外商投资企业章程修正案

外商投资企业章程修正案

（范本）

（本范本仅供参考，可根据实际情况自行修改。）

______公司第_____次章程修正案

根据 公司(外商投资投资企业名称) 第__届__次股东会或者董事会决议，对原公司章程有关内容进行修改如下：

1、原章程第条改为_____

2、原章程第条改为______

3、„„

股东甲(签字盖章) 股东乙(签字盖章)

(签字时间、地点)

外商投资企业执行董事决定范本（一）

××有限公司执行董事决定

（本范本仅供参考，可根据实际情况自行修改。）

根据外资企业法、《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司执行董事决定：

(以下为决定的内容)

一、 同意更换执行董事〃〃〃〃〃

二、 同意更换法定代表人（章程规定经理担任的情形）、经理、〃〃〃〃〃

三、 同意变更住所〃〃〃〃〃

（其他需要决定的事项请逐项列明）

执行董事签名：

年 月 日

备注：此参考格式适用于章程规定法定代表人由公司董事长担任的情形，具体以审批机关审批后的章程规定为准。

事项名称：外资股份有限公司变更登记

3、经办人身份证明(复印件1份，验原件) ；由企业登记代理机构代理的，同时

提交企业登记代理机构营业执照(复印件1份，须加盖本企业印章，并注明“与原件

一致”)；

4、股东大会决议（原件1份）；

5、审批机关批准文件和批准证书、公司章程修正案（原件1份，公司法定代表

人签署）。

（六）、股份有限公司实收资本变更

1、法定代表人签署的《外资公司变更登记申请书》(原件1份) ；

2、企业申请登记委托书(原件1份) （可在申请书内填写）；

3、经办人身份证明(复印件1份，验原件) ；由企业登记代理机构代理的，同时

提交企业登记代理机构营业执照(复印件1份，须加盖本企业印章，并注明“与原件

一致”)；

4、股东大会决议（原件1份）；

5、依法设立的验资机构出具的验资报告（原件1份）；

6、企业法人营业执照正本(原件1份) 和全部副本(原件) 。

（七）、股份有限公司注册资本变更

1、法定代表人签署的《外资公司变更登记申请书》(原件1份) ；

2、企业申请登记委托书(原件1份) （可在申请书内填写）；

3、经办人身份证明(复印件1份，验原件) ；由企业登记代理机构代理的，同时

提交企业登记代理机构营业执照(复印件1份，须加盖本企业印章，并注明“与原件

一致”)；

4、股东大会决议（原件1份）；

5、审批机关批准文件和批准证书、公司章程修正案(原件1份，公司法定代表

人签署) ；

6、企业法人营业执照正本(原件1份) 和全部副本(原件) ；

7、依法设立的验资机构出具的验资报告(原件1份) ；

8、增加注册资本的，同时增加新股东的，提交新股东的资格证明；

9、股份有限公司以募集方式增加注册资本的，还应提交国务院证券管理部门的

批准文件（原件1份）；

10、减少注册资本的，在报纸上登载一次的减资公告（原件1份）和公司债务

清偿或债务担保情况的说明(原件1份) 。

（八）、股份有限公司发起人姓名或者名称变更

1、法定代表人签署的《外资公司变更登记申请书》(原件1份) ；

2、企业申请登记委托书(原件1份) （可在申请书内填写）；

3、经办人身份证明(复印件1份，验原件) ；由企业登记代理机构代理的，同时

提交企业登记代理机构营业执照(复印件1份，须加盖本企业印章，并注明“与原件

一致”)；

4、公司章程修正案(原件1份，法定代表人签署）；

5、股东或者发起人改变名称或姓名的更名证明复印件（验原件）；及更名后的

主体资格证明(复印件各1份，验原件）；

6、企业法人营业执照正本(原件1份) 和全部副本(原件) 。

（九）、股份有限公司公司类型变更

1、法定代表人签署的相应的《变更登记申请书》(原件1份) ；

2、企业申请登记委托书(原件1份) （可在申请书内填写）；

3、经办人身份证明(复印件1份，验原件) ；由企业登记代理机构代理的，同时

提交企业登记代理机构营业执照(复印件1份，须加盖本企业印章，并注明“与原件

一致”)；

4、有限责任公司提交股东会决议(原件1份) ；股份有限公司提交股东大会决议

(原件1份) ；国有独资公司提交出资人或授权部门的书面决定(原件1份，股东为自

然人的由本签字，法人股东加盖公章) ；股份合作公司提交股东代表大会决议(原件

1份) ；

5、企业法人营业执照正本(原件1份) 和全部副本(原件) ；

6、提交拟变更的公司类型设立登记时所需提交的申请材料，同时还应提交填写

好的相应公司类型的设立申请书。

7、审批机关批准文件

) （可在申请书内填写）；

3、经办人身份证明(复印件1份，验原件) ；由企业登记代理机构代理的，同时

ＸＸＸＸ股份有限公司章程修正案（二）

（范本）

（本范本仅供参考，可根据实际情况自行修改。）

根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，ＸＸＸＸ股份有限公司于ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日召开股东大会，会议作出决议变更公司（登记事项1）、（登记事项2），并决定对公司章程作如下修改： 一、第ＸＸ条原为：“„„„„„„”。

现修改为：“„„„„„„”。 二、第ＸＸ条原为：“„„„„„„”。

现修改为：“„„„„„„”。 股份有限公司（盖章）：

法定代表人：ＸＸＸ（签字）

200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

注意事项：

1．本范本适用于股份有限公司（非上市公司）的变更登记。变更登记事项涉及修改公司章程的，应当提交公司章程修正案，不涉及的不需提交；如涉及的事项或内容较多，可提交新修改后并经发起或全体董事签署的新章程。

2．“登记事项”系指《公司登记管理条例》第九条规定的事项，如经营范围等。

3．应将修改前后的整条条文内容完整写出，不得只摘写条文中部分内容。

4．股东为自然人的，由其签字；股东为法人的，由其法定代表人签字，并在签名处盖上单位印章；签名不能用私章或签字章代替，签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，尽量不与正文脱离单独另用纸签名。

5．文件签署后应在规定期限内（变更名称、法定代表人、经营范围为30日内，变更住所为迁入新住所前，增资为股款缴足30日内，变更股东为股东发生变动30日内，减资、合并、分立为45日后）提交登记机关。

6. 凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。

7．要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。

外商投资股份有限公司股东大会决议范本（一）

（本范本仅供参考，可根据实际情况自行修改。）

××股份有限公司股东大会决议

会议时间：

会议地点：

会议主题：（变更董事、监事、投资总额、注册资本、公司形式、章程等）

出席会议股东：

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，出席本次会议的股东代表 %的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权 以上通过。

决议内容:

一、 同意更换董事〃〃〃〃〃

二、 同意增加注册资本〃〃〃〃〃

三、 同意修改章程〃〃〃〃〃

（其他需要决议的事项请逐项列明）

股东盖章（签名）：

年 月 日

XXXX 股份有限公司

董事会决议（样本）

（本范本仅供参考，可根据实际情况自行修改。）

会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

会议地点：

会议性质：临时（或者第XX 届XX 次）董事会会议

出席会议人员： 、 、 。交待会议通知情况及董事到会情况 鉴于XXXX 股份有限公司经股东大会决议更换了公司董事，根据《公司法》和公司章程规定，召开本次临时（或者第XX 届XX 次）董事会会议。股东大会选举产生的新一届董事会全体成员×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事会会议，会议由×××主持，一致通过并决议如下：

一、决定免去×××的董事长职务，选举×××为公司新一届监事会的董事长；决定免去×××的副董事长职务，选举×××为公司副董事长（若未设副董事长的，请删除该部分内容）。

二、继续聘任XXX 为公司经理（或者免去XXX 经理职务，聘用XXX 为公司经理）。

全体董事会成员（签字）： ×××、×××、×××、×××、××× XXXX 股份有限公司（盖章）

200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

注意：

1、该董事会决议仅适用于股份有限公司的变更登记。请根据公司章程的规定，在上述决议的董事长（或经理）之后，增加“并为公司的法定代表人”（同时涉及任职和免职的，应当分别进行表述）。

2、董事会决议的表决，实行一人一票；董事会会议应有过半数的董事出席方可举行；董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过；董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。