XX钢铁(集团)公司十六届六次职代会工作报告
全心全意依靠职工办企业
XX钢铁（集团）公司十六届六次职代会工作报告
各位代表、同志们：
在“十一五”来临之际，十六届六次职代会于今天隆重召开。此次大会的主题是：贯彻落实十六届五中全会及中央经济工作会议精神，在科学发展观的指导下，总结评价“十五”工作成效，分析面临形势困难，指导部署20XX年总体工作，求生存，谋发展，降成本，创效益，全心全意依靠职工办企业，全力确保1亿元目标利润。现在，由我向大会做工作报告。
一、“十五”简要回顾
“十五”期间，是XX钢铁历史上发展最快的五年，是生产工艺装备水平提升、淘汰落后产能力度最大的五年，是职工思想观念转变最明显的五年。五年来，围绕建设现代化企业的总体目标，各级干部职工以产品结构调整为重点，以深化国有企业改革为手段，大规模搞技改，大手笔调能源，强力度抓改革，企业由中国企业500强门槛之外跨入20XX年500强419位，由国有独资公司转制为混合所有制企业。
（一）大规模搞技改，搭建起符合国家产业发展政策的现代化钢铁制造业构架
按照落实科学发展观、走新型工业化道路、重点推进技术升级和结构调整的要求，《钢铁产业发展政策》从法规角度抬高了准入门槛，限制了无序投资、低水平重复建设，对今后xx年中国钢铁业的健康发展起到重要作用。“十五”初期，针对XX钢铁工艺装备落后、资产质量差、生产规模小、产品附加值低、面临严峻生存危机的实际，在生产旧线填平补齐、挖掘潜力、实现效益最大化的基础上，发扬XX钢铁人自力更生、勤俭办企业精神，自筹资金、自主设计、主要设备自己制造、自己建设安装终端产品为H型钢的新的钢铁生产线前期配套工程。1080m3高炉、200m2烧结机、80吨转炉等工程竣工投产，60万吨热轧H型钢工程正在建设，企业跨上了年产钢铁材各200万吨的生产规模平台。
（二）大手笔调能源，部分工序能耗低于重点大中型企业平均水平，初步搭建起循环经济产业链〖HT〗循环经济是一种以资源高效利用和循环利用为核心，以“减量化、再利用、资源化”为原则，以低消耗、低排放、高效率为基本特征，符合可持续发展理念的经济增长模式。随着国内钢铁产能的增长，其支撑条件发生变化，保护环境、发展循环经济成为钢铁工业可持续发展的途径。“十五”以来，XX钢铁以发展循环经济为指导，建成120万吨矿渣超细粉水泥生产线，实施高炉喷吹煤粉、轧钢加热炉“油改气”改造，建设16.5万m3高炉煤气柜、60万吨/年复热式捣固焦炉，年利〖jP2〗用焦炉煤气1.88亿立方米，开发高炉煤气新增用量7亿立方米/年，高炉、焦炉煤气回收利用率分别达75%、100%。淘汰了能耗高、污染严重的横列式轧机、小58型焦炉、100m3高炉等，暂时关停了2×28m2烧结机、3×6000m3制氧机组，21吨转炉减量生产，使焦化、炼铁、轧钢工序能耗低于全国大中型企业平均水平，吨钢综合能耗由1029kg/t标煤下降为830kg/t标煤，月平方公里烟尘排放量由378吨降至140吨，吨钢耗新水由11m3降至7m3，〖jP4〗水循环利用率91.2%。增加绿化面积45万m2，使旧区绿化覆盖率达到11.2%，新区达到40%。二级以上空气质量天数增至70天。原创文章，尽在文秘知音网络.com网。
（三）强力度抓改革，由国有独资公司转制为混合所有制企业
遵照中央推进经济体制改革的决定，本着消除制约企业发展的体制性障碍，建立“归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅”现代产权制度的目的，在省委省政府、市委市政府、省市有关部门的支持推进下，职代会高票审议通过了《XX钢铁集团公司整体改制人员安置方案》，在人民大会堂签署XX钢铁产权转让协议，20XX年12月30日，新的长治钢铁（集团）有限公司挂牌成立。至此，XX钢铁迈出发展史上具有里程碑意义的重要一步。
XX钢铁转制为混合所有制企业，是生产关系适应生产力的必然，是历史发展的潮流，是政府推动的结果，但如果没有“十五”强力度的改革，没有职工思想观念的大转变，不会有国有职工身份的平稳置换和国有产权的平稳转让。“十五”以来，为改变人多包袱重、思想观念落后、生存技能单一现状，经过业务流程再造、人力资源结构调整及优化整合，〖jP3〗建立起内部竞争场，使XX钢铁人工成本占销售收入比例由16.69%降至5%，全员劳动生产率由3.9万元/人?年增至7.08万元/人?年，全员劳动总产值生产率由6.8万元/人?年增至38.27万元/人?年。同时，与川空公司合作建设经营2万m3制氧机，对外也尝试投资合作、股份制运行等，有经验有教训，为今后发展提供了借鉴。
和“九五”相比，“十五”五年，（1）技改总投资33亿元（“九五”4亿元），其中新工艺新产品投入20亿元，占销售收入10.3%；销售收入总计194.5亿元，五年净增136.65亿元；负债增加，企业总资产达到55亿元〖jP6〗（加上新区，总计67亿元），五年净增28亿元（加上新区，总计40亿元）；平均经营利润率3.63%；平均资本收益率5.1%；（2）冶金焦灰份11.27%，8#高炉喷煤比163kg/t，入炉焦比340kg/t，转炉冶炼时间20.86分钟，线材成材率97.06%，主要工序技术指标逐年提高；（3）钢产量由20xx年的87万吨增至20XX年的183万吨，五年净增363.7万吨（“九五”327.3万吨）；铁产量由20xx年的88万吨增至20XX年的210万吨，五年净增378万吨（“九五”342万吨）；材产量由20xx年的82万吨增至20XX年的193万吨，五年净增488.5万吨（“九五”217.5万吨）；（4）二氧化硫排放量由20xx年的2382吨降至20XX年的1071.7吨；（5）全员培训由5小时/年?人增至11小时/年?人；万人工亡率由2.9降至0.93，重伤率由0.78‰降至0.26‰;（6）折旧、税后留利总计10.19亿元。
二、钢铁行业及XX钢铁面临形势分析
历经几年的高速增长，以20XX年3月为拐点，受钢铁产能严重过剩影响，行业利润增幅大幅下滑，1-11月，行业利润同期回落62.4%。面临20XX年并不乐观的行业形势，要确保XX钢铁的盈利地位，必须未雨绸缪，扬长避短，知己知彼，谋势布局。
（一）钢铁发展有机遇，有挑战
“十一五”国民经济的平稳增长和完成工业化进程，决定了钢材市场的巨大需求潜能。综观“十一五”经济社会发展目标，要实现20XX年人均国内生产总值比20xx年翻一番，城乡居民的居住、交通、教育、文化、卫生和环境等要有较大改善，均需固定资产投资保持稳定增长，城镇化持续加快，工业化稳步推进，均需钢铁基础产业做支撑。结合XX钢铁实际，长材、线材虽然是钢铁行业的低端产品，从实施城镇化的进程看，目前长材消耗占建筑用材比例高达78%，未来螺纹钢和线材两种产品的升级换代消费空间很大；综观我国东、中、西部的经济水平，发展不平衡，城乡差别大。按国际钢铁协会统计，钢材消费达到饱和的条件是人均GDP达到3500-6000美元，发达国家工业化峰值的人均消费钢材要达到600kg。目前上海、北京等经济发达地区虽超600kg，但20XX年全国人均190kg。随着西部大开发、振兴东北老工业基地和中部崛起战略的实施，钢材消费潜力仍然很大。如今，XX钢铁加盟成都新天通公司后，一使成都新天通具备了500万吨钢铁的产能规模，二是通过配置布局在东、中、西部地区三个钢厂的资源，集中各种优势，扬长避短，增强区域市场的竞争力。
国家的宏观调控政策对钢铁行业将是一场严峻挑战。目前国内钢铁产能大于需求约1.2亿吨，另外在建、拟建能力达1.5亿吨，总体上供大于求。截止20XX年10月末，钢材价格下滑到20XX年末的水平，相当部分钢材产品的价格跌破成本，代表性的热轧板卷、中板落到螺纹钢的市场价位。随着钢铁企业成本的不断攀升，规模经济成为企业至关重要的生存基点，随着《钢铁产业发展政策》、《促进产业结构调整暂行规定》、《产业结构调整指导目录》的深入实施，钢铁业的整合将加快，市场集中度将明显提高，亏损企业将被淘汰出局，重组并购和淘汰落后将会成为“十一五”钢铁行业的两大主题。
（二）XX钢铁发展有劣势，也有优势
XX钢铁起步定位于普通建筑长材，产品的低附加值是最大劣势，未能形成规模优势，也未涉足其他领域。随着周边河北、河南、陕西等省份钢铁行业的迅猛壮大，省内海鑫、中阳、常平、长信、长宁等建材产品充斥市场，XX钢铁已丧失在山西市场的主导权和话语权。近年虽致力于产品结构调整，但因资金、资源、规模等重要因素的局限，未取得实质性突破；XX钢铁地处内陆地区，无自主矿山，远离港口，运输成本高于沿港钢厂，加之规模产量影响，未能与国外矿山公司签订长期订单，直供直销体系短期内较难建立。
但是，XX钢铁地处能源基地，煤、水、电、熔剂等具有一定的比较优势和区域资源优势；经过近60年的培育，XX钢铁的建筑用钢材，生产技术成熟，产品质量稳定，在华北乃至全国市场享有一定的品牌质量优势，是XX钢铁参与市场竞争的重要筹码；经过多年的经验积累，造就了一支掌握钢铁冶炼实用工艺的专业技术人才和能吃苦的熟练员工队伍；60年来，XX钢铁靠艰苦奋斗勤俭办企业的精神发展壮大，今后，艰苦奋斗、勤俭办企业的精神仍是我们战胜困难的宝贵财富。
XX钢铁改制后，随着企业机制、体制更加灵活，融资渠道更为畅通，作为独立自主的市场竞争主体，将能更加专注于提高企业经济效益，谋求发展壮大。
挺过钢市严寒，必须确立总成本领先战略，把降本增效各项工作搞细、搞实；必须强化资金技术积累，准确定位“十一五”发展规划，确保效益最大化；必须深化改革，加强管理，提高执行力控制力；必须以人为本，目标激励，全心全意依靠职工办企业。
三、20XX年目标措施
20XX年工作目标：贯彻落实十六大、十六届五中全会和中央经济工作会议精神，研究完善“十一五”发展规划，全心全意依靠职工办企业。围绕总成本领先战略和投资效益最大化发展战略，坚持目标激励，提高执行力，强化安全生产管理，对标挖潜，降本增效，确保1亿元目标利润。
1、主要产品产量指导指标
生铁206万吨
连铸坯213万吨
钢材205万吨
H型钢10万吨
水泥116万吨
冶金焦63万吨
2、主要经济技术必保指标
销售收入
（旧区）55.58亿元
（新区）19.56亿元
利润1亿元
入炉焦比
（旧区）360kg/t
（新区）330kg/t
高炉利用系数
（旧区）3.3
（新区）2.15
转炉钢铁料耗
（旧区）1085kg/t
（新区）1086kg/t
吨钢综合能耗
（旧区）820kg/t
（新区）835kg/t
钢材综合成材率96.9%
3、技改建设目标
中型热轧H型钢工程
争取20XX年6月一次热负荷试车成功，必保20XX年8月生产出合格的Ｈ型钢。
4、安全环保指标
安全生产五为零，环保达标。
20XX年工作措施
确保既定目标的顺利实现，必须贯彻落实以下工作措施：
（一）以总成本领先战略思想为指导，降本增效，对标挖潜，科学管理，确保1亿元目标利润
马克思主义劳动价值理论认为，价值规律是商品经济的基本规律，商品的价值量由生产商品所花费的社会必要劳动时间决定。由于商品生产者的生产条件各不相同，生产条件好、劳动生产率较高、个别劳动时间耗费少的，在市场竞争中便处于有利地位；生产条件差、劳动生产率低、个别劳动时间耗费多的，在市场竞争中则处于不利地位，甚至亏本、破产。
用马克思主义的劳动价值理论指导XX钢铁生产，面临建筑钢材市场价格持续低位振荡运行，原料价格市场变化不明显，钢铁企业利润空间不断挤压的严峻形势，相当长的时间内，惟有将总成本领先战略作为推进XX钢铁各项工作的指导思想，全员降成本，全面降成本，全方位降成本，XX钢铁才能生存。
（1）以全面准确预算统领全局
全面预算管理是管理目标实现的保证，是约束管理行为的根本，贯穿于企业管理各方面。管理决策确定的管理目标,必须通过预算使其具体化。围绕生产经营总目标，综合供、产、储、运、销和管理各环节，在准确测算和分解销售、生产、采购、技术开发、职工培训、管理费用等具体指标基础上，以资金计划统筹经营、作业和成本控制计划等，按照目标利润-销售预算-成本预算-采购预算-期间费用预算分解落实，通过财务全程跟踪监控，确保以全面准确的预算统领全局，以有效的资金配置保障预算贯彻落实，以经济效益的好坏作为检验预算是否科学、准确、权威的重要标准。
（2）以灵活高效经营适应市场
长材产品过度竞争带来的市场局限、规模局限、机会局限，注定XX钢铁必须精心培育原料市场，开发占有产品市场。借助体制机制的灵活优势，采供系统，特别是原燃料采供要按生产组织需求，依据市场变化，遵照适时、适价、适质、适量、适地的原则，实施不同的采购策略。销售公司要优化品种结构，直销分销并举，主动开发市场，特别要在单品种控制市场主动权上创出特色；要把握产品边际效益，售价高于成本、有利润的增加产能，售价与成本持平或对边际成本有贡献的适当限产，负利润产品坚决停产。
（3）以均衡稳定生产创造效益
钢铁生产组织要按照均衡稳定、系统优化、稳步推进原则，贯彻“精料技术、精细管理、精确操作”方针。以安全生产为目标，以落实安全生产责任制为核心，完善事故应急救援预案，重心下移，关口前移，确保安全生产“五为零”；以发挥工序产能总体效益为重点，抓好配矿、配煤等结构优化；积极开发新产品，应用节能新技术，增强市场竞争力；追求生产过程控制的稳定率、命中率和成材率，降低各类消耗和质量事故成本；着力优化生产组织和物流运行，降低切换成本和物流成本；通过资源的合理调配，充分发挥现有资源和生产要素的作用，实现价值最大化。
非钢产业发展要充分考虑国家、山西、长治经济走势，结合XX钢铁的人才、技术优势，入手煤化工、能源再利用等，上项目，谋发展；按照“主辅分离、辅业改制”要求，辅业、生活后勤服务性产业接轨市场，自主经营，自我发展，成为独立的经济实体。一句话：以整体赢利为目标，统筹生产经营，亏损的扭亏为盈，达不到赢利的有序退出。
（4）以管理科技手段对标挖潜
在全面准确预算统领下，管理一要精细，二要严格。要以财务管理为核心，以资金管理为重点，注重提高资金使用效率，将有限资金投向创效最高的项目；要勤算帐、算细帐、算对帐，用管理手段、系统理念挖掘各工序、环节的潜力；要下放经营权，提升控制力，跟踪监控成本，开源节流并举，降低采购成本、生产成本，限制非赢利性支出；要将严细实、持续改进贯穿企业的基础管理，通过强化管理，规范行为，堵塞漏洞，降低消耗，达到降本增效的目的。
规模的扩充意味着技经指标对效益载体的增大。20XX年，以全国同规模、同工序、同产品成本制造最低企业和三年内本工序最优运行指标，作为编制XX钢铁年度生产经营计划的重要依据，制定对标挖潜攻关方案；在准确定位市场基础上，按照降本增效技术攻关项目要求，成立课题攻关组，选择短、平、快攻关项目，用好科研开发费，让工程技术、科技创新在降本增效中发挥更大作用。
（5）以观念机制转变激发活力〖HT〗
企业转制，意味着企业真正走向市场，也意味着所有员工真正走向市场。每一名员工惟有置身市场之中，通过企业机制与市场机制的整合，才能做到外部竞争内部化，真正建立起企业内部的竞争场，调动发挥每个员工的积极性、创造性，激发企业的内在活力，提高企业竞争力。
对员工来讲，人人都是一个市场，人人都有一个市场。每个人都要从过去的“对上级负责”转变为“对市场负责”。企业内部市场就相当于企业外部用户。钢铁联合企业的生产工艺，决定了部门与部门、工序与工序之间互为咬合，形成内部市场。市场经济，要求部门、工序、员工必须按市场规则和价值规律办事。凡部门、工序不按规则办事造成损失，就应当索赔；凡个人因工作失误造成损失，也应索赔。落实到每个员工头上，都应有具体的效益指标。如果哪个员工头上没有指标，那你就不需要呆在这个岗位上了，就意味着下岗，这就是市场规律。如果员工将个人对企业应尽的责任、义务降至最小，甚至没有，倘若企业在激烈的市场竞争中败北，员工的个人利益就不会得到根本保障。
对干部来讲，无功就是过，有为才有位。凡给企业创造效益的干部就是称职的干部，就可以接着干下去，否则就应该让贤。当领导就要抓工作、提指标、创效益，不能在其位不谋其政，不能因为照顾哪个人而损害企业的大利益。一名员工对企业的贡献大小，不在于职务高低而在于尽心竭力。只要全心全意，工作第一，效益第一，他人第一，就是称职的干部，就是受股东和职工群众爱戴的干部。
（6）以科学严格考核确保落实
建立制度建设高压线，将市场压力有效传递至每个单位、每道工序、每一岗位；要严格统计制度，强化统计监督管理，杜绝弄虚作假、虚报、瞒报和漏报。能否在预算范围内完成工作，是衡量一把手综合素质的重要标准。要坚持赛马不相马的原则，建立有效的业绩考核制度，强化对一把手的考核，使每位领导干部工作有压力、行动有动力、办事有原则、交往讲诚信，遵纪守法，努力工作。
(二)以投资效益最大化发展战略为指导，抢抓机遇，科学决策，推动企业持续健康发展
投资的目的是追求投资收益的增加。如果一个企业不能为投资者带来持续的回报和利润，将失去对投资者的吸引力。市场竞争加剧，原燃料成本居高不下，产业结构调整加快，要求企业必须转变增长方式，从对规模的追求转向追求利润最大化。
-准确定位“十一五”发展规划。在“十五”实践的基础上，结合国家产业发展政策、XX钢铁所处地理位置、资源环境，拟定“十一五”发展构想。
钢铁制造产业：形成年产360万吨钢铁生产规模（其中180万吨结构钢），生产制造附加值高、有竞争力的钢铁产品。积极推进循环经济发展模式，突出节能降耗、环境保护和资源综合利用，追求生态环境最优化和经济效益最大化，吨钢综合能耗降至700kgce/t以下，吨钢新水耗量降至6m3/t，水循环率>97%。
集成住宅产业：建材-水泥-新型墙体材料-房屋设计-房屋制造-房地产开发一条龙,建设集成住宅制造工厂。
机械制造产业：以锻压设备为基础，通过多种方式，请专家、聘能人、变革产权等，研究开发、设计制造高附加值成套机械设备。通过三业并举、结构调整和产业升级，成为技术领先、多元经营、竞争力强的现代化企业和资源节约型、环境友好型企业。年销售收入160亿元以上，利税12-15亿元。
规划是一门科学，也是企业的方向。XX钢铁“十一五”发展构想及配套的目标市场战略、产品发展战略、技术创新战略、资源整合战略、企业文化战略等是否严谨科学，切实可行，仍有待专门机构、专门人员进行专门研究、补充完善，以更科学地指导XX钢铁发展。
-做好降本增效工作支持发展。外因是事物变化的条件，内因是事物变化的根本。没有量的积累就无法实现质的飞跃。实现XX钢铁“十一五”远景目标，需要良好的外围发展条件，但最根本的，需要我们夯实生存发展的根基，做好降本增效各项工作，确保在钢铁行业最困难时期的盈利地位。由此讲，做好团结自救降本增效工作的本身，也是在促进安定团结、确保持续发展、构建和谐XX钢铁。
-有效利用融资平台快速发展。充足的资金是保持企业正常运转、快速发展壮大的前提。XX钢铁改制后，打通了资本市场的融资渠道，需要在“十五”技改项目后评价基础上，强化立项研究、项目技术成熟度分析、项目经济评价等，将资金投向回报更高、效益最大的项目，快速推进XX钢铁产业升级、结构优化、效益提高。
（三）以提高执行力为保证，全心全意依靠职工办企业，确保企业战略目标的贯彻落实
成功的企业往往具有共同的品质，一个是企业的决策能力，一个是企业的执行力。正确的战略目标确立之后，干部就是决定因素。借助体制机制优势，要赢得“十一五”大发展，既要提高管理能力，更需加强执行力，既要显示快速的决策优势，更需具备快速的执行力。
-执行力就是竞争力。任何决策在实施过程中都会遇到艰难险阻，只有拥有强大的执行力，才能排除困难，才不会因为遇到困难而质疑决策本质的正确性。管理团队肩负着XX钢铁发展的重任。只有管理团队的奋发图强、励精图治、团结和谐，才能让职工群众看到希望，带领职工群众，围绕XX钢铁发展总目标，一步一步走；才能传承XX钢铁艰苦奋斗、勤俭办企业的优良传统，精打细算，一点一滴挖；才能选准市场前景好、投资回报率高的项目，一件一件干，使XX钢铁蒸蒸日上，兴旺发达。管理团队在企业发展中的地位，决定了必须提高执行力，确保企业科学决策之后，公司上下军令如山、义无反顾地执行。
具有卓越执行力的显著特征，就是要让每一部门、流程，包括每一员工的业绩都简明清楚，并与公司战略保持一致；让每一部门、流程都利用指标体系来管理，管理到细节，并用标准来保证细节的实施，达到速度、效率与质量兼顾的目的，同时也有利于激发员工的积极性和责任感。
-提高执行力要发挥每个员工的聪明才智。执行的根本是控制成本，保住市场。执行不是为领导而做，不是领导说一句话就做一件事，布置一个任务就去完成一个任务。关键是将确立的目标层层分解，减少盲动，杜绝超支，追求效率，赏罚分明，相互尊重，共同成长。
-全心全意依靠职工办企业。职工群众是企业物质财富、精神财富的创造者，是推动社会经济发展的基本力量。企业靠员工振兴，必须依法保障职工群众的经济利益、政治权利和精神文化需要；必须坚持和完善职工民主管理制度；必须充分发挥工会组织的桥梁纽带作用，维护职工群众的合法权益；必须关心职工、依靠职工，充分发挥职工群众在企业经济发展中的主力军作用，推动企业持续健康发展。员工靠企业生存，必须维护企业的整体利益，积极参与生产经营活动，在深入开展“爱岗敬业、职业道德建设以及职工素质工程”为主要内容的技术革新、技术创造、岗位练兵、技术比武、合理化建议活动中大显身手。惟有努力降本增效，不断提高经济效益，才能使企业不断壮大，才能更好地维护职工的具体利益。因此讲，企业与员工相互依托，互为一体，利益攸关，荣辱与共。
当然，随着现代企业制度的逐步建立完善，在决策更科学、管理更精细的同时，操作势必更精确，各层面员工的压力势必也会更大。各级党政工团要发挥传统的思想政治优势，引导职工群众正确处理好感情与现实、眼前利益与长远利益的关系，为了大目标，实现大团结；一如既往地关心职工家属的生活，关注弱势群体的利益，决不因企业改制让职工家属吃不起饭，职工子女上不起学；要注意收集掌握并切实解决困难职工家属的生活问题，关心孤寡老人的疾苦，让各层面员工都感受到XX钢铁大家庭的温馨。
总之，通过全体干部员工的共同努力，通过国有企业、民营企业的优势嫁接，让改制后的长钢焕发生机活力，企业增效益，职工增收入，股东增实力，政府增财政，挺过钢市严寒。
同志们，XX钢铁是我们五万职工家属赖以生存的载体，XX钢铁的兴衰与我们每个员工的命运紧密相连。只要广大职工群众团结一心，认认真真、踏踏实实做好降本增效各项工作，在钢市低迷时期保持赢利地位，挺过钢市严寒，我们就无愧于股东和职工群众的厚望。