规划与年度计划

公司规划与年度计划

在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项（SWOT ）的基础上，公司

发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将公司长远规划确定为：灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理促安全，改造技术保利润。

年度计划是公司阶段性经营的指导思想；各单位、各部门和各级干部的各项经营、管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕公司规划展开、贯彻和执行。

一、市场规划

实现销售收入的大幅度增长，扩大市场覆盖面、扩大实质客户群，进而大幅提升订单量，是必然选择。投入巨大投资开拓市场，发展客户、争取订单。对此，应采取下列措施：

1．全公司必须以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订相关政策，鼓励全体员工参与营销工作。

2．国际贸易中心和中国区营销中心必须整合各项资源，在2007年上半年，采取一切措施，集中精力做好海外客户和国内经销商的开发、签约工作。 3．海外市场以“发展中东客户，继续开拓大洋洲及欧洲市场”为目标市场策略。

二、产品规划

通过调查研究，在了解竞争对手、了解外在机会、风险以及市场和技术发展态势的基础上，制定可以把握住市场机会、满足消费者需要胡产品远景目标、战术。同时打造产品品牌，以展会、网络等通路为手段，以海外建材商、采购商和经销商为目标大力开展招商活动。

三、生产规划

采用MTO 生产计划：

（1）把预测数量分配到计划展望期的各个时段上。

（2）按交货日期把未完成的订单数量分配到计划展望期的相应时间段

内。

（3）计算未完成订单的改变量：

拖欠订货数变化＝期末目标拖欠量一期初拖欠量

（未完成订单减少，变化量为负，反之为正。） （4）计算总生产需求量：

总生产需求＝预测量一拖欠订货数变化

（5）把总产量和预计未完成的计单按时间段分布在整个展望期上。

四、管理规划

针对公司长远规划配套相应的检查、考核办法，严格执行办法，定期抽查执行情况。

（1）检查方式：定期检查、不定期、季节性检查、专项检查。定期检查：项目部每月组织一次，工程队每旬一次，班组每周一次（班组长主持），专职安全员每日检查。不定期、季节性检查：防洪、防暑、防寒季节性检查，节日前安全、防火检查等。专项检查：对危险性较大的施工项目必要时进行检查，如安全防护、临时用电等。 （2）检查重点：查领导、查制度、查纪律、查隐患、查危害、推广经验、吸取事故教训等； （3）项目部组织胡各类检查：项目部相关人员和工区负责人必须参加，检查过程中要细致认真。检查结束后，检查人员在会议室进行总结分析，制定有针对性的整改措施，安全员监督落实并复查。并留存书面材料； （4）项目部安排专项或不定期检查时，有项目部综合办公室负责通知各参加检查的人员。

（5）安全检查坚决杜绝走过场，要认真全面、系统地进行安全评估。

五、年度计划

（一）生产资源计划

（1）公司新增投资，增加生产设备，扩大生产场地，确保产品生产和各项营销策略的实现。 （2）生产中心作为二线部门，理应成为国际贸易中心和中国区营销中心的坚强后盾，必须始终围绕客户要求而非生产要求运转，必须按照一线部门的产品策略规划和实际定单需求，组织设计开发、物料采购、产品生产和品质控制等各项生产管理活动。 （3）按时交付合格产品，始终是生产管理的不容置疑的核心任务。生产中心应订立适宜的品质目标，采取适宜的控制措施，以适宜的品质成本，为经营一线准时提供合格产品。 （4）生产成本特别是材料成本的控制，将是考验生产中心各级干部的关键所在，必须列入各级干部的首要议事日程，必须以非常手段克服和消化各类涨价因素，以降低材料采购成本为突破口，以提升生产速度、提升单位时间产量、采用计件计酬方式为基本点，带动人工成本、能耗成本等在内的各项产品成本的降低，使主营业务的材料成本控制在46%以内。

（二）人力资源计划

“服务、支持、指导”是人力资源管理永恒的宗旨，保障一、二线部门的后勤供给，构建体系、理顺管理，指导核心部门改善人力资源管理。为此，必须从以下四个方面做好人力资源管理工作：

（1）加快人才引进：以《人力配置标准计划》为基础，加快新增人员中的关

键职位的引进和流失人力的补充，确保一、二线用人需求；建立人员淘汰和人才储备机制和计划，将应淘汰人员全部淘汰完毕，将储备人才全部引进到位。 （2）加强教育训练：建立培训体系，以素质培训为核心，对公司员工和加盟商进行系统的培训，提升员工和合作伙伴的职业和经营素质。 （3）建立合理的分配体系：建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利、红利在内的分配体系；并在施行中不断地加以检讨和完善。

（4）建立合理的绩效管理体系：按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则，由人力资源总监牵头，以目标管理为基础，建立起工作绩效管理体系，按照分级管理、分层考核的原则。

（三）技术计划

（1）安全技术措施计划

编制安全技术措施计划的基本原则：编制安全技术措施计划应以安全生产方针为指导思想，以《安全生产法》等法律、法规、国家和行业标准为依据。主要有必要性和可行性原则、自力更生与勤俭节约的原则、轻重缓急与统筹安排的原则、领导和群众相结合的原则。 安全技术措施计划与安全技术措施：

A 、安全技术措施计划是生产经营单位生产财务计划的一个组成部分，是改善生产经营单位生产条件，有效防止事故和职业病的重要保证制度。生产经营单位为了保证安全资金的有效投入，应编制安全技术措施计划。

B 、安全技术措施计划的核心是安全技术措施。按照危险、有害因素的类别可分为：防火防爆、锅炉与压力容器、起重与机械、电气；按照事故的原因可分为：防止事故发生、减少事故损失。防止事故发生的安全技术措施。是为了防止事故发生，采取的约束、限制能量或危险物质，防止其意外释放的技术措施。常用的防止事故发生安全技术措施有消除危险源、限制能量或危险物质、隔离等。减少事故损失的安全技术措施。防止意外释放的能量引起人的伤害或物的损坏，或减轻其对人的伤害或对物的破坏的技术措施。常用的减少事故损失的安全技术措施有隔离、设置薄弱环节、个体防护、避难与救援等。 此外安全监控系统作为防止事故发生和减少事故损失的安全技术措施，是发现系统故障和异常的重要手段。

（2）考核指标体系以及检查、管理办法

查思想：认真检查职工对安全生产胡认识以及贯彻执行国家安全生产法律、法规、方针和政策胡情况。

查管理、查制度：检查办公室和各车间安全生产组织机构是否健全，人员配备是否合理，规章制度是否齐全及其执行是否到位。重点检查安全生产责任制，设备安全管理、安全技术管理和日常安全管理工作以及班组安全活动情况。

查隐患：深入生产现场查隐患、不安全因素以及整改措施胡落实情况。 查事故处理：工伤事故处理。

安全检查、健康管理办法

第1条 为规范公司安全生产检查工作，督促落实安全生产各项规章制度，及时排查整改事故隐患，特制定本办法。

第2条 安全检查坚持自查自纠和督查整改并重的方针。

第3条 安全生产检查坚持建立日常检查、定期和不定期检查、专项检查和综合检查相结合的检查制度。

第4条 日常检查由相关人员负责实施和督查。主要由直接生产的各部、班组和个人做到每天自检自查自纠，发现隐患和问题，及时排除和解决。

第5条 定期和不定期检查由公司各部室、项目部和分公司分别组织实施。定期检查实行四级检查制：即班组自检、项目部周检、部室月检、公司季检。班组自检：各部室、班组负责组织于每天班前、班中、班后进行检查。

1、 项目部周检：在建项目由分管安全生产的副经理或项目专职安全员于每周未负责组织对项目有关安全生产的各项作业或环节进行全面的安全检查。

2、 部室月检：公司各部室于每月未由部室长负责组织对本部室进行一次全面的安全检查。

3、 公司季检：由安全法制部负责组织对公司重点生产部门和在建项目于每季未进行一次全面的安全检查。

不定期检查由安全法制部负责组织视情而定，重点是在建项目、高危部门和生产安全事故多发、易发的作业面。

第6条 专项检查由安全法制部负责牵头，组织有关部室、人员开展有针对性的安全检查。

第7条 综合检查由安全生产领导小组决定和安排由分管安全生产工作的副总经理牵头负责组织实施，重点是各在建项目。

第8条 安全生产检查采取“一查、二听、三看”的方法进行。

一查：检查各项安全生产责任制度的建立和健全。根据不同的部门、行业、工种、施工制定有完备的安全生产规章制度，它们包括有：

1、安全生产的机构组织与人员管理。

2、安全生产的责任、教育、宣传、培训以及检查、隐患排查、应急救援事故报告与处理等管理制度。

3、施工组织与措施，安全技术与交底，操作规程与规定，现场安全与措施，安全标志与标牌，专项资金与使用等规章制度。

4、安全生产专项行业的危险源、设备、电气、易燃、易爆品、货币资金等安全管理规章制度。

5、工作记录、检查记录、安全例会、资料管理等安全工作制度。 二听：听取汇报，了解情况。

1、全面听取各单位安全生产情况汇报。

2、深入基层、部室、班组广泛听取直接管理。生产人员和操作者的安全生产工作情况和意见。

三看：看现场，看记录，看业绩。

1、看现场：看安全生产工作的施工组织和人员管理状况；看安全生产的技术和质量管理措施与状况；看安全生产的设备和设施选用状况；看安全生产专项施工的措施和状况，看施工现场的安全管理状况；看安全生产工作的布置与工作状况。

2、看记录：查看各项原始工作记录。‘

3、看业绩：看在安全生产（管理）工作中实实在在所做的工作及工作中所取得的实际效果。

第9条 安全检查采取评价打分的方式对所检查单位的安全生产工作进行记分。

(四) 资金计划

为了确保公司对安全技术措施经费使用及时、准确到位，提高我公司的安全生产率，确保各工程项目部安全文明施工生产需要，保证施工进度，降低工程成本，依据本公司的实际情况对安全资金投入的计划及提取使用做如下规定。

第一条 公司提取预计年总产值的2‰-3‰作为安全生产资金投入。所提取资金，设专户储存，专款专用。

第二条 公司对工程项目部具备安全生产条件所需的资金投入，由各工程项目部的决策机构或主要负责人确保资金的及时到位、正确使用，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。 第三条 安全资金的提取使用

1、安全教育专项培训的保障资金占安全投入总资金的30％。

培训的保障资金用于公司员工普通安全培训费用、特殊工种培训费用、安全月的活动费用以及购置或编印安全技术、劳动保护、安全知识的参考书物、宣传画、标语、幻灯及教育光盘等；建立与贯彻有关安全生产规程制度的措施；

2、安全劳动防护用品的保障资金占安全投入总资金的40％。

劳保产品必须严格控制使用年限和使用范围，对安全性能不能满足工作的需要时要及时向主管部门提出报废或降载处理。对违反采购原则的行为，除按奖罚条例处罚外，必须退货，造成的损失和影响的由行为人和批准人承担责任；

3、安全生产技术措施的保障资金占安全投入总资金的30％。

安全生产技术措施的保障资金主要用于购置职业危害预防措施中所需机械设备及机具配件，并对它们进行定期的维护和保养，定期或不定期的检查和抽查；以及临时设施、文明管理施工的投入等；

第四条 各工程项目部的安全投入资金的实际提取和开支情况，每年年底需公布一次，并接受有关部门的检查和监督。

青岛英特瑞恩机械制造有限公司 2011年8月20日