XX保险代理有限公司章程

浙江省华夏保险代理有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为规范公司的行为，公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》和

有关法律、法规规定，结合公司的实际情况，特制定本章程。

第二条 公司名称：浙江华夏保险代理有限公司（以下简称公司）

公司住所：温州市长运大楼

第三条 公司由温州华夏房地产开发有限公司、温州长运集团公司、陈小卫共同投资

组建。

第四条 公司依法在温州市工商行政管理局注册登记，取得企业法人资格。公司经营

期限为十年。

第五条 公司为有限责任公司，实行独立核算，自主经营，自负盈亏。股东以其出资

额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第六条 公司应遵守国家法律、法则及本章程规定，维护国家利益和社会公共利益，

接受政府有关部门监督。

第七条 公司的宗旨：积极参与建设现代化温州，拓展业务，发挥优势，实行多渠道

全方位，高效灵活的经营方针，以满足市场需求。做到信誉第一，用户至上。

第二章 经营范围

第八条 经营范围：代理推销保险产品、代理收取保险费、协助对保险事故损失的勘

察和理赔、监管机关批准的其他业务。

第三章 出资方式及注册资本

第九条 公司注册资本为人民币1000万元。

第十条 公司各股东的出资方式和出资额为：

（一）温州华夏房地产开发有限公司以货币出资，为人民币380万，占38%；

（二）温州长运集团公司以货币出资，为人民币370万，占37%；

（三）陈小卫以货币出资，为人民币250万，占25%；

第十一条 股东应当足额缴纳各自所认缴的出资，股东全部缴纳出资后，必须经法定的验资机构验资并出具证明。

第四章 股东转让出资的条件

第十二条 股东之间可以相互转让其全部或者部分出资。股东向股东以外的人转让其出资时，须经全体股东过半同意；不同意转让的股东应当购买该股东转让的出资，否则视为同意。经股东同意转让的出资，在同等条件下，其他股东对该出资有优先购买权。

第十三条 股东方兴未艾转让其出资后，公司重新编制新的股东名册。

第五章 股东和股东会

第十四条 股东是公司的出资人，股东享有以下权利：

（一）根据其出资份额享有表决权；

（二）有选举和被选举董事、监事权；

（三）查阅股东会记录和财务会计报告；

（四）依照法律、法规和公司章程规定分取红利；

（五）方兴未艾转让出资，优先购买公司其他股东转让的出资；

（六）优先认购公司新增的注册资本；

（七）公司终止后，依法分得公司的剩余财产。

第十五条 股东负有下列义务：

（一）缴纳所认缴的出资；

（二）依其所认缴的出资额承担公司债务；

（三）公司办理工商登记后，不得抽回出资；

（四）遵守公司章程规定。

第十六条 股东会由全体股东组成，是公司的权利机构。

第十七条 股东会形式下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；

（三）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；

（四）审议批准监事的报告；

（五）审议批准监事的报告；

（六）审议批准公司的年度财务预算、决算方案；

（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（九）对发行公司债券作出决议；

（十）对股东向股东以外的人转让出资作出决议；

（十一）对公司合并、分立、变更公司形式、解散、清算等事项作出决议；

（十二）修改公司章程

第十八条 股东会会议一年召开一次。当公司出现重大问题时，代表四分之一以上表决权的股东、三分之一上的董事或者监事，可提议临时召开会议。

第十九条 股东会会议由董事会召集，董事长主持。董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或者其他董事主持。

第二十条 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。一般决议必须经代表过半数表决权的股东通过。对公司增加或者减少注册资本，分立、合并、解散或变更公司形式以及修改章程的决议，必须经代表三分之一以上表决权的股东通过。

第二十一条 股东会对所议事项的决议作出会议记录，出席会议的股东在会议记录上签名。

第六章 董事会

第二十二条 公司设董事会，是公司经营机构。董事会由股东会选举产生，其成员为5人。 第二十三条 董事会设董事长一人，董事长由董事会全体董事选举产生，董事长为公司法定代表人。

第二十四条 董事会行使下列职权：

（一） 负责召集股东会，并向股东会报告工作；

（二） 执行股东会决议；

（三） 决定公司的经营计划和投资方案；

（四） 制定公司的年度财务预、决算方案；

（五） 制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六） 制定公司的增加或者减少注册资本的方案；

（七） 拟定公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；

（八） 拟定公司内部管理机构的设置；

（九） 聘任或者解聘公司的经理，根据经历的提名，聘任或者解聘公司经理、财务负责人，

决定其报酬事项；

（十） 制定公司的基本管理制度。

第二十五条 董事长任期三年。董事长任期届满，连选可以连任。董事长在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。

第二十六条 董事会会议每半年召开一次，全体董事参加。董事因故不能参加，可由董事或股东出具委托书委托他人参加。三分之一以上的董事可以提议召开临时董事会会议。 第二十七条 董事会会议由董事长召开和主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长制定副董事长或者其他董事召集和主持。

第二十八条 董事会议定事项须经过半数董事同意方可作出，对本章程第二十四条（三）、

（八）、（九）项作出决定，须有三分之二以上董事同意。

第二十九条 董事会对所有事项作出会议记录，出席会议的董事或代理人应在会议记录上签名。

第三十条 公司设经理董事会负责，行使下列职权；

（一） 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；

（二） 组织实施公司年度经营计划和投资草案；

（三） 拟定公司内部管理机构设置方案；

（四） 拟定公司内部的基本管理制度；

（五） 制定公司的具体规章；

（六） 提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；

（七） 聘任或者解聘除应董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；

（八） 董事会授予的其他职权。

第七章 监 事

第三十一条 公司设监事一人，是公司内部监督机构。

第三十二条 监督任期为三年。监事任期届满，可以连选连任。

第三十三条 监事行使下列职权：

（一） 检查公司财务；

（二） 对董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督；

（三） 当董事和经理的行为损害公司的利益时，要求董事和经理予以纠正；

（四） 提议召开临时股东会。

第八章 财务会计制度

第三十四条 公司应依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立本公司的财务、会计制度。

第三十五条 公司应当在每一会计年度终了时制作财务和会计报告，依法经审查验证，并在制成后十五日内，报送公司全体股东。

第三十六条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金，并提取利润的百分之五至百分之十列入公司法定公益金。

第三十七条 公司法定公积金不足以弥补上一年度公司亏损的，在依照前条规定提取法定公积金和法定公益金之前，先用当年利润弥补亏损。

第三十八条 公司弥补亏损和提取公积金、法定公益金后所余利润，按照股东出资比例分配。

第九章 公司的解散和清算办法

第三十九条 公司有下列情况之一的，应予解散：

（一） 营业期限届满；

（二） 股东会决议解散；

（三） 因合并和分立需要解散的；