[金融法律]中国反洗钱监测分析中心
中国反洗钱监测分析中心是中国人民银行总行直属的、不以盈利为目的的独立的事业法人单位。
是中国政府根据联合国有关公约的原则和FATF建议以及中国国情建立的行政型国家金融情报机构(FIU), 是为人民银行履行组织协调国家反洗钱工作职责而设立的收集、分析、监测和提供反洗钱情报的专门机构。
《中华人民共和国反洗钱法》第十条规定确立了中国反洗钱监测分析中心的法律地位:“国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。”
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为进一步推进我行反洗钱工作,防范和遏制洗钱犯罪活动,加强我行反洗钱工作的监测和管理力度,完善我行反洗钱工作制度,现根据中国人民银行颁发的《金融机构反洗钱规定》和上级行的有关文件精神,结合我行的工作实际,明确反洗钱工作职责,做到责任到人,支行与反洗钱信息员签订《反洗钱工作目标责任书》,简称《责任书》。 一、目标责任书的有效期限 第一条、本责任书有效期为一年。从二oo六年6月一日起至二oo ...
经济师培训体会 x月x日-x日,我有幸参加了总行组织的中级经济师培训班,对于这么一次难得的学习机会我非常珍惜,也非常认真的听取课堂老师的授课以及全国各地同事们的一些交流,尽量攫取和吸收一切可以接收到的信息。事实上确实也收获颇丰,感觉不虚此行。此次培训班内容很丰富,授课的都是专家级学者或领导,层次很高,讲解深入浅出,帮助我解决了日常工作中遇到的很多问题和困惑。我想,每个人对信息的敏感程度不同,接受信 ...
职称培训学习心得 总行第二期中级职称培训班转眼间就要结束,明天就要与辛苦的郑州培训学院的老师、员工,朝夕相处的初次相识或许明天只能在电话、邮件里交流的即将分手的央行新老朋友说再见了,在这短暂的十天里,感慨颇多,收获很大,它将在我的人生里程里留下很深的足迹。现将自己的感悟一同向总行与学院领导汇报。请指正。 一、感谢总行领导对基层行专业技术人员的重视。一是总行领导的重视。在总行人事司教育培训任务重,资 ...
中级职称培训学习心得 总行第二期中级职称培训班转眼间就要结束,明天就要与辛苦的郑州培训学院的老师、员工,朝夕相处的初次相识或许明天只能在电话、邮件里交流的即将分手的央行新老朋友说再见了,在这短暂的十天里,感慨颇多,收获很大,它将在我的人生里程里留下很深的足迹。现将自己的感悟一同向总行与学院领导汇报。请指正。 一、感谢总行领导对基层行专业技术人员的重视。一是总行领导的重视。在总行人事司教育培训任务重 ...
中级职称干部学习培训体会 20XX年7月1-10日中国人民银行20XX年第二期中级职称干部(经济类)培训班在xx培训学院举办,[~课件]来自全国人民银行系统的150名干部参加了此次培训。通过为期10天的培训,我有以下几点学习心得: 一、拓宽了视野,丰富了知识 20XX年以前,单位曾经组织过一些讲座或者是培训,但像这 样大规模的类别众多的培训作为人民银行的一名职工还未曾参加过,因此格外的珍惜这次学习 ...
中级职称干部培训班个人学习体会 白城市中心支行 李志斌 7月1至10日,我十分荣幸地参加了总行中级职称干部培训班。这次培训,中国人民银行郑州培训学院邀请了总行人事司、反洗钱局、征信管理局等司局领导,还邀请了中国金融出版社、广东金融学院、浦东干部管理学院、郑州大学的专家学者为我们授课。高层次的师资力量和丰富的学习内容,既帮助我们解开了工作实践中的疑惑,也为我们更新知识创造了条件, ...
中级职称干部(经济类)培训班学习体会 20XX年7月,我有幸参加了总行举办的“20XX年第二期中级职称干部(经济类)培训班”。这次培训在郑州培训学院举行,自1号到10号,为期10天,在这次培训中,在知识、能力和方法等方面都得到了很大的提高。 一、培训的主要内容梳理 本次培训日程包括了人事职称相关政策讲解等政策知识,中国人民银行成立的历史背景、反洗钱、征信体系建设、法定存款准备金制度的发展、宏观经济 ...
中级职称干部(经济类)培训班学习体会 20XX年7月,我有幸参加了总行举办的“20XX年第二期中级职称干部(经济类)培训班”。这次培训在郑州培训学院举行,自1号到10号,为期10天,在这次培训中,在知识、能力和方法等方面都得到了很大的提高。 一、培训的主要内容梳理 本次培训日程包括了人事职称相关政策讲解等政策知识,中国人民银行成立的历史背景、反洗钱、征信体系建设、法定存款准备金制度的发展、宏观经济 ...
为了加强我区联社对人民币支付交易工作的管理,规范人民币支付交易运作行为,进一步防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪 活动,根据《金融机构反洗钱规定》及《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》,结合我区实际,特制定本岗位职责,请认真执行。 一、对公、储蓄会计岗位职责: 1、加强反冼钱等相关知识学习,认真履行自已岗位职责,不断提高反洗钱业务水平和辨别能力; 2、严格执行人民币大额 ...
中级职称干部班学习体会:一次值得珍惜的学习机会 陈佳 中国人民银行黑河市中心支行 这次有幸能够参加在郑州培训学院主办的“20XX年第二期中级职称干部班”的学习,通过参加十天的学习培训,收获颇丰,体会很多,概括起来了有一下几点体会: 一、学到了xx培训中心“培训一部”优良的工作作风和严谨的工作态度 我深深地体会到,这次中级职称干部培训活动的进行,是在学院“培训一部”的领导和教职员工的精心组织和周密安 ...
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