关于生产经营计划管理办法

关于生产经营计划管理办法

公司所属各单位：

《广东*******科技有限公司生产经营计划管理办法》经公司领导审阅，总经理批准，现印发给公司所有单位，请严格遵照执行。

附件：《广东赛翡蓝宝石科技有限公司生产经营计划管理办法》

二O一五年三月十九日

本制度自2015年3月20日发布 自2015年3月25日起实施

文件目录：

第一章

第二章

第三章

第四章

第五章

第六章

第七章

第八章

第九章

第十章

总则 职责 原则 内容 步骤 调整 实施、检查、总结奖惩 保密制度 附则

第一章 总则

第一条、生产经营计划是为了实现公司目标而编制和实行的 ，指导公司全部生

产经营活动的综合性计划；是在公司战略的指引下，按照公司的方针，

结合公司内外部环境分析，来达到经营预期而制定的一系列行动方案，

是指导公司计划生产活动的纲领性方案。

第二条、为了加强广东*******科技有限公司生产经营计划的管理，规范生产经

营计划的制定、检查落实，全面完成年度生产经营任务，提高公司的

经济利益，特制订本办法。

第三条、计划管理是以提高公司经济效益为中心，采用科学的方法，经综合平

衡，通过制定、执行与控制，实现公司的经营目标。

第四条、生产经营计划管理的范围：

一、公司的中、长期规划；

二、月、季、年度计划，主要由以下专业计划组成；

1、产品产量计划及主要技术经济指标；

2、成本及费用计划；

3、能源消耗计划；

4、设备维修计划（含保养、检修计划）；

5、各种原、辅料需求计划；

6、产品质量计划；

7、健康、安全环境指标；

8、产品营销计划；

9、员工培训计划。

第一条、本办法适用于公司所有单位。

第二章 职责

第一条、公司总经理全面负责生产经营计划管理工作。

第二条、PMC部门负责公司月度、季度、年度生产经营计划的起草制定。经公

司总经理办公会议讨论通过后报董事会批准执行。

第三条、财务部负责公司月度、季度、年度成本及费用计划的制定。

第四条、PMC部门负责月度生产计划、能源消耗计划（季度、年度）的编制、

下达和调整，并协调解决计划执行中的问题。

第五条、工程设备部负责设备大修计划（年度）、检修计划（年、月）的制定，

以及备品备件采购计划的制定。

第六条、行政部负责健康安全环境指标（年度、季度）的编制、下达、落实和

调整。

第七条、市场部负责营销计划的制定（月度、季度、年度）。

第八条、品质部负责年度产品质量计划的制定。

第九条、采购部负责各种原、辅料（月度、季度、年度）的编制、调整和采买。

第十条、人力资源部负责员工年度培训计划的制定，实施以及考核。

第三章 原则

第一条、生产经营计划必须符合公司总体生产经营目标。生产经营计划的制定

和调整要求以公司年度生产经营目标为依据，全面落实其确定的生产

经营任务。

第二条、生产经营计划是各种专业计划的综合统一体。计划必须统筹兼顾，全

面安排，提高计划的科学性、指令性、可靠性、衔接性，做好产、供、

销以及生产、人力、物力、财力方面的平衡，以确保生产经营活动的

顺利进行。

第三条、计划的编制必须树立“质量第一、客户至上”的思想，将产品质量放

在首位。积极采用国际标准生产，满足客户的多层次需求。

第四条、生产经营计划应体现技术进步、管理创新，不断节能降耗，优化各项

指标。如无重大因素影响，原则上生产技术经营指标的水平不能低于

上年。

第五条、生产经营计划必须考虑外部环境的影响。为确保生产的稳定运行，对

电力及原辅材料的外部供应，要做好综合平衡。

第六条、生产计划编制必须实事求是，杜绝虚假。生产计划是定制成本计划、

销售计划和资金计划的依据，财务和销售部门数据应与同类数据的口

径保持一致。

第七条、生产经营计划与改造、研究开发计划等项目计划相协调。新投产的项

目在转入正常生产后，生产计划指标原则上应不低于设计指标。

第四章 内容

第一条、年度生产经营计划编制的内容包括文字和表格两部分。文字部分主要

叙述上一年度的生产计划执行情况、生产计划执行中的问题、下年度

生产计划编制的思路、增减产的因素分析、技术经济和指标确定的依

据；表格部分反映整个年度生产经营计划的数据。

第二条、生产经营计划中的产量计划包括分品种的产量和按照规定方法分析折

合后的总量，但不能重复计算；技术经济指标按照同行业和公司的要

求编制；主要物料消耗指标按照公司制定的消耗定额进行编制。

第三条、月度生产计划是公司年度计划的分解。主要内容包括：产品产量、主

要技术经济指标。

第五章 步骤

第一条、每年10月份，PMC部门依据公司下年度总体发展思路，以书面形式，

向负有编制专业计划的责任单位，下达编制下年度建议计划的通知，

以确保年度计划编制符合公司战略发展思路。

第二条、各事业部、品质部等单位按照编制计划通知的要求，根据公司当期生

产实际完成情况，提出后三个月预计完成情况及下年度建议计划报

PMC。PMC综合平衡后，将当年生产计划预计完成情况和下年度生产

建议上报公司领导，经总经理办公会议核定后上报公司董事会批准。

第三条、每年11月初，各事业部和职能单位将本单位下年度的费用计划及集中

采购的材料需求计划报送PMC，同时分别报送财务部和采购部。

第四条、每年11月中旬财务部、市场部、采购部根据公司当期生产实际完成情

况，结合各单位报送的计划，提出下年度财务预算计划和集中采购计

划上报公司领导，同时报送PMC部门。

第五条、每年12月份PMC根据公司下达的生产、财务预算、物资采购、安全

环保，编制起草公司下年度生产经营计划并报总经理办公会议审定。

审定后的计划以草案形式下发执行，以指导当期生产。正式计划待董

事会批准后下发。

第六条、每季度末月20日，行政部将下季度能源消耗、环保指标计划报PMC

部。每季度末月25日前PMC部门根据本季度各项计划完成情况编制

下一季度的生产经营计划，经分管部门负责人会签后，报请总经理批

准后下发执行。

第七条、每月28日前，PMC综合分析生产、设备运行态势及大宗原材料供应情

况，起草月度生产计划，并召开由各事业部和职能部门主要负责人，

生产技术主管参加的生产平衡会。月度生产计划报请公司分管生产的

负责人批准后下发执行。

第八条、每月20日前PMC根据公司季度生产计划和物资储备量编制集中采购

的原物料月需求计划，报送采购部，采购部依据需求计划编制采购计

划报请公司总经理批准后实施采买。

第九条、每月28日前PMC根据生产计划和物资储备量编制辅助材料需求计划，

报送采购部，采购部根据需求计划分别编制采购计划报请公司总经理

批准后执行。

第十条、临时或紧急性材料计划由使用单位提出申请，主管领导签字确认后，

经公司总经理批准后报PMC，PMC根据仓储情况编制采购计划报采购

部。

第六章 调整

第一条、外部环境和设备运行状况的变化，对年度生产计划的执行产生一定的

影响。当影响较小时，应尽量在当年剩余时间内采取措施予以消化、

弥补。当影响较大、导致当年生产计划无法完成或产量减幅度大于3%

时，应对生产计划进行调整。

第二条、生产计划的调整，首先由各事业部提出申请，阐述调整的原因，提出

调整意见后报送PMC部，PMC核实有关情况后提出调整意见，经总

经理办公会议审定后，报董事会批准。

第三条、年度生产计划的调整一般安排在年中。遇特殊情况可及时予以调整。

第七章 实施、检查、总结

第一条、生产经营计划的实施是一项系统工程，公司各职能部门要按照职责分

工做好各自工作（包括水、电、气、原辅材料供应、资金到位、产品

运输、仓库管理等环节），确保生产经营计划的完成。

第二条、计划间的协调，生产计划要与设备大修、更新改造（含技术措施、安

全措施）、原辅材料供应和产品销售等计划相协调。当其他计划在执行

过程中发生较大变化（如工艺变更、设备事故、物流时间）时，应及

时采取措施将影响减少到最小程度，并及时通知到PMC部门。需要调

整计划的，按照计划调整要求提出申请。生产计划发生变化时，应及

时通知销售和采购部门，销售和采购部门据此调整销售和采购计划。

第三条、不断加强对生产经营计划执行情况的监督、检查、总结。

一、在计划执行过程中，各职能部门要深入车间，及时掌握计划的执行情

况，协调解决计划执行中存在的问题，提出解决措施，确保计划的完

成。

二、各事业部和职能部门应将计划层层分解落实到车间和班组及员工，作

为制定绩效考核的依据。

三、加强生产协调指挥，按月计划组织有节奏均衡的生产。公司所属单位

必须服从公司的统一协调和指挥。

四、统计分析是检查计划执行情况的重要手段，各部门要按照规定时间、

内容报送统计报表及分析报告。

五、公司定期组织召开生产经济活动分析会，检查计划执行情况

第一条、生产经营计划是公司制定绩效考核的重要依据。各项指标将列入绩效

考核目标，赋予不同权重。

第八章 奖惩

第一条、对认真执行本办法，在生产经营计划管理工作中成绩显著的单位和个

人，公司给予表彰和奖励。

第二条、对于工作责任心不强，故意瞒报有关情况、使计划出现重大失真等，

给公司造成重大损失的单位，应当责令其限期整顿并根据情节轻重追

究有关责任人的行政责任且进行经济处罚。

第三条、对于未能按规定时间、内容编制计划的责任单位，部门领导人处罚50

元。

第九章 保密

公司的生产经营计划属于公司的保密资料，任何单位和个人不得将其中的任何内容对外泄露。

第十章 附则

第一条 、本办法由PMC部门负责制定解释。

第二条 、本办法由公司相关领导会签，总经理批准。

特此通知

广东*********科技有限公司

二Ｏ一五年三月十九日

报送：总经办

抄送：各部门

批准： 审核： 拟制：行政部 ————————————————————————————————————————————————————— 地址：广东省梅州市梅县畲江镇广州（梅州）产业转移工业园内(206国道旁) 网址：电话：0753-2730888 传真：0753-2733218 邮箱：[email protected]