3部门月度计划管理流程
机密
部门月度计划管理流程
云南浩宇房地产开发集团有限公司
2011年11月15日
云南浩宇房地产开发集团有限公司 部门月度计划管理流程 FG-LC-0003
部门月度计划管理流程
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流程概述
1.1 流程目的及适用范围
1.2 定义
1.3 流程关系
1.4 责任部门
1.5 输入及输出
2 流程图
3 流程操作指引
3.1 部门月度计划的编制
3.1.1 《公司年度经营计划》在重大事项评审小组审批通过后，管理中心/综合管理部以书
面形式正式下发给各项目部及各部门。
3.1.2 各部门根据年度工作计划在每月2日前编制完成本部门本月工作计划初稿，经分管
领导审核后报送管理中心/综合管理部。《部门月度工作计划》编制具体要求如下： 1）部门月度主要工作事项不宜过多，选择与公司计划有重大联系的5-10项工作为宜；这些工作以事件性工作为主。日常反复发生的工作可以打包做成一项工作项目。 2）每项事件性工作的设定应明确工作的开始时间、完成时间、责任人及具体的完成标准，保证其可考核。
3）对主要工作内容的完成应以“零和原则”来判断，即完成为“完成”，没完成为“未完成”，不能以百分比来判断完成的情况。
4）对需要一定前提条件的工作，应该写明紧前条件的要求。 5）按照工作事项的轻重缓急，标明权重。
3.1.3 每月3日由管理中心/综合管理部计划管理主管主持召开月度经营计划会议，对各部
门的本月工作计划初稿进行评估与调整，主要内容包括：
1）计划的平衡：讨论并确定各部门月度工作计划的紧前条件，并将其加入到相关部门的本月工作计划中；将公司领导交待的特殊任务加入到相关部门的本月工作计划中。保证公司各项工作的关联性和逻辑性。
2）计划的评审：讨论并确定各部门月度工作计划中的各项任务指标是否先进；权重分配是否合理，加大关键线路上的节点工作的权重，确保其完成。
3）确保《部门月度工作计划》符合《公司年度经营计划》和各项目开发计划、工程计划、成本计划等对责任部门的完成时间要求。
3.1.4 各部门根据会议讨论的结果修改部门月度工作计划，并在月度经营计划会议后第2
个工作日正式报送给管理中心/综合管理部。
3.2 月度计划的执行与监控
3.2.1 公司各部门应严格按照《部门月度工作计划》落实各项工作。
3.2.2 公司管理中心/综合管理部计划管理组对各项计划实施监控，及时发现计划实施中的
问题，对潜在计划延期问题及时提出预警，并向主管领导反映。
3.2.3 管理中心/综合管理部计划管理组在公司月度经营计划会议上对工作计划执行中出
现的问题提出整改建议，由公司领导提出整改要求后，计划管理组负责监督整改的落实情况并及时向分管领导反馈，在下月计划总结与分析中列明整改验证结果。
3.3 月度计划的调整与反馈
3.3.1 各部门在每月15日完成部门计划半月报，对上半月的工作计划完成情况进行总结、
检讨，并报送管理中心/综合管理部计划管理组。管理中心/综合管理部计划管理主管在当月16日主持召开部门半月计划例会，各部门如因客观原因或增加了临时紧急性工作任务，在征得部门分管领导的同意后，该部门可对本月的部门月度工作计划进行调整和修订并报管理中心/综合管理部存档，详见《业务督办单》。
3.3.2 部门应在月度经营计划会议和半月计划例会上及时反馈本部门计划及执行情况。 3.3.3 各部门经理于每月最后一个工作日编写《部门经理月报》及《部门月度工作计划》，
说明本月工作计划完成情况，并将该两份文件报送管理中心/综合管理部计划管理组。
3.4 月度计划的总结与通报
3.4.1 计划的总结是对计划完成情况的确认及汇总，管理中心/综合管理部计划管理主管于
各《部门经理月报》及《部门月度工作计划》提交后三个工作日内做出公司月度工作计划完成情况总结，经主管领导审核后，报送公司领导及各部门负责人，该总结将作为下月工作计划的参考之一。
3.5 月度计划的评估与考核
3.5.1 各《部门经理月报》及《部门月度工作计划》提交后三个工作日内，管理中心/综合
管理部计划管理组应核实该部门工作计划的完成情况，并对计划完成情况进行考核与打分，同时在4日将各部门月度计划考核情况汇总至管理中心/综合管理部人事管
理组进行考核统计。
3.5.2 考核结果按公司规定的月度计划考核方法奖惩，详见《部门月度计划考核管理方法》。