车辆管控手册

运输管理公司

管

控

手

册

派拉蒙集团实业有限公司

二0一四年十二月八日

第一节

第二节

第三节 目 录 运输公司组织架构 运输公司各部门职责及岗位职责 2015年绩效考核方案

第四节

第五节

第六节

第七节

第八节

车辆管理制度 车辆保养制度 车辆费用管理与核算办法 运输公司人事制度 运输公司工作流程

第一节

运输公司组织架构

第二节 运输公司各部门职责及岗位职责

一、部门职责

经理室职责： 认真贯彻执行上级的有关指示、规定，坚持正确的经营

方向、明确经营目标，努力搞好经营管理；监督管理人员的职责和实

施情况；审定经营成本，对营业有高度的敏感性，拓展经营业视线，

促进营业发展；建立、建全人员组织系统，使之合理化、精简化、效

率化；以身作责、集思广益、群策群力，提高公司的凝聚力和向心力。

业务部职责： 负责利用一切渠道组织市场调研，收集决策必要信息；

负责拟定、实施、修正经营战略；负责业务拓展、策划活动等；负责

客户的沟通、协调，收集客户信息；负责合同评审、订单流程管理；

负责危险源的识辨、风险评价、更新与运行控制等职责。

行政部职责：负责公司人事、行政方面事务，同时兼出纳岗位。具体

内容如下：人事方面负责考勤、绩效、薪资制作、员工入离职手续办

理等；行政方面负责服务、协调经理室工作；负责公司年度、月度及

周工作例会的记录与编织，并督促各岗位贯彻执行 ，及时了解和反馈

有关信息；做好公司行政类文件的审核、编号、存档。

出纳方面：按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金

收付和银行结算业务。

财务部职责：负责建立和完善公司在财务管理、资金管理、经营信息

统计等方面的规章制度及相关流程；负责制定会计资料的使用办法及

规定，负责会计档案和各类原始凭证的管理，完善财务管理，资金管

理的信息化平台；负责公司及各项目会计核算工作，定期编织会计报

告，参与经营项目可行性研究报，提供财务方面的意见；负责年终财

务预算；负责定期分析公司现金流入和流出及现金收支平衡情况并进

行实时监控和定期分析，建立资金状况异常预警机制。

二、岗位职责

经理岗位职责：认真贯彻、执行集团和公司工作各项决议，落实集团

公司下达的各项经济指标；主持公司全面工作，对经营、财务状况、

安全工作负责；组织、领导各职能部门编制，制定公司发展规划和实

施细则与具体工作方案；建立统一、高效的组织管理体系；建立公司

激励机制、弘扬企业文化，为员工搭建施展才能的平台；对员工进行

考核工作，对职能负责人及其他相关的职员任免、劳动报酬、奖惩进

行直接的评定、考核；建立系统、完善质量管理体系；接受员工各种

合理化建议，形成具有科学决策、民主管理等特点的现代化管理模式。

助理岗位职责：负责公司的日常工作，使公司管理逐步实现科学化、

规范化、制度化；组织员工进行安全培训，检查、考核公司各项规章

制度的执行；负责公司的各种会议、各种活动的筹备、组织、安排工

作；负责公司对外业务的拓展及联络；负责公司会议决定事项监督落

实；负责完成经理交办的其它各项工作。

行政文员岗位职责：负责行政部日常行政管理工作，完成公司、部门

交办的事项，跟踪结果及时汇报；同上级及部门员工进行交流与沟通；

负责与质量管理体系有关的所有文件的管理与控制；负责各种文件的

编制，人员编织档案的建立及保存；负责公司员工日常考勤管理及员

工奖惩规定的落实；完成经理交办的其他任务。

车队长岗位职责：

一、严格遵守本集团公司的各项规章制度，执行公司下达的各项

工作指标；

二、以主人翁精神管理爱护好公司配备的车辆、设备等财产；

三、了解员工的家庭情况、思想状态，关心员工的身体状况；

四、合理安排车辆出勤，对驾驶员要做到出车前安全有交待，途

中有提醒，管控好车辆运营状态、油料器材费用的标准；

五、部门需要出车前，由申请人填写“派车单”（表格附后），经

车辆归属部门负责人（营运部车辆由营运总监确认、财务车辆由财务

总监确认、；物流部由物流经理或司机主管确认）签名确认后，交与

驾驶员出车（驾驶员无“派车单”严禁私自驾驶车辆外出，特殊情况

可电话确认，但事后必须补填“派车单”）。

驾驶员岗位职责：

一、遵守集团公司各项管理制度，服从管理、听从安排、安全稳妥的

完成运输任务。

二、遵守交通法规，不准违章行车；不准私自将车辆交给他人驾驶；

不准私自改变行车路线；严禁酒后驾车；不带故障出车。

三、爱护车辆，及时做到安全检查、维护和保养车辆，保持车容整洁、

车况良好。

四、及时安全准确的将货物配送到所需门店，并做好各门店返仓，纸

箱的回收工作。

五、全体驾驶员，应做到热情、周到、细致的服务。

六、收车后，应及时做好交接班的记录，记录清楚车辆状况，以及其

安全注意事项。

第三节 2015年绩效考核方案

驾驶员绩效考核

一、 安全考核：

目的：为提高驾驶员的安全意识，减少公司的损失。

1、 驾驶员在驾驶车辆时，必须严格遵守《道路交通法规》，如出现违

反交通法规的个人行为（如闯红灯、逆向行驶、超速、酒

驾等），由驾驶员自行承担处罚；因公司原因造成的交通

违规（如超宽、超重等）由公司承担。

2、驾驶员在驾驶车辆时，遇恶劣气候、复杂路面等，应谨慎驾驶，

避免发生交通事故；如当月未发生交通事故（含私自协商处理）

及车辆碰撞损坏的，给予每月100元安全奖励（部门申请、行政

部审核、经理审批）。

3、违章记录：每月5日前，由行政部文员上网查询各车辆上月的违

章记录，在驾驶员工资内扣除。

二、油料考核：

目的：加强车辆油耗管理，降低运输成本。

被考核人：公司全体驾驶员。

（一）加油地点及方式：

1、配送车辆加油定点为中石化所属加油站。

2、配送车辆需凭中石化充值油卡加油。

3、特殊情况持现金加油需报公司经理批准，否则不予核销。

（二）加油管理：

1、公司经理负责对油卡、票保管、登记、充值等管理工作。

2、驾驶员对车辆加油时需根据实际加油量结算油款，不得先刷卡后加

油，余款让加油站打欠（借）条现象，否则一经发现，将

对责任人给予欠（借）条金额5倍的处罚。

3、车辆油耗标准（考虑夏季：每年7——9月份每百公里上调一升），

各配送车辆每月燃油结余金额按公司30%，个人70%进行

分配；超出金额按公司承担50%，个人承担50%，燃油单

价以每月30日石化执行市场单价核算。

三、业绩考核：

目的：为了提高驾驶员的工作效率，特制定业绩考核指标。

白班驾驶员绩效工资标准为400元/月。每月由部门主管考核，

个人月绩效考核按实际得分*400元=当月实际绩效工资。

晚班驾驶员绩效工资标准为200元/月。每月由部门主管考核，

个人月绩效考核按实际得分*200元=当月实际绩效工资。

考核标准：详见下表格

四、午餐补贴：司机送货到县城或长途因耽误午餐时间，公司将补贴

工作餐费每天为15元。市区不享有此补贴。（由车队队长

严格把关）

五、出省补贴：

如当月出现重大交通事故（损失在 400元 以上含400元），取消全额

绩效工资及安全奖。

白班驾驶员绩效考核表

姓名： 时间： 年 月

员工签字： 主管签字：

晚班驾驶员绩效考核表

姓名： 时间： 年 月

员工签字： 主管签字：

行政人员绩效考核

为了提高行政后场人员的工作效率，特制定绩效考核指标。

行政人员绩效工资标准为300元/月。每月由部门主管考核，个

人月绩效考核按实际得分*300元=当月实际绩效工资。

行政人员绩效考核表

姓名： 时间： 年 月

员工签字： 主管签字：

经理助理绩效考核表

姓名： 时间： 年 月

员工签字： 主管签字：

运输管理公司以下考核项目全员参与

一、售卡浮动工资

运输公司根据集团公司下达的售卡任务指标，制定2015年行政后勤部

门及员工售卡指标及奖励方案。

（1）售卡考核时间：2015年3月1日—2015年2月28日

（2）售卡任务指标将根据部门、职级等情况进行制定。

（3）公司将员工售卡任务指标根据全年节庆等因素进行12个月售卡

任务划分，完成当月个人售卡任务的，则发放当月售卡浮

动工资100元。如员工全年个人售卡任务于2016年2月

28日前完成的，将补发前期未发放的售卡浮动工资。

（4）每月员工售卡任务完成情况由财务部于次月5日前提供行政部核

发。

二、员工生活补贴

（一）员工生活补贴发放标准：

当月全勤员工享受100元/月的生活补贴；当月缺勤3天以上、5天以

内按50%发放；缺勤5天以上，取消享受当月生活补贴。

（二）员工生活补贴发放形式：

公司定制“员工福利卡”，实名制管理，每月公司按员工相对应储值

卡号转账充值发放。

（三）发放时间：

每月15日发放上月生活补贴。如在发放前非正常离职的员工不予发放，

各部门需及时上报非正常离职人员。

（四）员工福利卡发放管理流程：

1、首次开卡激活：

（1）行政部将公司在岗人员名单及出勤情况进行统计，并按实名制进

行卡号登记后，报集团财务中心。集团财务中心根据名单

和登记表，进行统一开卡激活；

（2）集团财务中心将激活和充值后的福利卡交运输公司行政部，行政

部按员工对应卡号予以发放。

2、每月充值发放流程：

（1）每月10日运输公司行政部根据员工上月出勤等方面情况，做好

公司员工生活补贴发放明细及汇总，经财务部复核，报公

司经理审核批准。

（2）每月15日，公司行政部准时将核准的员工生活补贴实发金额及

相应福利卡号，报集团财务中心代为统一充值打卡发放

（如遇周末顺延）。

（五）员工福利卡其它注意事项：

1、员工福利卡消费范围：员工福利卡仅限于派拉蒙连锁超市消费使用。

2、员工福利卡不参与消费积分。

3、福利卡实行员工实名制管理，员工应妥善保管，因个人原因造成卡

内金额损失，由员工自行承担。

4、如员工福利卡遗失，第一时间通知运输公司行政部，填写《员工福

利卡补办申请表》（附后），由行政部通知集团财务中心

办理挂失手续，收取工本费5元。如在挂失手续生效之前

所造成卡内金额损失，员工自行承担。

附： 员工福利卡补办申请表

三、年终奖金

享受年终奖金的员工以2015年01月01日到2015年12月31日

在岗在职的员工为准；

行政职能部门员工按照公司整体完成业绩指标情况给予相应标准的奖励。

员工年终奖励与全年售卡任务完成情况挂钩（售卡考核期为2015年3月1日—2016年2月28日）

个人全年整体售卡任务完成90%以上的，按公司整体业绩考核后实际发放比例的年终奖金100%发放；

计算方法：

1、以2015年12月份员工固定工资为基数。

2、以员工2015年出满勤的月份为有效计算月份。

3、年终奖励金额=2015年12月员工固定工资÷12个月×

满勤月份数×业绩指标完成奖励比例×售卡完成奖励比

例

2014年年终奖励分两次发放，分别是年前除夕前六天和年后元宵节后

六天，公司在以上两个时间点将奖金转入员工工资账户。

第四节 车辆管理制度

为加强集团所属公司车辆的管理改进车辆运输服务、优化车辆营

运，从而降低运营成本，落实车辆安全制度，保障员工生

命、财产安全，特制定本制度。

一、车辆实行统一管理制度，指定停放的原则，实行专人专车负 责制，严禁私自动用车辆，以车谋私公车私用。

二、实行车辆运营线路的管理，全程GPS 监控，定好合理运营线 路，严禁私自改变线路，绕道行驶、办私事。精心安排货物的装载，尽量使车辆处在满载状态，减少空载和超载的里程，从而降低运营成本和违章概率节约增效。

三、建立定点定时维修保养制度，对于特殊情况，如途中发生故 障，应及时汇报车辆管理部门，由主管根据实际情况来决定处理方法。爱护车辆，根据不同车辆技术要求及时做好车辆的维护保养。

四、严格掌控车辆油耗，根据不同车辆型号制定油料消耗标准、 器材消耗，以及车辆维修保养等费用管控标准，对驾驶员实行节约有奖、超支处罚的原则。

五、奖励节约、处罚超标原则。对于油料节约部分的（目前）试

运行30%给予驾驶员奖励，超标部分对驾驶员实行70%的处罚。

六、 为提高驾驶员的安全意识，对驾驶员实行安全驾驶的奖励。

第五节 车辆保养制度

为使车辆保持良好的使用性和可靠性，延长车辆使用寿命，减少油料和器材消耗，防止事故发生，特制定如下制度：

一、 车辆的日常保养制度，出车前应做到：

1、 检查燃油、润滑油、液压油、冷却水是否充足。

2、 检查车的油、气、水有无渗漏。

3、 检查仪表、信号照明开关按钮、 雨刮的工作情况。

4、 检查发动机有无异常响声。

5、 检查转向、传动、制动和轮胎气压情况。

6、 检查所载货物的装载是否合理，减少货物在运输途中的损失。

二、根据不同型号车辆，做间隔公里的维护保养，如果有其安全异常

情况，应及时修理。

三、驾驶员应在每次出车前对车辆进行检查（水箱、机油、刹车系统

等），如因未按车辆保养要求检查，出现车辆故障的（以

维修单位检查结果为准），按维修金额的60%承担。

第六节 车辆费用管理与核算办法

第一条 为了加强集团及所属子公司车辆管理，改进车辆运输服务与安全运行，达到控制与节约费用的目的，根据集团公司实际情况，特制定本办法。

第二条 本办法管理与核算的车辆费用是：指车辆运行所发生的燃油费、修理费（包括配件）、路桥与停车费、事故与罚款、其他等可控的变动费用。凡随车辆购置所发生的费用以及货物运输时所发生的装卸力资等不属于本车辆费用管理与核算的范围，车辆折旧及各项保险等固定费用在管理费用或销售费用相应明细科目中核算。

第三条 集团车辆实行统一管理制度，车辆管理职能部门为集团行政中心，行政中心下设车辆管理部（以下称车管部），配备相应业务人员，负责监控GPS 平台，记录车辆运行路线及状态，建立定点维修、保养与保险，建立车辆费用登记台帐，负责司机绩效考核等。

第四条 行政中心车管部根据集团管理要求建立车辆运行里程与燃油消耗数据统计表，费用登记台帐，内容包括月初起码、月末止码、本月行使里程、本月燃油消耗、累计燃油消耗、本月百/公里耗油、累计百/公里耗油及其他费用等。

第五条 集团及所属单位车辆实行费用统一审批制度。集团及所属子公司车辆因需要发生费用，应事前向车管部申报，经审查批准后实施，费用由车辆所属单位或车辆使用单位承担。

第六条 车辆费用核算单位在管理费用或销售费用科目中下设车辆费用二级科目，进行燃油费、修理费、路桥停车费、其他费四个三级科目的明细核算。

第七条 燃油费。车辆燃油费包括统一购买的IC 卡及现金支付的燃油费。

购买充值的IC 卡，由车管部统一办理，按照一车一卡的要求配

备，管理中心做好领用与起止码的记录，按月登记行驶路程与燃油消耗量，编制报表。

现金支付燃油，需到正规加油站并取得机打发票。发票报销需经办司机签字、写明车号、起止码，交车管部签字并登记台帐，交所在单位财务报账。

车辆所在单位会计人员审核的重点：车辆燃油费机打发票、经办司机、车号、起止码、车管部审查意见。上述信息不齐全的燃油发票，会计不得报销。

第八条 修理费。车辆修理费用包括修理人工费、材料费、配件费、检测费、保养费。集团及所属子公司车辆实行修理统一管理，到定点修理厂修理与保养。

车辆运行途中需要临时修理，需事前向车管部请示，征得同意后送修理。

会计报销审核的内容包括：经办司机的签字、车号、车管部审核的签字。

未经车管部审核的修理费用、车号不明确的修理费会计不得报销。

第九条 路桥与停车费。车辆执行运输任务，发生过路费、过桥费、停车费，经办司机应签署经办人、车号、及执行任务路线，经车管部审核签字后，到车辆所在单位报销。

路桥与停车费会计审核的重点是票据的真实性（包括时间与地点）、经办司机签字、车号、出差地点与车管部的签字等。对于路桥

停车费信息不清，车号不明确的单据，会计不得报销。

第十条 事故与罚款费用。事故费用是指车辆运行中发生事故，经交通管理部门裁定由我方负担的费用扣除保险公司赔偿后的净费用。这部分费用的须由车管部确认后才能列支，会计要严格按照车管部审批意见，分车号明细核算。

罚款费用。对车辆运行过程中所发生的超速、闯红灯、乱停乱放、未按规定路线行驶的处罚，属于驾驶员职业技术的基本要求，原则上不予报销，由责任司机承担。因货物超载或装卸工作需要的临时停车罚款，经证明人与单位领导批准和车管部核准与备案，财务方可报销。

第十一条 其他费用。是指除上述燃油费、修理费、路桥与停车费、事故与罚款费之外的其他费用。其他费用的管理和核算，同燃油费、修理费等同样要求进行管理和核算。

第十二条 车辆费用管理与核算业务流程：

经办人或经办司机签名--→车管部审批--→车管部登记台帐--→车辆单位领导审批--→会计报销

第十三条 车辆折旧费用与保险费用。车辆计提折旧按集团财务制度规定计提，直接计入管理费用或销售费用科目；车辆保险费由行政中心车辆管理部统一办理，直接计入管理费用或销售费用科目。有关车辆折旧与保险费用，所在单位会计应辅助记账备查。

第十四条 车辆所在单位会计要按月编制车辆费用明细表。车辆费用

按照燃油费用、修理费用、路桥与停车费用、事故与罚款

费用、其他费用五类来划分。各单位须在次月10日之前

完成费用报表的编制。报集团财务中心与行政中心车管部。

第十五条 本制度自2013年5月1日起执行，解释权归财务中心。 附表：车辆行驶里程与燃油消耗表 车辆费用明细表

第七节 运输公司人事制度

新员工招聘流程

为加强新员工招聘管理，合理控制人员编制及结构，特制定此流程。 1、公司各部门根据本部门人员编制，对缺编人员或替换需求人员，向

公司行政部提出招聘需求及任职要求。

2、行政部对人员编制进行核定后，确属缺编补员或需替换的，由行政

部组织招聘。

3、因工作需要，需增编招聘的，由用人部门提交增编申请，经经理审

核，报集团公司总经理批准后，行政部组织招聘。未获集团公司总经理批准的，行政部一律不予招聘。

新进员工入职工作流程

为加强新进员工入职流程管理，特制定此流程。

1、应聘人员按招聘流程面试合格后，到公司行政部办理录用手续。 2、新入职员工需提供近期一寸照片三张、身份证复印件三份、户口本

首页及本人页复印件一份、学历证明及有关资质证明复印件一份、健康证明、驾驶证等资料办理入职手续，同时还需提供用工调查证明资料。

3、新入职员工凭上岗通知书到用人部门报到，用人部门负责人为新聘

员工申请办公用品，介绍同事、熟悉环境、组织实践培训、布置工作任务，并向行政部反馈新进人员的工作情况。

附件2:操作流程图

试用期员工转正考核工作流程

为加强新入职员工试用期转正考核工作流程管理，特制定此流程。 一、正常转正：新入职人员试用期为三个月，经用人部门考核合格后，

员工填写《转正审批表》，部门负责人签字后报经理批准方可转正。

二、延期转正：新进员工三个月试用期满，经用人部门考核需延长试

用期的，但最长不超过6个月。

三、提前转正：对部分经短期试用被证明工作优秀、有实践经验或工

作能力强者，由用人部门向行政部提出提前转正意见，员

工填写《转正审批表》，部门负责人签字后经理批准方可提前转正。

四、试用期考核内容有：

工作能力：服务意识、工作效率、工作业绩 遵章守纪：行为规范、执行力、劳动纪律

综合素质：专业能力、创新能力、学习能力、组织能力、文字表达能

力

新入职员工转正需附书面考核报告。提前转正的员工各项考核应为优，

考核一项为差者延期转正，考核两项为差者不再聘用。

五、试用期内考核不合格者公司不予正式录用，并于决定当日办理离

职手续。

员工薪酬计发流程

为加强员工薪酬计发流程的规范管理，特制定此流程。 1、正式员工薪资采用月薪制，次月10日结算发放上月工资； 2、公司统一为员工办理银行工资卡，或员工本人提供农业银行薪资银行账户（九江本地开户），如因个人保管不善遗失并造成损失的公司概不负责，由员工本人重新办理工资卡，并及时将新的薪资账户告知行政部；

3、每月2日前，公司各部门将上月考勤、考核、奖惩等核算薪资资料报行政部，行政部对各类报表进行审核。

4、每月5日前，相关部门将绩效考核相关数据提供行政部，行政部根据各部门提供数据进行绩效考核。

5、每月9日前，行政部做好薪资明细及汇总表，交经理签名确认，再呈报集团人力资源中心审批。

6、经集团审批后，每月10日将员工实发工资明细交财务出纳，进行员工工资转账发放操作。

7、个人薪资及薪资结构属公司机密，员工之间及对外不得泄露； 8、公司薪资体系由行政部拟定，经理审批。

9、员工根据工作能力、学历、职称、工作经验、职务等情况执行不同的薪资标准（具体标准参照《薪资体系》）。薪资结构中的浮动

部分根据考评结果来具体执行；

10、坚持岗动薪动的原则，自岗位变动之日起（调薪日期为每月15日，15日前按原岗位薪资标准执行，16日起按新岗位薪资标准执行），按照新岗位标准执行，特殊情况的报请经理批准。

11、公司根据经营状况和同行业市场薪酬水平状况，每年对员工薪资标准进行适当调整。 流程图：

月

月

为加强员工社保申请流程的规范管理，特制定此流程。 1、参保条件：试用期满经考核合格的员工，本人提出申请，填写《社保申请表》，符合办理条件的员工均可办理养老、医疗保险。公司为男60周岁、女50周岁以下的员工，自入职后的次月办理工伤保险；

2、申报程序：符合办理条件的员工本人提出书面申请，部门负

责人签署意见，报行政部审核后办理参保手续；

3、社保缴费：每月由行政部根据参保人数变动向集团人力资源中心申报，由集团统一缴纳，员工个人缴纳的社会保险费用在其工资中代扣代缴；

4、员工参保、续保申请应于每月十五日前以书面形式报行政部，以便及时办理参保续保手续。每月十五日以后报来的变动人员于次月办理变更手续；

5、各部门需在每月20日将本部门离职、停保人员报行政部，以便公司及时办理停保手续。若因部门工作失误原因造成经济损失的，由部门负责人及相关人员承担过失责任；

6、根据社保机构办理业务变动的工作流程，每月25日前（遇节假日往前推）办理下月人员社保变更手续；

7、行政部根据相关社保政策及参保员工的具体情况办理相应的业务变更手续。

员工社保申请流程图

员工离职工作流程

为加强员工离职工作流程管理，特制定此流程。

1、员工离职需提前一个月提出申请，部门负责人批准同意，进行离职谈话，了解员工离职原因。

2、员工凭部门负责人批准的离职申请到行政部领取《员工离职申请表》和《部门离职移交清单》，办理相关的工作移交、物品移交等离职手续。

3、离职移交手续办理完毕，将相关部门已签字的《员工离职申请表》和《部门离职移交单》交回行政部存档备案，行政部与离职员工签订《劳动合同解聘书》。行政部于次月10日根据离职员工的实际出勤情况结算离职工资（扣除员工应承担的社保扣款，拖欠公司的欠款及其它需扣除的费用）

4、凡未按规定办理离职手续擅自离职的，公司将按旷工处理，并追究其造成的一切损失责任，严重违反公司规章制度的，公司依法予以辞退处理。 附件1：离辞职员工审批表

离辞职员工审批表

附件2:劳动合同解聘书

劳动合同解聘书

现根据劳动合同相关规定，员工因（□劳动合同到期不续签□公司解聘□本人辞职□其它）原因，于

年月日与公司解除劳动合同，请离职人员签字认可，如在三天之内不签字者视为自动解除合同。 本人签字确认：

派拉蒙运输管理公司 年 月 日

操作流程图

员工离职工作流程

为加强员工离职交接工作流程管理，特制定此流程。

离职员工领取《员工离职审批表》申请并按流程审核完毕后，最后到职之日，由行政部通知离职员工领取《离职员工交接表》，办理离职交接手续，离职交接主要包括以下内容：

1、所在部门：工作、工具、资料等交接，收回离职人员办公用品、文

件柜钥匙、办公室钥匙、电话机等相关物品，取消离职人员公司业务系统权限，由接交人及部门负责人签名确认，如交接事项较多应另附清单。

2、行政部：核实员工考勤，收回配备的办公电脑及其它设备，并由经

办人及部门负责人签名确认。

3、相关部门：与离职人员工作涉及较紧密的部门，是否有需要交待的工作，并由经办人及部门负责人签名确认。

4、财务部：对离职员工借支状况进行审核，对离职交接内容签名确认。

5、离职员工在《员工离职交接表》上，对离职交接内容签名确认。

附件1：

离职员工交接表

姓名：性别： 部门：

职务： 离、辞职日期：

年 月 日

员工考勤管理流程

为加强员工考勤管理，特制定此工作流程。

1、公司人员实行每周6天工作制，特殊岗位实行轮班工作制，由各部

门自行排定班表，经部门负责人确认后，报行政部；

2、员工享受国家规定的法定节假日，如确因工作需要于法定节假日加

班的，公司按国家有关规定支付加班费或予以调休；

3、员工因私调班须提前报经部门负责人批准，每月不能超过两次，超

过两次以上须经行政部批准，否则按事假处理；

4、公司严格控制加班，确需加班必须事先提出申请，经部门负责人批

准后，报行政部备案。

5、行政职能部门人员上班期间因公外出，必须在各部门《外出登记表》

上登记，并有主管领导批准。部门负责人以上级别人员外

出必须向经理报备。

6、员工必须严格遵守上下班打卡制度，不得委托他人或代他人

打卡，如有迟到、早退、委托或代人打卡等情节者，按以下规定处理。

1）一个月迟到不满5分钟2次以内的，不予扣罚；

2）迟到早退10分钟以内，处以5元/次的罚款；

3）迟到早退10分钟至30分钟以内，处以20元/次的罚款；

4）迟到早退30分钟以上，按事假处理；

5）委托或代人打卡、签到及假造出勤记录者，一律予以辞退；

6）考勤卡丢失一次扣10元，离职时考勤卡必须收回。

7、每月考勤考核时间：本月1号至月底。

8、 各部门考勤员应每天检查员工出勤情况并做好记录，次月2

日之前报行政部。考勤员必须保证记录的真实性，不得弄虚作假。

9、行政部根据电子考勤记录核对考勤，筛选出考勤异动情况，

核实是否手续完备，并汇总存档。

10、行政部对考勤异常按规定进行处罚。

11、请、休假管理按休假管理制度执行。

员工休假管理流程

为加强员工请休假的规范管理，特制定此流程。

员工请假，应事先填写《员工请假申请单》，一式两份，说明请假

事由及天数，经批准后，一份交部门打考勤，一份交行政部备案，方

可离开工作岗位。如遇特殊情况（急病、意外事故等）可委托同事、

亲友等人或电话报告部门主管代为办理，回公司三天内申请给假时，

应出示相关证明。连续请假三天（含三天）以上的必须报经理批准。

一、病、事假管理：

①病假：员工因病须治疗或休养者，凭公立医院医疗证明办理病

假手续。一般病假全年累计不能超过三十天。因患重病非短期内所能

治愈，经医师证明属实者，可视其病况、工作年限及公司资历，根据

相关劳动法规给予医疗期；

②事假：员工因私事需处理者，可请事假，但必须按程序办理请

假手续经批准后方可离岗；

③病事假按实际缺勤天数的日全额工资扣除，病事假在1天以内

扣除当月1/3效益工资；病事假在2天以内，扣除当月2/3效益工资；

病事假在3天及以上的扣除的全月效益工资，取消当月年终奖；

二、工伤假：经劳动部门认定的工伤员工请工伤假，需提供市级以上

医院医生开具的诊断书及建议休养时间的病假条，方可休

假，具体办法按国家有关规定办理；

三、婚假：员工请婚假必须提前一周通过部门负责人向行政部申报，

并提供有关证明。员工结婚享有3天带薪婚期，符合国家

晚婚规定的享受7天带薪婚假，婚假必须一次用完；

四、产假：员工请产假需提供医院出具的产检或分娩证明，假期3个月

须一次用完，不得调休，产假期间按基本工资发放；

五、丧假：员工直系亲属死亡的，可根据情况享受1—3天的丧假。

父母、配偶、配偶之父母、子女去世，享受3天的带薪假期；祖父母、

外祖父母、兄弟姐妹去世，享受1天的带薪假期。丧假必

须一次用完。

员工请假单

员工加班管理流程

为加强员工加班的规范管理，特制定此流程。

一、因正常工作原因需要加班的，必须提前至少一小时填写《加

班申请单》，部门负责人签署意见，报行政部批准后方可认定为加班。

二、特殊原因（下班之后因紧急事件加班，或休息日突发事件加

班的）可以事后补填《加班申请单》，并注明“补填”；非特殊原因一

律不得事后补填，否则不认定为加班。

三、因个人原因导致当日工作未完成需要延时工作的，不视为加

班。

四、员工加班必须按规定进行打卡，因个人原因造成的未打卡的，

不视为加班。不具备打卡条件的，由主管领导负责记录加班时间。

五、各部门每月月底考勤汇总本部门人员加班情况，报至行政部，

行政部根据各部门上报的汇总表及加班申请单进行核对，对于加班申

请单加班时间与打卡机显示时间不符的情形，加班无效。

六、所有员工加班原则上安排调休。加班调休以年度为单位，在

不影响工作的前提下，在次年2月底前将上年度内加班调休完毕，上

年度加班时间不累计计入下一年度。门店员工法定节假日加班，确实

因工作原因无法调休的按公司规定计发加班费。

七、加班申请审批权限：普通员工加班，由部门负责人和经理审

批；

附件1：加班申请单

员工加班申请单

备注：1、请在加班前填写《加班申请单》，加班人员填写完毕后 由上

级领导审批签字方为有效；2、此加班单全部填写完毕后交到行政部，行

政部依据加班申请单进行核实、备案。

人事档案管理流程

为加强员工档案资料的规范管理，特制定此流程。

一、员工办理入职手续后，行政部将员工档案资料按部门、岗位、

入职时间顺序分类整理归档，科学的进行档案管理；

二、员工个人信息有变动的（如：联系电话、家庭地址、身份证

号、紧急联系人等），及时通知行政部。行政部及时对员工档案资料

及信息进行更新、整理、归档，并同步更新员工电子档案资料；

三、档案放置在指定存放位置；

四、查、借阅人需说明理由，凭本部门负责人签字同意，报经经

理批准的书面申请书，人事档案管理者方可办理调阅手续；需复印档

案人需说明理由，凭本部门负责人签字同意的书面申请书，并本人签

字确认后，方可办理复印手续。一般部门经理级以上人员方可查阅或

借调员工档案资料。

五、档案管理人员应严格遵守保密制度，注意员工资料的保密性

和安全完整性，不得泄露员工个人信息资料。

六、公司全体人员档案放置集团人力资源中心保管。

劳动合同管理流程

为加强员工劳动合同的规范管理，特制定此流程。

一、公司与员工签订劳动合同应遵循平等自愿、协商一致的原则，

双方签订的劳动合同不得违反国家法律法规的规定；

二、劳动合同的签订：

1、试用期员工、正式员工均须签订《劳动合同》，临时工签订《临

时劳动用工合同》，部分特殊岗位在签订《劳动合同》的同时，还需

签订《补充协议》、《保密协议》等；

2、新入职员工在报到当日办理签订《劳动合同》手续；

3、《劳动合同》一式两份，经双方签名、盖章后方可生效；

4、一般岗位员工首次签订劳动合同期限为3年，含试用期为3

个月，试用期满，经考核合格并同意留用者，所签劳动合同继续生效；

反之，合同解除。第二次即续签合同期限应为5年；再次续签合同期

限应根据双方协商约定；

5、劳动合同续签：行政部将提前一个月将次月合同期满的名单

通知到各部门，部门根据日常工作表现考核决定是否同意续签，并反

馈给行政部。各部门按同意续签的人员名单通知员工，并要求其在通

知的回执联上签名确认后，将回执联返回行政部存档备案。接通知的

员工填写《终止/续签合同意向申请书》，有续签意向的，由员工提出

续签申请，部门主管结合平常工作表现签署意见后，报行政部审核。

再由行政部统一安排时间续签，续签员工必须携带本人身份证到行政

部办理续签手续，续签手续须在合同期满当月完成；

6、合同到期，合同双方中有一方没有续签意向的，应提前一个

月书面告知对方；

7、接到通知的续签员工，如本人未按期填写续签申请或未在规

定时间内到行政部办理续签手续的，公司将视同本人放弃续签，所产

生的有关法律责任由员工本人承担；

8、签订的《劳动合同》及附加协议由行政部统一保管存档；

9、劳动合同的解除和争议详见《劳动合同》。

附件1：

终止/续签合同意向申请书

派拉蒙运输管理公司：

我与公司签订的劳动合同将于 年 月

日到期。

员工意向（请按照个人意向，在如下（）内划“√”并签字） ：

意向一：本人同意续签。（）

意向二：本人不同意续签，合同到期自然终止。（）

员工本人签名： 日期：

部门意见： 部门负责人签名： 日期：

第八节 运输公司工作流程

派 车 程 序

一、 正常配送按正常配送流程进行；

二、 县城配送，必须填写派车单，由物流中心领导审批；

三、 长途采购用车必须提前三天申请，由申请单位审批并填写派车单，

上报运输公司报批；

四、 非正常用车，如：送团购、工程装修、采购等。必须由用车单位

审批，上报运输公司填写派车单，按实际距离和时间计费。

结 帐 流 程

一、 每月月初由百货有限公司和农产品公司支付油费、及员工工资及

备用金。

二、 每月月中由农产品支付部分油费、及半个月的维修费。

三、 每月月末与百货有限公司、农产品公司进行结账。