与《交通银行开立基本户要求》相关的范文
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07-19
案例分析:五万元存款被冒领谁之过
20XX年11月16日,一自称叫"阿贵"的人和另一同伙窜至某石材公司骗称要订购石材,并向公司经理吴某索要了公司的营业执照副本和吴某的身份证复印件,要求吴某在银行开立一个帐户以便汇货款过来.20XX年11月17日上午,吴某用10元钱在某农行下属分理处以自己个人名称开立了一个账号为"5424"的存折账户,并办理了通存通兑卡. 同日下午1点22分,"阿贵 ...
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09-21
餐饮财务货币资金管理规定
餐饮财务货币资金管理规定 第一章 总 则 第1条为了加强对本单位货币资金的内部控制和管理，保证货币资金的安全，根据《中华人民共和国会计法》和《内部会计控制基本规范》等法律法规，制定本规定。 第2条本规定所称货币资金是指单位所拥有的现金、银行存款、有价证券和其他货币资金。 第3条 本规定适用于全晋餐饮。 第4条单位负责人对本单位货币资金的安全负责。 第二章 岗位分工及授权批准 第5条 货币资金业务的 ...
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08-07
反洗钱工作安排
为了全面推进农村信用社反洗钱工作，打击一切涉及毒品、走私、贪污贿赂等犯罪活动和非法转移资金活动，纯洁社会风气，预防和杜绝洗钱行为在我社发生，确保信用社信用支付的稳定。为了保证我社反洗钱工作措施得到全面落实，做到反洗钱工作有组织、有安排、有落实，针对信用社实际情况，对本年度反洗钱工作做出如下安排： 一、加强组织领导，强化岗位职能 为了进一步强化反洗钱工作力度，全面推进反洗钱工作，实行领导 ...
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07-20
企业从注册到经营后的一系列服务银行金融服务方案
企业从注册到经营后的一系列服务银行金融服务方案 xx银行系国内较早的股份制商业银行之一,在安徽省的经济建设中一直发挥着巨大作用。xx银行xx分行自20XX年9月成立以来秉承为国家、社会及客户创造价值的宗旨，坚持服务于“市民、市政、市企”的经营理念，结合xx市市情和行情，进一步解放思想，加大改革创新力度，推动发展，提高全行的综合竞争力，实现速度、规模、质量、效益的和谐统一。经过全行员工的不断努力，x ...
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02-11
资金监管协议书
资金监管协议书 甲方：xx农业高科技股份有限公司 法定代表人：伍xx 职务：董事长 注册地址：xx市xx区远大二路xx农业高科技园内 乙方：xx置业集团有限公司 法定代表人：段xx 职务：董事长 注册地址：北京市xx区科学城xx路9号2号楼124室 丙方：xx奇凡胜置业有限公司 法定代表人：李xx 职务：董事长 注册地址：xxxx中路1段479号建鸿达现代城27 ...
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10-03
公告及其例文
-、概说 公告是用于向国内外宣布重要事项或者法定事项的公文。 公告主要有两种，一是宣布重要事项，如最近我国将在东海进行地对地导弹发射训练；二是宣布法定事项，如宣布某项法规或规章，宣布国家领导人选举结果。 有一类公告是属于专业性的或向特定对象发布的，如经济上的招标公告，按国家专利法规定公布申请专利的公告，属专业性公告；也有按国家民事诉讼法规定，法院递交诉讼文书无法送本人或代收人时，可以发布公告间接送 ...
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09-24
农村信用合作联社反冼钱岗位职责
为了加强我区联社对人民币支付交易工作的管理，规范人民币支付交易运作行为，进一步防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪 活动，根据《金融机构反洗钱规定》及《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》，结合我区实际，特制定本岗位职责，请认真执行。 一、对公、储蓄会计岗位职责： 1、加强反冼钱等相关知识学习，认真履行自已岗位职责，不断提高反洗钱业务水平和辨别能力； 2、严格执行人民币大额 ...
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08-13
外贸实训报告
外贸实训报告 我们经过两周的外贸实训学习到了很多在课堂上学不到的知识，第一周我们主要是在室内上课，通过网络我们学习了外贸业务的流程，外贸岗位和相关的外贸业务术语；第二天的任务是选择家乡或苏州某一企业产品进行外贸描述，我选择了苏州的制药企业生产的加替沙星注射液进行了描述，紧接着拟写要约邀请，要约，最后确定买家设计物流方案，周五我们主要了解开立汇票、支票、信用证，办理结汇，外汇。第二周的形式比较多样， ...
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12-20
银行优秀员工先进材料
银行优秀员工先进材料 不知不觉中，我已在邮政银行工作快3年了，从刚来什么都不会到现在能熟练操作各项业务,离不开各位领导的亲切督促，和同事们的辛勤帮助和指导。而我自己也通过不断努力，虚心学习，刻苦锻炼,很快适应了工作环境,迅速将自己融入了这个大家庭，熟练了岗位工作。集体是每个员工赖以生存的家,“取人之长,为已所用”这句话说的非常好,我受益于前辈的指导，当然，我也会把自己的工作心得教给新来的员工。 2 ...
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05-02
中外补偿贸易合同
中外补偿贸易合同 甲方：中国____________公司，法定地址：____________电话：________ 法定代表人：___________职务：_____________国籍：________ 乙方：____国________公司，法定地址：____________电话：________ 法定代表人：____________职务：____________国籍：________ 甲、乙双 ...
