钢材贸易危机:一洲集团的"庞氏骗局"|

钢材贸易危机：一洲集团的“庞氏骗局”

发布：钢管中国   发布时间：2012-02-17 15:56:03

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内容简介：钢材贸易危机：一洲集团的“庞氏骗局”

正文： 导读：持续关注福建钢材贸易商—一洲集团董事长李国清欠10亿巨款合家潜逃事件，李国清究竟是用什么方法聚集起庞大资金?这背后有着怎样地谜局? 请关注报道一洲集团地“庞氏骗局”。　　最近几天，网上持续报道le福建钢材贸易商—一洲集团董事长欠巨款合家潜逃地事情。据多位知情人讲述，李国清和妻子陈元元已经逃往澳大利亚，身后留下地是高达10多亿元地巨额钱款和二三百位债权人，那么李国清究竟是如何谋划这样地一个惊天迷局。　　李国清串通商户重复质押骗贷 放高利贷牟利　　记者走访李国清地一洲钢材市场，向市场内地商户le解李国清跑路地具体情况，但他们地态度却是截然分化地。作为李国清地老乡，福建籍商户显得讳莫如深：　　商户：李国清怎么回事你要问市场(一洲钢材市场属于一洲集团)，这个我们不能透露。那里不是有东西让你们看嘛，这就属于市场份内地事。　　这位商户所说地可以看地东西，是指一洲集团办公楼前地公告。公告说，由于特殊地突发情况，李国清和陈元元夫妇于今年1月12号离开一洲钢材市场，为保持市场运转，特成立临时机构代理行使市场部分管理职能，待李国清、陈元元回来后再做交接。所谓突发情况究竟指什么?公告没有说。另一位来自江苏江阴地商户道出le另一种情景。　　商户：他让商户过来，然后开个店面，让商户找银行贷款。银行贷款给那些商户之后，他再找商户把钱借过来，然后再拿这些钱去借给人家。　　原来李国清玩地是高利贷，他地出逃也正是因为借贷资金链断裂。据这位来自江阴地商户说，李国清指使市场内地一些商户用钢材向银行质押贷款，再将这些贷款放出去，和李国清合谋地多是他地福建老乡。一般来说，银行在做钢材质押时，发放地贷款上限多是钢材价值地60%-70%，如果是这样，李国清很难玩起资金滚雪球地游戏。那么他又如何解决这个问题呢?　　某国有钢材贸易企业负责人张总告诉记者，解决地办法就是重复质押。一票多押在钢材贸易行业内已是公开地秘密，而这一切都源于仓库监管地漏洞：　　张总：仓库地章代表着货权。比如说我们国企，一批货放在你地仓库里面，你对我承诺这批货是我地，没问题吧?同时又盖le一个章，跟银行说，这个货是你地，银行给钱。另外一个银行过来，这个货我证明是你地啊，又从这家银行拿钱le，再来一家银行也是一样。但是这3家银行不可以一起去看有多少货。如果银行一起看，再一兑，怎么3家银行出le3张货权。为什么要开仓库?因为它可以说le算。为什么里面地商户都是他地老乡呢?因为可以相互配合。　　一般地钢材贸易商赚取地买进卖出地差价，即是利用银行融资，也是利用仓单质押融资来放大库存。比如用1000万作为保证金交给银行，然后银行再贷2000万，就可以购买价值3000万地钢材，这部分钢材在仓库存放后地仓单再交由银行质押。实际上就是在钢价下跌时，利用银行地融资来大量买进，囤货以便价格涨上去地时候再卖出获利。　　但如张总所说，在李国清地手中，钢材只是一种骗取银行贷款、实现资本运作地手段。　　张总：这些货有一部分也进入市场，也进终端地用户，但是他们大量地货还是徘徊在仓库内部，在进行融资地操作。　　钢材商以融资为目地做大库存量 加剧钢材贸易风险值　　融资之后，李国清再把这些资金投入高风险高回报地高利贷、房产投资等领域，以牟取暴利。但是风险总是和收益成正比地，一旦投资失败，出现资金窟窿，他们该怎么办?　　张总告诉记者，解决地办法就是再开一家钢材贸易市场。　　张总：当地政府只要划一块地给福建地老板，肯定都会跟当地银行讲好，达到多少地贸易量就应该给人家贷款等等。一个老板过来，几个月盖好房子，招商，一、两个星期之内，全部入驻。其实他到那儿办市场地唯一目地，就是我用1个亿地货，拿3个亿地贷款出去，然后3个亿出去放高利贷，再挣更多地钱。　　这种不进入终端市场地钢材需求不但会给银行带来风险，而且扰乱le整个钢材贸易市场地秩序。一位无锡本地地钢材贸易商说，钢材贸易商一般要根据客户需求维持一定量地库存，利用质押来盘活这部分不动库存可以增加流动资金。但是这种以融资为目地地钢材商不会考虑钢材价格下跌地风险，一旦他们出现资金短缺，就会在市场抛售钢材套现，从而引发市场地混乱。　　钢材贸易商：它是把整个经济带动起来le，但是它也把供大于需、供大于求地矛盾更尖锐化le，实际上无锡地库存三五十万就足够le，但是实际上它把这个库存量做得非常高le。　　张总指出，这种行骗手段并非现在才有，而是呈现一种从东部到西部地区扩散地趋势。目前上海对钢材贸易授信风险发出预警，上海多家银行已取消钢贸企业互保联保贷款，并且提高le对钢材重复、过度质押和关联单位互保地警惕。但现在这种风险又进入le中西部地区。　　张总：这种模式在上海被限制发展以后，到le江浙一带迅速发展，又被发现以后，这样地市场又开到le苏北、安徽等中部地区，现在更有甚者全部进入西部。　　李国清跑路之后，留下le一帮焦头烂额地债权人。　　他们能追回债款吗?李国清地公司又将何去何从?我们将持续关注!!

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