职代会行政报告

再接再厉 迎难而上

为实现公司形势的根本好转而努力奋斗

金宏建材公司副总经理 张新策

各位代表、同志们：

在这万物复苏、生机勃发的季节里，今天我们隆重集会。首先，请允许我代表公司领导班子，向一年来立足岗位、艰苦奋战，为公司稳定和发展做出积极贡献的广大员工表示衷心的感谢。

这次大会的主题是：认真贯彻落实集团公司职代会和年度工作会议精神，研究部署下一步的工作，发动广大员工，以十七届五中、六中全会精神和科学发展观为指导，坚持“用心做事，追求卓越”的核心理念，艰苦奋斗，顽强拼搏，再接再厉，迎难而上，为实现2012年的各项工作目标而奋斗。

现在，我代表公司向大会作行政工作报告，请予以审议。

第一部分 2011年工作回顾

一、主要目标完成情况

生产、经营方面，2011年生产熟料26.7万吨，生产水泥36.8万吨；销售水泥38.5万吨，销售熟料1.8万吨；实现营业收入9118万元。安全方面，实现了全年安全事故为“零”的目标。

二、主要工作亮点

1.安全工作，扎实有效

为落实“从零开始，向零奋斗”的安全工作目标，我们一抓安全的组

织机构和制度建设；二抓员工安全生产的思想建设；三抓安全生产责任体系；四抓安全绩效考核与激励体系；五抓安全生产程序规范；六抓安全隐患排查和整改。经过全体员工经久不懈的艰苦努力，我公司实现了全年安全事故“零”目标。

2.生产工作，克难制胜

我公司生产工作的总体形势是：第一季度困难重重相当被动，第二季度以后扭转局面达标达产。

第一季度的困难和被动主要表现在两个方面。一是由于设计和设备的先天不足，生产线一直不能正常运转，核心设备窑系统2月份运转率仅为14.07% 。不断的停产、维修，加重了一线员工的工作量，影响了薪酬收入，引发了技术骨干人心不稳的深层次问题。二是工程验收滞后，工程透支款无法解决。设备、原材料购买款项的长期拖欠,给物资供应工作带来极大的困难。

2011年4月，集团公司对我公司的领导班子进行了调整，新一届领导班子在董事长刘永义同志的带领下，实事求是的深入分析公司面临的困境，统一了认识，把保证生产线连续正常运行、稳定职工情绪当作头等大事来抓。在生产线运转困难的关键时刻，班子成员、中层干部明确分工、密切协作、深入现场、靠前指挥、加班加点、苦干实干，突破了一个又一个的生产与技术难关，使生产恢复了正常。之后，公司将工作重点及时调整到提高设备运转率上。组织各级领导干部和技术骨干，在认真巡检各个设备的运转状态上下功夫，认真分析各个流程的技术参数，把安全隐患消灭在萌芽状态。在大家的共同努力之下，核心设备回转窑的运转率由3月份的59.38%，提高到4月份的77.35%。5月份，上上下下继续努力、积极进取，

使回转窑的运转率攀升至94.37%，创历史新高。之后，在全体干部、员工的共同努力下，我公司克服原材料供应不足等各项困难，保证了生产线的连续运行，保持了生产的良好势头。

3.产品销售，局面良好

公司自2010年10月份正式开展销售工作以来，由于新品牌上市和所占市场份额偏小等原因，销售工作一度非常困难，2010年第四季度的销量在大幅降价的基础上仅为6.7万吨。

进入2011年后，公司领导班子转变销售理念，优化销售策略，以品牌建设为中心，抓住机遇、采取灵活多变的方式积极促销。一是积极走出去，主动对客户进行回访、座谈，提高了客户的满意度；二是坚定不移的开发工程客户，获得稳定、持久的销量；三是加大对市场的考察力度，探索竞争对手的价格情况和产品走向，做到了知己知彼；四是全力争夺政府“一事一议”工程用户，获得了过半的供应权；五是实施灵活的价格策略，逐步提高产品价格。经过多方面的努力，产品销量和价格均稳步攀升。2011年四个季度的销量分别为6.3万吨、9.8万吨、12.3万吨和10.1万吨；四个季度的产品综合价分别为246元/吨、257元/吨、267元/吨、284元/吨。销售网络日益完善，产品品牌得到了社会的认可。

4.工程验收，接近尾声

尽快结束工程验收，是公司早日摆脱困境的重要出路。为了尽快完成工程验收，公司确立了迎接工程验收的总体目标，制定了各验收项目的具体工作节点，编制了各个节点的具体日程安排。由于公司项目生产线，是从四川一私企手中接管的半拉子工程。原施工单位的刁难、工程建设过程中的急躁病，酿成安环、消防基础设施的较大缺陷。我们背负着巨额工程

透支款，克服种种困难，做了大量工作，筹集资金对安环、消防基础设施进行了整改，取得了明显效果。目前，土建、安装结算内部审核已经完成，正在接受集团公司的审核；职业危害验收已经完成；安全验收接近尾声；环保验收正在稳步向前推进，公司对近期彻底完成工程竣工验收充满信心。

5. 民心工程，稳步推进

一年来，公司始终坚持把员工作为第一财富，创造一切可能条件，最大限度满足员工各层次需要，稳步推进民心工程。一是尽力提高职工薪酬。根据统计，2011年1至11月，我公司全体员工月人均收入为3037元，较2010年的2693元提高了344元，超额兑现了公司年初“人均收入提高10％”的承诺。二是尽力提供福利保障。一年来，我们圆满落实了各项奖金、补助、补贴，高标准缴纳了社保参保的各项费用，按时发放劳保用品，实施节日聚餐、班中加餐，办理节日购物卡等。三是加强两堂一舍管理。完善了各项制度，堵塞了部分漏洞，改善了饭菜质量，提高了卫生水平。四是努力完善生活设施，进一步硬化、净化、美化了厂区环境。五是关心职工身体健康，本年度组织了职工体检。六是组织开展各项活动，极力丰富职工生活。组织了“庆元旦、迎新春”文体活动；组织了“提高水泥销量、树立品牌形象”演讲比赛；举办了由公司、周边政府、电信、移动、金宏化工参加的“永创杯”男子篮球邀请赛；组织了劳动节、元旦节拔河、篮球活动等。这些工作的开展，较好的凝聚了人心，促进了企业的稳定。

三、主要经验体会

1.班子团结是战胜困难的力量源泉。团结就是力量，团结出凝聚力、号召力、战斗力，团结是克服和战胜一切困难基础和力量的源泉。一年来，我公司背负着巨额工程透支款在运营，严重的资金匮乏，给我们正常工作

的开展带来了重重困难。面对困难，我们把加强班子内部团结，增强班子整体合力作为重要工作来抓。我们号召全体班子成员加强团结，做到“六个互相”，即“思想上互相沟通，人格上互相尊重，分工上互相理解，工作上互相支持，生活上互相关心，大事上互相提醒”。一年来，班子成员心往一处想，劲往一处使，形成了坚固的战斗堡垒、顽强的战斗核心。依靠这个堡垒和核心，我们汇集各方力量，形成自己的战斗集体。具有战斗核心的战斗集体，具有攻无不克、战无不胜的勇气和信念，具有百折不挠、浴血奋战的精神和气概。遇到大的困难，我们集思广益，组成攻关小组，集中攻关。一年来，我们处处依靠自己的这个集体，战胜了一个个艰难险阻，夺得了工作的全面胜利。

2.部门尽责是战胜困难的根本保证。过去的一年，我公司是在困难中前行的一年。我们之所以能在困难中前行，其中的主要因素是各职能部门的尽职尽责。财务部在资金极其困难的情况下，精打细算，严格把关，想方设法促使资金高效运转，为公司运转提供了资金支持。供应部门在长时间大量赊欠的背景下说服供应商继续供货，保证了备品备件、各种原燃材料的供应，为公司运转提供了物资条件。工程部完成生产线整改工程七项，完善了竣工验收的准备工作，配合结算委员会、企管组完成了项目竣工验收的审核工作。质检部以精细的工作态度，提供了方方面面的准确数据，为保证原材料质量、优化工艺参数、确保产品优质，做出了不懈的努力。生产部、机电车间和原料车间、烧成车间、制成车间一起，发挥聪明才智，苦干实干，顽强拼搏，在设备带病运转的背景下，坚持正常生产，积极探索节能降耗途径，为公司稳定发展作出了贡献。安环部加强内部管理，严格执行各项制度，本年度查处安全隐患98条，敦促进行认真整改；积极推

进安环验收，取得了突破性进展。综合部企管组认真从事公司各项管理，严格考核，做到实事求是、不讲情面，推动了公司的高效运转。人劳组重新核定公司定员，及时补充人力资源，积极开展员工培训，为各项工作的顺利开展，提供了强有力的人力支撑。保卫组积极推进消防验收，取得明显进展；加大厂区巡逻力度，及时控制、化解、制止打架斗殴、酗酒滋事、矛盾纠纷、盗窃、厂内交通事故等事件，为公司打造稳定和谐的治安氛围。办公组上传下达，沟通四方，确保信息畅通，积极迎来送往，较好的发挥了助手和参谋作用。

3.加强思想政治工作是企业稳定发展的重要保障。第一季度，公司一度出现人心不稳的深层次问题，技术骨干先后有多人辞职。我们采取班子成员包车间、中层干部包班组等方式，切实把思想政治工作主体下移到基层，投入下移到一线，重心下移到班组，很快扭转了局面，恢复了稳定。之后我们把思想政治工作和生产实际相结合，和“创先争优”相结合，和学习、实践企业文化相结合，和民主管理、办事公开相结合，和提高执行力相结合，使思想政治工作常态化。我们针对职工的年龄特点、心理特点、生活实际，把握职工的思想脉搏，采取灵活的思想教育工作方法，摆事实，讲道理，公私兼顾，力戒形式主义，克服“空对空”。深入细致的思想工作，引导职工消除了理论上的困惑、思想上的疑惑、心态上的迷惑，帮助职工调整了心智模式，调动了职工的积极性、能动性和创造性，使之转化为推动企业发展的强大动力。

第二部分 存在的问题和形势分析

尽管前一阶段工作取得了一定的成绩，但目前我公司仍存在不少问题，主要表现在以下几点：

一是受工程验收滞后影响，公司流动资金严重不足，给原材料、备品备件供应工作造成较大困难。目前，不少设备在带病运转，消耗严重；原材料质量直接影响生产工艺，导致主机设备台时产量无法提高，产品质量难以把握，若这些问题不解决极易引起恶性循环。

二是公司生产规模有限，产能偏低。我公司与竞争对手相比生产规模太小，所占市场份额偏小，产品市场竞争力较弱，很难驾驭市场。遇到竞争对手的遏制很难从容应对。

三是生产成本偏高，利润偏低。我公司是利用电石渣生产水泥的循环经济项目，在处理电石渣过程中产生的成本较高；加之项目规模太小，没有自己的石灰石矿山，主要原材料石灰石需要大批量购买，成本较高；同时职工队伍不稳定，熟练工经常流失，人员素质参差不齐给生产带来极大困难，多种原因造成生产成本居高不下。

四是煤炭严重制约我公司正常生产经营。由于煤粉制备系统原设计的先天不足，致使生产线对煤炭挥发分、全硫要求较高，在贵州仅有少数矿点可以满足要求。而且公司流动资金不足，无法从上述矿点直接组织进货，只能依靠供应商供应煤炭，造成采购价格较高且常有掺杂掺假现象。

五是生产工艺设计中缺陷太多。设备、工艺中不配套的地方太多，出现很多大马拉小车的情况，同时也出现上道工序满足不了下道工序的情况，很多是无法改造的缺陷。

六是管理中还存在很多漏洞，经验不足，很多地方不规范，与同行业相比管理还不到位，有一定差距。各项综合，导致公司试生产以来一直处于亏损状态。

2012年，若以上困难不能顺利克服，我们的生存能力将受到极大的考

验和挑战。但在新的一年里，一是我们有河南煤化集团内保的优势；二是随着工程竣工验收的结束，我们的流动资金状况将得到很大改善；三是我们有在困难中前行的经验和心理准备；四是我们有一个精诚团结、积极向上的领导班子和一个无坚不摧，敢打硬仗的职工队伍。只要坚持解放思想，振奋精神，创新发展，我们一定能实现金宏建材的根本好转。

第三部分 2012年的工作安排

一、2012年的指导思想

坚持以科学发展观为指导，全面贯彻落实集团公司决策部署，深入解放思想，转变作风，创新发展，坚持安全生产，强力推进“三化”管理，降低生产成本，实施“永创”水泥品牌战略，拓展销售领域，提高产品价格，大幅度减少亏损，构建和谐稳定企业，实现金宏建材的根本好转。

二、2012年工作目标

生产水泥50万吨，实现营业收入1.37亿元，增加职工收入，消灭轻伤，杜绝重伤，实现安全生产“零”事故，抓住机遇，尽最大努力，实现我公司生产经营的根本好转，扭转目前的不利局面。

三、2012年的工作重点

2012年我们将重点抓好以下工作：

1.抓安全生产，促进企业稳产高产。2012年，我们依然坚定不移的贯彻安全“零”理念，对安全“零”理念要进行重新深刻的认识，做到安全工作的动态管理，安全工作永无止境，每时每刻都要有如履薄冰，胆颤心惊的压力感和紧迫感。创新安全管理制度，制定动态管理目标，力戒安全管理上的懒、浮、散、松、软现象，加强现场管理，加大“双基”建设考核力度。坚持在严、细、好、实上做文章，坚持四个“零”的目标要求：

一是工作从“零”做起，没有做得最好，只有做得更好；二是追求设备“零”缺陷，时刻使设备正常运行；三是安全“零”隐患，深入现场巡检，发现隐患及时整改处理；四是向“零”奋斗，实现安全“零”事故目标。建全完善四项制度：即安全结构工资制度，“双基”建设考核制度，安全责任追究制度，全员安全风险金制度。继续落实四项措施：一是筑牢安全体系，继续推行安全结构工资，严格考核；二是安全管理关口前移，坚持预防为主，落实安全生产责任制；三是安全管理重心下移，夯实安全基础管理和班组管理；四是加大安全投入，强化安全培训，努力创建安全和谐企业。坚持齐抓共管，互相监督和制约，遇事不推诿、不扯皮。在工作中坚决做到不伤害自己、不伤害别人、不被别人伤害，保护别人不被伤害，到年底实现安全“零”事故目标。

2. 抓“三化”管理，促进生产成本降低。“三化”管理是集团公司快速发展的基石。2012年，我公司将控制生产成本、降耗增效作为大事来抓。要深化内部市场化管理，细化核算单位，提高设备运转率和台时产量，降低煤耗、电耗，控制生产成本。为此公司制定了多项措施，一是计划2012年将每吨水泥的不可控成本费用由2011年的64.37元降低为52.57元，每月预计可节省资金49万元；二是加大新技术应用力度，在水泥粉磨过程中加入助磨剂，可以使每吨水泥生产成本降低3-4元，每月预计降低成本15万元；同时对全厂大风机实行变频改造，每月预计可节约电费15万元；三是克服困难实现主要原材料自主经营，如实现煤炭直接由永贵能源安顺矿供应，煤炭每吨价格可降低100元，每月可降低成本50万元，同时计划购买石灰石矿山，每吨价格可降低10元，每月30万元。

3. 抓稳定销量，促进产品价格提高。2012年，我们将紧抓销售工作，

继续坚持以工程客户为主，努力和竞争对手争夺公路、房地产开发和政府一事一议等工程建设市场，获得稳定的销量。同时不断完善区域代理制，加强对各级经销商的管理，巩固民用市场。在逐步提高产品价格的同时，稳定销量。

4.抓新精神落实，努力提高管理效能

2012年，我们要紧密联系公司实际，贯彻落实好集团公司提出的一系列新的指示精神，具体是：

一抓责任追究转作风。紧密围绕公司安全生产和一系列中心工作的落实，抓督查、抓惩治、抓追究。只要发现有责任不落实，或是不作为、少作为、乱作为、胡作为的现象，一定铁手腕处理，绝不心慈手软，坚决把优良作风持续下去。二抓结构调整重提升。坚持精简高效、因事设岗原则，倡导“一兼多职、一人多岗、一专多能”等新的用工理念，推进“岗闲人不闲”为特征的“走岗式”劳动组织管理，实行“合岗分流”，最大限度的消除人与人之间的内耗，提高执行力，降低人力资源成本，保证现有员工切身利益，提升收入，保证公司良性、正向发展。三抓学习培训提素质。一手抓软管理，一手抓硬管理，把培训工作做扎实。四抓车间班组夯根基。以做实班组自理为起点，提升安全自主化管理水平。进一步明确“车间安全自治、班组安全自理、个人安全自律”的安全管理模式。以岗位练兵为抓手，提升员工熟练作业水平，加强质量标准学习，推进班组“五小”创新，提升工作效率。以精细化核算为出发点，引导职工树立“节省就是效益”理念，鼓励班组开展修旧利废、岗位节约活动，提升班组经营核算效益。五抓对标排序盯短板。紧密联系公司实际，积极创造条件，开展对标排序。一是走出去，向同行业先进企业、先进车间、先进班组学习，弥补

不足，迎头赶上。二是深入开展公司内部同岗位技术比武，让大家学有榜样，学有目标。我们要注重标准的合理性，要排出干劲，排出激情，排出团结。六抓考核导向转观念。集团公司在考核方面提出了“三强化三弱化”的方向，即：强化积分，弱化工时，强化切片，弱化打包，强化人均，弱化定员。我们要深入了解、切实把握公司实际，积极探索，稳步贯彻执行，达到最大限度调动员工积极性、提高工作效率的目的。

5. 以人为本，办好事关民生的实事

公司初步研究确定，2012年要继续办好5件实事。一是提高员工收入，继续按政策允许的最高限度为职工缴纳养老保险、住房公积、医疗保险和企业年金。二是改善公用设施。增加生活区设施投入，搞好环境绿化，推进生活区建设。三是提升服务保障。优化后勤工作，确保员工满意。四是关心员工身体健康。定期组织对员工进行健康体检,尽可能增加体检项目、提高体检质量。五是积极开展职工文体活动。以先进文化为引领，以职工喜闻乐见的活动为手段，整合文体资源，推动职工文体活动深入开展。

同志们，百舸争流千帆竞，万马奔腾气势扬。2012年，我们肩负新的使命，面临着新的机遇和挑战。让我们坚持“用心做事，追求卓越”的核心理念，艰苦奋斗，顽强拼搏，再接再厉，迎难而上，满怀豪情，信心百倍的投入到生产、经营之中，为实现金宏建材2012年各项工作目标而努力奋斗！

谢谢大家。

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