董事会会议通知
第一届董事会第一次会议的通知
各位董事:
兹决定召开东莞**有限公司第一届董事会第一次会议。现将有关内容通知如下:
一、召开时间:2013年3月17日(本周日)上午10:00-12:00 二、召开地点:东莞**有限公司1楼2号会议室 三、与会人员:**、; 四、主 持 人:** 五、列席人员:
会议记录:**(董秘) 六、拟审议事项:
(一) 关于东莞**有限公司董事会成立及成员介绍;
(二).关于第二轮增资议案:本次增资合计人民币2908.30万元,占股1270万股,占比10.27%;
(三)关于东莞**有限公司收购XDO的议案; XDO公司简介(见附件) (四)其他事项; 七、注意事项:
(一)本次会议应由董事本人出席,如因故不能出席的,可以书面委托其他董事代为出席,并在授权书中注明授权范围。董事未出席会议、又未委托其他董事代为出席的,视为放弃本次会议表决权。
(二)请参加会议的人员带齐身份证原件、复印件。
(三)请填写《回执》 、《授权委托书》(需授权董事签名)并在召开会议时交回会议联系人。
(四)由于会议时间有限,为保证会议效率,请各位董事能提前审阅会议的所有议案,并尽可能在会前形成一致意见。 八、联系方式: 姓名:** 地址: 电话:**
特此通知,敬请准时出席会议。
东莞**有限公司
二o一三年三月十一日
第一届监事会第一次会议的通知
各位监事:
兹决定召开东莞**有限公司第一届监事会第一次会议。现将有关内容通知如下:
一、召开时间:2013年3月17日(本周日)上午10:00-12:00 二、召开地点:东莞**有限公司1楼2号会议室 三、与会人员:、、**; 四、主 持 人: 五、列席人员:、、 会议记录:**
六、拟审议事项:
(一)关于东莞**有限公司监事会成立及成员介绍;
(二).按照《公司法》和《公司章程》的规定,履行监事会的职能,监督本次董事会议案及其流程的合理性、合法性; (三)其他事项;
东莞**有限公司
二o一三年三月十一日
附件一、
回 执
东莞**有限公司:
关于公司召开第一届董事会第一次会议的通知已收悉。本人拟亲自/委托代理人 出席本次会议。
签署:
日期:二〇 年 月 日
附注:
一、请用正楷书写中文全名。
二、首次出席会议的人员,请附上身份证复印件。
三、委托代理人出席的,请附上填写好的《授权委托书》(见附件三)。
附件二
授权委托书
兹委托 先生/女士(身份证号码: )代表本人,出席 公司第 届董事会第 次会议,并代为行使表决权。
本授权委托书自本人签字后起生效,至上述会议结束时终止。
委托人签名:
委托日期:二〇 年 月 日
附件三
东莞**有限公司
第一届监事会第一次会议签到簿
附件四
会议议程
时 间:2013年1月17日(本周日)上午10:00-12:00 地 点:东莞**有限公司1楼2号会议室 与会人员: 主 持 人: 列席人员: (一)监事:
(二)董事会秘书:** (三)邀请高管:
议程及安排:
一、董事/委托代理人等参会人员入场、签到。 时间:上午9:30-10:00 二、主持人介绍到会人员,宣布大会开始。 时间:上午10:00-10:10 三、主持人宣读董事委派函、监事委派函。
四、审议《关于.第二轮增资的议案》发言人:** 时间:上午10:10-10:30 发言人:** 时间:上午10:40-11:20 六、审议
八、与会董事签署会议决议和会议记要。
附件六 议案_一_
关于第二轮增资的议案
各位董事: 提议:
为了增强公司在资本市场的运作能力,提升企业的管理能力、融资能力,增强企业持续发展的能力,改善公司治理,实现公司资产的保值增值,公司进行拟进行第二轮增资。
以上议案提请董事会审议。 请各位董事在下面投票并签署姓名:
议