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    与《大陆和港澳台跨境犯罪的基本特征》相关的范文

  • 01-26 加强反洗钱工作的建议
  •   “了解客户制度”作为反洗钱的一项基础性工作,其执行效果的好坏直接关系到反洗钱后续工作的顺利开展。因此,强化反洗钱“了解客户制度”,成为当前反洗钱工作亟待解决的问题。   当前,银行只能在柜台办理业务时向客户了解客户信息,但这种方式效果不尽人意。一是客户往往以属于公司秘密和个人隐私为由拒绝透露或提供相关信息;二是客户愿意提供,但无法核实该信息的真实性。有效证明文件种类较多,识别难度较大。目前我国 ...

  • 02-06 加强反洗钱客户尽职调查工作的几点建议
  •    客户尽职调查作为反洗钱的一项基础性工作,其执行效果的好坏直接关系到反洗钱后续工作的顺利开展。因此,如何提高客户尽职调查的效率,强化反洗钱“了解客户制度”,成为当前反洗钱工作亟待解决的问题。   一、存在的问题   1、本外币业务的法规要求不一致。《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》第四条第二款规定,必须有客户的职业、经济收入、家庭状况等信息,而《人民币大额可疑支付交易报告管理办法》 ...

  • 12-14 市法院关于认真学习宣传贯彻党的十七大精神的通知
  • 各区、县级市法院,本院各部门:   为认真学习宣传、全面贯彻落实党的十七大精神,根据《中共中央关于认真学习宣传贯彻党的十七大精神的通知》和最高人民法院、省委、省法院、市委关于学习贯彻十七大精神的统一部署,结合xx两级法院实际,现就学习宣传贯彻有关问题通知如下。   一、充分认识党的十七大的重大意义,全面深刻准确地领会十七大的精神实质   党的十七大是在我国改革发展关键阶段召开的一次十分重要的大会。 ...

  • 11-22 学习十八大精神心得体会(通用版)
  • 学习十八大精神心得体会(通用版) 按县委政府要求,我认真学习了十八大会议精神,十八大报告内容丰富、思想深刻、博大精深,会议高举中国特色社会主义伟大旗帜,对全面建成小康社会作出了新的安排部署,凝聚了全党共识,表达了人民心声。报告从十二个方面进行了深刻全面的阐述。 第一、过去五年的工作和十年的基本总结。改革开放取得重大进展经济平稳较快发展、人民生活水平显著提高、民主法制建设迈出新步伐、文化建设取得新进 ...

  • 08-01 学习江文选关于统一战线的思想体会
  •   最近,《江泽民文选》在全国出版发行,这是我们党和国家政治生活中的一件大事。《江泽民文选》汇集了江泽民同志具有代表性和独创性的重要著作,集中反映了马克思主义中国化新的重大理论成果,是学习贯彻“三个代表”重要思想最好的教材,是武装全党、教育人民有力的思想武器,对于我们进一步深入学习领会江泽民同志统一战线思想,高举邓小平理论和“三个代表”重要思想伟大旗帜,全面贯彻落实科学发展观,不断推进新世纪新阶段 ...

  • 03-20 公务员专业考试大纲
  • 根据《上海市国家公务员考试录用实施意见》和《20XX年上海市国家公务员(机关工作者)考试录用工作实施方案》,为了便于考生参加公务员录用专业考试的复习,我们组织有关专家编写了《20XX年上海市国家公务员(机关工作者)录用考试专业专业科目考试大纲》,经上海市人事局公务员管理处审定通过。   本大纲依据行业特点和职位专业要求确定的专业考试科目、内容和重点,主要测试拟进入相关职位的报考人员应具备的基本专业 ...

  • 03-02 **县(国土资源)矿产资源整合工作实施方案
  •   为认真贯彻落实《国务院关于全面整顿和规范矿产资源开发秩序的通知》(国发〔20xx〕28号)和省国土资源厅等12个厅委《关于立即全面启动整顿和规范矿产资源开发秩序实施方案的通知》(宛政文〔20xx〕184号)等文件精神,切实解决我县矿山企业存在的矿权分散,采矿规模小、开采方法落后、税费流失严重和安全隐患大等突出问题,结合我县矿山管理工作实际情况,就我县矿产资源特别是老庄钼矿区和柳泉铺石材矿区资源 ...

  • 04-12 在XX市外商投资企业迎春座谈会上的致词
  • 尊敬的各位企业家,各位朋友,同志们:   新春将至,万象更新。今天,市委、市政府隆重召开全市外商投资企业迎春座谈会,邀请企业界的精英欢聚一堂,共叙友情,共谋发展。我谨代表汕头市委、市政府向各位企业家致以新春佳节的良好祝愿!向长期以来为汕头的建设和发展做出贡献的外商朋友,表示衷心的感谢和崇高的敬意!希望大家在座谈中提出宝贵的意见和建议,为汕头的发展献计献策。借此机会,我先向各位简要通报汕头市去年开展 ...

  • 05-24 2014年企业新年贺词
  • 尊敬的各位同仁.合作伙伴.社会各界朋友们: 我们一同携手走过20xx,迎来20xx.值此元旦新年来临之际,谨代表辽宁福莱德保险代理有限公司,向各位同仁,公司合作伙伴和及各位朋友致以真诚的祝愿,祝愿你们,在新的一年里,工作顺心.事业顺利.合家欢乐! 过去的一年,是艰苦创业的一年,是努力拼搏的一年,也是公司值得骄傲的一年.广大员工,沿着公司发展的方向,兢兢业业,努力拼搏,爱岗敬业,朝着共同的目标一同奋

  • 06-04 市检察院查办职务犯罪情况的统计分析汇报
  •   近年来,随着改革开放和经济建设的逐步深入,特别是在社会主义市场经济建立和完善的过程中,新旧体制的转换、道德意识的危机、个体观念生活方式的转化等等因素,使国家工作人员在生存方式的选择、个体观念的演变等方面经历了一场前所未有的心理和心灵考验,一部分国家工作人员在金钱和物质利益的诱惑下,以手中的权利作筹码,坠入了职务犯罪的泥潭。国家工作人员职务犯罪愈演愈烈,新的犯罪形式不断出现。国家工作人员职务犯罪 ...