03-管理评审会议纪要.
成都XXX 食品有限公司
2016年
管理评审会议纪要
GWJ-JL—GP003
组织部门：记录人员：
记录日期：
◎1食品安全HACCP 組长
食品安全管理体系运行情况总结报告
一、管理体系运行概述
本公司依据GB/T22000—2006idtISO22000：2005和GB/T27341—2009标准建立了食品安全HACCP 体系，通过质量与HACCP 体系整合策划，确定了公司质量和食品安全目标及实现所需的受控过程，在公司领导支持和小组的努力工作下，建立了符合公司食品安全工作管理需要的HACCP 管理体系，并形成HACCP 手册、程序文件、HACCP计划和支持性作业文件（管理标准、工作标准、作业指导文件、记录）等的三个层次结构的质量和HACC 体系文件，并于2016年4月16日正式发布、2016年4月20日实施试运行，公司按内部审核计划于2016年7月5～6日完成了食品安全HACCP 体系的内部审核工作。
二、管理体系运行主要成效分析
通过近3个月的食品安全HACCP管理体系试运行和内部审核工作检查情况来看：公司建立的管理体系在涉及的部门及场所得到了较好的贯彻执行，各部门及人员职责明确，任务清楚，基本上能按体系的规定开展工作，各项工作有章可循，有法可依，并能较好完成工作记录，符合体系标准的基本管理思想：即写你所做的，做你所写的，记你所做的，并留下客观证据，以帮助进行分析改进，通过内审检查，对所发现的问题进行了整改，采取的纠正措施能控制问题的再发生，纠正措施基本有效。
自公司按GB/T22000—2006idtISO22000：2005《食品安全管理体系食品链上的组织要求》和GB/T27341-2009《危害分析与关键控制点（HACCP）体系--食品生产企业通用要求》标准建立和运行管理体系以来，管理层比较重视健全体系运行的监督机制，并在运行当中系统地策划和实施内部体系审核。
公司于2016年7月按“内审实施计划”进行了2天的内部审核，共发现一
般不符合项6项，在规定期限内已经全部得到整改和效果验证。根据这些不符合项所涉及的部门情况和管理体系标准要求情况，结合整改效果，可以判断，我公司管理体系自我改进、自我完善的管理机制已基本形成，并在促进我公司其它方面管理水平的提高中发挥着积极作用。
管理体系正步入良性循环的有效轨道，不合格产品和不规范行为得到了良好的控制。市场调查反馈情况来看：顾客反馈的意见（无投诉）的情况得到了良好的控制，顾客对我公司产品的品质和食品安全卫生的反映还是不错的，顾客满意度有所提高。
三、存在主要问题：
由于公司建立的HACCP 体系试运行时间不长，处于初始阶段，各部门如何有效地消化吸收，并转化为本部门实际有效结合的管理方法，还有待于加深理解和完善，生产车间对良好生产规范的认识和卫生标准作业执行的应用还存在薄弱之处，特别是个别部门和人员认为贯标工作只有流于形式，走走过场的意识，应及时纠正。公司主要从事的是白酒的生产与销售：属于食品生产加工行业,近来食品安全事故屡次发生,主要原因是管理制度建立完善和执行的力度,公司白酒产品的质量/和安全卫生的持续稳定是确保消费者的健康安全的保证，而质量和安全保证应是完善质量和食品安全体系的综合管理作为基础，希望公司相关部门和人员将贯标认证工作作为公司的重要大事来抓，严格遵照公司质量和食品安全管理体系文件，贯彻好公司的质量和食品安全管理方针与目标，履行好所赋予的质量工作职责，树立顾客质量意识和食品安全意识，作好本职的质量工作，为公司产品质量的稳定提高和预防食品安全事故的作出最大贡献。
◎2内审组对本次内审工作的情况分析
此次内部审核的目的，是验证公司质量和HACCP 体系方针与目标，质量和HACCP 体系在运行过程中是否适宜、有效。公司在2016年10月21～22日对公司的食品安全HACCP 体系进行了为期2天的计划性内部审核工作，审核的依据为HACCP 体系标准和体系文件以及产品所适用的技术标准、卫生规范及顾客要求，与公司活动、产品中的质量和食品安全所适用的法律、法规及顾客的要求。审核组成员由3名经过培训的内审员组成，接受审核的人员和部门有：总经理、管理者代表、公司部门所涉及的办公场所和生产现场。
本次内部审核严格按照审核计划的安排，依据审核准则，在食品安全管理体系的内审中发现并开出书面不符合项报告6个（涉及不符合项事实10项），均属一般不符合性。其中“办公室轻微不符合事实报告2项(已口头要求整改)；采购一般不符合事实报告1项,仓储部轻微不符合事实报告2项(已口头要求整改)；品管部一般不符合事实报告1项；生产部及车间一般不符合事实报告3项；销售部一般不符合事实报告1项；”已提出整改要求”。
以上所开具不符合项的部门并不是这些部门工作没做好，而未开具不符合项的部门就一定做的很好，可能还有做的不好的地方未查到。本次审核所开具的不符合项全部为普遍存在的不符合项，已要求各部门根据上述不符合性产生的原因举一反三，寻找本部门与标准和管理体系文件存在的差距。公司通过内部管理体系审核，加强了员工的质量、食品安全责任意识。
内审组与2016年7月10日对本次内审中发现并开出书面不符合项报告6个（涉及不符合项事实10项）进行现场跟踪验证；各部门内审中发现的不符合性全部进行了针对性原因分析，采取了纠正措施并实施；通过跟踪验证现场未发现类似不符合项事实，各部门采取纠正措施有效并关闭。
◎3品管部及HACCP 小组
通过对公司的食品安全方针与目标的贯彻，HACCP 体系文件执行，深刻感受到规范管理能给部门的食品安全质量管理工作带来诸多方便和工作效率的提高，如
1、GMP和SSOP执行情况
GMP和SSOP编制批准发放后，公司办公室立即组织了各部门的培训，使员工理解SSOP的要求，品管部和HACCP小组每天对各部门的执行情况进行检查，从检查的结果可以看出各部门的GMP和SSOP执行工作在不断完善，从机械执行到漫漫习惯，到自觉执行，到提出改善意见，都表明GMP和SSOP执行工作基本符合要求。当然由于运行时间短，生产车间和包装车间还存在个别人员、部分场所的卫生要求不能满足SSOP要求，各部门将采取措施，品管部和HACCP小组加强监控力度，解决存在的所有问题，督促生产车间和包装车间严格GMP和SSOP要求，养成按良好生产卫生规范作业的习惯。
2、HACCP计划的适宜性、一致性、有效性
HACCP计划由品管部/HACCP小组通过调查分析和研究、验证，最终确认，是符合公司的实际生产。
经过批准的HACCP计划发放给相关部门，并有相关部门按照HACCP计划的要求进行作业，从执行效果可以看出HACCP计划是适宜的和有效的，较好地控制了过程的关键控制点，关键限值也是可行的，可以确保食品安全。
3、流程图的一致性和适用性
流程图是按照公司的实际生产作业流程和管理流程进行编制的，经过
公司技术部门和HACCP小组讨论评估，最终确认可行的。品管部和生产部门通过三个月的实际运行检查，证明流程图是与生产实际流程控制相一致的，也是适用的。
4、产品质量和食品安全管理
品管部负责产品质量和安全卫生的监控和管理，从原材料、生产过程、成品到售后服务都进行了监控，从各方面保证了的产品质量，从品管部的统计结果也表明公司的产品质量的一次交检合格率达到预期目标。
5、纠正和预防措施控制情况
通过建立和运行食品安全管理体系，使我公司在持续改善产品能力和水平、食品安全管理水平的意识方面有较大加强，日常发生的技术、质量、食品安全管理问题基本按照管理体系文件中的职责分配得到分析、评价、跟踪和改进验证.
◎4办公室
通过对公司的质量和食品安全方针与目标的贯彻，质量和HACCP 体系文件执行，深刻感受到规范管理能给部门的管理工作带来诸多方便和工作效率的提高，如
1、食品安全方针与目标的适宜性分析
食品安全方针作为我公司体现以满足法律法规和顾客为中心要求的食品安全管理的指导思想，它的制定遵循了食品安全管理标准基本原则，明确反映了我公司对持续改进管理体系有效性和满足顾客要求实行食品安全卫生生产的承诺。食品质量安全管理方针通过在我公司宣贯，已经逐步
被员工理解并在各项工作中贯彻执行。在管理方针框架中建立的食品安全目标，分解到了相关职能和层次，起到了监测内外部各环节质量和食品安全活动的作用，并得以完全实现。总之管理方针和管理目标适合我公司的实际。
2、公司的组织结构、人员、资源的适合性
公司通过多年的总结和及时的调整，特别是本次推行的食品安全管理体系，更加完善了组织结构和职能分配，使各部门的职责更清晰明确，通过3个多月的管理体系运行表明：组织结构完全符合公司食品质量安全管理活动的需要。
有了合适的组织结构，设置了相应的岗位，公司利用本次推行食品质量安全管理体系的契机，对人员重新进行了重组，并配合培训，使员工不管在数量，还是在素质上都能满足生产和服务的需要。
随着市场的进一步完善，公司的业绩在不断的提高，财力进一步增强，公司不管在资金、设备和人员上都得到了保证，同时公司将会根据实际的需要，及时调整或增加人员、设备、办公场所，保障产品质量、食品安全卫生、服务顾客、改善生产和卫生环境条件，实现顾客满意。
3、培训情况
公司建立了食品质量安全管理体系的管理系统，对员工素质提出了更高的要求，而员工普遍存在第一次接触的问题，为此办公室对员工进行了调查，掌握了公司的现状，并针对实际情况制订了培训计划，如产品质量管理知识、食品安全知识、食品安全的法律法规、体系文件、管理标准等的培训，在培训的过程中结合宣传和现场指导等实际的培训，大大提高了
员工的食品安全意识和管理能力。
但存在公司员工整体文化水平低，人员素质参差不齐，培训效果不理想的现象，为此要求行政部在人员招聘时考虑新进员工的文化素质，培训的方式多样化，从各方面促进和推动员工整体素养的提高。
4、文件和记录管理
食品安全管理体系的文件/记录量大、文件/记录类型多、涉及的部门多，存在管理困难，层次复杂的现象。为了做好文件管理，管理部门采取文件分类管理，把文件进行分类，主要分为技术类文件和管理类文件，内部文件和外来文件，在同类文件中又按文件内容进行分，所有文件建立了文件和记录的目录清单。这样就保证了文件和记录的查找方便，确保了文件和记录管理的有效性。
办公室严格按照公司的文件控制程序规定对发放的文件进行编号和发放登记记录，确保了公司食品质量安全管理体系文件的正确发放。保证重要岗位及时得到有效版本的文件。
5、食品质量安全目标完成情况：
本公司各部门已完成对本部门的食品质量安全目标完成情况的统计，从各个部门的统计资料表明，本公司各个部门在此期间均能达成食品质量安全目标，证明本公司所制订的食品质量安全目标是适宜的，食品质量安全目标统计情况详见《目标考核统计汇总表》。
6、法律法规的适用性及遵守情况
办公室通过网络、书店、与管理部门打交道和订阅部分报刊杂志收集法律法规，经过3个月的收集整理，已经建立了本公司的法律法规体系和收集渠道。
本公司的法律法规系统包括食品质量安全卫生等方面，并会同管理者代表和办公室、各相关部门进行评审，把符合我公司的食品质量安全管理要求的法律法规和行业标准通过评审进行了确定，形成了公司的法律法规和行业标准清单。
各部门对已经识别和确定的法律法规及时向部门员工进行了培训，使员工理解并结合部门及岗位的需要贯彻于日常食品质量安全工作活动中。
通过实践证明公司确定的法律法规是适用的，同时也得到公司全体员工的遵循和落实，没有发现一件违反法律法规的事项。
◎5生产部门
通过对公司的食品质量安全方针与目标的贯彻，食品安全HACCP 体系文件执行，深刻感受到规范管理能给部门的管理工作带来诸多方便和工作效率的提高，如
1、生产计划及生产过程控制方面：
在没有贯彻食品质量安全方针和食品质量安全管理体系前，生产部只是对各生产车间进行口头通知安排，对生产计划的情况不要求进行统计分析，因而对生产计划的完成情况和生产过程存在的问题不清楚。
现在各生产车间按生产计划进行有序生产，保证了生产计划任务的完成；对生产过程发现的问题能及时处理，有效地控制生产过程的产品质量。
2、技术规范标准建立方面
生产部已建立了一套完善的产品生产加工技术规范、产品标准和技术管理标准。与食品安全小组确定食品安全实现过程的关键控制点及限值、编制HACCP 计划、SSOP 卫生标准操作程序和生产工艺技术规范；保证了公司茶叶产品生产加工活动能够做到有章可循，有法可依，执法必严。
2．生产技术控制方面
品管部通过对公司产品生产实现过程策划，确定并编制白酒产品的生
产工艺流程以及生产操作工艺技术规程。
品管部和生产部通过生产技术规范落实指导和生产技术规范执行的检查力度，对检查中发现的技术问题及时记录及时处理，并跟踪验证采取措施的有效性。从而有效地控制不合格产品重复发生，提高了我公司产品的质量和顾客满意度。
◎6生产车间
生产车间通过对公司的质量和食品安全方针与目标的贯彻，食品安全HACCP 体系文件执行，深刻感受到规范管理能给部门的管理工作带来诸多方便和工作效率的提高，如
1、生产设施设备管理制度建立方面
生产车间已建立了一套完善的生产设施设备管理规范和管理标准（如基础设施控制程序、生产设施设备卫生维护保养规范）。保证了公司生产设施设备管理工作能够做到有章可循，有法可依，执法必严。
2．生产设施设备和维护保养情况控制方面
公司配置了产品生产所需的腌渍、清洗、泡制、包装等生产设施设备和仓储设施和环境，从目前的生产量来看，完全满足生产的需要，而且公司建立了对生产设施的管理程序与生产设施设备维护保养计划规范，保证了生产设施设备的卫生和正常运行，设备故障率明显下降，卫生状况有明显好转。
生产车间严格按照制定的生产设施设备维护保养计划要求，做好生产设施设备的日常维护保养，保证了公司生产设施设备的使用性能及安全性能的完好性、防止了生产设施设备的污染。
3、生产计划与生产过程活动的控制
生产车间按照生产计划进行生产准备和加工过程控制，在生产加工过程中严格按照公司食品安全手册和HACCP 计划、GMP的要求对产品的生产过程活动进行控制，保证了生产任务的完成和产品的品质与食品安全。◎7采购管理
通过对公司的质量和食品安全方针与目标的贯彻，质量和HACCP 体系文件执行，深刻感受到规范管理能给本部门的管理工作带来诸多方便和工作效率的提高，如
1、采购产品/物质管理制度方面的建立
供销部已建立了完善的采购管理规范（如采购控制程序）和原辅料与包装材料卫生安全保障制度。保证了公司采购管理工作能够做到有章可循和产品质量。
2、采购实施的控制
供销部严格按采购程序对原材料采购的供应商/和包装设计与包材采购的供方进行能力调查评价,建立了合格供应商目录表;依据采购产品技术要求和生产需要制定采购计划规范采购行为；从而保证采购物质的产
品质量；确保采购原辅料与食品包装材料一次送检合格率，防止原辅料与食品包装材料存在的食品安全危害。
◎8销售与服务
通过对公司的食品质量安全方针与目标的贯彻，食品安全HACCP 体系文件执行，深刻感受到规范管理能给本部门的管理工作带来诸多方便和工作效率的提高，如
1、订合同的履约。
供销部在进行签订合同前都严格按照文件规定要求进行了客户要求的识别,对重要合同也进行了相应的评审.保证了本公司能完全满足合同的要求，规避了合同履行过程中的风险，并且注重合同实施过程中与客户的沟通，有关合同的变更，能及时有效地与客户或本公司其他部门进行沟通。从而保证了签订合同百分之百的履约。
2、顾客满意度实现情况
供销部建立了主要顾客的档案和顾客反馈意见处理记录,对顾客提出的质量问题及时反应到责任部门上予以纠正，目前本公司尚未接到顾客较为严重的抱怨/和投诉，.我们还通过总公司对重要客户使用产品质量和食品安全进行了顾客信息的调查，根据收集的满意度调查表的分析判断，顾客对我们公司的食品安全和质量的认可满意度达到了预期目标；对公司服务承诺的实现情况也很满意。
供销部组织对顾客进行了产品的质量安全卫生和服务满意的回访调
查，表明顾客对我公司的产品质量和食品安全卫生、售后服务是认可的。针对顾客不满意的现象，销售公司也积极与顾客进行沟通，同时及时反馈到公司品管部、包装车间和生产部门。
◎9仓储与交付
通过对公司的质量和食品安全方针与目标的贯彻，质量和HACCP 体系文件执行，深刻感受到规范管理能给本部门的管理工作带来诸多方便和工作效率的提高，如
1、质量成本控制
库房根据食品质量安全管理体系的要求，依据财务管理需要建立和完善公司的财务管理制度，严格控制产品生产质量成本，积极参加采购部组织的供方评价与选择和销售公司组织合同的评审；严把质量成本控制关，保证采购产品质量时，做到质优价廉，减少费用；在产品销售后确保资金的及时回笼，避免资金拖欠，造成经济损失。
2、仓储管理
库房按食品质量安全管理体系的要求建立公司的库房管理制度，完善出入库手续，严格控制产品入库质量，不符合入库手续采购产品。不办理入库手续，出库手续不全，不发货出库。库存期间要求标识清楚、原料与辅料，内包装与外包装应分开堆放，堆放要求符合规定；财务部进行日常监督管理和库房盘点控制，确保产品帐、卡、物相符，避免了产品超过保质期或污染变质的经济损失。
3、交付与运输
仓储管理员严格按合同或协议要求与公司财务制度进行产品交付，运输车辆不符合卫生要求的不发货装车；提货手续不符合规定的不发货。确保公司产品交付符合卫生要求和财务制度。