关于召开XX有限责任公司2012年度股东会的通知
关于召开XX有限责任公司
2012年度股东会暨X届董事会X次会议
X届监事会X次会议的通知
各股东单位、董事、监事:
根据《公司章程》规定,决定于4月23日召开公司2012年度股东会暨X届董事会X次会议、X届监事会X次会议。现将有关事项通知如下:
一、会议时间
4月23日13:30会议开始,会期半天。参会代表请于4月23日上午到******酒店报到。
二、会议地点
******酒店(地址:******,总机:******)
三、参会人员
(一)股东会由各股东单位的法定代表人或者委托代理人出席,委托代理人出席的,请携带股东单位及其法定代表人出具的授权委托书(附件1)。
(二)董事会由董事本人出席,公司监事列席。
(三) 监事会由监事本人出席。
四、会议审议事项
(一)2012年度股东会
1、2012年度董事会工作报告;
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2、2012年度监事会工作报告;
3、公司2012年度报告;
4、2012年度独立董事述职报告;
5、2012年度财务决算(草案);
6、2013年度财务预算(草案);
7、关于公司2012年度利润分配的议案。
(二)X届董事会X会议
1、2012年度董事会工作报告;
2、公司2012年度报告;
3、2012年度财务决算(草案);
4、2013年度财务预算(草案);
5、关于公司2012年度利润分配的议案;
6、公司2012年度合规报告。
(三)X届监事会X次会议
1、2012年度监事会工作报告;
2、公司2012年度报告;
3、公司2012年度合规报告;
4、2012年度内部审计工作报告;
5、关于公司监事薪酬管理方案的议案。
五、其他事项
(一)为了做好会务工作,请各股东单位在2013年4月20日前将参会人员名单(附件2)报送至公司董事会办公 -2-
室。
(二)联系人:XX,电话(传真):XXXX,手机:XXXX,邮箱:XXXX;XXX,电话:XXXX,手机:XXXX,邮箱:XXXX。
附件:1.授权委托书
2.参会人员名单
3.酒店交通示意图
2013年4月8日 -3-
附件1:
授权委托书
兹全权委托(身份证号: )代表本单位出席XX有限责任公司2012年度股东会,对会议各项议案行使表决权,并签署相关文件。
本委托书自签署之日起日内有效。
特此委托。
委托单位(盖章):
法定代表人(签字):
受托人(签字):
签署日期:2013年4月 日
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