与《冒用他人身份证件开户的案例》相关的范文
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07-19
案例分析:五万元存款被冒领谁之过
20XX年11月16日,一自称叫"阿贵"的人和另一同伙窜至某石材公司骗称要订购石材,并向公司经理吴某索要了公司的营业执照副本和吴某的身份证复印件,要求吴某在银行开立一个帐户以便汇货款过来.20XX年11月17日上午,吴某用10元钱在某农行下属分理处以自己个人名称开立了一个账号为"5424"的存折账户,并办理了通存通兑卡. 同日下午1点22分,"阿贵 ...
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01-26
加强反洗钱工作的建议
“了解客户制度”作为反洗钱的一项基础性工作，其执行效果的好坏直接关系到反洗钱后续工作的顺利开展。因此，强化反洗钱“了解客户制度”，成为当前反洗钱工作亟待解决的问题。 当前，银行只能在柜台办理业务时向客户了解客户信息，但这种方式效果不尽人意。一是客户往往以属于公司秘密和个人隐私为由拒绝透露或提供相关信息；二是客户愿意提供，但无法核实该信息的真实性。有效证明文件种类较多，识别难度较大。目前我国 ...
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02-06
加强反洗钱客户尽职调查工作的几点建议
客户尽职调查作为反洗钱的一项基础性工作，其执行效果的好坏直接关系到反洗钱后续工作的顺利开展。因此，如何提高客户尽职调查的效率，强化反洗钱“了解客户制度”，成为当前反洗钱工作亟待解决的问题。 一、存在的问题 1、本外币业务的法规要求不一致。《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》第四条第二款规定，必须有客户的职业、经济收入、家庭状况等信息，而《人民币大额可疑支付交易报告管理办法》 ...
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03-21
客户协议书
客户协议书 风险揭示书 尊敬的投资者： xx贵金属交易所（以下简称交易所）的贵金属现货延期交收交易业务是一种潜在收益和潜在风险较高的投资品种,对投资者的风险承受能力、理解风险的程度、风险控制能力以及投资经验有较高的要求。（会员单位） 是具有交易所签约会员资格的企业法人。客户签署本协议，代表其与______________________未来进行贵金属延期交收交易业务的风险认知与了解。 本揭示书旨在 ...
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04-22
最新银行会计实习报告
经过在银行接近半年的实习，我从客观上对自己在学校里所学的知识有了感性的认识，使自己更加充分地理解了理论与实际的关系。 我这次实习所涉及的内容，主要是会计业务，其他一般了解的有储蓄业务、信用卡业务、贷款业务。 会计业务 对公业务的会计部门的核算（主要指票据业务）主要分为三个步骤，记帐、复核与出纳。这里所讲的票据业务主要是指支票，包括转帐支票与现金支票两种。对于办理现金支票业务，首先是要审核，看出票人 ...
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09-17
大学生暑期实习自我鉴定
大学生暑期实习自我鉴定 这个学期经过一些专业课的学习,认识到理论的学习必须与实践结合起来,才能互相促进.因此,我决定利用暑期的时间进行社会实践.我实习的部门是东湖开发区劳动与社会保障局,时间是四周.前两周我在劳动监察科实习.后两周我在养老和失业保险待遇核定科实习. 劳动监察科主要负责有关劳动关系的事务,对外业务主要有劳动合同鉴证.办理劳动就业证.劳动争议处理.除此之外,通过各种行政手段,贯彻执行上 ...
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10-13
民办非企业单位(法人)登记申请表
填表须知 一、本表应认真填写，所填内容须准确无误。 二、本表请用蓝色或黑色墨水填写，字迹要清晰、工整，也可使用喷墨或激光打印机打印。 三、本表内的时间、电话号码一律用阿拉伯数字填写。 四、申请人提交的文件、证件应当使用A4纸。表内填写不下的内容，可另加A4纸的附页。 申请单位需提交的其它材料 一、业务主管单位的许可证或批准文件复印件（副本）。 二、场所使用权证明。出具房产证（尚未办理房产证的，出具 ...
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06-28
实训项目总结报告:合同诈骗犯罪案件侦查
实训项目总结报告：合同诈骗犯罪案件侦查 【实训目的与要求】 通过模拟侦查，掌握合同诈骗犯罪案件的立案审查、司法认定、侦查途径、证据规格。 【重点和难点】 合同诈骗犯罪的侦查途径和证据要求。 【实训内容与步骤】 （1）教师分阶段给出案情，提出问题； （2）学员讨论发言，制定调整侦查计划，要求明确拟查事项，工作顺序和拟用侦查措施。 （3）教师总结点评，学生完成实训报告； 【实训对象】 经侦专业 【实训 ...
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08-02
建设银行实习报告
经过在建行的个半月的实习,我从客观上对自己在学校里所学的知识有了感性的认识,使自己更加充分地理解了理论与实际的关系.我这次实习所涉及的内容,主要是会计业务(对公业务),其他一般了解的有储蓄业务.信用卡业务.贷款业务. 会计业务 对公业务的会计部门的核算(主要指票据业务)主要分为三个步骤,记帐.复核与出纳.这里所讲的票据业务主要是指支票,包括转帐支票与现金支票两种.对于办理现金支票业务,首先是要审核
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07-18
银行社会实践报告
银行社会实践报告 一年一度的假期对于一部分学生而言，是一种远离课业负担的轻松与惬意。但是，我觉得在无所事事的光阴中往往也就带有一丝百无聊赖的失落与遗憾。为了今后在社会中更容易的找到自己的位置，体现出自己的价值，我决定抓住这次能在建行实践学习的机会，在实践中升华自己。于是进了银行做个社会实践，一个月的时间翛然逝去，对我这个第一次进银行实践学习的本科生而言，留在炙热的阳光下的汗珠中包含着厚重的记忆、成 ...
