对保险公司分支机构反洗钱工作的调研与思考

与《对保险公司分支机构反洗钱工作的调研与思考》相关的范文

职称培训学习心得 总行第二期中级职称培训班转眼间就要结束，明天就要与辛苦的郑州培训学院的老师、员工，朝夕相处的初次相识或许明天只能在电话、邮件里交流的即将分手的央行新老朋友说再见了，在这短暂的十天里，感慨颇多，收获很大，它将在我的人生里程里留下很深的足迹。现将自己的感悟一同向总行与学院领导汇报。请指正。 一、感谢总行领导对基层行专业技术人员的重视。一是总行领导的重视。在总行人事司教育培训任务重，资 ...

中级职称培训学习心得 总行第二期中级职称培训班转眼间就要结束，明天就要与辛苦的郑州培训学院的老师、员工，朝夕相处的初次相识或许明天只能在电话、邮件里交流的即将分手的央行新老朋友说再见了，在这短暂的十天里，感慨颇多，收获很大，它将在我的人生里程里留下很深的足迹。现将自己的感悟一同向总行与学院领导汇报。请指正。 一、感谢总行领导对基层行专业技术人员的重视。一是总行领导的重视。在总行人事司教育培训任务重 ...

中级职称干部学习培训体会 20XX年7月1-10日中国人民银行20XX年第二期中级职称干部（经济类）培训班在xx培训学院举办，[~课件]来自全国人民银行系统的150名干部参加了此次培训。通过为期10天的培训，我有以下几点学习心得： 一、拓宽了视野，丰富了知识 20XX年以前，单位曾经组织过一些讲座或者是培训，但像这 样大规模的类别众多的培训作为人民银行的一名职工还未曾参加过，因此格外的珍惜这次学习 ...

本人胡正辉系东北财经大学公共管理学院20xx级行政管理专业学生。20XX年3月至4月期间于交通银行大连分行授信管理部实习。现将实习期间所学所感总结如下。 一、经营管理现状 （一）总体情况 交通银行(Bankofcommunications)始建于19xx年（光绪三十四年），是中国早期四大银行之一，也是中国早期的发钞行之一。1958年，除香港分行仍继续营业外，交通银行国内业务分别并入当地中国人民银行 ...

经济师培训体会 x月x日-x日，我有幸参加了总行组织的中级经济师培训班，对于这么一次难得的学习机会我非常珍惜，也非常认真的听取课堂老师的授课以及全国各地同事们的一些交流，尽量攫取和吸收一切可以接收到的信息。事实上确实也收获颇丰，感觉不虚此行。此次培训班内容很丰富，授课的都是专家级学者或领导，层次很高，讲解深入浅出，帮助我解决了日常工作中遇到的很多问题和困惑。我想，每个人对信息的敏感程度不同，接受信 ...

中级职称干部培训心得体会 在这里，我首先要感谢中支党委组织部给了我本人这次外出增长见识、培训知识、提高自身素质和业务能力的机会。<>其次，感谢xx培训中心学院培训一部各位领导和老师为这次培训的精心准备和安排，在我们学习生活的这十天里给予我们在生活、学习和考察方面的大力帮助和关心照顾，使我们在学到知识的同时，又感受到了中原文化的丰富底蕴，并通过一些寓教于乐的文体活动使我们增进了学员之间的 ...

　　 客户尽职调查作为反洗钱的一项基础性工作，其执行效果的好坏直接关系到反洗钱后续工作的顺利开展。因此，如何提高客户尽职调查的效率，强化反洗钱“了解客户制度”，成为当前反洗钱工作亟待解决的问题。 　　一、存在的问题 　　1、本外币业务的法规要求不一致。《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》第四条第二款规定，必须有客户的职业、经济收入、家庭状况等信息，而《人民币大额可疑支付交易报告管理办法》 ...

中级职称干部培训体会 炎热的夏季清凉的小雨 严谨的教学满满的收获 知道有机会可以去参加“中国人民银行xx年第二期中级职称干部（经济类）培训班”时，心里就忽一下子冒出一连串的问题，xx是传说中那样的城市吗？中级职称培训是培训些什么样的内容呢？跟我的实际从事的工作有关系吗？是什么人来为我们培训呢？我会有收获吗？…… 带着这么多的疑问，6月30日历经航班因天气原因一再被延误的波折，终于在晚上11点左右拖 ...

　　“了解客户制度”作为反洗钱的一项基础性工作，其执行效果的好坏直接关系到反洗钱后续工作的顺利开展。因此，强化反洗钱“了解客户制度”，成为当前反洗钱工作亟待解决的问题。 　　当前，银行只能在柜台办理业务时向客户了解客户信息，但这种方式效果不尽人意。一是客户往往以属于公司秘密和个人隐私为由拒绝透露或提供相关信息；二是客户愿意提供，但无法核实该信息的真实性。有效证明文件种类较多，识别难度较大。目前我国 ...

专业技术人员培训心得体会 人总行为了全面提高人民银行分支机构中级职称专业素质和实际工作能力，在郑州培训学院举办了中级专业技术职称干部（经济师）培训班。7月，我有幸参加了20XX年第二期经济师培训班学习，短暂的10天,150位学员凝聚在一起，共同在宽敞、明亮的教室聆听专家教授生动、风趣、幽默的讲授金融知识；共同在绿荫场上流汗、呐喊；共同欣赏中原大地优美的自然风景和博大精深的文化风采，让人几分激动，几 ...