为了进一步强化反洗钱工作力度，全面推进反洗钱工作，实行领导 ...
客户尽职调查作为反洗钱的一项基础性工作，其执行效果的好坏直接关系到反洗钱后续工作的顺利开展。因此，如何提高客户尽职调查的效率，强化反洗钱“了解客户制度”，成为当前反洗钱工作亟待解决的问题。 一、存在的问题 1、本外币业务的法规要求不一致。《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》第四条第二款规定，必须有客户的职业、经济收入、家庭状况等信息，而《人民币大额可疑支付交易报告管理办法》 ...
本人胡正辉系东北财经大学公共管理学院20xx级行政管理专业学生。20XX年3月至4月期间于交通银行大连分行授信管理部实习。现将实习期间所学所感总结如下。 一、经营管理现状 （一）总体情况 交通银行(Bankofcommunications)始建于19xx年（光绪三十四年），是中国早期四大银行之一，也是中国早期的发钞行之一。1958年，除香港分行仍继续营业外，交通银行国内业务分别并入当地中国人民银行 ...
银行柜台业务技术比赛开幕式主持词 女：尊敬的各位领导、各位来宾、各位选手， 男：亲爱的同仁们、朋友们！ 合：大家好！ 女：九月的北京，人如海，歌如潮，丽日蓝天彩云飘； 男：北京的九月，情更浓，画更美，神州大地竟芳菲！ 女：秋风送爽，秋光明媚。在这秋色迷人、秋景烂漫的收获季节， 男：金穗辉煌，稻谷璀璨。在这硕果累累、丰碑巍巍的流金岁月， 女：丹桂飘香，花好月圆，在一年一度中秋佳节即将到来，举国上下即 ...
金融管理岗位竞聘演讲稿 尊敬的各位领导、同事们： 不断前进、不断发展的NS银行给我们带来了压力和动力，公开、公平、竞争、择优的人事制度改革给我们每个人都创造了一个公平竞争、展现自我的机会。 岁月留痕,往事可忆。我先介绍一下自己的基本情况： 我XX年参加工作，Xy年正式从事金融工作，过去的十几年里，从基层做起，立足会计岗位，不仅系统的掌握了财务会计制度，还积累了比较全面的银行业务知识和实践经验。XZ ...
“了解客户制度”作为反洗钱的一项基础性工作，其执行效果的好坏直接关系到反洗钱后续工作的顺利开展。因此，强化反洗钱“了解客户制度”，成为当前反洗钱工作亟待解决的问题。 当前，银行只能在柜台办理业务时向客户了解客户信息，但这种方式效果不尽人意。一是客户往往以属于公司秘密和个人隐私为由拒绝透露或提供相关信息；二是客户愿意提供，但无法核实该信息的真实性。有效证明文件种类较多，识别难度较大。目前我国 ...