总经理办公会议制度20120618
总经理办公会会议制度
为规范公司治理结构，完善总经理办公会议（以下简称“总办会”机制，切实进行集体决策提高议事质量，根据《公司章程》和《董事会议事规则》等规定制订本会议制度。
一、开会时间
总办会原则上定于每月第一个星期一(遇节假日顺延)召开，如遇特殊情况总经理可随时安排召开临时会议。
二、参会人员
总经理及领导班子其他成员、议题申报部门负责人或与汇报内容相关的本部门其他人员、必要时公司邀请的相关专业人员列席。
三、会议形式
1、会议由行政部召集总经理主持召开，总经理因特殊原因不能出席或主持时，可委托一名副总经理主持召开；
2、每周五领导班子成员及各部门负责人将需要在总办公上进行议决事项报行政部，由行政部汇总呈报分管副总及总经理确定后，分发相关领导及部门负责人；
3、会议由总经理携领导班子成员听会，各议题汇报人分别进入会场进行主题汇报，总办会逐一对各部门所提提案进行议定。会后形成《总办会会议纪要》下发各部门，行政部对决议落实实施监督。
四、议事规则
1、总办会实行分部门以先后顺序进入会场并实行一事一议，汇报人原则上为该议题部门负责人，必要时可带相关人员一同参会；
2、汇报人应对每一议题有关情况做详细介绍并提出相关建议，相关制度、方案等应给公司总经理决策团队提前一日分送，便于情况了解和科学决策；
3、总办会议决事项时实行民主集中、多数一致、总经理负责的原则，由总经理归纳与会成员的多数意见后做最终决议；在必须做出决议而又不能形成一致意见时，总经理有最终决定权。
五、议事内容
总办会会议内容包括但不限于下列事项：
1、拟订修订的公司基本管理制度及内部管理机构调整；
2、各部门拟订的年度综合计划书、公司拟订拟提交董事会的年度经营计划书；月度工作计划及阶段性重点工作方案；
3、员工奖惩实施计划、员工岗位异动及职务、薪资调整；
4、各种合同、协议的文本确定及各类招投标事宜；
5、总经理认为需议决的事项或计划外相关工作安排；
6、需提交董事会确定的相关事宜。
六、会议纪要
1、《总办会会议纪要》经总经理签批后，行政部将其上报董事会下发各部门。
2、行政部负责会议纪要决议的协调、检查和落实。
3、行政部负责会议纪要的整理、下发、存档。