万科分包商选择程序
1 目的
根据项目经营要求选择合适的业务分包商；保证此项工作的公开、公平、科学、严谨，维护公司利益。 2 适用范围 2.1 2.2
适用于本公司各项目所有甲方分包工程、三方合同施工工程、工程监理承包商选择。 适用于公司企业形象和开发的所有楼盘产品形象的推广、营销工作中，有关广告（包括广播、电视、报纸、杂志、网络广告等）、包装、策划、代理等销售服务单位选择工作。 2.3 2.4
适用于设计单位选择工作。
适用于公司其他与项目有关的外包业务服务商选择工作，包括按揭银行、造价咨询机构等。
3 职责 3.1
工程招投标领导小组是公司招投标的最高决策机构。招投标领导小组由总经理、财务总监、工程管理部经理、项目经理部经理、成本管理部经理组成（如涉及园建绿化、建筑装饰等工程还包括设计总监、设计管理部经理）。 3.2 3.3
小型工程定标小组由项目经理、工程主管、项目成本工程师（园建绿化、建筑装饰等工程还包括设计管理部经理、设计管理部专业工程师）组成。 职责一览表见控制要点5.3
4 工作程序
a) 见控制要点5.1
b) 形成各类发包计划，营销部发包计
划在项目《营销策划方案》中明确
a) 计划（及修订）由经办部门、参与部
门的部门经理和主管领导批准； b) 选择方式变更的项目由经办部门经
理审批后，10万元以上的由总经理审批，其他由经办部门主管领导审批 c) 《工程发包计划》 d) 《设计发包计划》 e) 其他业务发包计划
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a) 《文件与档案管理程序》
b) 《文件登记表》，在内容栏填写标书密封
情况，备注栏由接标人（至少两人）签字证明。
a) 工程发包、设计发包项目由成本管理部制订，营销、造价咨询项目由财务管理部制订
b) 主体、监理招标必须制订标底，其他招
标视具体情况而定，标底不得超出目标成本
c) 标底（应包括标底说明）
a) 经办部门与制订标底的部门分别至少
派出1人参加 b) 投标书分析
a) 可进行多轮评标，对标书进行经济、技
术分析
b) 《工程评标定标指引》 c) 《评标定标审批表》 d) 《评分表》
a) 《评标定标审批表》
a) 控制要点5.3 b) 中标通知书
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a) 《合同订立程序》
a) 设计类应在各期施工图完成后进行招标工作总结；
b) 营销类应在内部认购或正式开盘后进
行总结
c) 工程类应每季度总结一次，统一报工程
管理部备案，其他由经办部门保存 d) 招标工作总结（可单独成文或作为工作
总结的一部分）
a) 合同签署后由30日内归档（附清单）；
需归档资料包括：招标文件审批表、投标文件、开标记录、评标定标审批表、等书面记录。
b) 《文件与档案管理程序》 c) 《文件归档登记表》 d) 《文件签收登记表》
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a) 议标单位应由经办部门和参与部门分
别推荐
b) 议标单位不应少于2家；
a) 议标单位的承诺应书面提交给我公司 b) 应在《评标/定标审批表》中注明各议标
单位的推荐部门 c) 《投标书分析》
a) 《工程评标定标指引》 b) 《评标/定标审批表》 c) 《评分表》
a) 控制要点5.3 b) 中标通知书
a) 《合同订立程序》
a) 要求同招标工作总结 b) 议标工作总结
a) 合同签署后由30日内归档（附清单）
包括：《议标审批单》、《评标/定标审批表》标底、议标工作总结等书面记录
b) 《文件与档案管理程序》 c) 《文件归档登记表》 a) 《文件签收登记表》
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4.1 议标流程
a ） 《直接委托审批单》
a) 组织参与部门参加 b) 《直接委托审批单》
a) 《直接委托审批单》
a) 控制要点5.3 b) 中标通知书
a ） 《合同订立程序》
a) 要求同招标工作总结 b) 直接委托工作总结
a) 合同签署后由30日内归档（附清单） b) 《文件与档案管理程序》 c) 《文件归档登记表》 d) 《文件签收登记表》
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4.2
5 控制要点 5.1
业务分包计划控制要点：
在项目总进度计划批准后15日内完成，如项目总进度计划调整，则相应调整。 5.1.2 其他部门的发包计划可以在项目开展过程中随机（但应在实施前）制订。计划内
容包括但不限于： a) 分包业务名称、范围 b) 拟选择条件要求 c) 拟采用的选择方法 d) 业务开展时间
5.1.3 实施过程中，各部门均可根据需要提出计划修订申请。 5.1.4 工程发包可采取直接委托的项目：
a) 集团已确定定向承包商的工程
b) 政府或企业垄断工程（指水、电、燃气、电话等市政配套工程）
c) 特急工程（不立即开展会对公司造成更大损失的临时项目，例如管线爆裂和
损坏修复等应急项目）
5.1.5 设计发包可采取议标或直接委托的项目：
a) 规划概念设计
b) 规划面积小于100亩和单体建筑面积小于3万平方米的规划设计； c) 设计费用小于10万元的景观设计和装修设计； d) 施工图设计；
5.1.6 营销发包可采取直接委托的项目：
a) 具有垄断或唯一性的单位；
b) 平面、文案、杂志、杂志编辑、活动组织、媒体选择。 5.1.7 其他经审批人同意的项目也可进行议标或直接委托。
5.1.8 除5.1.7、5.1.8、5.1.9、5.1.10列明的项目以外的均应进行招标。 5.2
签发中标通知书前，要与中标单位就定标会上的定标意见达成一致意见，并得到对方的书面承诺。对于监理和主体招标，中标通知书中应注明仅为内部初选招标的中标单位，最后还需通过政府主持的招标。其他分包业务由经办部门经理签署中标通知书。中标通知书由经办部门主管领导签署。 5.3
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5.1.1 《工程发包计划》、《设计发包计划》分别依据《工程管理大纲》、《设计管理大纲》
职责一览表
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6 相关文件 6.1 6.2 6.3 6.4 标准招标文件编制与审查指引 WHVK/WI-08-04-01 工程招标文件编制与审查指引 WHVK/WI-08-04-02 工程评标定标指引 WHVK/WI-08-04-03 合同订立程序 WHVK/QP-13-01 6.5 对外发文控制程序 6.6 文件与档案管理程序 7 相关记录
7.1 工程发包计划 7.2 设计发包计划 7.3 其他业务发包计划
7.4 招标文件审查表 7.5 评标/定标审批表 7.6 中标通知书 7.7 直接委托审批单 7.8 评分表 7.9
招标工作总结
7.10 议标工作总结 7.11 直接委托工作总结
WHVK/QP-03-03 WHVK/QP-03-04 WHVK/QP-08-04-B01 WHVK/QP-08-04-B02 WHVK/QP-08-04-B04 WHVK/QP-08-04-B05 WHVK/QP-08-04-B03 WHVK/QP-08-04-B06 第 9 页 共 9 页
工程发包计划
编号：WHVK/QP-08-04-B01 版号：B
序号：
注：1、承包商选择方式指：招标、议标或直接委托；2、发包方式：三方施工、甲方分包。
编号：WHVK/QP-08-04-B02 版号：B 序号：
编号: WHVK/QP-08-04-B04 版号：B 序号:
中标通知书
编号：WHVK/QP-08-04-B05 版号：B 序号：
：
由我公司组织的/议标/直接委托，我们本着公正、公平的原则，对贵公司的投标文件进行了科学、严谨地评审，现确定贵公司为中标单位。
自贵公司收到本中标通知书之日起，双方契约关系成立。请在 年 月 日前，来本公司签定承包合同，否则视为自动放弃，贵公司将承担违约责任。
其他：
1) 双方招投标过程中的互相提交的文件均是合同的一部分，依时间先后顺序进行
解释；
2)
特此通知
武汉市万科房地产有限公司
部
签署人：
年 月 日
直接委托审批单
编号：WHVK/QP-08-04-B03 版号：C 序号：