商洛市工程机械租赁公司章程

商洛市 工程机械租赁有限公司

章程

第一章 总则

第一条 公司宗旨：通过有限责任公司组织形式，由股东寇波一人出资筹集资本金，建立新的经营机制，为振兴经济做出贡献。依照《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国公司登记管理条例》的规定，制定本公司章程。

第二章 公司名称和住所

第二条 公司名称：商洛市 工程机械租赁有限公司（以下简称公司）。

第三条 公司住所：商洛市商州区

第三章 公司经营范围及期限

第四条 经营范围：机械租赁、土石方工程、沙石料供应、

碎石加工

第五条 公司营业执照签发日期为本公司成立日期。

第六条 营业期限：长期

第四章 公司注册资本及股东姓名、出资情况

第七条 公司注册资本5000万元人民币。

第八条 股东姓名、出资额、出资方式、出资时间如下：

股东姓名： ；出资方式：货币出资、实物出资；出资额：5000万元，占公司注册资本的100％；出资时间：2014年9月10日注册资本全部到位。

第九条 公司登记注册后，应向股东签发出资证明书。出资证明书应载明公司名称、公司成立日期、公司注册资本、股东的姓名或者名称、缴纳的出资额和出资日期、出资证明书的编号和核发日期。出资证明书由公司盖章。出资证明书一式两份，股东和公司各持一份。出资证明书遗失，应立即向公司申报注销，经公司法定代表人审核后予以补发。

第十条 本公司由一个股东出资设立，股东以认缴出资额为限对公司承担责任；公司以其全部资产对公司的债务承担责任。公司享有由股东投资形成的全部法人财产权，并依法享有民事权利，承担民事责任，具有企业法人资格。

第五章 股东的权利、义务和转让股权的条件

第十一条 股东作为出资者享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者等权利，并承担相应的义务。

第十二条 股东的权利：

（一）、决定公司各种重大事项；

（二）、查阅各项会议记录和公司财务会计报告；

（三）、按期分取公司利润；

（四）、公司终止后，依法分取公司剩余财产。

第十三条 股东的义务：

（一）、按期足额缴纳公司章程规定的出资额；

（二）、以出资额为限承担公司债务，但股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。

（三）、公司办理工商登记注册后，不得抽回出资。

第十四条 出资的转让：

股东可以决定向股东以外的人转让其全部或者部分股权。股东依法转让其出资后，公司应将受让人的姓名、住所以及受让人的出资额记载于股东名册。

第六章 股东的职权

第十五条 股东行使以下职权：

（一）、决定公司的经营方针和投资计划；

（二）、任命或更换非由职工代表出任的董事，决定有关董事的报酬事项；

（三）、任命或更换非由职工代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；

（四）、审议批准董事的报告或监事的报告；

（五）、审议批准公司年度财务预、决算方案以及利润分配、

弥补亏损方案；

（六）、对公司增加或减少注册资本作出决议；

（七）、对公司的分立、合并、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（八）、修改公司的章程；

（九）、聘任或解聘公司的经理；

（十）、对发行公司债券作出决议；

（十一）、公司章程规定的其他职权。

第七章 公司的机构及产生的办法、职权、议事规则

第十六条 公司不设董事会，设执行董事一人，执行董事由股东决定任免，执行董事为公司的法定代表人。

第十七条 执行董事行使下列职权：

（一）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司执行董事会和股东大会报告；

（二）向股东报告工作；

（三）执行股东决议；

（四）决定公司的经营计划和投资方案；

（五）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）制订公司增加或减少注册资本的方案；

（八）制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；

（九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）聘任或者解聘公司经理，根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理，财务负责人，决定其报酬事项；

（十一）制定公司的基本管理制度。

第十八条 执行董事任期为三年，可以连选连任。执行董事在任期届满前，股东不得无故解除其职务。

第十九条 公司不设监事会，只设监事一名，由股东任命或委派产生，监事任期为每届三年，届满可连选连任；本公司的董事、经理、财务负责人不得兼任监事。监事的职权：

（一）检查公司财务；

（二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（三）当董事和经理的行为损害公司的利益时，要求董事和经理予以纠正；在董事不履行本法规定的召集和主持股东会议职责时召集和主持股东会议；

（四）向股东会议提出提案；

（五）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（六）公司章程规定的其他职权。

第八章 财务、会计

第二十条 公司依照法律、行政法规和国家财政行政主管部门的规定建立本公司的财务、会计制度。

第二十一条 公司在每一会计制度终了时制作财务会计报表，按国家和有关部门的规定进行审计，报送财政、税务、工商行政管理等部门，并送交各股东审查。财务、会计报告包括下列会计报表及附属明细表：

（一）资产负债表；

（二）损益表；

（三）财务状况变动表；

（四）财务情况说明书；

（五）利润分配表。

第二十二条 公司分配每年税后利润时，提取利润的百分之十列入法定公积金，公司法定公积金累计额超过公司注册资本百分之五十时可不再提取。 公司的法定公积金用于弥补上一年度公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资

本公积金不得用于弥补公司的亏损。

第二十三条 分配公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润。

第二十四条 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的百分之二十五。

公司除法定会计帐册外，不得另立会计帐册。

公司的会计帐册、报表及各种凭证应按财政部有关规定装订成册归档，作为重要的档案资料妥善保管。

第九章 公司合并、分立和变更注册资本

第二十五条 公司合并、分立或者减少注册资本，由公司的股东作出决定；按《公司法》的要求签订协议，清算资产、编制资产负债及财产清单，通知债权人并公告，依法办理有关手续。

第二十六条 公司合并、分立、减少注册资本时，应编制资产负债表及财产清单，公司应当作出合并、分立决定10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或提供相应担保。公司合并、分立的债权债务由合并后的公司承担。

第二十七条 公司因合并、分立，变更登记事项的，应当依法向公司登记机关办理变更登记；公司解散的，应当依法办理公

司注销登记；设立新公司的，应当依法办理公司设立登记。

公司增加或减少注册资本，应依法向公司登记机关办理变更登记。

第十章 公司破产、解散、终止和清算

第二十八条 公司因《公司法》第181条所列（1）（2）（4）

（5）项规定而解散时，应当在解散事由出现之日起15日内成立清算组，开始清算。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。公司清算组自成立之日起10日内通告债权人，并于60日内在报纸上公告。债权人应当自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日45日内，向清算组申报债权。

公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，交纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余资产，才能向股东分配。

公司清算结束后，公司应依法向公司登记机关申请公司注销登记。

第十一章 工会

第二十九条 公司按照国家有关法律和《中华人民共和国工会法》设立工会。工会独立自主地开展工作，公司应支持工会的工作。公司劳动用工制度严格按照《劳动法》执行。

第十二章 附 则

第三十条 本章程的解释权属公司股东。

第三十一条 本章程经股东签字或盖章后生效。

第三十二条 公司可以修改章程，修改章程须经股东同意，由公司法定代表人签署并报公司登记机关备案。

第三十三条 公司章程与国家法律、行政法规、国务院决定等有抵触，以国家法律、行政法规、国务院决定等为准。

股东签名（盖章）：

年 月 日

商洛市 工程机械租赁有限公司

股东决议

根据《公司法》和本公司章程的有关规定，本公司股东对公司有关事项决议如下：

任命寇 担任本公司执行董事，任法定代表人，任期三年。

现住所：商州区，身份证号码为：。

任命 担任本公司监事，任期三年。

现住所：商州区，身份证号码为：。 .

特此决议。

股东签名：

年 月 日