执行董事和法定代表人一起变
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有限公司股东会决议样本:任免法定代表人(法定代表人为执行董事) XXXX有限公司股东会决议
(仅供参考)
会议时间:201X年XX月XX日
会议地点:XX市XX区XX路XX号(XX会议室)
会议性质:临时股东会议
参加会议人员:XXXX、XXXX,全体股东均到场。 会议议题:协商表决本公司法定代表人事宜。
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程,本次股东会由公司执行董事XXXX召集并主持会议(或者董事会召集、董事长XXXX主持会议)。经与会股东协商,(一致)通过如下决议:
一、同意免去XXX执行董事兼法定代表人职务,重新选举XXX为公司执行董事并为法定代表人。
二、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款,附同意通过的X年X月X日公司《章程修正案》(或者新《章程》)。有涉及修改章程提交本条
*注意事项:
1.变更登记事项涉及修改章程的,所作出决议须经代表2/3以上表决权的股东会通过,出席股东如有反对或弃权的应列明所占表决权比例。
2. 临时会议的提议人为:代表十分之一以上表决权的股东,三分之一以上的董事、执行董事,监事会(不设监事会的为监事)。
3.股东为非自然人的,“出席会议股东”应写明其单位名称,如需列明其出席代表姓名,可在单位名称后加“(出席代表:XXX)”。如果有股东未出席股东会议,应在决议中注明该股东的姓名或
名称,股东会通知送达情况未出席会议的原因;委托他人代为出席的应写明委托情况,并附委托书。
4.股东为自然人的,由本人签字;自然人以外的股东加盖公章;签名不能用私章或签字章代替;签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔,尽量不与正文脱离单独另用纸签名;若正文与签名脱离的,应当在正文与签名页处加盖企业的骑缝章。
5.文件签署后应在规定期限内(变更名称、法定代表人、经营范围为30日内,变更住所为迁入新住所前,增资为股东认缴新增资本的出资30日内,变更股东为股东发生变动30日内,减资、合并、分立为公告之日起45日后)提交登记机关。
6.变更时一定要注意检查本公司的章程,公司的法定代表人是由执行董事、经理还是董事长担任,按实际情况选择提交股东会决议、董事会决议。
7.要求用A4纸、四号(或小四号)的宋体(或仿宋体)打印,可双面打印;多页的,应打上页码,加盖骑缝章;内容涂改无效,复印件无效。
全体股东签字、盖章:
(自然人股东签字、非自然人股东盖章) XXXX有限公司
201X年XX月XX日