与《基层行反洗钱工作开展情况及建议(1)》相关的范文
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07-11
职称培训学习心得
职称培训学习心得 总行第二期中级职称培训班转眼间就要结束，明天就要与辛苦的郑州培训学院的老师、员工，朝夕相处的初次相识或许明天只能在电话、邮件里交流的即将分手的央行新老朋友说再见了，在这短暂的十天里，感慨颇多，收获很大，它将在我的人生里程里留下很深的足迹。现将自己的感悟一同向总行与学院领导汇报。请指正。 一、感谢总行领导对基层行专业技术人员的重视。一是总行领导的重视。在总行人事司教育培训任务重，资 ...
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04-16
中级职称培训学习心得
中级职称培训学习心得 总行第二期中级职称培训班转眼间就要结束，明天就要与辛苦的郑州培训学院的老师、员工，朝夕相处的初次相识或许明天只能在电话、邮件里交流的即将分手的央行新老朋友说再见了，在这短暂的十天里，感慨颇多，收获很大，它将在我的人生里程里留下很深的足迹。现将自己的感悟一同向总行与学院领导汇报。请指正。 一、感谢总行领导对基层行专业技术人员的重视。一是总行领导的重视。在总行人事司教育培训任务重 ...
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12-16
中级职称干部学习培训体会
中级职称干部学习培训体会 20XX年7月1-10日中国人民银行20XX年第二期中级职称干部（经济类）培训班在xx培训学院举办，[~课件]来自全国人民银行系统的150名干部参加了此次培训。通过为期10天的培训，我有以下几点学习心得： 一、拓宽了视野，丰富了知识 20XX年以前，单位曾经组织过一些讲座或者是培训，但像这 样大规模的类别众多的培训作为人民银行的一名职工还未曾参加过，因此格外的珍惜这次学习 ...
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01-26
加强反洗钱工作的建议
“了解客户制度”作为反洗钱的一项基础性工作，其执行效果的好坏直接关系到反洗钱后续工作的顺利开展。因此，强化反洗钱“了解客户制度”，成为当前反洗钱工作亟待解决的问题。 当前，银行只能在柜台办理业务时向客户了解客户信息，但这种方式效果不尽人意。一是客户往往以属于公司秘密和个人隐私为由拒绝透露或提供相关信息；二是客户愿意提供，但无法核实该信息的真实性。有效证明文件种类较多，识别难度较大。目前我国 ...
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02-06
加强反洗钱客户尽职调查工作的几点建议
客户尽职调查作为反洗钱的一项基础性工作，其执行效果的好坏直接关系到反洗钱后续工作的顺利开展。因此，如何提高客户尽职调查的效率，强化反洗钱“了解客户制度”，成为当前反洗钱工作亟待解决的问题。 一、存在的问题 1、本外币业务的法规要求不一致。《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》第四条第二款规定，必须有客户的职业、经济收入、家庭状况等信息，而《人民币大额可疑支付交易报告管理办法》 ...
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09-24
农村信用合作联社反冼钱岗位职责
为了加强我区联社对人民币支付交易工作的管理，规范人民币支付交易运作行为，进一步防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪 活动，根据《金融机构反洗钱规定》及《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》，结合我区实际，特制定本岗位职责，请认真执行。 一、对公、储蓄会计岗位职责： 1、加强反冼钱等相关知识学习，认真履行自已岗位职责，不断提高反洗钱业务水平和辨别能力； 2、严格执行人民币大额 ...
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06-12
经济师培训体会
经济师培训体会 x月x日-x日，我有幸参加了总行组织的中级经济师培训班，对于这么一次难得的学习机会我非常珍惜，也非常认真的听取课堂老师的授课以及全国各地同事们的一些交流，尽量攫取和吸收一切可以接收到的信息。事实上确实也收获颇丰，感觉不虚此行。此次培训班内容很丰富，授课的都是专家级学者或领导，层次很高，讲解深入浅出，帮助我解决了日常工作中遇到的很多问题和困惑。我想，每个人对信息的敏感程度不同，接受信 ...
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10-19
2014年全市农村信用社监察保卫工作的指导意见
为进一步加强监察保卫工作，完善信访工作机制，有效防范各类案件和事故的发生，促进全市农村信用社稳健经营、稳步发展，根据省联社对监察保卫工作的要求和我市的实际，现就20XX年全市农村信用社的监察保卫工作提出如下指导意见。 一、全市农村信用社监察保卫工作的指导思想和目标任务 (一)指导思想:以"三个代表"董耍思想和党的十六大精神为指导，树立和落实科学发展观「围绕"创建一流金融机构"的奋斗目标 ...
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12-26
中级职称干部培训心得体会
中级职称干部培训心得体会 在这里，我首先要感谢中支党委组织部给了我本人这次外出增长见识、培训知识、提高自身素质和业务能力的机会。<>其次，感谢xx培训中心学院培训一部各位领导和老师为这次培训的精心准备和安排，在我们学习生活的这十天里给予我们在生活、学习和考察方面的大力帮助和关心照顾，使我们在学到知识的同时，又感受到了中原文化的丰富底蕴，并通过一些寓教于乐的文体活动使我们增进了学员之间的 ...
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11-01
中级职称干部培训体会
中级职称干部培训体会 炎热的夏季清凉的小雨 严谨的教学满满的收获 知道有机会可以去参加“中国人民银行xx年第二期中级职称干部（经济类）培训班”时，心里就忽一下子冒出一连串的问题，xx是传说中那样的城市吗？中级职称培训是培训些什么样的内容呢？跟我的实际从事的工作有关系吗？是什么人来为我们培训呢？我会有收获吗？…… 带着这么多的疑问，6月30日历经航班因天气原因一再被延误的波折，终于在晚上11点左右拖 ...
