新希望六和股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2013-20

新希望六和股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新希望六和股份有限公司第六届董事会第一次会议于2013年5月22日在成都市高新区世纪城路208号成都世纪城国际会议中心3楼蜀韵厅召开。本次会议应到董事10人，实到10人，公司监事及高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及公司《章程》的规定，所作决议合法有效。会议在刘永好先生的主持下，审议通过了如下议案：

一、审议通过了“关于选举公司第六届董事会董事长、联席董事长等的议案”

根据《公司法》和公司《章程》的规定，同意选举刘畅女士为公司第六届董事会董事长，选举陈春花女士为联席董事长兼首席执行官（详见附件一）。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了“关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案”

根据公司董事会各专门委员会实施细则的规定，并结合本公司实际，同意公司第六届董事会各专门委员会由以下人员组成：

（一）提名委员会 主任委员：温铁军

委员：黄耀文、胡智、刘畅、陈春花、刘永好

（二）薪酬与考核委员会 主任委员：黄耀文

委员：王璞、胡智、刘畅、陈春花、王航 （三）审计委员会 主任委员：胡智

委员：王璞、陶煦、黄代云 （四）战略发展委员会 主任委员：刘畅

委员：陈春花、刘永好、王航、陶煦、黄代云、温铁军、王璞 表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了“关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案”

为做好公司第六届董事会工作，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，同意聘任向川先生为公司董事会秘书，聘任陈琳女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会任期届满为止（详见附件二）。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了“关于聘任公司高级管理人员的议案” 根据《公司法》和公司《章程》的规定，经公司董事会提名委员会提议，同意聘任新一届公司高级管理人员如下（详见附件三）：

聘任陶煦先生为公司总裁；

聘任向川、陈兴垚、李兵、崔照江、吉崇星先生为公司副总裁； 聘任孙维才先生为公司总裁助理； 聘任党跃文先生为公司投资发展总监； 聘任陈兴垚先生为公司财务总监；

聘任吕明斌先生为公司研发总监。

以上人员任期至公司本届董事会任期届满为止。 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。 五、审议通过了“关于公司拟投资项目的议案”

根据公司投资发展规划，为了促进公司饲料、养殖、屠宰及肉制品加工等业务的发展，经公司总裁办公会议认真分析、讨论，同意实施5个投资发展项目，其投资总额约为人民币23,680万元（详见附件四）。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会 二〇一三年五月二十三日

附件一

刘 畅

姓名：刘畅 性别：女 出生年月：1980 年 4 月 文化程度：硕士 专业：工商管理 家庭住址：成都市武侯区新希望路12号 主要工作经历及任职情况

2001 年-2002 年 在北京金锣广告公司从事品牌宣传和项目策划

等工作。

2002 年-2003 年 在四川新希望农业股份有限公司从事行政管理

工作，任办公室主任。

2003 年-2004 年 在新希望乳业控股有限公司从事内部管理品牌

宣传、推广等工作，任公司办公室主任。

2010.12至今 担任新希望六和股份有限公司全资子公司新加

坡（私人）有限公司董事长。

1997 年至今 担任新希望集团有限公司董事。

2004 年至今 担任四川南方希望有限公司董事、副总经理。 2011.11 月至今 新希望六和股份有限公司董事。

经提名人审核，截止本决议公告发出之日，以上所有董事候选人除刘永好、黄代云、刘畅董事在公司上市之初持有的公司股票外，其余董事候选人均未持有本公司股票，也没有违规买卖公司股票的行为；最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈春花

姓名：陈春花 性别：女 出生年月：1964 年 1 月

曾担任华南理工大学工商管理学院副院长、经济与贸易学院执行院长，《北大商业评论》副主编、山东六和集团总裁。目前出任招商基金管理公司独立董事、威灵控股（HK 00382）非执行独立董事、华油能源（HK 01252）非执行董事。

现任华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师。广州市政府决策咨询专家。先后获得工学学士、工商管理硕士、工商管理博士、工商管理博士后学位及学历。

主要研究领域为中国本土企业成长模式，组织与文化创新。出版著作20 多部，先后两次获得教育部高等学校人文社会科学优秀著作三等奖，主编教材 5 部，近三年发表论文 160 多篇，并在理论与实践的探讨中，具有独到的见解和成效。

经提名人审核，截止本决议公告发出之日，以上所有董事候选人除刘永好、黄代云、刘畅董事在公司上市之初持有的公司股票外，其余董事候选人均未持有本公司股票，也没有违规买卖公司股票的行为；最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件二

向 川

向川，男，54岁，研究生，毕业于中国社会科学院。曾任四川达县立新铁厂生产经营副厂长，四川达县覃家坝铁厂厂长，达县人民政府办公室副科长，达县计委副主任，达县经协委主任，海口鑫达工贸公司董事长，通威股份有限公司董事、董事会秘书，河南通威公司董事长；现任新希望六和股份有限公司副总裁、董事会秘书。

陈 琳

陈琳，女，40岁，法学学士，毕业于北京大学法学院（远程教育）。先后就职于中国人民保险公司成都分公司、东莞证券有限责任公司及北京市德恒（深圳）律师事务所。二○○九年七月加入新希望，先后任股份公司董事会办公室法律事务经理、董事会办公室主任助理。具有中华人民共和国《法律职业资格证书》、《证券从业人员资格考试证书》和深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。

附件三

陶 煦

陶煦，男，45岁，博士，毕业于美国威斯康辛大学。曾任正大集团财务主管，青岛正大有限公司会计、销售经理、副总经理、总经理，现任山东新希望六和集团有限公司总裁，新希望六和股份有限公司董事、总裁。

经提名人审核，截止本决议公告发出之日，以上所有高级管理人员除党跃文先生持有公司股票外，其余高级管理人员均未持有本公司股票，也没有违规买卖公司股票的行为；最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈兴垚

陈兴垚，男，38岁，硕士，注册会计师，毕业于中欧国际工商学院。曾任北京航空材料研究院材料性能研究工作，北京京都会计师事务所审计工作，新希望投资有限公司投资经理、助理副总裁，北京双鹤药业股份有限公司董事；现任山东新希望六和集团有限公司财务总监，新希望六和股份有限公司财务总监兼青岛中心总裁。

经提名人审核，截止本决议公告发出之日，以上所有高级管理人员除党跃文先生持有公司股票外，其余高级管理人员均未持有本公司股票，也没有违规买卖公司股票的行为；最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李 兵

李兵，男，42岁，MBA ，毕业于中国人民大学。曾任希望集团深州金豆饲料有限公司担任销售部经理，希望集团榆次强大饲料公司担任总经理，希望集团郑州红门饲料有限公司总经理，希望集团河南区域片区总裁，广汉国雄饲料有限公司总经理，贵阳新希望农业科技有限公司总经理，并兼任贵阳片区总经理，现任新希望六和股份有限公司总裁助理。

经提名人审核，截止本决议公告发出之日，以上所有高级管理人员除党跃文先生持有公司股票外，其余高级管理人员均未持有本公司股票，也没有违规买卖公司股票的行为；最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

崔照江

崔照江，男，36岁，硕士，毕业于长江商学院。现任山东新希望六和集团有限公司人力资源总监，新希望六和股份有限公司人力资源总监。

经提名人审核，截止本决议公告发出之日，以上所有高级管理人员除党跃文先生持有公司股票外，其余高级管理人员均未持有本公司股票，也没有违规买卖公司股票的行为；最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

吉崇星

吉崇星，男，38岁，硕士，毕业于美国西海岸大学。曾任章丘市畜牧局种鸡厂厂长，滨州六和饲料有限公司销售经理，聊城六和饲料有限公司总经理，滨州六和饲料有限公司总经理，山东新希望六和集团鲁西北片区副总经理、总经理，新希望六和农牧有限公司总经理；现任新希望六和股份有限公司总裁助理。

经提名人审核，截止本决议公告发出之日，以上所有高级管理人员除党跃文先生持有公司股票外，其余高级管理人员均未持有本公司股票，也没有违规买卖公司股票的行为；最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

孙维才

孙维才，男，44岁，EMBA ，毕业于美国威斯康辛国际大学。曾历任山东莘县畜禽总公司副总经理、饲料公司总经理，山东六和集团分公司总经理、片区总经理、陕西石羊农牧集团总裁，山东新希望六和助理总裁，现任新希望六和股份三北中心总裁。

经提名人审核，截止本决议公告发出之日，以上所有高级管理人员除党跃文先生持有公司股票外，其余高级管理人员均未持有本公司股票，也没有违规买卖公司股票的行为；最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

党跃文

党跃文，男，50岁，硕士，毕业于六和商学院。曾任内贸部武汉科研设计院技术员、计划处处长、饲料设计室主任；现任山东新希望六和集团有限公司建设发展部总监，新希望六和股份有限公司投资发展总监。

经提名人审核，截止本决议公告发出之日，以上所有高级管理人员除党跃文先生持有公司股票外，其余高级管理人员均未持有本公司股票，也没有违规买卖公司股票的行为；最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

吕明斌

吕明斌，男，45岁，博士，毕业于中国农业大学。曾任山东六和集团有限公司技术部总经理，现任新希望六和股份有限公司技术部总经理，山东新希望六和集团有限公司技术部总经理。曾获“全国饲料工业科技进步先进工作者”，“青岛市拔尖人才”“2012年中国畜牧饲料业十大杰出CTO ”等荣誉称号，是中国饲料工业标准化委员会委员，中国畜牧兽医学会动物营养分会常务理事。

经提名人审核，截止本决议公告发出之日，以上所有高级管理人员除党跃文先生持有公司股票外，其余高级管理人员均未持有本公司股票，也没有违规买卖公司股票的行为；最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件四