公司制度汇编
四川省武都水利水电集团有限责任公司
制 度 汇 编
(讨论稿)
一、会议制度………………………………………………
二、办文制度………………………………………………
三、经费管理与财务审签制度……………………………
四、学习制度………………………………………………
五、出差制度………………………………………………
六、请假制度………………………………………………
七、内务管理制度…………………………………………
八、责任追究制度…………………………………………
九、工程建设廉政制度……………………………………
十、工程计量价款结算支付制度………………………… 十一、工程质量终身负责制度…………………………… 十二、工程项目验收制度………………………………… 十三、报告制度…………………………………………… 十四、专家咨询制度……………………………………… 附:四川省武都水利水电集团有限公司内设机构及人员
一、会议制度
(一)会议分为公司内会议和公司外会议。公司内会议参加人员主要为公司内人员;公司外会议包括公司主持召开的有外部人员(含专家)参加的会议、公司负责组织的有关外单位参加的重要会议和公司参加外单位的各种会议。
(二)公司内会议包括公司经理办公会议、公司办公会议和全体员工会议。
(三)公司经理办公会议是公司最高行政决策会议。公司经理办公会议由总经理、副总经理组成,根据需要,可安排有关部主要负责同志列席。会议由总经理召集和主持。会议的主要内容是:传达中央、省、市领导的重要指示和精神;研究制定公司的主要工作;讨论决定的重大事项;研究决定建设管理中的重要问题等。公司经理办公会原则上每月召开一次。
(四)公司办公会议由总经理、副总经理,各部(室)部长(主任)组成,由公司总经理或委托的副总经理召集并主持。会议的主要内容是:传达上级指示、重要文件和会议精神;总结工作,布臵任务;讨论研究重要专题等事宜。会议原则上每两周一次。
(五)公司员工会议根据公司领导决定,不定期召开,公司全体员工参加。会议的主要内容是:传达指示;宣布重大事项;学习文件;通报有关情况等。
(六)根据需要临时召开的会议,由公司领导决定会议召开的形式、参加人员和会议内容。
(七一)会议记录。会议记录一般由综合事业部负责。会议记录应包括会议名称、时间、地点、主持人、参加人员、列席人员、缺席人员、会议主要内容、重要发言及重要决策。会议记录由综合事业部统一管理。
(八)工作布臵及重要会议由会议相关部门整理成会议纪要,由公司领导审阅后印发,由各部实施和备查。
(九)上级或有关部门要求参加的会议,要按规定由公司领导或领导指定的人员参加。与会人员应做好记录,充分发表意见,会后及时报告或传达;需要公司提供的成果和材料应经主管领导审定,公司总经理核批后方可送出。
(十一)有关部门和单位直接与公司内各部联系要求参加的会议,各部要及时将情况报告主管领导,由分管领导决定是否参加会议。
(十二)除公司领导授权外,公司员工不得就公司内或各处内工作接受新闻单位采访。对外发表文章中涉及到未公开的有关资料、文件,要经公司领导审核同意后方可公开。
(十三)在网站上发布的有关会议信息,应由处领导审核,报公司分管领导审定。
(十四)公司外会议有关材料应及时归档。
(十五)会议决定办理的事项、限期完成的工作和处理的问题,办会部门或综合事业部要跟踪督办,反馈信息。
(十六)各种会议要认真贯彻精简、高效、节约的原则,严格遵守国家及办公室有关规定。
二、办文制度
(一)公文办理要严格执行国家的有关各项规定,压缩公文篇幅,精简发文数量。综合事业部负责发、收文件的登记、传送和归档,保证文件准确完整、查阅方便、运转快捷、办理及时、存放有序。
(二)发文(含签报)办理程序为:承办部门拟稿—部门负责人核稿—综合事业部登记编号—有关部门会签—主管副总经理审核—总经理核发。文件运转一般由综合事业部按规定办理。公司领导核发后,拟稿人负责送印和校对,确认无误后封发有关单位,原稿送综合事业部存档。急件由拟稿人在综合事业部登记后,其余过程自行办理。
(三)公司便函办理程序参照以上发文程序办理。
(四)收文办理运转程序为:综合事业部负责登记传送,传阅单位不得横传;急件和催办件限期办理,办理情况及时反馈综合事业部,办完后即将催办单和办理文件一并交综合事业部送出。密级公文在运转过程中,要严格执行有关保密规定。
(五)各部指定公文联系人一名,负责本部的公文管理,定期对公文办理、运转及归档进行清理核查。公文存档原则
上即办即存。全年文件归档由综合事业部负责,各部协助完成。
三、经费管理与财务审签制度
(一)各项经费管理与财务审签要严格按照公司财务管理的有关规定办理。
(二)会务和设备、仪器、工具、车辆购臵等各专项经费的使用实行预算管理、专款专用原则,部(室)专项经费使用预算由计划合同部会同财务审计部审核,分管副总经理审查,由总经理审签。
(三)公司领导和中层机构公务接待费实行总额包干制度,超支不补,节余留用。
(四)专项业务经费的申请由公司办公会议研究。委托外单位承担专项业务工作的,被委托单位的选定由公司经理办公会确定。
(财务管理详细制度单项另发)
四、学习制度
(一)公司学习内容包括政治理论学习和业务学习;公司研讨内容包括政治、历史、经济、法律、文化、科技、项目管理等专题研讨。
(二)学习和研讨活动由公司领导根据情况适时安排,活动形式由公司领导确定。
(三)党员及党组织学习严格按照公司党委的规定和要求组织落实。
(四)部(室)成员外出学习、培训,要由部长、主任提出意见,分管领导审核,公司总经理审定。学习培训期间应当做好业务工作的交接。
(五)公司领导外出学习、培训按照综合事业部的有关规定办理。
(六)参加其他形式学习,要认真执行综合事业部的有关规定。
(七)受公司委派外出考察学习,结束后应撰写考察成果报告,含所获经验材料、情况资料交综合部和分管领导,以本公司推广学习。
(八)涉及个人职称、资格等公司工作以外的学习培训,
要首先服从工作需要,且一年不超过三次;所耽误的时间作事假处理,
不享受公差补贴待遇。其他具体办法参照局机关人劳科有关规定执行。
五、出差制度
(一)出差要根据工作需要,有明确目的,并经分管领导批准。
(二)出差人员在外发生紧急情况时,应当及时向部门或公司领导汇报请示。
(三)公司总经理或主持工作的领导出差,应当按综合事业部有关规定报批。
(四)公司领导出差或参加会议,应当告知综合事业部。特殊情况,公司全体领导同时出差时,由综合事业部或领导指派的其他部门负责人临时主持公司工作。
(五)部长、主任出差,应当经分领导同意;一般工作人员出差,应当经部长、主任批准;部长、主任出差在外,应当指定部(室)内一人临时负责本部门工作。
(六)各类考察出差应在出差完成后七天内提出书面报告,交主管领导。
(七)一般职工单人出差,除公司领导安排的特殊情况外,不派专门车辆接送,但可凭长途车票单程报销一次到长途车站30元的出租汽车票。
(八)省外出差(含一切考察学习),搭乘交通工具种类,
由公司领导根据出差需要指定,否则将按最低价交通工具种类价格标准报销费用。
六、请销假制度
(一)事假必须先办理请假手续,后行假;员工请假一天,由部长、主任批准;请假二天,经部长、主任同意,由公司分管领导批准;三天以上(含三天),由公司总经理批准。部长、主任或主持工作的副部长请假三天以下的,由分管领导批准;三天以上的(含三天),经分管领导同意,由公司总经理批准。副总经理请假,由总经理批准。
(二)公司总经理请假和临时主持工作的副总经理请假,按照上级有关规定办理。
(三)病假批准权限同事假。病假十五天以上的(含十五天),必须出具就医的县级正规医院或指定医院的病假证明;连续请病假两个月以上的,需报综合事业部备案。
(四)其他假期(如探亲假、公休假、婚假、产假和丧假等)按综合事业部有关规定或参照局机关有关规定执行。
(五)参加个人职称、等级学习培训、考试,作事假计算。
(六)受聘参加外单位的招标、项目审查,一律作事假处理,不报销费用,不解决交通工具,且一年不得超过三次。
(七)任何人请假,在行假前,必须处理、安排和交接好工作;否则,造成损失者,由本人负责。
(八)事假可以在年休假中抵扣。
(九)请假人在行假满后或因计划改变,取消请假或延期请假,须立即在综合部销假或办理延期手续。
(十)驾驶员除特殊情况外,不得在值班或防洪抢险等期间请假。
七、内务管理制度
(一)对上级机关及本公司的文字材料和具有保存价值的照片、录像带、录音带、光盘等声像材料,由各部(室)保管的,应当加强管理,指定专人负责本部(室)的资料保管,实行集中统一管理。每年3月份前,将上年的以上资料清理送档案室保管。
(二)武都水库工程资料,包括前期工作(文件、项目建议书、可行性研究报告、初步设计)、建设实施、建设管理信息资料(纸质资料和电子文档)由公司统一管理,综合事业部具体负责。
(三)公司订阅的各种杂志、购买的书刊由公司统一管理。
(四)各种资料建立借阅登记制度。借阅人要及时归还所借资料,由综合事业部具体负责。
(五)保密资料严格按照国家保密管理的有关规定执行。一般不得随意携带,不得将不宜存入电脑的资料存入电脑。
(六)公司内设备采购严格遵守国家政府采购的有关规定。工作需要的设备由各部(室)提出申请,经公司研究后向综合事业部申请。
(七)设备管理实行登记、领用制度。凡购入的固定资产,需到综合部登记,办理领用手续。使用期间设备的保养、维护由使用人负责。需要报废的,按照国家关于固定资产报废的规定办理。需要专项业务经费解决的设备,严格按照国家有关规定办理。
(八)公司全体员工要严格遵守办公作息时间和工作纪律。
(九)印章管理必须遵守公司的有关规定。公司印章由综合事业部设专人管理,用印应当经公司领导核准。印章管理人应当对各种用印作好记录。各部(室)印章由专人管理,用印应当经部(室)领导核准。
(十)公司内安全、保密、计划生育等工作由主管领导和具体责任人负责监督检查。
(十一)公司全体员工要加强身体锻炼,不断提高身体素质。需要公司创造锻炼条件的,由部(室)提出,统一考虑。
(十二)各部(室)办公室应当保持整洁,综合事业部负责卫生监督检查工作。
八、责任追究制度
(一)未办理开工手续或施工图设计文件未经审查擅自施工,或对具备验收条件的工程,不能及时组织初步验收的,责令有关责任单位和个人限期改正,并对其通报批评。
(二)有关责任单和个人有下列行为之一的,予以通报批评,造成一定损失或不良影响的,给予直接责任人警告处分;造成较大损失或严重影响的,给予直接责任人记过处分,给予负主要领导责任者警告处分,给予负重要领导责任者通报批评;造成重大损失或重大影响的,给予直接责任人降级处分,给予负主要领导责任者记大过处分,给予负重要领导责任者记过处分;造成巨大损失或恶劣影响的,给予撤职处分;需要追究党纪责任的,按照所给予的行政处分给予相应的党纪处分。构成犯罪的,依法追究刑事责任。
1、采取化整为零、续签合同等方式规避建设项目招标的;
2、由于迁占赔偿等施工前期准备不力,导致工程不能按时开工建设或对施工外部环境不积极协调,甚至从中作梗而影响工程建设进度的;
3、没有发现施工单位擅自变更设计方案,危害工程安
全、不按规定弃渣影响防洪度汛的;
4、由于项目法人、业主的原因导致监理人员不能正常开展监理工作的;
5、违反有关规定,强行转包、分包的;
6、违反国家有关规定,降低工程质量标准的;
7、与监理单位、施工单位串通,虚报工程量骗取国家建设资金的;
8、弄虚作假对不合格的建设工程按照合格工程验收的。
九、工程建设廉政制度
(一)不准收受礼品、现金和各种有价证券,报销任何应由个人支付的费用;
(二)不准参加有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
(三)不得利用职权或职务上的影响,采取任何方式违规干预招标投标活动;
(四)不得干扰、限制、阻碍招投标监督执法部门及其工作人员依法查处招投标违纪违法案件;
(五)不得干预、操纵招标代理机构的选择,投标人和评标专家的确定或中标结果;
(六)不准要求、暗示或接受相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便;
(七)不准介绍或为配偶、子女、亲属介绍参与同项目工程合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动;
(八)不得授意、指使或强令中标人分包、转包项目或指定使用所需材料、构配件设备以及生产厂家、供应商;
(九)不准幕后授意施工单位选购甲控乙购材料,或向施
工单位传递带倾向性的采购意见;
(十)不准在工程施工、规划设计合同单位任职、兼职、领取报酬;
(十一)不准参与任何形式的赌博活动;
(十二)不准向外透露不宜让施工单位知道的有关工程资料;不得泄露工程建设中应当保密的各种事项和资料;
(十三)不准私自向外借阅相关工程资料;不得向外透露公司研究的不宜让施工单位知道的有关决定事项;
(十四)不准在施工管理过程和工程验收时同施工单位串通,弄虚作假;
(十五)不准个人擅自同施工单位商定涉及工程增量和增加工程结算费用的有关问题;
(十六)不准对施工中出现的违规违章行为和安全质量事故隐瞒不报;
(十七)严格履行《武都引水工程投标廉政承诺书》和《武都引水工程建设廉政协议书》中的各项规定,并主动接受市检察院、监察局和招监委的监督检查。
十、工程价款结算支付制度
(一)月价款结算及竣工结算的工程量由责任监理工程师计量,监理单位总监核定,由公司计划合同部、建设管理部、质量管理部、财务审计部对项目、质量和工程量进行复核。
(二)价款支付报表必须资料齐全、数据准确,新增项目单价由计划合同部依据合同、招标文件和投标书负责确认。
(三)承包单位应按时将当月价款结算申报文件报送监理单位和建设管理部审核,由计划合同部办理当月工程价款支付。
(四)付款证书经分管领导批准后,由财务审计部根据支付证书进行财务支付。
(五)工程经完工验收合格、具备办理竣工结算条件后,承包单位才能报送工程竣工结算申报文件。由计划合同部审定并出据工程竣工结算文件。
(六)计划合同部要严格按照合同条款、现场签证资料等办理工程竣工结算。对结算投资与批准的概算进行对比分析,对全过程的投资控制效果进行评价
(七)凡列入基本建设的工程项目,都必须按规定对己完
工、竣工的工程项目及时编审完工结算和竣工决算,并通过上一级审计部门审计后才能办理最终价款支付。
十一、工程质量终身负责制度
(一)武都引水二期武都水库工程要贯彻“百年大计,质量第一”的方针,实行工程质量—票否决制和质量终身责任制。
(二)发生施工质量事故,必须认真严肃处理。严重质量事故,应由公司(或监理单位)组织有关各方联合分析处理,并及时向主管部门报告。
(三)工程质量月报由公司质量管理部负责人签字,并由相关单位承担相应的工程质量终身责任。
(四)在规定保修期内,出现工程质量问题,由原承包单位承担保修并负责所需费用,工程质量出现永久性缺陷的,不受保修期限制,对造成损失的还应承担赔偿责任。
(五)设计单位必需对所提供的勘测设计成果负责,因设计质量而出现工程质量问题,设计单位应承担相应处理费用,对造成损失的还应承担赔偿责任。
(六)因监理单位失误,出现工程质量问题,监理单位应承担相应处理费用,对造成损失的还应承担赔偿责任。
(七)设备、材料供货单位提供的设备、材料出现质量问题,应退货;在使用过程中出现质量问题的,供货单位应
予以保修,并承担相应处理费用,对造成损失的还应承担赔偿责任。
(八)工程质量的行政领导责任人,建设单位代表人,勘察设计、施工、监理等单位,要按各自的职责对其经手的工程质量负终身责任。如发生重大工程质量事故,不管调到哪里工作,担任什么职务,都要追究相应的行政和法律责任。
十二、工程项目竣工验收制度
(一)工程验收要严格按国家和水利部颁布的验收规程进行。
(二)工程阶段验收:阶段验收是工程竣工验收的基础和重要内容,凡能独立发挥作用的单项工程均应进行阶段验收,武都水库工程阶段验收分为:截流、下闸蓄水、机组起动等。
(三)工程竣工验收:
1、工程基本竣工时,建管处应按验收规程要求组织监理、设计、施工等单位提出有关报告,并按规定将施工过程中的有关资料、文件、图纸造册归档。
2、在正式竣工验收之前,应根据工程规模由主管部门或由主管部门委托项目建设单位组织初步验收,对初验查出的问题应在正式验收前解决。
3、质量监督机构要对工程质量提出评定意见。
4、根据初验情况按规定向上级主管部门申请验收。
十三、报告制度
(一)公司应定期向主管部门报送工程项目的建设情况等信息资料,每旬报告工程完成情况,包括完成实物工作量,关键进度、投资到位情况和存在的主要问题。
(二)工程项目的月报、季报和年报按有关统计报表的规定及时报送,年报内容应增加建设管理情况总结。
(三)工程质量报告必须如实反映工程质量情况,工程质量负责人和监理负责人要对填报的内容签字负责。
(四)工程发生质量事故,施工单位要马上向武都水库工程项目质量监督站和建设单位报告,并于24小时内上报水行政主管部门;
(五)发生安全事故,施工单位要马上向武都水库工程项目质量监督站和建设单位报告,并于24小时内上报水行政主管部门;
(六)突发事件、事故、紧急灾情、疫情、较大金额索赔、严重违法违纪及其它重要紧急情况等重大事项应及时上报建设单位和有关主管部门;
(七)对重要情况应当报告而瞒报、缓报、漏报、谎报或
者拖延不报的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任。
十四、专家咨询制度
(一)武都水库工程建设技术咨询委员会作为公司的高层次工程技术咨询机构,定期和不定期对工程设计、重大变更、施工方案、工程建设等有关重大技术问题独立进行技术咨询,为公司和上级主管部门提供技术决策依据;
(二)技术咨询专家的资格和条件为:高级工程师及以上技术职称;2O年以上水利水电工程的科研、设计、施工工作,有丰富的实践经验;熟悉武都引水工程;身体健康。
(二)武都水库工程技术咨询意见,必须符合国家的各项法律法规,规程规范和技术标准,保证武都水库工程建设的安全、优质、经济;
(三)武都水库工程建设技术咨询委员会和各专业组提交的工程技术咨询意见,设计、施工单位应认真研究,并予以采纳;
(四)武都水库工程建设技术咨询工作在公司领导下进行,由总经理、分管副总经理、总工程师和副总工程师具体负责组织。日常工作由副总工程师和建设管理部负责;
(五)四川省武都水利水电集团有限责任公司成立“武都水库工程建设技术咨询工作组”,下设办公室,负责秘书及联
络工作;
(六)根据武都水库工程建设进展中所遇到的技术难点,采取定期和不定期的方式进行技术咨询;
(七)技术咨询工作所需的会务费、交通费、办公费、专家咨询费等费用,由四川省武都水利水电集团有限责任公司承担,在建设管理费中列支;
(八)对工程设计、施工提出优化建议,经批准实施后,节约了投资、缩短了工期、或解决了工程建设中重大技术问题的,将给予奖励。
附:四川省武都水利水电集团有限公司内设机构及人员
根据《绵阳市水利工程管理体制改革实施意见》和《四川武都引水工程建设管理体制改革实施意见》,按照武引工程建设管理在内部实施“一局两制,事企分设”的原则,在维持绵阳市武引管理局、四川省水利水电集团公司现行体制关系、机构设臵、单位性质整体不变的前提下,将武引一期管理、武引二期建设的人、财、事、权、物进行分离,各自相对独立运作。
四川武都水利水电集团有限公司作为武引二期工程建设的项目法人,主要承担武都水库和武都电站的建设管理任务。
集团公司按照“小业主、大监理”的建设管理要求,下设“九部一室”。职工定员48人,其中公司领导6人,部门负责人10人,员工27人,工勤人员5人(从事业编制抽调43人,企业编制抽调5人)。
一、公司各部(室)及主要职责:
(一)综合事业部:负责处理公司的日常事务,内外综合协调,公文处理,劳资福利和后勤工作。
(二)建设管理部:负责设计管理,施工管理,测量计量工作,协调承包方、监理、设计三方关系,负责工程技术资料、文件的整理归档。
(三)质量管理部:负责工程质量管理和工程质量的检测、实验工作,配合质量监督站有关质量管理工作以及工程竣工资料的整理移交。
(四)计划合同部:负责工程计划管理,合同管理,投资
控制,招投标管理等工作。
(五)财务审计部:负责集团公司的资金筹集与管理、资
产管理、成本管理、财务综合管理,负责工程核算、建设管理费核算、财务会计与审计等工作。
(六)企业管理部:负责企业生产经营管理工作,组织实施
董事会决议,制定企业管理的规章制度等。
(七)移民环保部:负责与市移民办配合,完成移民搬迁
任务,负责库区水土保持和环境保护工作。
(八)安全保卫部:负责治安秩序和安全保卫工作,负责
工程建设安全生产和文明工地的创建工作。
(九)纪检监察室:负责对二期建设全过程的各个环节进
行廉政监督和检查。
二、公司人员共计45人
(一)公司领导(6人):
熊万贵、苟 奇、简乃军、龚道刚、徐 波、门立军
(二)综合事业部(8人):
王素德、王成义、曾中胜、朱希德、唐世忠、朱光华、孙德全、林永红
(三)计划合同部(4人):
杨莉英、邓昭德、张见知、刘 莉
(四)建设管理部(12人):
刘伟明、黄 红、杨向前、王 红、张方锡、沈振平、刘张淑华、陈光绪、强志彪、曹东升、赵跃辉
(五)质量管理部(3人):
张 帆、牟方云、谢 俊
(六)财务审计部(5人):
王世隆、高 凌、黄 艳、陈 敏
(七)企业管理部(2人):
白泽安、陈立国
31 涛、
(八)移民环保部(3人): 曹继礼、文卫东、任明清
(九)安全保卫部(2人): 袁永进、邓 宏
(十)物资供应部(2人): (十一)纪检监察室(1人): 陈 杰
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