中铁二局对外投资公告

证券代码：600528 证券简称：中铁二局 编号：临2009-006 中铁二局股份有限公司 对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重要提示：

投资标的名称：暂定为“四川中铁二局物流有限公司”，备用名 称为“四川中铁二局现代物流有限公司”（以下简称“物流公司”） 投资金额和比例：物流公司注册资本为人币1.8 亿元，中铁二

局股份有限公司（以下简称“本公司”）以货币资金9180 万元出资，占 物流公司总股本的51％。 投资期限：长期 特别风险提示： 无

一、对外投资概述

1. 对外投资的基本情况

本公司与深圳品牌投资有限公司（以下简称“品牌公司”）就围绕品

牌公司所属钢铁企业及国内外其他大型钢铁企业及终端客户，提供产品 特许经营、配送以及大宗原材料供应等一系列增值服务进行了深入考 察，双方一致同意由本公司与品牌公司的股东成都海真投资有限公司、 以及品牌公司的主要业务合作伙伴深圳市浩诚凯贸易有限公司共同投 资设立物流公司。

物流公司的经营范围暂定为：销售、物流配送、项目投资与管理、 企业营销策划及商务信息咨询业务。

物流公司注册地暂定为中国四川省成都市，注册资本为人币1.8

亿元，其中本公司持股51％、深圳市浩诚凯贸易有限公司持股35％、成 都海真投资有限公司持股14％。 2. 董事会审议情况

本公司第四届董事会2009 年第一次会议于2009 年3 月16 日在四 川省成都市中铁二局调度大厦8 楼会议室召开。会议应到董事9 人，实 际出席9 人。监事和部分高级管理人员列席了会议。董事长唐志成先生 主持了本次会议。会议审议通过了《关于出资设立四川中铁二局物流有 限公司的议案》。

3. 投资行为生效所必需的审批程序

本次投资涉及金额9180 万元人币，根据相关法律法规及本公司 章程规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议批准。 二、投资协议主体的基本情况 （一）深圳市浩诚凯贸易有限公司

深圳市浩诚凯贸易有限公司成立于1996 年1 月23 日，注册资本： 5000 万元，注册地址：深圳市福田区深南路特区报业大厦22B-1,法定代 表人：吴俊霞，经营范围为：兴办实业（具体项目另行申报）；国内商 业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；各类经济信息咨询； 经营进出口业务（法律、行证法规、决定禁止的项目除外，限制

的项目须取得许可后方可经营）。

长期以来，浩诚凯公司致力于推进建材销售网络和大宗原材料供应 渠道的建设。经过多年努力，公司和国内外多家实力钢铁集团和冶金原 材料供应商建立了良好的合作关系，业务渠道稳步扩展，树立了良好的 品牌形象。公司将充分利用渠道、网络、信息及投资管理优势，共同努 力，实现优势互补，将合资公司构建成为国内具有示范效应、较具规模 和实力的钢材经销和冶金原材料集成供应企业。 （二）成都海真投资有限公司

成都海真投资有限公司成立于2004 年8 月18 日，注册资本：1000 万元，注册地址：四川省成都市少城路6 号，法定代表人：杨劲松，经 营范围为：项目投资，经济技术咨询，商务咨询（国家法律法规禁止和 限制除外）。

海真投资公司拥有一支专业的投资管理和营销策划人才队伍，尤其 在钢铁制品和矿业产品开发领域，拥有一批专家型人才。海真投资公司 将为合资公司的业务拓展提供专业化技术支持和服务。

本次对外投资完成后，中铁二局股份公司与深圳市浩诚凯贸易有限 公司、成都海真投资有限公司将分别持有物流公司51％、35％和14％ 的股份。

三、投资标的的基本情况和投资合同的主要内容

物流公司以销售、物流配送、项目投资与管理、企业营销策划及商 务信息咨询业务为经营范围，是本公司与品牌公司共同运作项目的平台 公司。

物流公司注册地暂定为中国四川省成都市，注册资本为人币1.8

亿元，其中本公司持股51％、深圳市浩诚凯贸易有限公司持股35％、成 都海真投资有限公司持股14％。

物流公司董事会由5 人组成。其中：由本公司委派3 人、深圳市浩 诚凯贸易有限公司委派1 人、成都海真投资有限公司委派1 人。董事长 由本公司委派董事担任。

物流公司监事会由3 人组成。其中：本公司委派1 人、深圳市浩诚 凯贸易有限公司委派1 人、成都海真投资有限公司委派1 人。监事会主 席由本公司委派监事担任。

物流公司主要经营人员中，总经理由深圳市浩诚凯贸易有限公司委 派；业务副总经理、财务总监由本公司委派。 四、对外投资对上市公司的影响

1、本次对外投资的资金来源于本公司自有资金。

2、本次对外投资完成后，将为本公司加强与大型钢铁企业的合作、 在基础设施建设、投资、咨询、管理、服务等业务方面提供资金和管理 经验，有利于推进本公司的资源渠道建设，增强公司未来的盈利能力。 六、对外投资的风险分析

物流公司可能面临经营能力、内部控制、公司治理、策法规等方

面的风险。本公司将通过建立完善的法人治理结构、聘请专业管理团队 等方式努力将风险降至最低。 七、涉及关联交易

本次对外投资不涉及关联交易。

八、备查文件目录

本公司第四届董事会2009 年第一次会议决议。 特此公告。

中铁二局股份有限公司董事会 二○○九年三月十八日

中铁二局股份有限公司关于设立物流公司的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2009年3月16日中铁二局股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2009年第一次会议审议通过了《关于出资设立四川中铁二局物流有限公司的议案》，并发布了《中铁二局股份有限公司对外投资公告》（详见2009年3月18日公司临时公告2009-006号），同意公司与深圳市浩诚凯贸易有限公司和成都海真投资有限公司成立“四川中铁二局物流有限公司”（暂定）。2009年5月31日，经国家工商总局核准名为：中铁二局瑞隆物流有限公司（2009-05-31?(国)登记内名预核字[2009]第817号?）。公司注册地址为深圳市，注册资本18,000万元人民币。公司以货币资金出资9,180万元人民币，持股51%、深圳市浩诚凯贸易有限公司出资6,300万元人民币，持股35％；成都海真投资有限公司出资2,520万元人民币，持股14％。

截至目前，上述股东出资额已全部到位，并经广深所验字【2009】24号验资通过。公司第四届董事会2009年第一次会议审议通过的《关于出资设立四川中铁二局物流有限公司的议案》已顺利执行完成。

特此公告。

中铁二局股份有限公司 董事会

二○○九年八月十二日

深圳市品牌投资发展有限公司（以下简称“公司”）成立于1999年，注册资本一亿元人民币，主营业务为实业投资、投资管理、投资咨询等。

公司经过十余年发展，已经发展成为一家集团化企业。现主要业务板块有钢铁、矿山、车用部品、物流等，主要控股企业有四川达州钢铁集团、黑龙江西林钢铁集团、成都天兴集团（该集团控股成都天兴仪表股份有限公司，股票代码SZ000710），形成了年产钢铁800万吨、铁精粉50万吨、汽车仪表200万套、摩托车仪表150万套、车用电子燃油泵50万套、车用传感器220万套的生产能力。