生产经营活动分析管理办法
生产经营活动分析管理办法
为规范海南华锦旅业集团股份有限公司生产经营活动分析工作，确保公司各项生产经营目标的实现，特定制订本办法。
一、职责分工
（1）综合管理部负责组织公司生产经营分析会议，并负责生产经营成本支出情况的汇报。
（2）事业部负责市场开发、市场收入、项目投标签订及营销费用的综合分析工作。
（3） 财务部负责公司财务状况及指标完成情况、人工成本、办公成本、财务成本使用情况的分析工作。
二、工作方式
（1） 公司生产经营活动分析以月度为周期，公司每月召开一次生产经营活动分析会议。若遇影响生产经营的重大风险事件，则应及时召开专题会议进行分析。
（2） 公司生产经营活动分析工作由执行总裁直接组织，两个事业部相关人员参加，经营管理部负责综合分析工作，并负责编制公司生产经营综合分析报告。
（3） 各事业部及相应岗位人员应及时向综合管理部提供生产经营活动分析所需的相关数据与资料，并对材料的准确性和真实性负责。
（4） 综合管理部应对生产经营分析会议提出问题的落实情
况
进行有效跟踪和记录，并在次月生产经营分析会议上予以通报。有关部门应在会议安排工作完成后3日内将跟踪反馈情况报经营管理部，说明工作落实情况。若安排事项在次月生产经营活动分析会议召开前仍未完成，责任部门须及时反馈工作进展情况，说明未能完成的原因。生产经营分析会议提出问题的落实情况将纳入部门考核。
三、 分析内容
（1） 生产经营活动分析工作要报告公司生产经营状况、主要指标、外部市场风险进行分析，并对重要指标做出预测，对内外部经营风险进行预警，对下一阶段工作提出意见和建议。
（2） 分析内容主要包括：项目的论证情况、合同签订情况、项目跟踪投标情况、项目的进度、成本使用情况、及人工成本、办公成本、财务成本情况等。
四、工作要求
（1）分析工作可采取“综合分析”与“专题分析”相结合的方式，除按月组织进行全公司范围的综合分析外，各专业部门也应根据具体情况组织一些专题分析活动。
（2） 各事业部生产经营活动分析材料应在次月6日前电子版报经营管理部。
（3）经营管理部负责在次月10日前完成公司生产经营活动分析综合报告，经公司执行总裁审阅后报送董事长。
（4） 生产经营活动分析报告涉及公司商业秘密，其发放范围
要求严格控制，有关个人和部门未经批准不得擅自复制报告内容及有关附表。不得传播报告有关内容。对违反此规定的泄密行为，将依照公司有关保密制度予以处理。
四、附则
（1）本办法由综合管理部制定并负责解释。
（2）本办法自下发之日起开始执行。