金融诈骗与职务犯罪交织案例分析

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实训项目总结报告：合同诈骗犯罪案件侦查 【实训目的与要求】 通过模拟侦查，掌握合同诈骗犯罪案件的立案审查、司法认定、侦查途径、证据规格。 【重点和难点】 合同诈骗犯罪的侦查途径和证据要求。 【实训内容与步骤】 （1）教师分阶段给出案情，提出问题； （2）学员讨论发言，制定调整侦查计划，要求明确拟查事项，工作顺序和拟用侦查措施。 （3）教师总结点评，学生完成实训报告； 【实训对象】 经侦专业 【实训 ...

自3月13日,市分行机关开展规章制度学习教育活动以来,通过十几天对13部法律法规的学习,使我更加清醒地认识到学习法律法规,遵守规章制度的重要性和紧迫性.下面根据学习情况,结合个人实际谈一点肤浅的体会. 一.通过学习提高了思想认识,增强了遵纪守法的自觉性.金融是现代经济的核心.近年来,我国银行业在运行过程中,由于体制交替.机制的不健全,客观上给金融职务犯罪带来滋生和蔓延的土壤,导致金融业贪污.挪用.

强化规章制度学习 增强遵纪守规自觉性 自3月13日,市分行机关开展规章制度学习教育活动以来,通过十几天对13部法律法规的学习,使我更加清醒地认识到学习法律法规,遵守规章制度的重要性和紧迫性.下面根据学习情况,结合个人实际谈一点肤浅的体会. 一.通过学习提高了思想认识,增强了遵纪守法的自觉性.金融是现代经济的核心.近年来,我国银行业在运行过程中,由于体制交替.机制的不健全,客观上给金融职务犯罪带来滋

　　**市人民检察院在高检院和兴安盟检察分院的领导下,按照“加大工作力度，提高执法水平和办案质量”的检察工作总体要求，运用“抓系统，系统抓”的工作方法，在打击医疗卫生、交通、土地三个系统犯罪的同时，结合我市实际，对群众反映强烈的金融系统职务犯罪予以严厉打击,集中力量查处金融系统职务犯罪案件，加大对该系统职务犯罪的打击力度。20XX年以来,我局共立案侦查金融系统贪污贿赂等职务犯罪案件9件9人，其中大 ...

　　今年以来,*市*区人民检察院坚持高起点定位、高标准要求、高效率运转，深入开展“争创人民满意检察院、争当人民满意检察干警”活动，各项工作均创出了一流成绩，赢得了上级领导的肯定和人民群众的好评。1998年度该院在*区全方位目标考核和*市检察系统各项工作综合评比中均荣获第一名。今年初，山东省检察院授予该院集体一等功，*市委、市政府授予该院党支部“优秀基层党支部”、授予该院反贪局“人民满意政法单位”并 ...

各工委、乡镇人民政府，县级各部门： 　　根据ＡＡ市人民政府《关于加强金融生态环境建设促进全市经济金融协调发展的意见》（德府发[20xx]97号）精神，结合我县实际，现就加强我县金融生态环境建设提出如下意见： 　　一、金融生态环境建设的总体要求和目标任务 　　（一）总体要求：加强社会信用体系和金融法制建设，推进产业政策、信贷政策、财政政策的协调配合，加强调控和监测，深化金融企业改革，合理配置经济金融 ...

　　为了加强我区联社对人民币支付交易工作的管理，规范人民币支付交易运作行为，进一步防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪 　　活动，根据《金融机构反洗钱规定》及《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》，结合我区实际，特制定本岗位职责，请认真执行。 　　一、对公、储蓄会计岗位职责： 　　1、加强反冼钱等相关知识学习，认真履行自已岗位职责，不断提高反洗钱业务水平和辨别能力； 　　2、严格执行人民币大额 ...

各位领导： 我代表全体检察干警对各位领导到市检察院视察指导工作，表示热烈欢迎！下面，我汇报一下检察院关于加强经济发展软环境治理工作，不当之处，请批评指正。 一、抓好会议传达贯彻，强化“三个意识” 4月10日，市里召开加强经济发展软环境建设工作会议后，我们立即召开院党组会议，传达会议精神，并研究制定了贯彻意见和落实措施。党组成员一致认为，全市加强经济发展软环境建设工作会议，召开的非常及时，非常重要， ...

为了认真贯彻落实《国务院办公厅关于印发全国打击发票违法犯罪活动工作方案的通知》和《陕西省人民政府办公厅关于印发全省打击发票违法犯罪活动工作实施方案的通知》精神，严厉打击和整治制售假发票和非法代开发票违法犯罪（以下简称发票违法犯罪）活动，市政府决定在全市范围内开展打击发票违法犯罪活动，特制定如下实施方案： 　　一、充分认识开展打击发票违法犯罪活动的重要性和必要性　　近年来，我市公安、税务等部门在全市 ...

　　近年来，随着改革开放和经济建设的逐步深入，特别是在社会主义市场经济建立和完善的过程中，新旧体制的转换、道德意识的危机、个体观念生活方式的转化等等因素，使国家工作人员在生存方式的选择、个体观念的演变等方面经历了一场前所未有的心理和心灵考验，一部分国家工作人员在金钱和物质利益的诱惑下，以手中的权利作筹码，坠入了职务犯罪的泥潭。国家工作人员职务犯罪愈演愈烈，新的犯罪形式不断出现。国家工作人员职务犯罪 ...